證券代碼：688239證券簡(jiǎn)稱：航宇科技公示序號(hào)：2023-054

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

貴州省航宇科技發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）自上市以來(lái)，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定及要求，逐步完善公司治理體系，不斷完善內(nèi)控管理與控制規(guī)章制度，提升企業(yè)治理能力，推動(dòng)公司持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新。

由于企業(yè)擬將不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券，依據(jù)有關(guān)要求，現(xiàn)就企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心懲罰并采取監(jiān)管方案及整改落實(shí)情況公告如下：

一、企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和證交所處罰狀況

經(jīng)自糾自查，企業(yè)近期五年不會(huì)有被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和上海交易所處罰狀況。

二、企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和證交所采用監(jiān)管方案及整改落實(shí)情況

經(jīng)自糾自查，企業(yè)近期五年不會(huì)有被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和上海交易所采用監(jiān)管方案的情況。

特此公告。

貴州省航宇科技發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：688239證券簡(jiǎn)稱：航宇科技公示序號(hào)：2023-055

貴州省航宇科技發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司

有關(guān)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

攤薄即期回報(bào)、彌補(bǔ)對(duì)策以及相關(guān)約定的公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

貴州省航宇科技發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月15日舉辦第四屆董事會(huì)第31次會(huì)議、第四屆職工監(jiān)事第23次會(huì)議，表決通過(guò)關(guān)于企業(yè)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”）的有關(guān)提案。依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)），《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）等有關(guān)文件的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)首次公開發(fā)行股票、上市企業(yè)并購(gòu)重組或是并購(gòu)攤薄即期回報(bào)的，理應(yīng)服務(wù)承諾并兌付彌補(bǔ)回報(bào)具體辦法。

為確保維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司也此次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響展開了仔細(xì)分析，并給出彌補(bǔ)回報(bào)具體辦法，有關(guān)行為主體對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益擬采取措施能夠獲得認(rèn)真履行作出了服務(wù)承諾?，F(xiàn)就公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報(bào)及彌補(bǔ)對(duì)策有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

（一）計(jì)算假定和必要條件

1、假定將來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)發(fā)展前景及公司經(jīng)營(yíng)狀況未出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變。不顧及本次發(fā)行募資到帳后，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況（包含銷售費(fèi)用、長(zhǎng)期投資、貸款利息攤銷費(fèi)等）產(chǎn)生的影響

2、依據(jù)本次發(fā)行計(jì)劃方案，公司擬發(fā)售總計(jì)不得超過(guò)66,700.00萬(wàn)余元（含本數(shù)）可轉(zhuǎn)換公司債券，假定依照限制發(fā)售66,700.00萬(wàn)余元，不顧及發(fā)行費(fèi)等因素。假定公司在2023年12月進(jìn)行此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行（該結(jié)束時(shí)間僅限于測(cè)算本次發(fā)行對(duì)掉期回報(bào)危害，錯(cuò)誤具體結(jié)束時(shí)間組成服務(wù)承諾，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔(dān)連帶責(zé)任）。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行具體到帳的募資規(guī)模和時(shí)間將依據(jù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)審批及申請(qǐng)注冊(cè)狀況、發(fā)售申購(gòu)情況及發(fā)行費(fèi)等狀況最終決定。

3、此次不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債期為6年，股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限自發(fā)售完畢的時(shí)候起滿6月后的第一個(gè)交易時(shí)間起止可轉(zhuǎn)換公司債券到期還款日止，則各自假定截止到2024年6月30日所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓率是100%）或截止到2024年12月31日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓率是0%）所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓二種情況。該股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束時(shí)間僅是可能，最后以可轉(zhuǎn)換債券持有者進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體為準(zhǔn)。

4、企業(yè)2022年度歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)和扣非后歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)分別是18,338.74萬(wàn)元和16,854.37萬(wàn)余元。假定企業(yè)2023年和2024年歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)和扣非后歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)按較上一期差不多、提高20%、提高40%各自計(jì)算（以上年增長(zhǎng)率并不代表企業(yè)對(duì)于未來(lái)盈利的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，僅限于測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)產(chǎn)生的影響，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔(dān)連帶責(zé)任）。

5、假定不顧及此次可轉(zhuǎn)換債券息票率產(chǎn)生的影響，僅是仿真模擬計(jì)算必須，不構(gòu)成對(duì)具體息票率的值預(yù)測(cè)分析。

6、假定此次可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格為64.43元/股（該價(jià)格是此次股東會(huì)會(huì)議召開此前二十個(gè)交易時(shí)間與前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)的較最高者，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格結(jié)合公司募集說(shuō)明書公示此前二十個(gè)交易時(shí)間平均價(jià)和前一交易日的均價(jià)為載體明確）。該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅限于測(cè)算此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，最后的轉(zhuǎn)股價(jià)格由董事會(huì)按照股東會(huì)受權(quán)，在發(fā)售前依據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)狀明確，這可能會(huì)開展除權(quán)除息、除權(quán)除息調(diào)節(jié)或往下調(diào)整。

7、假定不顧及將來(lái)年底分紅、未所屬的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及股份回購(gòu)等其它會(huì)讓公司股本造成影響或潛在性危害的情況。

