證券代碼：000338證券簡稱：濰柴動力公示序號：2023-023

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

濰柴動力股份有限責任公司（以下簡稱“企業”、“我們公司”或“濰柴動力”）于2023年6月7日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網上公布了《濰柴動力股份有限公司關于召開2022年度股東周年大會的通知》。為了便于廣大投資者實地了解企業，經深思熟慮，公司決定將2022本年度公司股東周年大會（以下簡稱“此次會議”）的現場會議地址調整為：山東省濰坊市高新技術產業開發區福祿東街197號甲公司會議室。此次變更股東交流會舉辦地址符合規定法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程等有關規定。

除了上述地址變動外，公司本次大會的舉辦方法、時長、除權日、決議提案和其它大會事宜均不會改變，現就企業2022本年度公司股東周年大會具體事宜再次公告如下：

一、召開工作會議的相關情況

1.股東會屆次：濰柴動力股份有限責任公司2022本年度公司股東周年大會

2.股東會召集人：董事會

3.會議召開的合理合法、合規：企業六屆五次董事會會議已審議通過了《審議及批準關于召開公司2022年度股東周年大會的議案》，此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。

4.會議召開時間、時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年6月28日在下午2:50逐漸。

（2）網上投票時間是在：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月28日交易時間早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票時間為2023年6月28日早上9:15至晚上3:00階段的隨意時長。

5.舉辦方法：此次會議采用當場網絡投票與網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。自然人股東應嚴肅認真履行投票權，投票選舉時，同一股權只能選當場網絡投票、深圳交易所交易軟件網絡投票、深圳交易所互聯網系統網絡投票中的一種方式，不重復網絡投票。反復網絡投票的，決議結論以第一次合理投票選舉為標準。

6.除權日：2023年6月20日（星期二）

7.參加目標：

（1）截止到2023年6月20日（星期二）在下午買賣完成后在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司A股公司股東或者其授權委托人，有權利參加企業2022本年度公司股東周年大會大會。

（2）香港中間證券登記有限責任公司股份公司章程注冊登記的我們公司H股公司股東不適合本通知（依據香港聯合交易所有限責任公司相關要求再行發送）。

（3）凡有權利參加股東會并有權利決議股東，都可授權委托一位或多名人員（無論該人員是不是為根本自然人股東）做為委托代理人，代其參加現場會議及網絡投票。諸位公司股東（或者其委托代理人）將具有每一股一票的投票權（法人授權書詳見附件二）。

（4）本董事、公司監事及高管人員。

（5）我們公司聘用律師及有關機構工作人員。

8.現場會議地址：山東省濰坊市高新技術產業開發區福祿東街197號甲公司會議室

二、會議審議事宜

表一：2022本年度公司股東周年大會提案名稱和編碼表

之上提案早已企業六屆五次股東會、六屆五次職工監事、2023年第一次臨時董事會、2023年第一次臨時性職工監事及2023年第二次臨時董事會會議審議根據，現提交給此次會議審議及準許。

提案7、9-12將會對中小股東決議獨立記票，并把結論給予公布。提案11、12在此次會議上把推行累積投票制開展決議，應取非獨立董事4名、獨董3名，在其中獨董考生的任職要求和自覺性早已深圳交易所備案審核情況屬實。公司股東所具有的競選投票數向其所擁有表決權的股票數乘于應取總數，公司股東能將所具有的競選投票數以應取總數為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數量不能超過它擁有的競選投票數。

另，此次會議將征求公司獨立董事做2022年度述職報告。

之上提案的相關介紹請見公司在2023年3月31日、2023年4月29日、2023年6月6日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的通知。

三、大會備案方法

1.公司股東或者其委托代理人須提供自己身份證明材料、個股賬戶列席會議。如公司股東授權委托人委托參加股東會，委托代理人還需攜帶法人授權書參加。

2.公司股東理應以書面形式向授權委托人（即本通知附有的股東會適用授權委托書或者其打印本）。授權委托書由授權委托公司股東親身簽定或者其書面形式受權的人群簽定。如授權委托書由授權委托公司股東受權別人簽定，則其授權證書或者其它授權文件需要經過公證手續。如授權委托公司股東為法人和其他組織，則該授權委托書應蓋上法人和其他組織圖章或者由法定代表人其宣布委托委托代理人簽定。上述情況股東會適用法人授權書和通過公證授權證書或者其它授權文件須于2023年6月24日17:00前送到我們公司董事會辦公室。

