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財達證券股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600906證券簡稱：財達證券公告編號：2023-034
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月20日
(二)股東大會召開的地點：河北省石家莊市自強路35號莊家金融大廈2321會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，公司
董事長翟建強先生主持會議，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《財達證券股份有限公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書張磊出席了本次會議；公司部分高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于審議《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于審議《2022年度監事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于審議《2022年年度報告》及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于審議《2022年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于審議《2022年度利潤分配預案》的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于預計2023年度日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于續聘2023年會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于境內債務融資工具一般性授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于核準2023年度證券投資額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于2023年對外捐贈授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于審議《公司董事2022年度考核及薪酬情況專項說明》的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于審議《公司監事2022年度考核及薪酬情況專項說明》的議案
審議結果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案
審議結果：通過
表決情況：
14.00、關于調整公司向特定對象發行A股股票方案的議案
14.01、議案名稱：發行股票種類和面值
審議結果：通過
表決情況：
14.02、議案名稱：發行方式和發行時間
審議結果：通過
表決情況：
14.03、議案名稱：發行對象及認購方式
審議結果：通過
表決情況：
14.04、議案名稱：發行數量
審議結果：通過
表決情況：
14.05、議案名稱：定價基準日、發行價格及定價原則
審議結果：通過
表決情況：
14.06、議案名稱：限售期
審議結果：通過
表決情況：
14.07、議案名稱：上市地點
審議結果：通過
表決情況：
14.08、議案名稱：募集資金用途及數額
審議結果：通過
表決情況：
14.09、議案名稱：本次發行完成前滾存未分配利潤的處置方案
審議結果：通過
表決情況：
14.10、議案名稱：本次決議的有效期
審議結果：通過
表決情況：
15、議案名稱：關于公司向特定對象發行A股股票預案（二次修訂稿）的議案
審議結果：通過
表決情況：
16、議案名稱：關于公司向特定對象發行A股股票發行方案論證分析報告（修訂稿）的議案
審議結果：通過
表決情況：
17、議案名稱：關于公司向特定對象發行A股股票募集資金使用的可行性報告（二次修訂稿）的議案
審議結果：通過
表決情況：
18、議案名稱：關于公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾（二次修訂稿）的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、2022年年度股東大會審議的第13、14、15、16、17、18項議案均為特別決議議案，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，已獲得出席本次股東大會的股東所持有表決權總數的三分之二以上通過。
2、2022年年度股東大會在對議案6表決時，唐山鋼鐵集團有限責任公司、河北省國有資產控股運營有限公司、河北港口集團有限公司、唐山港口實業集團有限公司、河鋼集團投資控股有限公司、河北省國控投資管理有限公司、河北財達企業管理咨詢有限公司、河北達盛貿易有限公司回避表決；在對議案14、15、16、17、18表決時，唐山鋼鐵集團有限責任公司、河鋼集團投資控股有限公司、河北財達企業管理咨詢有限公司、河北達盛貿易有限公司回避表決。
3、2022年年度股東大會審議的全部議案均獲通過，并聽取了《財達證券股份有限公司獨立董事2022年度工作述職報告》（非表決事項）。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：黃國寶、陳帥
2、律師見證結論意見：
財達證券股份有限公司2022年年度股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、財達證券股份有限公司2022年年度股東大會決議；
2、北京市嘉源律師事務所關于財達證券股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
財達證券股份有限公司董事會
2023年6月21日
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