我們公司及股東會全體人員確保信息公開信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性詳細(xì)，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）上次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估狀況

安徽金春無防布有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月23日召開第三屆股東會第十一次大會及第三屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，預(yù)估2023本年度公司及分公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易總金額不超過人民幣500萬余元，在其中預(yù)估2023年公司及分公司與滁州市金辰置業(yè)有限公司（下稱“金辰購置產(chǎn)業(yè)”）產(chǎn)生不超過人民幣150萬元日常關(guān)聯(lián)交易；預(yù)估2023年公司及分公司與愛樂甜（滁州市）食品工業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“滁州市愛樂甜”）產(chǎn)生不超過人民幣100萬元日常關(guān)聯(lián)交易；預(yù)估2023年公司及分公司與滁州市金祥運(yùn)輸有限公司（下稱“金祥貨運(yùn)物流”）產(chǎn)生不超過人民幣250萬元日常關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事從此發(fā)布了事先認(rèn)同建議和贊同的單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月25日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

（二）此次提升常規(guī)性關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估決議狀況

結(jié)合公司及分公司市場拓展及日常運(yùn)營的需求，公司在2023年6月19日舉辦第三屆股東會第十四次大會及第三屆職工監(jiān)事第十二次大會審議通過了《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，除了上述預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)方交易外，公司擬提升2023本年度向金辰購置產(chǎn)業(yè)銷售商品的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度150萬余元；擬提升公司和滁州市愛樂甜2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度200萬余元。

依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、企業(yè)《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等規(guī)章制度要求，以上提升日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度事宜在企業(yè)董事會決策管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會審議。

（三）此次提升日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估實(shí)際情況

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)講解和關(guān)聯(lián)性表明

（一）公司名字：滁州市金辰置業(yè)有限公司

1、基本概況：

企業(yè)類型：別的有限公司

注冊資金：40,000萬余元整

公司住所：安徽滁州市來安縣新區(qū)來安大路東面

成立日期：2013年09年05月

法人代表：楊喜迎春

業(yè)務(wù)范圍：房產(chǎn)開發(fā)、運(yùn)營，物業(yè)管理服務(wù)，裝飾設(shè)計(jì)、裝修；餐館、旅游服務(wù)；房間內(nèi)體育健身、游泳場所；文體用品、日用品、食品類、服飾、服裝鞋帽、箱包皮具、煙草零售；房產(chǎn)租賃；一般貨物倉儲（除危險化學(xué)品外）。

最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表：截止2023年3月31日，金辰購置產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)總額39,131.73萬余元，流動資金20,661.03萬余元，總負(fù)債4,773.17萬余元，其他綜合收益34,358.56萬余元，2023年一季度實(shí)現(xiàn)營收857.41萬余元，純利潤-499.69萬余元。

2、與企業(yè)關(guān)聯(lián)性

為根本公司控股股東安徽省金瑞投資集團(tuán)有限公司下屬子公司。

3、履約情況剖析

金辰購置產(chǎn)業(yè)成立以來依規(guī)存續(xù)期，近期本年度經(jīng)營情況正常的，交易過程中具有執(zhí)行合同約定的水平條件，并不屬于失信執(zhí)行人，不會有重要履約風(fēng)險。

（二）公司名字：愛樂甜（滁州市）食品工業(yè)有限責(zé)任公司

1、基本概況

企業(yè)類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

公司住所：安徽滁州市瑯琊區(qū)開發(fā)區(qū)南京市北街218號

注冊資金：1,000萬元人民幣

成立日期：2021年10月19日

法人代表：曹晨飛

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：調(diào)味料生產(chǎn)制造；食品加工；飲料生產(chǎn)；食品經(jīng)營；道路貨物運(yùn)輸（沒有危險貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）一般項(xiàng)目：食品經(jīng)營（僅售賣預(yù)包裝）；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外，可獨(dú)立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁和限制項(xiàng)目）

最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表：截止2023年3月31日，滁州市愛樂甜資產(chǎn)總額3,779.93萬余元，流動資金2,241.72萬余元，總負(fù)債2,974.22萬余元，其他綜合收益805.71萬余元，2023年一季度實(shí)現(xiàn)營收675.01萬余元，純利潤-87.84萬余元。

2、與企業(yè)關(guān)聯(lián)性

為根本公司實(shí)際控制人掌控的公司。

3、履約情況剖析

滁州市愛樂甜依規(guī)存續(xù)期運(yùn)營，生產(chǎn)運(yùn)營正常的，具有誠實(shí)守信履約情況，并不屬于失信執(zhí)行人，不會有重要履約風(fēng)險。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

