證券代碼:601669證券簡稱:中國電建集團公示序號:2023-043
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒:
●此次會議是不是有無決議案:無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長:2023年6月20日
(二)股東會舉辦地點:北京海淀區(qū)車公莊西街22號海賦商務樓A座703會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況:
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定,交流會組織情況等。
企業(yè)2022年年度股東大會由董事會集結(jié);此次股東會由董事劉紅明組織,大會的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和行政規(guī)章及其《中國電力建設股份有限公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人,參加3人,老總丁焰章、副董劉建、獨董徐冬根、欒軍由于工作原因無法出席本次大會。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人,參加3人,公司監(jiān)事周春來、楊獻龍由于工作原因無法出席本次大會。
3、董事長助理丁永泉參加了此次會議;企業(yè)一部分高管人員出席了此次會議。
4、集團公司聘用的記錄侓師及其它相關負責人出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字:有關中國電力建設有限責任公司2022年度股東會工作總結(jié)報告的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
2、提案名字:有關中國電力建設有限責任公司2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
3、提案名字:有關中國電力建設有限責任公司2022年度匯報以及引言的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
4、提案名字:有關中國電力建設有限責任公司2022年度會計報表的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
5、提案名字:有關中國電力建設有限責任公司2022年度利潤分配方案的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
6、提案名字:有關中國電力建設有限責任公司2023年度預算報告的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
7、提案名字:有關中國電力建設有限責任公司2023年度貸款擔保方案的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
8、提案名字:有關中國電力建設有限責任公司2023年度日常關聯(lián)交易計劃及簽定日常關聯(lián)交易協(xié)議書的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
9、提案名字:有關中國電建集團會計有限公司簽定金融業(yè)服務框架協(xié)議暨關聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
10、提案名字:有關聘用中國電力建設有限責任公司2023年度年度財務報表審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計組織的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
11、提案名字:有關中國電力建設有限責任公司2023年度證券化商品發(fā)售及信用擔保事項提案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
12、提案名字:有關報請中國電力建設有限責任公司股東會再次受權(quán)董事會決策發(fā)售債務融資工具的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
13、提案名字:有關中國電力建設有限責任公司執(zhí)行董事2022年度薪資及2023年度薪酬方案的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
14、提案名字:有關中國電力建設股權(quán)有限公司監(jiān)事2022年度薪資及2023年度薪酬方案的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
15、提案名字:有關為中國電力建設有限責任公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及相關負責人選購2023年度履行職責責任險的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情,5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
對于該提案里的第8、9項提案開展決議時,關系公司股東中國電力建設集團有限責任公司逃避了決議。
此次股東會還認真聽取公司獨立董事2022年度個人工作總結(jié)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所:北京嘉源法律事務所
侓師:張麗、蘇陽
2、律師見證結(jié)果建議:
以上二位侓師對此次股東會展開了印證,并按規(guī)定出具了法律意見書,覺得:公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關法律法規(guī)和《中國電力建設股份有限公司章程》的相關規(guī)定,決議結(jié)論真實有效。
四、備查簿文件名稱
1、中國電力建設有限責任公司2022年年度股東大會決定。
2、北京嘉源法律事務所有關中國電力建設有限責任公司2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
中國電力建設有限責任公司
股東會
2023年6月21日
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