8、假定此次可轉(zhuǎn)換債券在發(fā)售結(jié)束后所有以債務(wù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)告中列報(bào)。該假定僅是仿真模擬計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)分析應(yīng)用，詳細(xì)情況以發(fā)售結(jié)束后的具體賬務(wù)處理為標(biāo)準(zhǔn)。

9、在預(yù)測(cè)分析企業(yè)發(fā)行后歸屬于母公司股東其他綜合收益時(shí)，未考慮到除募資和凈利潤(rùn)以外的其他因子對(duì)公司凈資產(chǎn)的危害。

以上假定剖析并不是組成企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)或年底分紅服務(wù)承諾，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔(dān)連帶責(zé)任。

（二）對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

根據(jù)以上假定，企業(yè)計(jì)算了本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)每股凈資產(chǎn)產(chǎn)生的影響，詳情如下：

注：以上假定僅是檢測(cè)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，并不代表企業(yè)對(duì)經(jīng)營(yíng)情況的立場(chǎng)，亦不代表公司對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及行情的分辨。

二、有關(guān)此次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資擬投資新項(xiàng)目將于可轉(zhuǎn)換公司債券持有期內(nèi)慢慢為公司發(fā)展產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)收益，且存有難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益風(fēng)險(xiǎn)。

本次發(fā)行后，若投資人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓，將可能在一定程度上攤低每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)回報(bào)率，因而企業(yè)在轉(zhuǎn)股期內(nèi)將將面臨每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)回報(bào)率被攤低風(fēng)險(xiǎn)。此外，此次向不特定對(duì)象公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券配有轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，在這個(gè)條文被激發(fā)時(shí)，企業(yè)很有可能申請(qǐng)辦理往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，造成因此次可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而新增加總股本提升，進(jìn)而擴(kuò)張此次可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)企業(yè)原普通股票公司股東潛在攤低功效。

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券后存有掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)，煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。

三、此次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的重要性和合理化

此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目通過(guò)董事會(huì)慎重論述，符合我國(guó)有關(guān)的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及其公司戰(zhàn)略規(guī)劃方位，具有較強(qiáng)的社會(huì)效益，有助于進(jìn)一步提升企業(yè)整體實(shí)力，提高企業(yè)銷售市場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)，符合公司和公司股東利益。深入分析具體內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）同一天公布的《貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

四、此次募集資金投資項(xiàng)目與公司具有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系

從成立以來(lái)就專注于軍工用和民用航空汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、氣輪機(jī)用特種合金環(huán)鍛件商品的研究開發(fā)設(shè)計(jì)，經(jīng)過(guò)多年資金分配和資源庫(kù)建設(shè)，企業(yè)已全面參加中國(guó)全部服役、在研、預(yù)研航空公司、航空航天環(huán)鍛件的研發(fā)與生產(chǎn)計(jì)劃。此次募資將主要用于航空公司、航空航天用大中型環(huán)鍛件精密機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，系緊緊圍繞公司具有主營(yíng)進(jìn)行，有益于處理公司主要業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)工作壓力，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，減少企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

五、公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況

在人員儲(chǔ)備層面，企業(yè)核心專業(yè)技術(shù)人員及各營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)均擁有豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，可以根據(jù)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的充分認(rèn)識(shí)，根據(jù)企業(yè)技術(shù)特征和技術(shù)實(shí)力，掌握領(lǐng)域科技發(fā)展趨勢(shì)，立即、有效地制訂企業(yè)的發(fā)展理念與技術(shù)發(fā)展前景。

在技術(shù)實(shí)力領(lǐng)域，企業(yè)長(zhǎng)期致力于航空公司新材料的特性研究與航空公司鑄鋼件優(yōu)秀加工工藝的探索，作為國(guó)內(nèi)不可多得的航空公司環(huán)形鍛件研發(fā)和生產(chǎn)的綜合性公司，參加了在我國(guó)好幾個(gè)型號(hào)規(guī)格汽車發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)跟新材料的特性科學(xué)研究，積累了豐富的。在新材料應(yīng)用科學(xué)研究、近凈成型優(yōu)秀加工工藝科學(xué)研究、數(shù)字仿真工藝技術(shù)生產(chǎn)制造一體化技術(shù)研究、智能制造技術(shù)技術(shù)研究等方面進(jìn)行多種科技創(chuàng)新，構(gòu)成了難變型合金制品機(jī)構(gòu)均勻度控制系統(tǒng)、低塑性變形成型表層控制系統(tǒng)、繁雜厚壁異形環(huán)軋鑄鋼件精準(zhǔn)平穩(wěn)冷軋成型核心技術(shù)等十項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。企業(yè)豐富多彩的關(guān)鍵技術(shù)貯備是企業(yè)關(guān)鍵核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