3.擬當場列席會議股東或者其委托代理人可以通過企業股東會網上報名系統進行此次會議的備案報考。請在2023年6月24日17:00前根據下邊網站地址或掃描二維碼方法登錄系統系統軟件，根據提示程序進行實際操作，在網上報名系統中詳細、清晰地填好有關信息并上傳報考需要配件。

（1）股東會網上報名系統登錄網址：https://eseb.cn/15hTCKCGhqw

（2）股東會報考登陸系統二維碼：

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。實際投票流程請參見附件一。

五、其他事宜

1.大會預估大半天，參會公司股東食宿自理。

2.我們公司辦公地點：山東省濰坊市高新技術產業開發區福祿東街197號甲（濰柴動力工業園區東大門）。

3.手機聯系人：高天超、快手吳迪

聯系方式：0536-2297056、0536-2297068

發傳真：0536-8197073

郵政編碼：261061

4.網絡投票系統異常現象的處理方式：網上投票期內，如網絡投票系統遇突發性大事件產生的影響，則此次股東會的過程按當天通告開展。

六、備查簿文檔

1.企業六屆五次股東會會議決議；

2.企業六屆五次監事會會議決定；

3.企業2023年第一次臨時董事會會議決議；

4.企業2023年第一次臨時性監事會會議決定；

5.企業2023年第二次臨時董事會會議決議。

特此公告。

濰柴動力股份有限責任公司

股東會

2023年6月16日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1.網絡投票編碼：360338；網絡投票通稱：全柴網絡投票

2.填寫決議建議

對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提案，填寫轉投某考生的競選投票數。公司股東理應因其所具有的每一個提案隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，其對于此項提案組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

表二：累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表

各提案組下公司股東擁有的競選投票數舉例說明如下所示：

（1）競選非獨立董事（見表一提案11，選用等額選舉，應取總人數4位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×4

公司股東能將所具有的競選投票數在4位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

（2）競選獨董（見表一提案12，選用等額選舉，應取總人數3位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×3

公司股東能將所具有的競選投票數在3位獨董侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提案反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年6月28日的股票交易時間，即早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月28日早上9:15，截止時間2023年6月28日在下午3:00。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

濰柴動力股份有限責任公司2022本年度公司股東周年大會法人授權書

公司股東名字和單位：擁有濰柴動力股份有限責任公司（以下簡稱“企業”或“我們公司”）的個股：A股股、H股股，為公司股東；現委派股東會現任主席/為個人的意味著，意味著自己參加2023年6月28日（星期三）在下午2:50先是在企業會議室舉行的企業2022本年度公司股東周年大會，意味著自己并且于該交流會按照以下標示就以下決議案網絡投票，若沒有做出指示，則由考生本人的代表酌情考慮確定投提案允許、抵制或放棄。

2022本年度公司股東周年大會決議事宜

受委托人（簽定）：

附表：

1.請填入以你的為名備案與法人授權書相關的股權數量，如沒有填入股權數量，則本法人授權書將被稱作與以您為名注冊登記的全部我們公司股權。可用H股股東法人授權書再行公示。

2.請恰當、清晰填入全稱。本法人授權書的貼報、影印件或按照上述文件格式自做均合理應用。

3.如欲委任股東會現任主席之外的人員為首，請把「股東會現任主席」那些字刪除，并且在空格符內填上您所擬委任者的名字。公司股東可授權委托所有人向其意味著，受托意味著不必為根本自然人股東。本法人授權書的每一項變更，將需由簽署人簽名認同。

4.留意：針對提案1-10，您如欲網絡投票贊同提案，則請于「贊同」欄中再加上「√」號；如欲網絡投票抵制提案，則請于「抵制」欄中再加上「√」號；如欲網絡投票放棄提案，則請于「放棄」欄中再加上「√」號。針對提案11-12，請于各子提案「投票數」欄中填寫轉投相對應考生的競選投票數。如果沒有一切標示，被委托人可以自行酌情考慮投票選舉。

5.本法人授權書需要由您或你的宣布書面形式受權人簽定。如持有者為法人和其他組織，則該授權委托書應蓋上法人和其他組織圖章或者由法定代表人其宣布委托委托代理人簽定。

6.本法人授權書連著簽署人的授權證書或其它授權文件（若有）或經過公證員（行政機關）簽定證明該授權證書或授權文件，最終須于2023年6月24日17:00前送予我們公司董事會辦公室。