證券代碼：601133證券簡稱：柏誠股份公告編號：2023-022

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　柏誠系統科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第七次會議于2023年06月20日以現場方式召開，會議通知已于2023年06月16日通過郵件的方式送達全體監事。本次會議由監事會主席李彬玨女士主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關規定，決議內容合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　(一)審議通過《關于公司增加募投項目實施主體的議案》

　　監事會認為：公司本次增加全資子公司工一智造科技（無錫）有限公司與公司共同作為募投項目的實施主體，有利于提高募集資金的使用效率，加快募投項目的實施進度，不存在改變或變相改變募集資金投資項目或損害公司股東利益的情形。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　(二)審議通過《關于公司以非貨幣性資產向全資子公司出資并使用募集資金向全資子公司提供借款以共同實施募投項目的議案》

　　監事會認為：公司本次增加募投項目實施主體、以非貨幣性資產向全資子公司出資并使用募集資金向全資子公司提供借款以共同實施募投項目，是公司基于發展規劃的審慎決策，有助于募投項目的順利進行，不會影響公司的正常生產經營，不存在改變或變相改變募集資金投資項目或損害公司股東利益的情形。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　(三)審議通過《關于全資子公司設立募集資金專戶并授權公司董事長簽署募集資金監管協議的議案》

　　監事會認為：公司本次設立募集資金專戶并授權公司董事長簽署四方監管協議，是公司增加募投項目實施主體并使用募集資金向全資子公司提供借款的需要，符合法律法規及募集資金管理的要求，不存在違規使用募集資金的情況，審議程序符合相關法律法規的規定。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　(四)審議通過《關于公司使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的議案》

　　監事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高募集資金效率，降低公司財務費用，符合公司全體股東利益。符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律法規及公司《募集資金管理制度》的要求，不存在違規使用募集資金的情況，審議程序符合相關法律法規的規定。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　柏誠系統科技股份有限公司監事會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：601133證券簡稱：柏誠股份公告編號：2023-019

　　柏誠系統科技股份有限公司關于增加募

　　投項目實施主體暨以非貨幣性資產向全資子公司出資并使用募集資金向全資子公司提供借款以共同實施募投項目的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●柏誠系統科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬增加全資子公司工一智造科技（無錫）有限公司（以下簡稱“工一智造”）作為募投項目實施主體，與公司共同實施“裝配式機電模塊生產基地及研發中心建設項目”（以下簡稱“募投項目”）。

　　●公司擬將前期使用募集資金投資建設的建筑物類固定資產、設備類固定資產、在建工程和無形資產作為非貨幣性資產向全資子公司工一智造實繳出資，以共同實施募投項目。

　　●公司擬采用無息借款方式向全資子公司工一智造提供募集資金，用于募投項目實施，借款額度不超過人民幣1.80億元，借款期限為自實際借款之日起3年，根據項目實際情況，借款到期后可續借或提前償還。全資子公司工一智造開立募集資金專戶并授權公司董事長簽署募集資金監管協議等相關事宜。

　　●履行的審議程序：公司于2023年6月20日召開第六屆董事會第十七次會議及第六屆監事會第七次會議，審議通過了《關于公司增加募投項目實施主體的議案》《關于公司以非貨幣性資產向全資子公司出資并使用募集資金向全資子公司提供借款以共同實施募投項目的議案》《關于全資子公司設立募集資金專戶并授權公司董事長簽署募集資金監管協議的議案》。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構發表了無異議的核查意見。

　　●本事項無需提交公司股東大會審議。

　　一、募集資金基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意柏誠系統科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]579號文），公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）130,000,000股，每股發行價格為人民幣11.66元，募集資金總額人民幣1,515,800,000.00元，扣除不含稅的發行費用人民幣155,109,564.43元，實際募集資金凈額為人民幣1,360,690,435.57元。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司本次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并于2023年4月4日出具了容誠驗字[2023]230Z0076號《驗資報告》。

　　公司開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶所在銀行簽訂了募集資金三方監管協議。

　　二、募集資金投資項目情況

　　截至本公告披露日，公司首次公開發行股票募集資金投資項目具體情況如下：

　　單位：萬元

　　注：裝配式機電模塊生產基地及研發中心建設項目分二期建設，其中一期建設內容包括：（1）裝配式模塊化生產項目；（2）研發中心建設項目。本次募集資金用于一期項目建設。

　　三、關于增加募投項目實施主體的相關情況

　　（一）本次增加全資子公司作為募投項目實施主體的基本情況

　　為優化公司資源配置，進一步明確各業務板塊的定位和發展方向，提升公司核心競爭力，促進公司長遠健康發展，公司于2023年6月20日召開第六屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于公司增加募投項目實施主體的議案》，同意增加全資子公司工一智造作為募投項目實施主體。具體情況如下：

