證券代碼：002024證券簡稱：ST易購公示序號(hào)：2023-039

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)無否定提議的情況。

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

（一）會(huì)議召開狀況

1、舉辦時(shí)長：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年6月16日（星期五）在下午14:00。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年6月16日。

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月16日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月16日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：南京市玄武區(qū)蘇寧易購大路1號(hào)蘇寧總公司寫字樓國際會(huì)議中心。

3、會(huì)議召集人：董事會(huì)。

4、會(huì)議形式：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人：老總?cè)尉舷壬?/p>

6、此次會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

參加此次股東會(huì)股東或公司股東委托代理人總共101人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)6,196,805,655股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的67.29%，此次股東會(huì)的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。在其中：

1、當(dāng)場(chǎng)參加股東會(huì)股東及公司股東委托代理人總共11人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為1,963,896,909股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的21.33%；在其中，參與決議的中小投資者（中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：1、上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；2、直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東，相同）共9人，意味著有投票權(quán)股權(quán)值為1,341,200股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.01%。

2、利用網(wǎng)上投票的股東資格真實(shí)身份已經(jīng)由深圳交易所系統(tǒng)軟件進(jìn)行審核，依據(jù)深圳證券信息有限責(zé)任公司提供的信息，此次股東會(huì)根據(jù)網(wǎng)上投票股東總共90人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)4,232,908,746股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的45.97%；在其中，參與決議的中小投資者共87人，意味著有投票權(quán)股權(quán)值為211,650,388股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的2.30%。

會(huì)議由董事長任峻老先生組織，企業(yè)一部分執(zhí)行董事、整體公司監(jiān)事、一部分高管人員出席本次股東會(huì)。江蘇省新世紀(jì)同事法律事務(wù)所董椰檬侓師、李妃侓師出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)印證，并提交法律意見書。

二、提議決議表決狀況

依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，提議1至提案15須經(jīng)列席會(huì)議股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的半數(shù)以上根據(jù)。在其中，提議6、提議7、提議8涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜：提議6關(guān)系公司股東淘寶網(wǎng)（我國）軟件有限公司回避表決，提議7、提議8張近東老先生、蘇寧控股集團(tuán)有限責(zé)任公司、蘇寧電器集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決。

此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，審議通過了如下所示提議：

提議1：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

反對(duì)票6,190,744,935股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.902%；否決票4,801,351股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.077%；反對(duì)票1,259,369股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.020%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對(duì)票206,930,868股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的97.154%；否決票4,801,351股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的2.254%；反對(duì)票1,259,369股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.591%。

提議2：《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

反對(duì)票6,190,841,635股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.904%；否決票4,801,351股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.077%；反對(duì)票1,162,669股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.019%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對(duì)票207,027,568股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的97.200%；否決票4,801,351股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的2.254%；反對(duì)票1,162,669股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.546%。

提議3：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

反對(duì)票6,191,122,556股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.908%；否決票5,253,430股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.085%；反對(duì)票429,669股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.007%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對(duì)票207,308,489股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的97.332%；否決票5,253,430股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的2.466%；反對(duì)票429,669股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.202%。

提議4：《2022年年度報(bào)告》及引言

反對(duì)票6,191,604,635股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.916%；否決票4,771,351股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.077%；反對(duì)票429,669股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.007%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對(duì)票207,790,568股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的97.558%；否決票4,771,351股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的2.240%；反對(duì)票429,669股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.202%。

提議5：《2022年度利潤分配預(yù)案》

反對(duì)票6,191,149,804股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.909%；否決票5,654,851股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.091%；反對(duì)票1,000股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.00002%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對(duì)票207,335,737股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的97.345%；否決票5,654,851股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的2.655%；反對(duì)票1,000股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.00047%。

提議6：《關(guān)于公司與阿里巴巴集團(tuán)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

反對(duì)票4,330,077,677股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.870%；否決票4,917,051股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.113%；反對(duì)票734,000股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.017%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對(duì)票207,340,537股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的97.347%；否決票4,917,051股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的2.309%；反對(duì)票734,000股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.345%。

提議7：《關(guān)于公司與星圖金融2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

反對(duì)票4,166,984,210股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.861%；否決票5,046,451股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.121%；反對(duì)票734,000股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.018%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對(duì)票207,211,137股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的97.286%；否決票5,046,451股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的2.369%；反對(duì)票734,000股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.345%。

提議8：《關(guān)于公司與蘇寧置業(yè)集團(tuán)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

反對(duì)票4,166,984,210股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.861%；否決票4,685,851股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.112%；反對(duì)票1,094,600股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.026%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對(duì)票207,211,137股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的97.286%；否決票4,685,851股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的2.200%；反對(duì)票1,094,600股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.514%。

提議9：《關(guān)于子公司為母公司提供擔(dān)保、子公司為子公司提供擔(dān)保的議案》

反對(duì)票6,190,937,378股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.905%；否決票4,559,951股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.074%；反對(duì)票1,308,326股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.021%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對(duì)票207,123,311股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的97.245%；否決票4,559,951股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的2.141%；反對(duì)票1,308,326股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.614%。

提議10：《關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)借款的議案》

反對(duì)票6,190,902,378股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.905%；否決票4,808,677股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.078%；反對(duì)票1,094,600股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.018%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對(duì)票207,088,311股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的97.228%；否決票4,808,677股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的2.258%；反對(duì)票1,094,600股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.514%。

提議11：《關(guān)于第八屆公司董事、高級(jí)管理人員津貼及薪酬方案的議案》

反對(duì)票6,190,943,204股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.905%；否決票5,500,851股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.089%；反對(duì)票361,600股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.006%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對(duì)票207,129,137股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的97.248%；否決票5,500,851股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的2.583%；反對(duì)票361,600股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.170%。

提議12：《關(guān)于職工代表監(jiān)事薪酬的議案》

反對(duì)票6,190,943,204股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.905%；否決票5,500,851股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.089%；反對(duì)票361,600股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.006%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對(duì)票207,129,137股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的97.248%；否決票5,500,851股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的2.583%；反對(duì)票361,600股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.170%。

提議13：《蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司第六期員工持股計(jì)劃（草案）》以及引言

反對(duì)票6,190,751,878股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.902%；否決票5,692,177股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.092%；反對(duì)票361,600股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.006%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對(duì)票206,937,811股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的97.158%；否決票5,692,177股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的2.672%；反對(duì)票361,600股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.170%。

提議14：《蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司第六期員工持股計(jì)劃管理辦法》

反對(duì)票6,190,751,878股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.902%；否決票5,692,177股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.092%；反對(duì)票361,600股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.006%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對(duì)票206,937,811股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的97.158%；否決票5,692,177股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的2.672%；反對(duì)票361,600股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.170%。

提議15：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第六期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

反對(duì)票6,190,751,878股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.902%；否決票5,692,177股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.092%；反對(duì)票361,600股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.006%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對(duì)票206,937,811股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的97.158%；否決票5,692,177股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的2.672%；反對(duì)票361,600股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.170%。

三、律師見證狀況

此次股東會(huì)經(jīng)江蘇省新世紀(jì)同事法律事務(wù)所董椰檬侓師、李妃侓師當(dāng)場(chǎng)印證，并提交了《法律意見書》，結(jié)果建議“貴司此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)及《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及貴司《章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實(shí)有效；大會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。此次股東會(huì)所形成的決定合理合法、合理。”

四、備查簿文檔

1、經(jīng)列席會(huì)議執(zhí)行董事簽字的股東會(huì)議決議；

2、侓師對(duì)此次股東會(huì)開具的《法律意見書》。

特此公告。

蘇寧易購有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月17日