我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并且對公示里的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負責任。

一、會議召開狀況

保齡寶微生物有限責任公司（下稱“保齡寶”或“企業”）有關舉辦第五 屆股東會第二十次大會工作的通知于2023年6月14日以電子郵件形式傳出，大會于2023年6月20日以通訊表決的形式舉辦。例會應參加執行董事7人，真實參加執行董事7人。大會集結、舉辦程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政規章和《公司章程》的相關規定。

二、會議審議狀況

1、大會以 7 票允許、0 票抵制，0 票放棄，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》；

企業原經理吳懷祥老先生已經在2022年9月30日個人原因向領導辭掉企業總經理職務,離職后由董事長戴斯覺老先生暫代經理權力。依據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，經總經理提出，聘用李明先生為總經理，任職期與企業第五屆股東會一致。

詳細信息見與本決定公示同一天公布在規定信息公開新聞媒體里的《關于聘任總經理的公告》。

獨董對該提案發布了完全同意自主的建議。

2、大會以 4票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格及限制性股票回購價格的議案》，關聯董事李洪波、王宏、秦翠萍回避表決。

由于企業2022年度權益分派已執行結束，依據《上市公司股權激勵管理辦法》、《保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定以及企業2021年第四次股東大會決議對董事會的受權，將股票期權行權價格由11.24元/份調整至11.16元/份，員工持股計劃回購價格由6.98元/股調整至6.90元/股。

獨董對該提案發布了完全同意自主的建議。

主要內容詳細企業同一天于特定信息公開新聞媒體公布的《關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格及限制性股票回購價格的公告》。

三、備查簿文檔

第五屆股東會第二十次會議決議。

特此公告。

保齡寶微生物有限責任公司

股東會

2023年6月20日

股票簡稱：保齡寶 股票號：002286 公示序號：2023-024

保齡寶微生物有限責任公司

第五屆職工監事第十七次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并且對公示里的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負責任。

一、 會議召開狀況

保齡寶微生物有限責任公司（下稱“保齡寶”或“企業”）有關舉辦第五 屆職工監事第十七次大會工作的通知于2023年6月14日以電子郵件形式傳出，大會于2023年6月20日以通訊表決的形式舉辦。例會應參與決議的公司監事3人，具體決議的公司監事3人。大會的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》等法規的規定。

二、會議審議狀況

例會以3票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格及限制性股票回購價格的議案》；

審核確認，職工監事覺得，公司本次調節2021年個股期權與限制性股票激勵計劃（下稱“《激勵計劃（草案）》”、“此次激勵計劃”）股票期權行權價格和員工持股計劃回購價格合乎《上市公司股權激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）等有關法律、政策法規、行政規章及《激勵計劃（草案）》的有關規定，與企業2021年第四次股東大會決議的有關受權一致，調節程序合法、合規管理，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。職工監事允許對此次激勵計劃的股票期權行權價格和員工持股計劃回購價格作出調整。

主要內容詳細企業同一天于特定信息公開新聞媒體公布的《關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格及限制性股票回購價格的公告》。

三、備查簿文檔

第五屆職工監事第十七次會議決議。

特此公告。

保齡寶微生物有限責任公司

職工監事

2023年6月20日

證券代碼：002286 證券簡稱：保齡寶 公示序號：2023-025

保齡寶微生物有限責任公司

有關聘用經理的通知

董事會及全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，不會有虛報紀錄、誤導性陳述或者重大遺漏。

保齡寶微生物有限責任公司（下稱“企業”）原經理吳懷祥老先生已經在2022年9月30日個人原因向領導辭掉企業總經理職務,離職后由董事長戴斯覺老先生暫代經理權力。依據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，公司在2023年6月20日舉辦第五屆股東會第二十次大會，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。經老總戴斯覺老先生候選人，聘用李明老先生(個人簡介詳見附件)為總經理，任職期與企業第五屆股東會一致。公司獨立董事對此次聘用經理事宜發布了贊同的單獨建議。