　　除新增公司全資子公司工一智造作為實施主體外，前述募投項目的計劃投資總額、募集資金投入金額、建設內容、實施地點等均未發生變化。

　　公司首發上市募投項目的原實施主體為公司，本次增加全資子公司工一智造與公司共同作為募投項目的實施主體，有利于提高募集資金的使用效率，加快募投項目的實施進度。

　　（二）本次增加的募投項目實施主體的基本情況

　　公司已于2023年6月15日辦理全資子公司的名稱預核準手續，最終名稱以工商登記機關核準登記備案為準。公司擬設立的全資子公司具體情況如下：

　　1、公司名稱：工一智造科技（無錫）有限公司（暫定，最終名稱以工商登記機關核準登記備案為準）；

　　2、注冊資本：人民幣壹億元整；

　　3、公司類型：有限責任公司（法人獨資）；

　　4、法定代表人：過建廷；

　　5、注冊地址/主要生產經營地：江蘇省無錫市濱湖區合歡東路20號；

　　6、經營范圍：一般項目：軟件開發；金屬結構制造；金屬結構銷售；工程和技術研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；銷售代理；機械零件、零部件銷售；機械零件、零部件加工；制藥專用設備制造；制藥專用設備銷售；機械設備銷售；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；信息系統集成服務；住房租賃；租賃服務（不含許可類租賃服務）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　以上信息最終以工商登記機關核準登記備案為準。

　　四、本次向全資子公司出資以實施募投項目的相關情況

　　鑒于公司擬增加全資子公司工一智造作為募投項目實施主體，與公司共同實施“裝配式機電模塊生產基地及研發中心建設項目”，公司擬將前期使用募集資金投資建設的建筑物類固定資產、設備類固定資產、在建工程和無形資產作為非貨幣性資產向全資子公司工一智造實繳出資。該等非貨幣資產出資按相關規定履行資產評估程序，以非貨幣資產實繳工一智造的出資額（計入工一智造實收資本的金額）由公司董事會授權管理層在不高于非貨幣資產評估值的范圍內具體確定。

　　五、以募集資金向全資子公司工一智造提供借款的具體情況及原因

　　為滿足募投項目實施的資金需求，保證項目建設和實施過程中對募集資金的規范管理和高效利用，公司擬使用募集資金向全資子公司工一智造提供總額不超過1.80億元的無息借款，專項用于推進募投項目的建設和實施。

　　上述借款期限為自實際借款之日起3年，根據項目實際情況，授權到期后經總經理審批可續借或提前償還，董事會授權公司管理層負責上述借款事項的具體實施。

　　六、募集資金專戶的開立

　　2023年6月20日，公司第六屆董事會第十七次會議審議通過了《關于全資子公司設立募集資金專戶并授權公司董事長簽署募集資金監管協議的議案》。為確保募集資金使用安全，全資子公司工一智造將開立募集資金專戶，并與公司、存放募集資金的商業銀行、保薦機構簽署募集資金專戶存儲四方監管協議，嚴格按照募集資金管理相關法律法規及公司有關規定實施監管。

　　董事會同意授權公司董事長簽署前述募集資金監管協議等相關事宜。公司將監督全資子公司工一智造嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、行政法規、規范性文件及公司《募集資金管理制度》的要求規范使用募集資金。

　　七、本次增加募投項目實施主體暨以非貨幣性資產向全資子公司出資并使用募集資金向全資子公司提供借款以共同實施募投項目對公司的影響

　　公司本次增加募投項目實施主體，是公司從自身業務發展的實際需求出發，除新增公司全資子公司作為實施主體外，前述募投項目的計劃投資總額、募集資金投入金額、建設內容、實施地點等均未發生變化，并未改變或變相改變募集資金的投資方向，不屬于募投項目的實質性變更以及變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件的相關要求，有利于公司優化資源配置，符合公司業務發展的戰略規劃，有利于降低公司的營運成本，促進公司長遠健康發展。

　　公司也將嚴格遵守相關法律法規、規范性文件的規定，科學合理決策，加強募集資金使用的內部和外部監督，確保募集資金使用的合法有效，實現公司與投資者利益最大化。

　　八、履行的審批程序

　　公司于2023年6月20日召開第六屆董事會第十七次會議及第六屆監事會第七次會議，審議并通過《關于公司增加募投項目實施主體的議案》《關于公司以非貨幣性資產向全資子公司出資并使用募集資金向全資子公司提供借款以共同實施募投項目的議案》《關于全資子公司設立募集資金專戶并授權公司董事長簽署募集資金監管協議的議案》，同意增加全資子公司工一智造作為募投項目實施主體，與公司共同實施募投項目；同意公司將前期使用募集資金投資建設的建筑物類固定資產、設備類固定資產、在建工程和無形資產作為非貨幣性資產向全資子公司工一智造實繳出資，以共同實施募投項目；同意公司采用無息借款方式向全資子公司工一智造提供募集資金，借款額度不超過人民幣1.80億元；同意全資子公司工一智造開立募集資金專戶并授權公司董事長簽署募集資金監管協議等相關事宜。