在這個(gè)市場(chǎng)貯備層面，企業(yè)積極融入全世界航空產(chǎn)業(yè)鏈、走全球化發(fā)展的路，通過(guò)參加世界各國(guó)飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)環(huán)形鍛件的研發(fā)制造，掌握世界領(lǐng)先的航空公司難變形金屬原材料環(huán)形鍛件塑性成形技術(shù)性發(fā)展前景，提升企業(yè)整體技術(shù)實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不斷發(fā)展海內(nèi)外市場(chǎng)份額。公司具有地區(qū)顧客包含中國(guó)航發(fā)、中航工業(yè)等大型航空公司軍工集團(tuán)下級(jí)單位，海外市場(chǎng)主要終端用戶包含GE航空公司（GEAerospace）、普慧（P&W）、羅羅（RR）、賽峰（SAFRAN）、霍尼（Honeywell）等世界知名飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商。將來(lái)，企業(yè)將繼續(xù)堅(jiān)持地區(qū)與海外航空市場(chǎng)“兩翼齊飛”的市場(chǎng)營(yíng)銷策略，對(duì)焦客戶滿意度，一方面擴(kuò)張地區(qū)銷售市場(chǎng)參加研發(fā)相關(guān)工作的型號(hào)總數(shù)，不斷提升批產(chǎn)型號(hào)規(guī)格數(shù)量和經(jīng)營(yíng)規(guī)模；另一方面境外銷售市場(chǎng)把握機(jī)會(huì)擴(kuò)張不僅有型號(hào)市場(chǎng)占比，并積極推進(jìn)與中下游終端用戶簽署大量新式號(hào)長(zhǎng)期協(xié)議，搶占市場(chǎng)份額，爭(zhēng)取企業(yè)航空公司難變形金屬原材料環(huán)鍛件研發(fā)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、水準(zhǔn)穩(wěn)居全世界業(yè)內(nèi)前端。

六、企業(yè)解決此次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報(bào)采取措施

為了降低本次發(fā)行攤低投資人掉期回報(bào)危害，企業(yè)擬通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)募集資金使用及管理、提升運(yùn)營(yíng)管理、降低企業(yè)成本、提高營(yíng)運(yùn)能力、加強(qiáng)項(xiàng)目投資回報(bào)機(jī)制等舉措，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，完成企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展觀，以彌補(bǔ)股東回報(bào)。

（一）提升募投項(xiàng)目推動(dòng)幅度，盡快實(shí)現(xiàn)新項(xiàng)目預(yù)期效益

此次募資將主要用于企業(yè)航空公司、航空航天用大中型環(huán)鍛件精密機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行，有利于企業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、一致性、穩(wěn)定性，合理降低成本，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，從而提升企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)，維持和強(qiáng)化企業(yè)在行業(yè)銷售市場(chǎng)領(lǐng)先水平，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需求及股東利益。

企業(yè)將加速推進(jìn)募投項(xiàng)目基本建設(shè)，提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益和營(yíng)運(yùn)能力，有利于彌補(bǔ)本次發(fā)行對(duì)公司股東掉期回報(bào)攤低。

（二）標(biāo)準(zhǔn)募集資金使用及管理

為加強(qiáng)募資管理和應(yīng)用，提升資金使用效益，公司已經(jīng)依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章的需求，根據(jù)企業(yè)具體情況，制訂建立健全了企業(yè)募資資金管理辦法，明文規(guī)定企業(yè)對(duì)募資選用專用賬戶存放規(guī)章制度，這樣有利于募資管理和應(yīng)用及其并對(duì)應(yīng)用情況進(jìn)行監(jiān)管。企業(yè)董事會(huì)將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)以及公司募集資金使用管理方案的需求規(guī)范化管理募資，保證財(cái)產(chǎn)安全應(yīng)用。

（三）不斷提高企業(yè)治理能力，為企業(yè)發(fā)展提供制度保障

企業(yè)將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東可以充分行使支配權(quán)；保證股東會(huì)可以按照法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力，做出科學(xué)合理、快速和保守的管理決策；保證獨(dú)董可以認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)共同利益，特別是中小投資者的合法權(quán)利；保證職工監(jiān)事能獨(dú)立高效地履行對(duì)執(zhí)行董事、高管人員及企業(yè)財(cái)務(wù)的決定權(quán)和檢測(cè)權(quán)；為企業(yè)發(fā)展提供制度保障。

（四）嚴(yán)格遵守股票分紅現(xiàn)行政策，加強(qiáng)投資人回報(bào)機(jī)制

依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)上市公司——現(xiàn)金分紅》等相關(guān)規(guī)定，企業(yè)制訂和優(yōu)化了企業(yè)章程中關(guān)于股東分紅的協(xié)議條款?！豆菊鲁獭访鞔_了股東分紅實(shí)施政策、決策制定、信息公開和優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)，確定了執(zhí)行股票分紅的前提條件和比例。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行后，公司將繼續(xù)廣泛征求投資人特別是在中小股東關(guān)于企業(yè)利潤(rùn)分配政策的意見建議，進(jìn)一步完善自然人股東回報(bào)機(jī)制，切實(shí)保障投資人合法權(quán)利。

與此同時(shí)，企業(yè)將依據(jù)環(huán)境因素轉(zhuǎn)變及本身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求，充分考慮中小投資者利益，對(duì)已有的股東分紅規(guī)章制度及股票分紅現(xiàn)行政策及時(shí)健全，董事會(huì)建立了《未來(lái)三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》，進(jìn)一步強(qiáng)化投資人回報(bào)機(jī)制，確保中小投資者利益。

七、企業(yè)的大股東、控股股東、執(zhí)行董事、高管人員對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行所作出的服務(wù)承諾