特此公告。

保齡寶微生物有限責任公司

董 事 會

2023年6月20日

配件：個人簡歷

李明，男，漢族人，1962年出世。北航學土，法國里昂國立中央大學博士學歷。曾先后在不同世界500強海外生產制造企業工作中，2009至2023年5月曾經在法國的家族式企業羅蓋特集團公司工作中，各自曾擔任子公司，中國地區運營及中國區負責人。曾擔任羅蓋特微生物營養保健品（武漢市）有限責任公司董事長兼總經理、賽濃順羅蓋特食品配料（連云港市）有限責任公司執行董事、羅蓋特（我國）健康食品有限責任公司董事長兼總經理、連云港市杰能新能源技術有限公司董事長。2023年6月起任保齡寶經理。

到目前為止，李明老先生及直系血親未擁有公司的股權，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員無關聯性。不會有《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》中規定的不可出任公司高級管理人員的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告，并不屬于失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

證券簡稱：保齡寶 證券代碼：002286 公示序號：2023-026

保齡寶微生物有限責任公司

關于調整2021年個股期權與約束性

股票激勵計劃股票期權行權價格和

員工持股計劃回購價格的通知

董事會及全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，不會有虛報紀錄、誤導性陳述或者重大遺漏。

核心內容提醒：

● 初次授于股票期權行權價格由11.24元/份調整至11.16元/份

● 初次授于員工持股計劃回購價格由6.98元/股調整至6.90元/股

保齡寶微生物有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月20日舉辦第五屆股東會第二十次大會、第五屆職工監事第十七次大會，審議通過了《關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格及限制性股票回購價格的議案》。由于企業2022年本年度權益分派計劃方案已執行結束，依據《上市公司股權激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一業務辦理》（下稱“《自律監管指南第1號》”）等有關法律、法規及行政規章及《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“《激勵計劃（草案）》”、“此次激勵計劃”）等相關規定以及公司2021年第四次股東大會決議的受權，股東會同意將此次激勵計劃第一次授于股票期權行權價格由11.24元/份調整至11.16元/份，將第一次授于員工持股計劃的回購價格由6.98元/股調整至6.90元/股。有關事宜表明如下所示：

一、此次激勵計劃已履行相應審批流程

（一）2021年9月21日，企業第五屆股東會第五次大會、第五屆職工監事第五次大會審議通過了《關于〈保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。法律事務所及獨立財務顧問各自出具了法律意見書及獨立財務顧問匯報。

（二）2021年9月22日至2021年10月1日，企業對初次授于激勵對象名單的姓名及職位在公司內部展開了公示公告。2021年10月9日，企業公布了《監事會關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

（三）2021年10月12日，公司召開2021年第四次股東大會決議，審議通過了《關于〈保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。并且于同一天公布了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及首次授予激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

（四）2021年11月8日，企業第五屆股東會第七次會議第五屆職工監事第七次大會審議通過了《關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和授予數量的議案》、《關于向2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予股票期權與限制性股票的議案》。職工監事對變更后的初次授于激勵對象名冊再度進行核查并做出了贊同的建議。公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。法律事務所及獨立財務顧問各自出具了法律意見書及獨立財務顧問匯報。

（五）2021年12月2日，企業公布了《保齡寶生物股份有限公司關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃之股票期權首次授予登記完成的公告》，企業實現了此次激勵計劃第一次授于個股期權的登記工作，向滿足條件的135名激勵對象授于619.71萬分個股期權。

（六）2021年12月9日，企業公布了《保齡寶生物股份有限公司關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃之限制性股票首次授予登記完成的公告》，企業實現了此次激勵計劃第一次授于員工持股計劃的登記工作，向滿足條件的135名激勵對象授于265.59億港元員工持股計劃，此次激勵計劃第一次授于員工持股計劃上市日為2021年12月13日。此次員工持股計劃授于結束后，公司股權數量由369,256,000股增加到了371,911,900股。

