1、公司在2023年6月5日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及公司特定信息公開(kāi)網(wǎng)址巨潮資訊上刊載了《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》；

2、此次股東會(huì)無(wú)否定提議的現(xiàn)象；

3、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的現(xiàn)象。

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

1、會(huì)議召開(kāi)狀況

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年6月20日在下午15:00。

（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：浙江省富春江環(huán)境保護(hù)熱電廠有限責(zé)任公司五樓會(huì)議廳。

（3）會(huì)議形式：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（4）召集人：浙江省富春江環(huán)境保護(hù)熱電廠有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）股東會(huì)。

（5）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人：萬(wàn)嬌女性。

（6）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月20日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月20日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

（7）此次股東大會(huì)決議大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

2、大會(huì)參加狀況

出席本次股東會(huì)的股東代表總共8人，總共意味著股權(quán)303,974,958股，占公司總股本的35.1416%。

（1）到場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東情況

出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東代表共2人，意味著股權(quán)302,635,358股，占公司總股本的34.9867%。

（2）網(wǎng)上投票狀況

依據(jù)深圳證券信息有限責(zé)任公司提供的信息，根據(jù)網(wǎng)上投票股東6人，意味著股權(quán)1,339,600股，占公司總股本的0.1549%。

（3）中小股東（持有公司5%之上股權(quán)股東及其一致行動(dòng)人之外的公司股東）列席會(huì)議狀況

出席本次股東會(huì)的股東代表中，中小股東（除獨(dú)立或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)公司股東之外的公司股東）共6人，意味著股權(quán)1,339,600股，占公司總股本的0.1549%。

董事、公司監(jiān)事、高管人員、印證侓師參加了此次會(huì)議。

二、提案的決議和表決狀況

此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式審議了下列提案，從而形成如下所示決定：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

大會(huì)通過(guò)逐一決議，選用累積投票制表決通過(guò)了此項(xiàng)提案，競(jìng)選蔡翹老先生、吳震張先生、黃永昆先生為企業(yè)第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，實(shí)際決議情況如下：

(1)競(jìng)選蔡翹先生為企業(yè)第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事