依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）及其中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2015〕31號(hào)）等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，為了維護(hù)公司與公司股東的合法權(quán)利，公司也本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響展開了深入分析并給出具體彌補(bǔ)收益對(duì)策，有關(guān)行為主體對(duì)彌補(bǔ)收益對(duì)策可以認(rèn)真履行作出了承諾，詳情如下：

（一）公司控股股東服務(wù)承諾

依據(jù)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定，為保證本次發(fā)行彌補(bǔ)收益措施認(rèn)真履行，維護(hù)保養(yǎng)公司及公司股東的合法權(quán)利，公司控股股東貴州省千倍項(xiàng)目投資咨詢有限公司做出下列服務(wù)承諾：

“一、不濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營(yíng)主題活動(dòng)，不侵吞企業(yè)利益。

二、始行服務(wù)承諾出示之日至公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券執(zhí)行結(jié)束前，若監(jiān)管機(jī)構(gòu)做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管要求，且以上服務(wù)承諾無(wú)法滿足該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，我們公司服務(wù)承諾屆時(shí)依照全新要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。

三、我們公司將認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)掉期收益對(duì)策及本服務(wù)承諾，如違反本服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行本服務(wù)承諾給公司或者公司股東造成損害的，我們公司允許依據(jù)法律、法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)法律依據(jù)?！?/p>

（二）公司實(shí)際控制人服務(wù)承諾

依據(jù)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定，為保證本次發(fā)行彌補(bǔ)收益措施認(rèn)真履行，維護(hù)保養(yǎng)公司及公司股東的合法權(quán)利，公司實(shí)際控制人張華做出下列服務(wù)承諾：

“一、不濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營(yíng)主題活動(dòng)，不侵吞企業(yè)利益。

二、始行服務(wù)承諾出示之日至公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券執(zhí)行結(jié)束前，若監(jiān)管機(jī)構(gòu)做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管要求，且以上服務(wù)承諾無(wú)法滿足該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照全新要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。

三、自己將認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)掉期收益對(duì)策及本服務(wù)承諾，如違反本服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行本服務(wù)承諾給公司或者公司股東造成損害的，自己允許依據(jù)法律、法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)法律依據(jù)。”

（三）董事、高管人員服務(wù)承諾

依據(jù)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定，為保證本次發(fā)行彌補(bǔ)收益措施認(rèn)真履行，維護(hù)保養(yǎng)公司及公司股東的合法權(quán)利，董事、高管人員做出下列服務(wù)承諾：

“一、本人承諾不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式違反公司規(guī)定。

二、本人承諾對(duì)于他的職位消費(fèi)者行為開展管束。

三、本人承諾不使用公司財(cái)產(chǎn)從業(yè)和本人做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)。

四、本人承諾由股東會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾。

五、如企業(yè)未來(lái)執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)方案，本人承諾將來(lái)員工持股計(jì)劃的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾。

六、始行服務(wù)承諾出示之日至公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券執(zhí)行結(jié)束前，若監(jiān)管機(jī)構(gòu)做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管要求，且以上服務(wù)承諾無(wú)法滿足該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照全新要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。

七、若違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損害的，個(gè)人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)公司或投資人的補(bǔ)償責(zé)任。

八、做為彌補(bǔ)收益對(duì)策有關(guān)直接責(zé)任人之一，若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，自己允許，證監(jiān)會(huì)、上海交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于他作出有關(guān)懲罰并采取有關(guān)監(jiān)管方案?！?/p>

八、有關(guān)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的彌補(bǔ)對(duì)策及承諾事項(xiàng)的決議程序流程

公司在2023年6月15日舉辦第四屆董事會(huì)第31次會(huì)議和第四屆職工監(jiān)事第23次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的議案》，獨(dú)董已就該事項(xiàng)發(fā)布確立贊同的單獨(dú)建議，上述情況提案尚要遞交股東大會(huì)審議。

特此公告。

貴州省航宇科技發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：688239證券簡(jiǎn)稱：航宇科技公示序號(hào)：2023-045

貴州省航宇科技發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司

有關(guān)簽定股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同

暨境外投資進(jìn)度的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●貴州省航宇科技發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）與浙江甬金金屬材料科技發(fā)展有限公司（下稱“甬金股權(quán)”）于近日簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，企業(yè)擬向所持有的河南省中源鈦業(yè)有限公司（下稱“中源鈦業(yè)”或“標(biāo)的公司”）并未認(rèn)繳的5%認(rèn)繳出資市場(chǎng)份額（下稱“標(biāo)底股份”）以零對(duì)價(jià)出售給甬金股權(quán)。此次交易完成后，集團(tuán)公司仍擁有中源鈦業(yè)5%的股份。

●本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

●本次交易早已企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)審核通過(guò)，不用提交公司股東會(huì)、股東大會(huì)審議。