1、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

公司及分公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)金辰購置產(chǎn)業(yè)銷售商品，向滁州市愛樂甜租憑房子及廠房關(guān)聯(lián)方交易系日常運(yùn)營必須，遵照公平自行、互利共贏、公平公正公允價值的基本原則，關(guān)聯(lián)方交易價格是價格行情的前提下，根據(jù)公平公正的定價原則，彼此共同商定成交價，不存在損害上市企業(yè)權(quán)益的情況。

2、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議簽署狀況

公司及分公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書由當(dāng)事人結(jié)合實(shí)際情況在預(yù)估額度范圍之內(nèi)簽定。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對上市公司產(chǎn)生的影響

企業(yè)2023本年度預(yù)估所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易是正常的的產(chǎn)業(yè)買賣交易，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)行的需求。買賣以市場價為定價原則，遵照公平公正、公平、公開發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)，不容易危害公司及中小投資者權(quán)益，公司主要業(yè)務(wù)不會因?yàn)橐陨详P(guān)聯(lián)方交易對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生很大依靠，也不會影響公司獨(dú)立性。

五、獨(dú)董及承銷商審查建議

（一）、獨(dú)董事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議

1、事先認(rèn)同建議

此次企業(yè)提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度都是基于公司及分公司實(shí)體經(jīng)營的需求，定價原則公允價值，不存在損害公司與中小型股東利益的情形，對企業(yè)的自覺性不構(gòu)成深遠(yuǎn)影響。因而，同意將該提案遞交股東會決議并且在股東會決議該提案時發(fā)布確立同意意見。

2、單獨(dú)建議

此次企業(yè)提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度都是基于公司及分公司實(shí)體經(jīng)營的需求，關(guān)聯(lián)方交易事宜公平公正、公平，定價原則公允價值，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，對企業(yè)的自覺性不構(gòu)成深遠(yuǎn)影響。關(guān)聯(lián)董事在討論該關(guān)聯(lián)方交易提案時遵循著回避原則，決策制定符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)及其行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。因而，允許公司本次提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度事宜。

（二）、承銷商審查建議

承銷商查看了發(fā)行人的股東會及監(jiān)事會決議及紀(jì)錄、外國投資者獨(dú)董公開發(fā)表事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議等相關(guān)資料，查找有關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)的最基本工商登記信息及公示文檔。

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：金春股份提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，關(guān)聯(lián)董事在股東會中對該事項(xiàng)早已回避表決，獨(dú)董發(fā)布了事前認(rèn)同和確立同意意見，依法履行必須的審批流程，合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。承銷商對金春股份提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度事宜情況屬實(shí)。

六、備查簿文檔

1、第三屆股東會第十四次會議決議；

2、第三屆職工監(jiān)事第十二次會議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會第十四次大會相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

4、獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會第十四次大會相關(guān)事宜自主的建議；

5、中信建投證券有限責(zé)任公司有關(guān)安徽金春無防布有限責(zé)任公司提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度事項(xiàng)審查建議。

特此公告。

安徽金春無防布有限責(zé)任公司

股東會

二〇二三年六月二十日

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公示序號：2023-029

安徽金春無防布有限責(zé)任公司

有關(guān)對外開放給予委貸的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、委貸事項(xiàng)簡述

（一）基本概況

安徽金春無防布有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）為了保證自籌資金的使用率，在確保流動性和資產(chǎn)安全的情況下，公司擬授權(quán)委托滁州市皖東農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司明溪分行向滁州市瑯琊區(qū)國控發(fā)展有限公司（下稱“國控企業(yè)”）給予2,000萬人民幣的委貸，貸款年限不得超過1年，貨款利率為4.5%,期滿一次還本付息。

此次應(yīng)用自籌資金開展委貸，不屬于應(yīng)用募資的情況，委貸將主要用于國控企業(yè)的日常運(yùn)營主題活動。

（二）履行決議程序流程

此次委貸事宜早已企業(yè)第三屆股東會第十四次大會、第三屆職工監(jiān)事第十二次會議審議根據(jù)，該事項(xiàng)不用遞交股東大會審議。

（三）關(guān)聯(lián)性表明

此次委貸不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。

二、委貸對象基本情況介紹

公司名字：滁州市瑯琊區(qū)國控發(fā)展有限公司

種類：有限公司（國有獨(dú)資公司）

統(tǒng)一社會信用代碼：91341102MA8NJHDJON(1-1)