（七）2022年10月18日，企業第五屆股東會第十五次會議第五屆職工監事第十三次大會審議通過了《關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格及限制性股票回購價格的議案》、《關于銷戶2021年個股期權與限制性股票激勵計劃一部分個股期權的議案》、《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》、《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期行權條件成就的議案》、《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》等提案，公司獨立董事對于該提案發布了贊同的單獨建議。法律事務所及獨立財務顧問各自出具了法律意見書及獨立財務顧問匯報。

（八）2022年10月26日，企業公布了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權注銷完成的公告》，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核后，企業實現了此次激勵計劃第一次授于激勵對象中不會再具有鼓勵資質的1人已獲授但還沒有行權的23.10萬分個股期權的銷戶事項。

（九）2022年11月03日，企業2022年第二次股東大會決議審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》等提案，公司在隔日公布了《關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》。

（十）2022年11月04日，企業公布了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期采用自主行權的提示性公告》，此次激勵計劃第一次授于個股期權第一個行權期選用獨立行權方法，可行權個股期權總數總共119.3220萬分。

（十一）2022年12月09日，企業公布了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，企業為本次激勵計劃134名初次授于激勵對象可解除限售的總共51.1380億港元員工持股計劃辦了解除限售事項，此次解除限售的員工持股計劃發售商品流通日期是2022年12月13日。

（十二）2022年12月22日，企業公布了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核后，企業實現了此次激勵計劃第一次授于激勵對象中不會再具有鼓勵資質的1人已獲授的9.90億港元員工持股計劃的回購注銷事項。

（十三）2023年4月27日，企業第五屆股東會第十九次會議第五屆職工監事第十六次大會審議通過了《關于注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的議案》、《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》等提案，公司獨立董事對于該提案發布了贊同的單獨建議。法律事務所及獨立財務顧問各自出具了法律意見書及獨立財務顧問匯報。

（十四）2023年5月11日，企業公布了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權注銷完成的公告》，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核后，企業已經完成以上245.4900萬分個股期權的銷戶事項，銷戶結束后，此次激勵計劃獲授個股期權的激勵對象由134人調整至130人，已授于但還沒有行權的個股期權數量達到351.1200萬分。

（十五）2023年5月19日，企業2022年年度股東大會審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》等提案，公司在隔日公布了《關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》。

（十六）2023年6月10日，企業公布了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核后，公司申請進行104.2320億港元員工持股計劃的回購注銷辦理手續。企業總市值由371,812,900股調整為370,770,580股。

（十七）2023年6月20日，企業第五屆股東會第二十次會議第五屆職工監事第十七次大會審議通過了《關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格及限制性股票回購價格的議案》等提案，公司獨立董事對于該提案發布了贊同的單獨建議。法律事務所出具了法律意見書。

二、此次調節說明

公司在2023年5月19日舉辦2022年年度股東大會，表決通過《2022年度利潤分配預案》，以2022年12月31日的企業總市值371,812,900.00股為基準，每10股派發現金紅利0.80元（價稅合計）。企業2022本年度資本公積轉增股本應急預案為：不轉贈。如果在本公告公布日到此次應急預案實施后，企業總市值因為股權激勵計劃約束性股票回購注銷、股權激勵計劃行權、并購重組新增加股權發售等原因造成產生變化的，則是以執行分配原則除權日時具有盈利支配權的股權總金額為基準，依照比例永恒不變的標準對分派總金額作出調整。

由于企業2022年年度權益分派已經在2023年6月20日執行結束，依據《管理辦法》和《激勵計劃（草案）》的有關規定，在此次激勵計劃公示當天至激勵對象進行股票期權行權/員工持股計劃股份登記期內，若企業產生資本公積轉增股本、配送股票紅利、股份拆細、配資或縮股、分紅派息等事宜，企業解決個股期權的行權價格及員工持股計劃的回購價格進行相應的調節。調節步驟如下：