一、買賣簡(jiǎn)述

（一）買賣環(huán)境

因?yàn)槌浞诌\(yùn)用分別行業(yè)優(yōu)點(diǎn)，在鈦及鈦合金有關(guān)產(chǎn)品行業(yè)能夠更好地進(jìn)行合作，搶占市場(chǎng)，完成互利共贏、互利共贏。2022年10月18日，企業(yè)第四屆董事會(huì)22次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》，允許公司和甬金股權(quán)、龍佰集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“龍佰集團(tuán)”）、焦作市匯鴻鈦金科技合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“匯鴻高新科技”）共同投資開設(shè)中源鈦業(yè)，中源鈦業(yè)注冊(cè)資金2.5億人民幣（在其中，甬金股權(quán)認(rèn)繳出資12,750萬(wàn)余元持倉(cāng)51%，龍佰集團(tuán)認(rèn)繳出資5,000萬(wàn)余元持倉(cāng)20%,企業(yè)認(rèn)繳出資2,500萬(wàn)余元持倉(cāng)10%，匯鴻高新科技認(rèn)繳出資4,750萬(wàn)余元持倉(cāng)19%）。標(biāo)的公司正式成立將主要是針對(duì)鋯材及鈦金屬煅造、生產(chǎn)加工、營(yíng)銷等業(yè)務(wù)。此次境外投資具體內(nèi)容，詳細(xì)公司在2022年10月19日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《關(guān)于對(duì)外投資暨簽署項(xiàng)目投資協(xié)議的公告》（公示序號(hào)：2022-098）

（二）買賣事宜簡(jiǎn)述

為進(jìn)一步聚焦主業(yè)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，經(jīng)公司與甬金股份在公平自行的前提下商議，就股份轉(zhuǎn)讓事宜達(dá)成一致并且于近日簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，企業(yè)擬向所持有的中源鈦業(yè)并未認(rèn)繳的5%認(rèn)繳出資市場(chǎng)份額以零對(duì)價(jià)出售給甬金股權(quán)。公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后，標(biāo)底股份相對(duì)應(yīng)的實(shí)繳出資責(zé)任由購(gòu)買方負(fù)責(zé)。購(gòu)買方轉(zhuǎn)讓標(biāo)底股份后該按河南省中源鈦業(yè)有限公司規(guī)章及投資合作協(xié)議的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行全部股東義務(wù)。此次交易完成后，集團(tuán)公司仍擁有中源鈦業(yè)5%的股份。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

（三）本次交易的決議程序流程

依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次交易早已企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)審核通過(guò)，不用提交公司股東會(huì)、股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)方的相關(guān)情況

購(gòu)買方：廣東甬金金屬材料科技發(fā)展有限公司（下稱“甬金股權(quán)”）

1、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330700753962378R

2、成立年限：2003年8月27日

3、注冊(cè)地址：浙江蘭溪開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道99號(hào)

4、法人代表：YUJIQUN（虞紀(jì)群）

5、注冊(cè)資金：38,244.8858萬(wàn)人民幣

6、主營(yíng)：冷軋不銹鋼板帶的開發(fā)、生產(chǎn)銷售，主要產(chǎn)品包括高精密冷軋不銹鋼板帶和大幅面冷軋不銹鋼板帶。

7、控股股東：虞紀(jì)群、曹佩鳳

8、甬金股權(quán)并不是失信執(zhí)行人

9、最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

企業(yè)：元

關(guān)聯(lián)方資信情況優(yōu)良，不會(huì)有被列入失信被執(zhí)行人狀況，具備履約情況。此次出讓要以零對(duì)價(jià)出讓其持有的中源鈦業(yè)5%認(rèn)繳出資市場(chǎng)份額，公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后，標(biāo)底股份相對(duì)應(yīng)的實(shí)繳出資責(zé)任由購(gòu)買方負(fù)責(zé)。購(gòu)買方轉(zhuǎn)讓標(biāo)底股份后該按河南省中源鈦業(yè)有限公司規(guī)章及投資合作協(xié)議的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行全部股東義務(wù)，故未存有沒法取回股權(quán)轉(zhuǎn)讓款風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)聯(lián)方與企業(yè)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，且關(guān)聯(lián)方與企業(yè)中間不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面別的關(guān)聯(lián)。

三、交易標(biāo)的基本概況

（一）交易標(biāo)的的名字和類型

此次交易標(biāo)的為公司發(fā)展所持有的河南省中源鈦業(yè)有限公司（下稱“中源鈦業(yè)”或“標(biāo)的公司”）5%認(rèn)繳出資市場(chǎng)份額。

（二）中源鈦業(yè)基本概況

1、標(biāo)的公司：河南省中源鈦業(yè)有限公司

2、標(biāo)的公司出讓前后左右公司股權(quán)結(jié)構(gòu)狀況：

此次出讓前公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

此次出讓后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

3、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目:常見金屬制品業(yè);貴重金屬冶煉廠;稀缺稀土氧化物冶煉廠;有色金屬合金生產(chǎn)制造;化工新材料產(chǎn)品研發(fā);新型材料技術(shù)推廣服務(wù);工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用;金屬材料銷售;新式金屬功能材料市場(chǎng)銷售;性能卓越稀有金屬及合金制品市場(chǎng)銷售;金屬制造市場(chǎng)銷售;鑄鋼件及粉末冶金制品生產(chǎn)制造;稀有金屬壓延加工;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

4、注冊(cè)資金：rmb25,000萬(wàn)余元

5、成立年限：2022年10月20日

6、居所：河南焦作市中站區(qū)馮封街道社區(qū)中西部工業(yè)園區(qū)經(jīng)四路西

7、有優(yōu)先受讓權(quán)的公司股東已舍棄優(yōu)先受讓權(quán)。

8、所有權(quán)情況表明，包含交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)年限是否清晰，存不存在質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它任何限定轉(zhuǎn)讓狀況，是不是涉及到起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對(duì)策，是否具有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移其他情形。

