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深圳德明利技術股份有限公司 第二屆股東會第二次會議決議公示
證券代碼：001309證券簡稱：德明利公示序號：2023-041
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛
假記述、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
深圳德明利技術股份有限公司（下稱“企業”）第二屆股東會第二次大會的會議報告已經在2023年6月13日以專職人員和電子郵件的形式送到給所有執行董事，大會于2023年6月16日在企業24樓會議廳以當場融合通訊表決方法舉辦。此次會議應參加執行董事7名，真實參加執行董事7名（在其中，執行董事CHENLEEHUA、獨董周建國、獨董曾獻君、獨董楊汝岱以通信方式參加并決議）。會議由企業董事長李虎先生組織，監事及高管人員出席了大會。此次會議的參加總數、集結、舉行和決議程序流程均達到《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的相關規定，真實有效。經與會董事用心決議，產生如下所示決議：
二、董事會會議決議狀況
經與會董事用心決議，產生決定如下所示：
1、審議通過了《關于公司向金融機構申請授信并接受關聯方擔保的議案》
企業因購買原材料/付貨款等主營項下開支必須，擬將下列銀行辦理綜合授信額度，情況如下：
（1）企業擬將東莞市銀行股份有限公司深圳分行申請辦理綜合授信額度rmb30,000萬余元，限期不得超過12月。此次申請辦理綜合授信額度由關聯企業李虎、田華免費給予連帶責任擔保貸款擔保。
（2）企業擬將農業銀行有限責任公司深圳福田區分行申請辦理綜合授信額度rmb10,000萬余元，限期不得超過12月。此次申請辦理綜合授信額度由關聯企業李虎、田華免費給予連帶責任擔保貸款擔保。
（3）企業擬將浙商銀行股份有限公司深圳分行申請辦理綜合授信額度rmb10,000萬余元，限期不得超過12月。此次申請辦理綜合授信額度由關聯企業李虎、田華免費給予連帶責任擔保貸款擔保。
（4）企業擬將我國銀行股份有限公司深圳寶安分行申請辦理綜合授信額度rmb16,000萬余元，時限不得超過16月。此次申請辦理綜合授信額度由關聯企業李虎、田華免費給予連帶責任擔保貸款擔保。
（5）企業擬將光大銀行銀行股份有限公司深圳分行申請辦理綜合授信額度rmb20,000萬余元，限期不得超過12月。此次申請辦理綜合授信額度由關聯企業李虎、田華免費給予連帶責任擔保貸款擔保。
公司獨立董事對該事項給予事先認同并做出了贊同的單獨建議，主要內容詳細企業同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第二屆董事會第二次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》。
決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。
執行董事李虎、田華回避表決。
三、備查簿文檔
1、企業第二屆股東會第二次會議決議。
特此公告！
深圳德明利技術股份有限公司股東會
2023年6月16日
證券代碼：001309證券簡稱：德明利公示序號：2023-042
深圳德明利技術股份有限公司
第二屆職工監事第二次會議決議公示
我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議舉辦狀況
深圳德明利技術股份有限公司（下稱“企業”）第二屆職工監事第二次大會的會議報告已經在2023年6月13日以專職人員和電子郵件的形式送到給整體公司監事，大會于2023年6月16日在企業24樓會議廳以當場表決方式舉辦。此次會議由企業監事長李國強老先生組織，應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名，董事長助理田華女性出席了此次會議。此次監事會會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的相關規定。
二、監事會會議決議狀況
經參會公司監事決議，產生決定如下所示：
1、審議通過了《關于公司向金融機構申請授信并接受關聯方擔保的議案》
企業因購買原材料/付貨款等主營項下開支必須，擬將下列銀行辦理綜合授信額度，情況如下：
（1）企業擬將東莞市銀行股份有限公司深圳分行申請辦理綜合授信額度rmb30,000萬余元，限期不得超過12月。此次申請辦理綜合授信額度由關聯企業李虎、田華免費給予連帶責任擔保貸款擔保。
（2）企業擬將農業銀行有限責任公司深圳福田區分行申請辦理綜合授信額度rmb10,000萬余元，限期不得超過12月。此次申請辦理綜合授信額度由關聯企業李虎、田華免費給予連帶責任擔保貸款擔保。
（3）企業擬將浙商銀行股份有限公司深圳分行申請辦理綜合授信額度rmb10,000萬余元，限期不得超過12月。此次申請辦理綜合授信額度由關聯企業李虎、田華免費給予連帶責任擔保貸款擔保。
（4）企業擬將我國銀行股份有限公司深圳寶安分行申請辦理綜合授信額度rmb16,000萬余元，時限不得超過16月。此次申請辦理綜合授信額度由關聯企業李虎、田華免費給予連帶責任擔保貸款擔保。
（5）企業擬將光大銀行銀行股份有限公司深圳分行申請辦理綜合授信額度rmb20,000萬余元，限期不得超過12月。此次申請辦理綜合授信額度由關聯企業李虎、田華免費給予連帶責任擔保貸款擔保。
決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。
三、備查簿文檔
1、企業第二屆職工監事第二次會議決議。
特此公告！
深圳德明利技術股份有限公司
職工監事
2023年6月16日
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