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中航（成都）無人機系統股份有限公司 首次公開發行部分限售股上市流通公告
證券代碼：688297證券簡稱：中無人機公告編號：2023-022
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次上市流通的限售股數量為55,621,943股，限售期為12個月。
●本次上市流通日期為2023年6月29日。
一、本次上市流通的限售股類型
根據中國證券監督管理委員會《關于同意中航（成都）無人機系統股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕825號文），中無人機向社會公開發行面值為1元的人民幣普通股135,000,000股，并于2022年6月29日在上海證券交易所科創板上市。公司首次公開發行股票完成后，總股本為675,000,000股，其中無限售條件流通股為121,794,229股，有限售條件流通股為553,205,771股。具體情況詳見公司于2022年6月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中無人機首次公開發行股票科創板上市公告書》。公司首次公開發行的網下配售的7,023,391股限售股已于2022年12月29日上市流通。
本次上市流通的限售股為公司首次公開發行部分限售股，涉及限售股股東數量1名，對應的股份數量為55,621,943股，占公司股本總數的8.24%，限售期為自公司首次公開發行的股票在上海證券交易所上市之日起12個月。現限售期即將屆滿，該部分限售股將于2023年6月29日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數量變化情況
本次上市流通的限售股形成后至今，公司未發生因利潤分配、公積金轉增導致股本數量變化的情況。
三、本次上市流通的限售股的有關承諾
根據《中航（成都）無人機系統股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書》及相關文件，本次申請解除股份限售的股東成都產業投資集團有限公司就持股股份限售承諾如下：
“1.自公司股票上市交易之日起12個月內，本公司不轉讓或者委托他人管理本公司直接和間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不由公司回購該部分股份。
2.法律、行政法規、中國證監會行政規章、證券交易所業務規則、其他規范性文件對本公司轉讓公司股份存在其他限制的，本公司承諾同意一并遵守。
3.如本公司違反本承諾函或相關法律、法規的規定減持公司股份的，本公司承諾違規減持公司股份所得歸公司所有。”
本次申請解除股份限售的股東成都產業投資集團有限公司就減持意向承諾如下：
“1.本公司/單位持續看好公司業務前景，擬長期持有公司股票。
2.在鎖定期滿后兩年內，每年內轉讓所持公司股份總數不超過屆時相關有效的法律、行政法規、中國證監會行政規章、證券交易所業務規則及其他規范性文件規定的限制。
3.本公司減持所持公司股份的價格不低于公司首次公開發行股票時的發行價，若公司自股票上市至本公司減持前有派息、送股、資本公積金轉增股本、增發、配股等除權、除息事項，減持價格下限和股份數將相應進行調整。若本公司所持股票在鎖定期滿后兩年內減持價格低于發行價的，則減持價格與發行價之間的差額由公司在現金分紅時從本公司應獲得分配的當年及以后年度的現金分紅中予以先行扣除，且扣除的現金分紅歸公司所有。
4.本公司/單位減持所持有的公司股份的方式應符合屆時適用的相關法律、法規、規章及規范性文件的規定，包括但不限于二級市場集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等。
5.本公司/單位通過集中競價交易方式減持的，應在首次賣出股份的15個交易日前向證券交易所報告備案減持計劃，并予以公告。但屆時本公司/單位持有公司股份比例低于5%時除外。本公司/單位通過其他方式減持公司股票，將提前3個交易日，并按照證券監管機構、證券交易所屆時適用的規則及時、準確地履行信息披露義務。
6.除上述限制外，本公司/單位所持有公司股份的持股變動及申報工作將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》及其他法律、行政法規及規范性文件和監管部門的相關規定。
7.本公司/單位如未履行上述減持意向的承諾事項，將在公司股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向公司的其他股東和社會公眾投資者道歉；本公司/單位因違反上述承諾減持股票獲得的收益歸公司所有。”
除上述承諾外，本次申請上市流通的限售股股東無其他關于限售股的特別承諾。
截至本公告披露日，本次申請上市流通的上述限售股股東嚴格履行了相應的承諾事項，不存在未履行相關承諾而影響本次限售股上市流通的情況。
四、中介機構核查意見
中信建投證券股份有限公司、中航證券有限公司作為本公司首次公開發行并上市的保薦機構，經核查，保薦機構認為：
截至本核查意見出具之日，中無人機限售股份持有人履行了其在公司首次公開發行股票中做出的各項承諾；本次限售股份上市流通符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等相關法律法規和規范性文件的要求；本次限售股份解除限售數量、上市流通時間等均符合有關法律、行政法規、部門規章、有關規則和股東承諾；中無人機關于本次首次公開發行部分限售股上市流通信息披露真實、準確、完整。綜上，保薦機構對中無人機首次公開發行部分限售股上市流通事項無異議。
五、本次上市流通的限售股情況
（一）本次上市流通的限售股總數為55,621,943股，占公司股本總數的8.24%
（二）本次上市流通日期為2023年6月29日
（三）限售股上市流通明細清單
（四）限售股上市流通情況表
六、上網公告附件
《中信建投證券股份有限公司、中航證券有限公司關于中航（成都）無人機系統股份有限公司首次公開發行部分限售股上市流通的核查意見》。
特此公告。
中航（成都）無人機系統股份有限公司董事會
2023年6月20日
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