（一）初次授于股票期權行權價錢的變化方式

分紅派息

P＝P0-V

在其中：P0為調節前行權價格；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的行權價格。經分紅派息調整，P仍需為超過1。

P＝P0-V=11.24－0.08＝11.16元/份

（二）初次授于員工持股計劃回購價格的變化方式

分紅派息

P＝P0-V

在其中：P0為調節前每一股員工持股計劃回購價格；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的每一股員工持股計劃回購價格。經分紅派息調整，P仍需超過1。

P＝P0-V=6.98－0.08＝6.90元/股

結合公司2021年第四次股東大會決議對董事會的受權，此次調節股票期權行權價格和員工持股計劃回購價格的事宜歸屬于受權范疇，經董事會根據就可以，不需要再度遞交股東大會審議。

三、此次調節對企業的危害

此次調節股票期權行權價格和員工持股計劃回購價格事宜，合乎《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的有關規定，不會對公司的經營效益和經營情況產生不利影響。

四、獨董建議

經核實，董事會此次對2021年個股期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格和員工持股計劃回購價格的變化，合乎《管理辦法》、《自律監管指南第1號》等有關法律、法規及行政規章及《激勵計劃（草案）》的相關規定。此次調整事項在企業2021年第四次股東大會決議對董事會的受權范圍之內，且依法履行必須的程序流程，調整程序依法依規，不會對公司的經營情況和經營效益產生不利影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

總的來說，大家同意將此次激勵計劃股票期權行權價格由11.24元/份調整至11.16元/份，將員工持股計劃的回購價格由6.98元/股調整至6.90元/股。

五、職工監事建議

審核確認，職工監事覺得，公司本次調節2021年個股期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格和員工持股計劃回購價格合乎《管理辦法》等有關法律、政策法規、行政規章及《激勵計劃（草案）》的有關規定，與企業2021年第四次股東大會決議的有關受權一致，調節程序合法、合規管理，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。職工監事允許對此次激勵計劃的股票期權行權價格和員工持股計劃回購價格作出調整。

六、法律意見書的結論性意見和建議

截止到本法律意見書出示之時，企業已就此次調節價錢相關事宜獲得目前必須的準許和受權；公司本次激勵計劃第一次授于一部分股票期權行權價錢及其初次授于一部分員工持股計劃回購價格的變化緣故、調節方式合乎《公司法》《管理辦法》《激勵計劃（草案）》等有關規定。但企業有待就此次調節價錢相關事宜依照《管理辦法》的有關規定再次履行信息披露義務。

七、備查簿文檔

（一）第五屆股東會第二十次會議決議；

（二）第五屆職工監事第十七次會議決議；

（三）獨董有關第五屆股東會第二十次大會相關事宜自主的建議；

（四）《上海市錦天城（深圳）律師事務所關于保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃調整股票期權行權價格及限制性股票回購價格相關事項之法律意見書》。

特此公告。

保齡寶微生物有限責任公司

股東會

2023年6月20日

證券代碼：002286 證券簡稱：保齡寶 公示序號：2023-027

保齡寶微生物有限責任公司

有關2022本年度權益分派出臺后

調節非公開發行發行價的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，對公示的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

特別提醒：

保齡寶微生物有限責任公司（下稱“企業”）2022年年度權益分派方案落地后，企業2021本年度公開增發A股個股（下稱“本次發行”）的發行價由7.85元/股調整至7.77元/股；募資總金額由不得超過588,750,000.00元調整至不得超過582,750,000.00元；除了上述調節外，公司本次公開增發的其他事宜都無轉變。