　　公司獨立董事對本事項發表了明確的同意意見，保薦機構中信證券股份有限公司對上述事項出具了明確的核查意見。公司本次以非貨幣性資產向全資子公司出資并使用募集資金向全資子公司提供借款以共同實施募投項目事項不構成關聯交易或重大資產重組，本次募投項目增加實施主體、以非貨幣性資產向全資子公司出資并使用募集資金向全資子公司提供借款以共同實施募投項目事項無需提交公司股東大會審議。

　　九、專項意見說明

　　（一）獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司增加全資子公司工一智造作為募投項目實施主體，與公司共同實施“裝配式機電模塊生產基地及研發中心建設項目”，將前期使用募集資金投資建設的建筑物類固定資產、設備類固定資產、在建工程和無形資產作為非貨幣性資產向全資子公司工一智造實繳出資，并采用無息借款方式向全資子公司工一智造提供募集資金，全資子公司工一智造開立募集資金專戶并授權公司董事長簽署募集資金監管協議等相關事宜符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律法規的規定，有利于加快公司募投項目實施，符合公司的發展規劃，不會對公司的生產經營造成不利影響，未改變募集資金用途，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　綜上，全體獨立董事同意《關于公司增加募投項目實施主體的議案》《關于公司以非貨幣性資產向全資子公司出資并使用募集資金向全資子公司提供借款以共同實施募投項目的議案》《關于全資子公司設立募集資金專戶并授權公司董事長簽署募集資金監管協議的議案》。

　　（二）監事會意見

　　監事會認為：公司本次增加募投項目實施主體暨以非貨幣性資產向全資子公司出資并使用募集資金向全資子公司提供借款以共同實施募投項目，是公司基于發展規劃的審慎決策，有助于募投項目的順利進行，不會影響公司的正常生產經營，不存在改變或變相改變募集資金投資項目或損害公司股東利益的情形。公司本次設立募集資金專戶并授權公司董事長簽署四方監管協議，是公司增加募投項目實施主體并使用募集資金向全資子公司提供借款的需要，符合法律法規及募集資金管理的要求，不存在違規使用募集資金的情況，審議程序符合相關法律法規的規定。

　　綜上，公司監事會同意《關于公司增加募投項目實施主體的議案》《關于公司以非貨幣性資產向全資子公司出資并使用募集資金向全資子公司提供借款以共同實施募投項目的議案》《關于全資子公司設立募集資金專戶并授權公司董事長簽署募集資金監管協議的議案》。

　　（三）保薦機構核查意見

　　保薦機構中信證券股份有限公司認為：公司本次增加募投項目實施主體暨以非貨幣性資產向全資子公司出資并使用募集資金向全資子公司提供借款以共同實施募投項目的事項經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。

　　公司本次增加募投項目實施主體暨以非貨幣性資產向全資子公司出資并使用募集資金向全資子公司提供借款以共同實施募投項目的事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規的規定，符合公司的實際情況和長期發展規劃，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不會對項目實施造成重大影響，符合募投項目未來發展的需要。

　　綜上，保薦機構對公司本次增加募投項目實施主體暨以非貨幣性資產向全資子公司出資并使用募集資金向全資子公司提供借款以共同實施募投項目的事項無異議。

　　十、上網公告附件

　　1、獨立董事關于第六屆董事會第十七次會議相關議案的獨立意見；

　　2、中信證券股份有限公司關于柏誠系統科技股份有限公司增加募投項目實施主體暨以非貨幣性資產向全資子公司出資并使用募集資金向全資子公司提供借款以共同實施募投項目的核查意見。

　　特此公告。

　　柏誠系統科技股份有限公司董事會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：601133證券簡稱：柏誠股份公告編號：2023-020

　　柏誠系統科技股份有限公司

　　關于使用部分閑置募集資金暫時性補充

　　流動資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●閑置募集資金用于暫時性補充流動資金金額：不超過人民幣50,000.00萬元（含本金額）。

　　●暫時性補充流動資金期限：自董事會審議通過之日起不超過12個月。

　　●履行的審議程序：柏誠系統科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月20日召開了第六屆董事會第十七次會議和第六屆監事會第七次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過50,000.00萬元閑置募集資金暫時性補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構發表了無異議的核查意見。

　　●本事項無需提交公司股東大會審議。

　　一、募集資金基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意柏誠系統科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]579號文），公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）130,000,000股，每股發行價格為人民幣11.66元，募集資金總額人民幣1,515,800,000.00元，扣除不含稅的發行費用人民幣155,109,564.43元，實際募集資金凈額為人民幣1,360,690,435.57元。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司本次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并于2023年4月4日出具了容誠驗字[2023]230Z0076號《驗資報告》。

