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貴人鳥有限責任公司 關于控股子公司增資擴股的通知
證券代碼：603555證券簡稱：ST貴人相助公示序號：臨2023-040
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒:
●增資擴股標底：金鶴米程萊農牧業（上海市）有限責任公司（下稱“金鶴米程萊”）。
●增資擴股額度：貴人鳥有限責任公司（下稱“企業”）向控股子公司金鶴米程萊增資擴股5,000萬人民幣。
●風險防范：
1、此次增資擴股的備案變動事宜有待獲得工商行政部門準許；
2、此次增資擴股目標金鶴米程萊為公司全資子公司，其將來的營運能力會受到國家宏觀政策轉變、行業競爭、經營管理等因素的影響，尚有待觀察；
3、此次增資擴股后，金鶴米程萊的資金實力、資金實力有一定的提高，但后期能不能完成融資、得到融資額度以及具有可變性；
4、以往12個月內，就糧食作物業務流程來講，公司及下屬子公司建立了好幾家分公司，但大多數新成立的分公司并未實繳注冊資本，一部分分公司業務流程規模不大，一部分分公司僅進行開設工作中、并未宣布進行經營；新開設分公司將來可能會受到國家宏觀政策轉變、行業競爭、運營管理等因素的影響，生產經營情況尚有待觀察，請廣大投資者注意相關風險。
一、增資擴股事宜簡述
（一）此次增資擴股的相關情況
根據業務發展及提高資金實力必須，企業擬以自籌資金向公司全資子公司金鶴米程萊增加注冊資本5,000萬人民幣。增資擴股結束后，金鶴米程萊的注冊資金由5,000萬人民幣增加到10,000萬人民幣，企業持股待漲其100%股份。董事會受權經營實際申請辦理此次增資擴股相關的事宜，包含但是不限于工商變更登記、進行注資認繳等。
（二）履行審批流程
公司在2023年6月19日舉辦第四屆董事會第二十五次大會，審議通過了《關于向全資子公司增資的議案》，決議結果顯示：9票允許，0票抵制，0票放棄。以上提案不用提交公司股東大會審議。
（三）其他情形表明
此次增資擴股事宜并不屬于關聯方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》的資產重組事宜。
二、增資擴股標底基本概況
金鶴米程萊最近一年又一期的財務報表：
2023年3月31日，資產總額72,554.97萬余元，資產總額6,366.49萬余元；2023年1-3月實現營收1,049.07萬余元，純利潤-632.25萬余元。之上數據信息沒經財務審計。
2022年12月31日，資產總額73,740.66萬余元，資產總額6,998.73萬余元；2022年實現營收53,501.37萬余元，純利潤931.79萬余元。之上數據審計狀況：企業2022年度審計公司對企業2022年度合并報表出具了保留意見審計報告，主要內容詳細公司在2022年4月27日上海證券交易所網址公布的《關于對貴人鳥股份有限公司年度財務報表審計出具非標準審計意見報告的專項說明》，以上審計報告意見涉及到金鶴米程萊2022年度苞米商貿相關事宜及運營數據。
金鶴米程萊個人信用穩步增長，并不是失信執行人，現階段沒有影響其償債能力指標的重要或有事項。
此次增資擴股結束后，金鶴米程萊的注冊資金由5,000萬人民幣增加到10,000萬人民幣，增資擴股前后左右其公司股權結構未產生變化，企業仍持股待漲其100%股份。
三、增資擴股目地及對上市公司產生的影響
公司本次對金鶴米程萊的增資擴股，系根據企業整體業務發展增強總體資金實力必須，有益于提高企業整體抗風險，提升企業資金實力。
此次增資擴股結束后，集團公司仍擁有金鶴米程萊100%股份，不會造成企業合并報表范圍產生變化；此次增資擴股資產來自企業自籌資金，且增資擴股對象是公司全資子公司，不會對公司總體運營現金流量和經營情況產生不利影響，符合公司及公司股東的整體利益，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。
四、以往12個月境外投資狀況
以往12個月內，企業糧食作物業務流程有關的境外投資情況如下：
五、風險防范
1、此次增資擴股的備案變動事宜有待獲得工商行政部門準許；
2、此次增資擴股目標金鶴米程萊為公司全資子公司，其將來的營運能力會受到國家宏觀政策轉變、行業競爭、經營管理等因素的影響，尚有待觀察；
3、此次增資擴股后，金鶴米程萊的資金實力、資金實力有一定的提高，但后期能不能完成融資、得到融資額度以及具有可變性；
4、以往12個月內，就糧食作物業務流程來講，公司及下屬子公司建立了好幾家分公司，但大多數新成立的分公司并未實繳注冊資本，一部分分公司業務流程規模不大，一部分分公司僅進行開設工作中、并未宣布進行經營；新開設分公司將來可能會受到國家宏觀政策轉變、行業競爭、運營管理等因素的影響，生產經營情況尚有待觀察，請廣大投資者注意相關風險。
特此公告。
貴人鳥有限責任公司股東會
2023年6月20日
證券代碼：603555證券簡稱：ST貴人相助公示序號：2023-041
貴人鳥有限責任公司
第四屆董事會第二十五次會議決議公示
本公司董事會及全體人員確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
貴人鳥有限責任公司（下稱“企業”）第四屆董事會第二十五次大會于2023年6月19日以通信方式舉辦，此次會議報告和提案于2023年6月16日分別由專職人員、電子郵箱或發傳真的方式送到企業整體執行董事。此次會議應參加執行董事9人，具體決議的董事長9人，監事和管理層出席此次會議。此次會議由老總李志華老先生組織，會議召開合乎《公司法》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
整體與會董事以投票選舉方法表決通過下列決定：
（一）表決通過《關于向全資子公司增資的議案》
根據業務發展增強資金實力必須，企業擬以自籌資金向控股子公司金鶴米程萊農牧業（上海市）有限責任公司（下稱“金鶴米程萊”）增加注冊資本5,000萬人民幣。此次增資擴股結束后，金鶴米程萊的注冊資金由5,000萬人民幣增加到10,000萬人民幣，企業持股待漲其100%股份。董事會受權經營實際申請辦理此次增資擴股相關的事宜，包含但是不限于工商變更登記、進行注資認繳等。
此次增資擴股事宜并不屬于關聯方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》的資產重組事宜。
主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《貴人鳥股份有限公司關于對全資子公司增資的公告》（公示序號：臨2023-040）。
決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
特此公告。
貴人鳥有限責任公司股東會
2023年6月20日
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