公司注冊地址：安徽滁州市瑯琊區(qū)濠河路99號

法人代表：楊旸

注冊資金：伍億有光澤

成立日期：2021年12月23日

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：以自籌資金從業(yè)融資活動；自籌資金項(xiàng)目投資的財(cái)產(chǎn)管理和服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；融資咨詢服務(wù)項(xiàng)目；房屋租賃；租賃（沒有批準(zhǔn)類租賃）；土壤侵蝕預(yù)防服務(wù)項(xiàng)目；五金產(chǎn)品零售；建筑材料銷售；電纜線、電纜線運(yùn)營；機(jī)械零件、零部件市場銷售；家用電器輔助件市場銷售；配電設(shè)備器械市場銷售；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）；礦物質(zhì)清洗生產(chǎn)加工；非金屬礦物產(chǎn)品生產(chǎn)制造；非金屬礦產(chǎn)及制品市場銷售；樹木種植運(yùn)營；園區(qū)管理服務(wù)項(xiàng)目；供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目；私募股權(quán)投資基金管理方法、股權(quán)投資公司管理和服務(wù)（需在中國證券投資中基協(xié)進(jìn)行登記后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營）；以私募投資基金從業(yè)股權(quán)投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（需在中國證券投資中基協(xié)進(jìn)行登記后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營）（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外，可獨(dú)立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁和限制項(xiàng)目）

公司股東：滁州市瑯琊區(qū)政府部門國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會個人獨(dú)資

最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止到2022年12月31日，國控企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收0萬余元，純利潤-623.25萬余元，資產(chǎn)總額199,493.87 萬余元，債務(wù)130,117.12 萬余元，資產(chǎn)總額69,376.75萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息經(jīng)審計(jì)）。

截止2023年3月31日，國控企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收10,726.86萬余元，純利潤2,309.33萬余元，資產(chǎn)總額227,148.12 萬余元，債務(wù)155,462.04 萬余元，資產(chǎn)總額71,686.08 萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

關(guān)聯(lián)性或其他利益關(guān)聯(lián)表明：國控企業(yè)和大股東與企業(yè)、持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)的控股股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性。

資信狀況：國控公司沒有歸屬于失信執(zhí)行人。

三、委貸擔(dān)保方的相關(guān)情況

為了降低授權(quán)委托貸款風(fēng)險，滁州市瑯邪國有資產(chǎn)運(yùn)營有限責(zé)任公司（下稱“國資公司”）為此筆委貸給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保方詳情如下：

擔(dān)保方：滁州市瑯邪國有資產(chǎn)運(yùn)營有限責(zé)任公司

種類：有限公司（國企）

統(tǒng)一社會信用代碼：91341100756804973X

公司注冊地址：安徽省滁州市環(huán)滁西街699號

法人代表：陶天瑋

注冊資金：壹億肆仟玖佰萬有光澤

成立日期：2003年03月12日

業(yè)務(wù)范圍：國有資產(chǎn)投資、控投、入股、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓以及企業(yè)股權(quán)分置；拆遷安置房、安置房建設(shè)；農(nóng)田水利建設(shè)、土地整治及開發(fā)管理；公共基礎(chǔ)設(shè)施以及配套項(xiàng)目來投資、基本建設(shè)、經(jīng)營管理；房屋建筑和市政工程項(xiàng)目風(fēng)險管理；項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)管理咨詢；市場建設(shè)推廣服務(wù)；自有房屋租賃；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)租用；公共設(shè)施項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)營；五金交電、電子設(shè)備、電力電纜、機(jī)械設(shè)備、汽車零配件、儀表設(shè)備、非允許類醫(yī)療機(jī)械、建筑裝飾材料、裝修原材料、塑膠制品、化工原材料和產(chǎn)品（除危化品）、印刷設(shè)備、辦公用品、包裝制品、金屬復(fù)合材料、管道管件、冷凍設(shè)備、制冷壓縮機(jī)及配件銷售；河道治理方案及環(huán)境保護(hù)新項(xiàng)目的研發(fā)、項(xiàng)目投資與經(jīng)營；非金屬礦產(chǎn)選冶、生產(chǎn)加工、市場銷售；礦產(chǎn)資源（非煤礦山）采掘、清洗生產(chǎn)加工、生產(chǎn)加工、市場銷售；苗木采購、種植和市場銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

公司股東：滁州市瑯琊區(qū)市人民政府持倉92.50%，國內(nèi)農(nóng)發(fā)關(guān)鍵建設(shè)基金有限責(zé)任公司持倉7.50%。