9、標(biāo)的公司是否屬于失信執(zhí)行人，如果是，應(yīng)進(jìn)一步公布其失信者狀況、所受到的懲戒措施、對(duì)本次交易產(chǎn)生的影響，以及企業(yè)而采取的應(yīng)對(duì)策略等。

10、標(biāo)的公司最近一年又一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表，2022年數(shù)為標(biāo)的公司給予審計(jì)服務(wù)的審計(jì)公司為：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。

企業(yè)：元

四、交易標(biāo)的標(biāo)價(jià)狀況

經(jīng)公司、甬金股權(quán)彼此經(jīng)協(xié)商一致，企業(yè)允許以0溢價(jià)增資出讓其持有的中源鈦業(yè)5%股份，公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后，標(biāo)底股份相對(duì)應(yīng)的實(shí)繳出資責(zé)任由甬金股權(quán)擔(dān)負(fù)。甬金股權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)底股份后該按河南省中源鈦業(yè)有限公司規(guī)章及投資合作協(xié)議的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行全部股東義務(wù)。

五、合同協(xié)議或協(xié)議書主要內(nèi)容

購(gòu)買方：廣東甬金金屬材料科技發(fā)展有限公司（招標(biāo)方）

出讓方：貴州省航宇科技發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司（承包方）

（一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格

經(jīng)甲、乙兩方經(jīng)協(xié)商一致，承包方允許以0溢價(jià)增資出讓其持有的中源鈦業(yè)5%股份（“標(biāo)底股份”），公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后，標(biāo)底股份相對(duì)應(yīng)的實(shí)繳出資責(zé)任由甲方擔(dān)負(fù)。招標(biāo)方轉(zhuǎn)讓標(biāo)底股份后該按企業(yè)章程及投資合作協(xié)議的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行全部股東義務(wù)。

（二）標(biāo)底股份的交收

1、甲、乙彼此應(yīng)在協(xié)議簽署后5日內(nèi)，申請(qǐng)辦理將標(biāo)底股權(quán)變更登記至招標(biāo)方名下工商變更登記辦理手續(xù)；

2、甲、乙雙方都有責(zé)任積極配合工商變更登記辦理，包含但是不限于委任分別工作人員帶上公司章、授權(quán)委托書到工商注冊(cè)主管機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)辦理有關(guān)變更登記。

（三）過(guò)渡期損益所屬

經(jīng)雙方商議，允許此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的緩沖期為2023年5月1日至工商登記變更進(jìn)行日，緩沖期內(nèi)，中源鈦業(yè)所形成的虧本及贏利由雙方按原占股比例具有。工商登記變更結(jié)束后，中源鈦業(yè)所形成的虧本及贏利都由雙方依照出讓后一個(gè)新的占股比例具有。

（四）公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅款及花費(fèi)

因本協(xié)定的簽訂及執(zhí)行所形成的稅金，依照相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，由雙方分別擔(dān)負(fù)。

（五）合同的起效及消除

1、本協(xié)定需由雙方簽名蓋章后有效；

2、本協(xié)定一方因不可抗力事件而無(wú)法完全、準(zhǔn)時(shí)地執(zhí)行本協(xié)定項(xiàng)下的責(zé)任時(shí)，該即可中止執(zhí)行以上責(zé)任。遭到不可抗拒危害并由此明確提出中止行使權(quán)力的一方，必須要在知曉不可抗力事件以后十五天內(nèi)，向另一方傳出書面形式通知，并知其一切辦法，降低不可抗力事件影響很有可能帶來(lái)的損失；

3、在標(biāo)底股權(quán)交割前，若因監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指令、規(guī)定或等非雙方原因造成的無(wú)法再繼續(xù)推動(dòng)的，任何一方可單方解除本協(xié)定而不需要承擔(dān)賠償責(zé)任。

（六）合同違約責(zé)任

任何一方違背其在協(xié)議書項(xiàng)下的一切責(zé)任與義務(wù)，即組成毀約。違約方需向守約方全方位、全額的賠償責(zé)任。

（七）爭(zhēng)議解決

在協(xié)議書實(shí)施過(guò)程中，如出現(xiàn)異議，多方應(yīng)盡可能秉著溝通協(xié)商的奮斗精神給予協(xié)商處理；若商議解決不了，任何一方可以向上訴人所在地法院提出訴訟。

六、本次交易對(duì)企業(yè)的危害

本次交易都是基于企業(yè)進(jìn)一步聚焦主業(yè)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的效果開展。由于公司本次對(duì)外開放轉(zhuǎn)讓股份未實(shí)繳出資，本次交易不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊憽＝?jīng)全面分析關(guān)聯(lián)方的經(jīng)營(yíng)情況、資信情況等狀況，關(guān)聯(lián)方具備本次交易的履約情況。

特此公告。

貴州省航宇科技發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：688239證券簡(jiǎn)稱：航宇科技公示序號(hào)：2023-047

