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上海妙可藍多食品科技股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600882證券簡稱：妙可藍多公告編號：2023-059
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月21日
(二)股東大會召開的地點：上海市浦東新區金橋路1398號金臺大廈4樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司副董事長柴琇女士主持，會議的召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》及相關法律、法規規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席3人，董事盧敏放先生、任松先生、張平先生、郭永來先生，獨立董事江華先生、武楠先生因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，監事鄒士學先生、張麗平女士因工作原因未能出席本次會議；
3、公司董事會秘書謝毅女士出席本次會議，部分高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司《2022年年度報告》及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于公司《2022年度監事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于公司《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于公司《2022年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于董事2023年度報酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于監事2023年度報酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于現金收購控股子公司少數股權暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于簽署《關于吉林省廣澤乳品科技有限公司之投資協議的補充協議三》的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于控股股東及其關聯方避免同業競爭承諾延期的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于變更會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
議案6及議案8-10為涉及關聯股東回避表決的議案，關聯股東內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司、柴琇女士、吉林省東秀商貿有限公司、任松先生、郭永來先生已分別對其涉及的關聯議案回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：王高平、季培雯
2、律師見證結論意見：
公司2022年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律法規、其他規范性文件以及《上海妙可藍多食品科技股份有限公司章程》《上海妙可藍多食品科技股份有限公司股東大會議事規則》的規定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
上海妙可藍多食品科技股份有限公司董事會
2023年6月21日
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