最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止到2022年12月31日，國資公司實(shí)現(xiàn)營收126,403.79萬余元，純利潤31,269.82萬余元，資產(chǎn)總額670,026.02萬余元，債務(wù)268,603.93萬余元，資產(chǎn)總額401,422.10萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息經(jīng)審計(jì)）。

截止2023年3月31日，國資公司實(shí)現(xiàn)營收33,271.95萬余元，純利潤 8,790.16 萬余元，資產(chǎn)總額700,190.18 萬余元，債務(wù)289,977.92萬余元，資產(chǎn)總額 410,212.25 萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

資信狀況：國資公司并不屬于失信執(zhí)行人。

四、委貸協(xié)議書主要內(nèi)容

此次授權(quán)委托貸款額為2,000萬人民幣，貸款年限不得超過1年，貨款利率為4.5%，期滿一次還本付息。董事長將于股東會受權(quán)范圍之內(nèi)，與國控企業(yè)、國資公司、滁州市皖東農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司明溪分行簽定《委托貸款借款合同》、《擔(dān)保合同》。

五、委貸對上市公司產(chǎn)生的影響

此次委貸事宜將于保證不受影響企業(yè)正常運(yùn)營的情形下執(zhí)行，不會對公司將來的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成不利影響，亦不存在損害公司與股東利益的情形。此次委貸資產(chǎn)均為企業(yè)自籌資金，有助于提高企業(yè)的資金使用效益。

六、授權(quán)委托貸款風(fēng)險及應(yīng)對策略

（一）、風(fēng)險評估

貸款人國控企業(yè)為滁州市瑯琊區(qū)政府部門國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會獨(dú)資具備一定的履約情況和償債能力指標(biāo)，擔(dān)保方國資公司為此筆委貸帶來了連帶責(zé)任擔(dān)保，財(cái)產(chǎn)穩(wěn)步增長，具備貸款擔(dān)保履約情況。此次授權(quán)委托貸款風(fēng)險相對性可控性。企業(yè)提示投資人留意下列風(fēng)險性：

委貸在資本管理應(yīng)用中存在經(jīng)營風(fēng)險、管控風(fēng)險、信貸風(fēng)險、實(shí)際操作或研發(fā)風(fēng)險及其它風(fēng)險性，進(jìn)而可能會對委貸和利潤造成影響。此次委貸存有不可以按時、全額償還借款本金及利息風(fēng)險，煩請投資人注意投資風(fēng)險。

（二）、應(yīng)對策略

（1）、董事長在股東會受權(quán)范圍之內(nèi)簽定委貸有關(guān)協(xié)議內(nèi)容、合同書，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)委貸的落實(shí)措施并規(guī)避風(fēng)險；

（2）、企業(yè)將持續(xù)關(guān)注國控公司的經(jīng)營情況，若發(fā)現(xiàn)或分辨發(fā)生不利條件，將及時采取有效措施，操縱或減少授權(quán)委托信貸風(fēng)險；

（3）、國資公司為本次委貸給予連帶責(zé)任擔(dān)保，可以降低授權(quán)委托貸款風(fēng)險；

（4）、董事會將依據(jù)證監(jiān)會及深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

七、企業(yè)總計(jì)給予財(cái)務(wù)資助狀況

公司在2022年向國控企業(yè)提供了1,500萬元委貸。現(xiàn)階段，此筆委貸已償還企業(yè)。企業(yè)未出現(xiàn)別的對外開放給予財(cái)務(wù)資助和其它逾期不取回財(cái)務(wù)資助的現(xiàn)象。此次給予財(cái)務(wù)資助后，企業(yè)提供財(cái)務(wù)資助總額度為2,000萬人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為1.27%。

八、決議程序流程

1、股東會決議狀況

2023年6月19日，公司召開第三屆股東會第十四次大會，審議通過了《關(guān)于對外提供委托貸款的議案》，企業(yè)在降低整體運(yùn)營風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險前提下，運(yùn)用閑余自籌資金供委貸，不會對公司將來的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不良影響，有助于提高企業(yè)的資金使用效益，股東會允許此次委貸事宜。

2、職工監(jiān)事決議狀況

公司在2023年6月19日舉辦第三屆職工監(jiān)事第十二次大會，審議通過了《關(guān)于對外提供委托貸款的議案》。此次對外開放委貸事宜符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不會對公司將來的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不良影響，亦不存在損害公司與股東利益的現(xiàn)象，職工監(jiān)事允許此次委貸事宜。