貴州省航宇科技發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司

有關(guān)與關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資暨關(guān)聯(lián)交易的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●貴州省航宇科技發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“航宇科技”）擬與貴州省紫航金屬制造合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“貴州省紫航”）及關(guān)聯(lián)企業(yè)淮安市智源華企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“智源華”）合作投資開設(shè)貴州省鉅航特務(wù)科技有限公司（擬訂名，主要名字以工商注冊(cè)單位審批名字為標(biāo)準(zhǔn)，下稱“項(xiàng)目公司”或“合資企業(yè)”）。新項(xiàng)目公司注冊(cè)資金2,000萬(wàn)余元，在其中航宇科技認(rèn)繳出資rmb1,020萬(wàn)余元，占有率51%，貴州省紫航認(rèn)繳出資rmb780萬(wàn)余元，占有率39%，智源華認(rèn)繳出資rmb200萬(wàn)余元，占有率10%，上述情況注資都以貨幣形式注資，項(xiàng)目公司正式成立將列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。

●此次境外投資系與關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資，組成關(guān)聯(lián)方交易，未組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

●本次交易執(zhí)行不會(huì)有重要法律法規(guī)阻礙。

●本次交易事宜早已企業(yè)第四屆董事會(huì)第31次會(huì)議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。獨(dú)董已就該事項(xiàng)發(fā)布了事先認(rèn)同建議和贊同的單獨(dú)建議，本事宜不用提交公司股東大會(huì)審議。

●風(fēng)險(xiǎn)防范：

1、截止到本公告發(fā)布之時(shí)，項(xiàng)目公司并未創(chuàng)立，項(xiàng)目公司的建立有待申請(qǐng)辦理工商登記注冊(cè)手續(xù)，是否進(jìn)行有關(guān)相關(guān)手續(xù)有待觀察。

2、項(xiàng)目公司將來(lái)運(yùn)營(yíng)管理環(huán)節(jié)中將面臨宏觀經(jīng)濟(jì)政策和行業(yè)政策調(diào)整、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等不可控因素產(chǎn)生的影響，存在一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管控風(fēng)險(xiǎn)等，長(zhǎng)期投資存在一定的可變性。企業(yè)將采用適度的思路、管控措施加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，積極主動(dòng)預(yù)防和解決風(fēng)險(xiǎn)性。煩請(qǐng)廣大投資者留意風(fēng)險(xiǎn)性，理性投資！

一、境外投資暨關(guān)聯(lián)交易簡(jiǎn)述

表層處理是高端裝備制造持續(xù)發(fā)展的不可或缺的基本性關(guān)鍵領(lǐng)域，伴隨著高科技發(fā)展和能源節(jié)約與環(huán)境保護(hù)必須，表層處理生產(chǎn)加工在智能制造業(yè)中的重要性非常重要，是當(dāng)代工業(yè)加工的重要組成部分之一，在一些行業(yè)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)起到確定或重要作用。

為了滿足企業(yè)環(huán)形鍛件新產(chǎn)品的表層處理生產(chǎn)需要，借助合作伙伴的技術(shù)實(shí)力網(wǎng)絡(luò)資源，打造出航空公司發(fā)動(dòng)機(jī)零部件表層處理的專業(yè)技能優(yōu)點(diǎn)，公司擬與貴州省紫航及關(guān)聯(lián)企業(yè)智源華共同投資2,000萬(wàn)余元開設(shè)項(xiàng)目公司，在其中航宇科技認(rèn)繳出資rmb1,020萬(wàn)余元，占有率51%，貴州省紫航認(rèn)繳出資rmb780萬(wàn)余元，占有率39%，智源華認(rèn)繳出資rmb200萬(wàn)余元，占有率10%，上述情況注資都以貨幣形式注資，項(xiàng)目公司正式成立將列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。

根據(jù)項(xiàng)目公司的建立，企業(yè)在耐熱合金、鈦金屬等兩大類工件表面浸蝕加工工藝有希望達(dá)到NADCAP標(biāo)準(zhǔn)要求以達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。同時(shí)把構(gòu)建航空公司難變形金屬原材料環(huán)形鍛件表層處理科研平臺(tái)，預(yù)計(jì)在工藝要求管理體系、腐蝕與防護(hù)、槽液剖析和控制、生產(chǎn)過(guò)程控制及其失靈說(shuō)明等方面取得了科技突破。

此次境外投資系與關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

充分考慮項(xiàng)目公司在開設(shè)及后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展中存在一定風(fēng)險(xiǎn)性，為推進(jìn)骨干員工與企業(yè)共承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、一起成長(zhǎng)的效果，公司管理人員及骨干員工項(xiàng)目投資建立了智源華參加此次對(duì)項(xiàng)目公司的投入，執(zhí)行董事、經(jīng)理盧漫宇老先生向其執(zhí)行事務(wù)合伙人，有限合伙包含董事、副總吳在永安老先生，以及企業(yè)別的骨干員工。依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》對(duì)的相關(guān)性人的定義，智源華為集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)，故此次投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。截止到此次關(guān)聯(lián)方交易才行（含此次），以往12個(gè)月公司和同一關(guān)聯(lián)人或者與不一樣關(guān)系人和人之間交易標(biāo)的類型有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易沒有達(dá)到3,000多萬(wàn)元，亦未占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額或總市值1%之上。