一、2021本年度公開增發A股個股事宜簡述

此次公開增發A股個股相關事宜早已企業第五屆股東會第三次會議、第五屆股東會第十四次大會、2021年第二次股東大會決議、2022年第一次股東大會決議表決通過，并且于2022年11月24日接到中國證監會開具的《關于核準保齡寶生物股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2022]2944號）。

結合公司《2021年度非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）》，此次非公開發行的定價基準日為公司發展第五屆股東會第三次會議決定公告日（2021年7月14日），原發行價為7.91元/股，不少于定價基準日前20個交易日內公司股票交易平均價的80%（定價基準日前20個交易日內股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總金額/定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總產量）。

如企業股票在此次公開增發的定價基準日至發行日期內產生分紅配股、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息或其它總股本調整事項，則本次發行價錢將作適當調整。調節方法如下所示：

發放股利：P1=P0-D

派股或轉增股本：P1=P0/（1+N）

派發現金與此同時派股或轉增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

在其中：P0為更改前發售成本價，D為每一股發放股利，N為每一股派股或轉增股本數，P1為調整發售成本價。

企業2021年年度權益分派方案落地后，本次發行的發行價由7.91元/股調整至7.85元/股。詳細信息見企業2022年6月29日于特定信息公開新聞媒體公布的《保齡寶生物股份有限公司關于2021年度權益分派實施后調整非公開發行股票發行價格的公告》（公示序號：2022-024）。

二、2022年年度權益分派狀況

2023年5月19日，企業2022年年度股東大會審議通過了企業《2022年度利潤分配預案》：以2022年12月31日的企業總市值371,812,900.00股為基準，每10股派發現金紅利0.80元（價稅合計），總共發放29,745,032.00元，剩下盈余公積暫時不分派，結轉到下一年度。企業2022本年度資本公積轉增股本應急預案為：不轉贈。如果在本公告公布日至此次應急預案實施后，企業總市值因為股權激勵計劃約束性股票回購注銷、股權激勵計劃行權、并購重組新增加股權發售等原因造成產生變化的，則是以執行分配原則證券登記日時具有盈利支配權的股權總金額為基準，依照比例永恒不變的標準對分派總金額作出調整。

此次分配原則公布至執行期內企業總股本變化情況：2023年5月19日，企業2022年年度股東大會審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》等提案，此次回購注銷事宜涉及到134名激勵對象，回購注銷的員工持股計劃總數總計104.2320億港元，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核后，公司本次約束性股票回購注銷事項已經在2023年06月08日申請辦理進行。回購注銷結束后，公司股權數量由371,812,900股調整為370,770,580股。

公司在2023年6月13日在企業特定信息公開新聞媒體公布了《保齡寶生物股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》（公示序號：2023-022），此次權益分派證券登記日為2023年6月19日，除權除息（息）日為2023年6月20日。此次權益分派已執行結束。

三、此次公開增發A股股票發行價格和發行數量的變化

由于企業2022年年度權益分派早已執行結束，現對公司本次公開增發A股個股的相關事宜作如下調節：

（一）發行價的變化

2022年年度權益分派出臺后，此次非公開發行的發行價由7.85元/股調整至7.77元/股，實際計算步驟如下所示：

變更后的發行價=調節前發行價－每一股派發現金紅利= 7.85元/股－0.08元/股= 7.77元/股。

依據變更后的發行價，這次公開增發的募資最高不超過 582,750,000元。

（二）發行數量的變化

企業2021本年度公開增發A股個股的發行數量不做調整。

除了上述調節外，企業2021本年度公開增發A股個股的其他事宜都無轉變。

四、法律意見書的觀點建議

外國投資者此次向特定對象發行新股已執行必須的準許和認證程序流程，程序合法合理；外國投資者因執行2022本年度權益分派計劃方案而調節向特定對象發售股票發行價格、募資總金額及發行數量合乎《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等有關法律、法規和本次發行策略的要求，并已執行必需的信息披露程序流程。

特此公告。

保齡寶生物股份有公司

股東會

2023年6月20日