3、獨(dú)董建議

企業(yè)在確保流動性和資產(chǎn)安全的情況下，應(yīng)用自籌資金擬授權(quán)委托滁州市皖東農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司明溪分行向滁州市瑯琊區(qū)國控發(fā)展趨勢有限公司提供2,000萬人民幣的委貸。此次委貸事項(xiàng)決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不會對公司本期與未來產(chǎn)生重大有害的會計(jì)危害，不存在損害上市企業(yè)股東利益的情形。大家允許此次委貸事宜。

4、承銷商建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：金春股份為了保證自籌資金的使用率，在確保流動性和資產(chǎn)安全的情況下，擬授權(quán)委托滁州市皖東農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司明溪分行向國控企業(yè)提供2,000萬人民幣的委貸事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董發(fā)布了確立同意意見，執(zhí)行必須的審批流程，合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。承銷商對公司本次對外開放委貸事宜情況屬實(shí)。

九、備查簿文檔

1、《第三屆董事會第十四次會議決議》；

2、《第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議》；

3、《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

4、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于安徽金春無紡布股份有限公司對外提供委托貸款的核查意見》。

特此公告。

安徽金春無防布有限責(zé)任公司

股東會

二〇二三年六月二十日

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公示序號：2023-028

安徽金春無防布有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第十二次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開狀況

安徽金春無防布有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第十二次會議報(bào)告于2023年6月14日以郵件方法送到，并且于2023年6月19日以通信方式舉辦。此次會議由企業(yè)監(jiān)事長卞勇老先生組織，此次應(yīng)參加的公司監(jiān)事3名，真實(shí)列席會議的公司監(jiān)事3名。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》和《安徽金春無紡布股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、會議議案決議狀況

參會公司監(jiān)事決議并通過了下列提案：

1、審議通過了《關(guān)于對外提供委托貸款的議案》

為了保證自籌資金的使用率，在確保流動性和資產(chǎn)安全的情況下，公司擬授權(quán)委托滁州市皖東農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司明溪分行向滁州市瑯琊區(qū)國控發(fā)展趨勢有限公司提供2,000萬人民幣的委貸，貸款年限不得超過1年，貨款利率為4.5%。此次對外開放給予委貸事宜符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不會對公司將來的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不良影響，亦不存在損害公司與股東利益的現(xiàn)象，職工監(jiān)事允許此次委貸事宜。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對外提供委托貸款的公告》。

2、表決通過《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》

此次企業(yè)新增加2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度都是基于公司及分公司實(shí)體經(jīng)營的需求，定價原則公允價值，不存在損害公司與中小型股東利益的情形，對企業(yè)的自覺性不構(gòu)成深遠(yuǎn)影響。此次關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)及其行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。 因而，允許公司本次提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度事宜。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》。

三、備查簿文檔

1、第三屆職工監(jiān)事第十二會議決議。

特此公告。

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安徽金春無防布有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

二○二三年六月二十日

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公示序號：2023-027

安徽金春無防布有限責(zé)任公司

第三屆股東會第十四次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開狀況

安徽金春無防布有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第十四次會議報(bào)告于2023年6月14日以郵件方法送到，并且于2023年6月19日以通信的形式舉辦。企業(yè)應(yīng)參會執(zhí)行董事8人，真實(shí)列席會議的執(zhí)行董事共8名，會議由老總楊如新口老先生組織。此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及其《安徽金春無紡布股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、會議議案決議狀況

與會董事決議并通過了下列提案：

1、審議通過了《關(guān)于對外提供委托貸款的議案》

為了保證自籌資金的使用率，在確保流動性和資產(chǎn)安全的情況下，公司擬授權(quán)委托滁州市皖東農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司明溪分行向滁州市瑯琊區(qū)國控發(fā)展趨勢有限公司提供2,000萬人民幣的委貸，貸款年限不得超過1年，貨款利率為4.5%。企業(yè)在降低整體運(yùn)營風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險前提下，運(yùn)用閑余自籌資金給予委貸，不會對公司將來的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不良影響，有助于提高企業(yè)的已有資金使用效益，股東會允許此次委貸事宜。

公司獨(dú)立董事對該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，承銷商中信建投證券有限責(zé)任公司對該提案展開了謹(jǐn)慎審查并提交了無異議的審查建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對外提供委托貸款的公告》。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

2、審議通過了《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》

公司獨(dú)立董事對該提案發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議，承銷商中信建投證券有限責(zé)任公司對該提案展開了謹(jǐn)慎審查并提交了無異議的審查建議。

關(guān)聯(lián)董事楊樂先生回避表決

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》。

三、備查簿文檔

1、第三屆股東會第十四次會議決議。

特此公告。

安徽金春無防布有限責(zé)任公司

股東會

二〇二三年六月二十日