　　公司開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶所在銀行簽訂了募集資金三方監管協議。

　　二、募集資金投資項目情況

　　根據《柏誠系統科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書》，公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

　　單位：萬元

　　注：裝配式機電模塊生產基地及研發中心建設項目分二期建設，其中一期建設內容包括：（1）裝配式模塊化生產項目；（2）研發中心建設項目。本次募集資金用于一期項目建設。

　　截至2023年6月15日，公司募集資金專戶余額合計為107,013.53萬元。

　　三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

　　為提高募集資金使用效率，優化公司財務結構，降低公司運營成本，增強風險抵抗能力，維護公司和股東利益，滿足公司業務增長對流動資金的需要，在不影響公司募投項目建設實施、募集資金使用計劃和保證募集資金安全的情況下，公司擬使用不超過人民幣50,000.00萬元（含本金額）閑置募集資金用于暫時補充日常經營所需的流動資金，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專戶。

　　公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律法規的規定及公司《募集資金管理制度》的要求使用上述募集資金，根據募集資金項目的投資進度及本次補充流動資金使用期限，及時、足額地歸還上述募集資金。公司本次使用部分募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資項目正常進行和損害股東利益的情形，不會通過直接或間接安排將上述募集資金用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易。

　　四、履行的審批程序

　　公司于2023年6月20日召開第六屆董事會第十七次會議及第六屆監事會第七次會議，審議并通過《關于公司使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過50,000.00萬元閑置募集資金暫時性補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。

　　公司獨立董事對本事項發表了明確的同意意見，保薦機構中信證券股份有限公司對上述事項出具了明確的核查意見。公司使用不超過50,000.00萬元閑置募集資金暫時性補充流動資金事項無需提交公司股東大會審議。

　　五、專項意見說明

　　（一）獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司本次以部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的決策程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律法規的規定，公司董事會作出的上述決定有助于提高公司募集資金的使用效率、降低財務費用支出，符合全體股東的利益。公司以部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金，沒有與公司募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。

　　綜上，全體獨立董事同意《關于公司使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的議案》。

　　（二）監事會意見

　　監事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高募集資金效率，降低公司財務費用，符合公司全體股東利益。符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律法規及公司《募集資金管理制度》的要求，不存在違規使用募集資金的情況，審議程序符合相關法律法規的規定。

　　綜上，公司監事會同意《關于公司使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的議案》。

　　（三）保薦機構核查意見

　　保薦機構中信證券股份有限公司認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的事項經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。

　　公司本次使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不會對項目實施造成重大影響。

　　綜上，保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的事項無異議。

　　特此公告。

　　柏誠系統科技股份有限公司董事會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：601133證券簡稱：柏誠股份公告編號：2023-021

　　柏誠系統科技股份有限公司

　　第六屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　柏誠系統科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十七次會議于2023年06月20日以現場結合通訊的方式召開，會議通知已于2023年06月16日通過郵件的方式送達全體董事。本次會議由董事長過建廷主持，會議應出席董事5人，實際出席董事5人。公司監事、高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關規定，決議內容合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一)審議通過《關于公司增加募投項目實施主體的議案》

　　經全體董事討論，同意增加全資子公司工一智造科技（無錫）有限公司作為募投項目實施主體，與公司共同實施“裝配式機電模塊生產基地及研發中心建設項目”。

　　公司獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了專項核查意見。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　(二)審議通過《關于公司以非貨幣性資產向全資子公司出資并使用募集資金向全資子公司提供借款以共同實施募投項目的議案》

　　經全體董事討論，同意增加募投項目實施主體、以非貨幣性資產向全資子公司出資并使用募集資金向全資子公司提供借款以共同實施募投項目，上述議案是公司基于發展規劃的審慎決策，有助于募投項目的順利進行，不會影響公司的正常生產經營，不存在改變或變相改變募集資金投資項目或損害公司股東利益的情形。

　　公司獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了專項核查意見。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　(三)審議通過《關于全資子公司設立募集資金專戶并授權公司董事長簽署募集資金監管協議的議案》

　　經全體董事討論，同意全資子公司工一智造科技（無錫）有限公司開立募集資金專戶并授權公司董事長簽署募集資金監管協議等相關事宜。

　　公司獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了專項核查意見。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　(四)審議通過《關于公司使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的議案》

　　經全體董事討論，同意公司使用不超過人民幣50,000.00萬元（含本金額）閑置募集資金用于暫時補充日常經營所需的流動資金，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專戶。

　　公司獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了專項核查意見。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　柏誠系統科技股份有限公司董事會

　　2023年6月21日