二、投資合同別的多方基本概況

（一）關(guān)聯(lián)企業(yè)說(shuō)明

智源華為集團(tuán)執(zhí)行董事、經(jīng)理盧漫宇老先生掌控的公司，智源華有限合伙吳在永安先生為董事、副總，此次與企業(yè)合作投資開設(shè)項(xiàng)目公司，故組成關(guān)聯(lián)方交易。

1、企業(yè)名字：淮安市智源華企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

2、公司性質(zhì)：有限合伙企業(yè)

3、執(zhí)行事務(wù)合伙人：盧漫宇

4、注冊(cè)資金：200萬(wàn)整

5、成立日期：2023年06月02日

6、居所：江蘇淮安市淮安區(qū)流均鎮(zhèn)育才路315號(hào)

7、關(guān)鍵辦公地址：江蘇淮安市淮安區(qū)流均鎮(zhèn)育才路315號(hào)

8、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理；企業(yè)管理服務(wù)；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；營(yíng)銷策劃，企業(yè)形象設(shè)計(jì)（除依規(guī)須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

9、智源華的執(zhí)行事務(wù)合伙人盧漫宇老先生資信情況優(yōu)良，不會(huì)有被列入失信被執(zhí)行人狀況。

10、除此次合作投資外，智源華與企業(yè)中間不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面別的關(guān)聯(lián)。

（二）非關(guān)系投資人說(shuō)明

1、企業(yè)名字：貴州省紫航金屬制造合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

2、公司性質(zhì)：有限合伙企業(yè)

3、執(zhí)行事務(wù)合伙人：張朝暉

4、注冊(cè)資金：800萬(wàn)元人民幣

5、成立日期：2023年5月19日

6、居所：貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)市我國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)嶺街道金陽(yáng)科技產(chǎn)業(yè)園清鎮(zhèn)路89號(hào)金利商務(wù)大廈B幢（B）1模塊7層17號(hào)

7、關(guān)鍵辦公地址：貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)市我國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)嶺街道金陽(yáng)科技產(chǎn)業(yè)園清鎮(zhèn)路89號(hào)金利商務(wù)大廈B幢（B）1模塊7層17號(hào)

8、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目:金屬制造及淬火熱處理;塑料表層處理;企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理;企業(yè)形象設(shè)計(jì);企業(yè)管理服務(wù);電子器件、工業(yè)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)（沒有特種設(shè)備安全）;新式金屬功能材料市場(chǎng)銷售;印刷油墨市場(chǎng)銷售（沒有?；罚?特種設(shè)備安全市場(chǎng)銷售;化工新材料產(chǎn)品研發(fā);涂料銷售（沒有?；罚?生態(tài)環(huán)境材料市場(chǎng)銷售;表層作用材料銷售;網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場(chǎng)銷售必須批準(zhǔn)的產(chǎn)品）;隔熱保溫和吸音材料市場(chǎng)銷售;噴涂設(shè)備市場(chǎng)銷售;噴漆槍及相近器材市場(chǎng)銷售;金屬制造市場(chǎng)銷售;金屬材料銷售（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外,可獨(dú)立依法經(jīng)營(yíng)相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁和限制項(xiàng)目）

9、貴州省紫航執(zhí)行事務(wù)合伙人張朝暉老先生資信情況優(yōu)良，不會(huì)有被列入失信被執(zhí)行人狀況。

10、關(guān)系人和企業(yè)中間不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面別的關(guān)聯(lián)。

三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

（一）交易標(biāo)的的名字和類型

此次關(guān)聯(lián)方交易為公司和關(guān)聯(lián)人智源華共同投資開設(shè)項(xiàng)目公司，歸屬于《上市規(guī)則》里的“境外投資”交易方式。

（二）新項(xiàng)目公司概況

1、標(biāo)的公司：貴州省鉅航特務(wù)科技有限公司（擬訂名，主要名字以審批機(jī)關(guān)審批名字為標(biāo)準(zhǔn)）

2、實(shí)際控股人及分別占股比例

3、業(yè)務(wù)范圍：金屬制造；機(jī)械加工制造配套設(shè)施、市場(chǎng)銷售；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)、出讓；程序開發(fā)（最后以審批機(jī)關(guān)核準(zhǔn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍為標(biāo)準(zhǔn)）

4、注冊(cè)資金：2,000萬(wàn)余元

5、該公司的設(shè)立有待相關(guān)主管部門準(zhǔn)許，公司名字、公司注冊(cè)地址、業(yè)務(wù)范圍、認(rèn)繳出資等相關(guān)信息最后以審批機(jī)關(guān)審批登記為標(biāo)準(zhǔn)。

6、項(xiàng)目公司并未開設(shè)，大股東為航宇科技，企業(yè)最近一年又一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

企業(yè)：元

四、關(guān)系交易標(biāo)的標(biāo)價(jià)狀況

此次境外投資開設(shè)項(xiàng)目公司，全部買賣方均以貨幣形式注資，并依據(jù)認(rèn)繳出資額具有相對(duì)應(yīng)市場(chǎng)份額，買賣遵照自行、公平公正、協(xié)商一致的基本原則，依據(jù)分別股權(quán)比例擔(dān)負(fù)相對(duì)應(yīng)的義務(wù)，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

五、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書主要內(nèi)容和履行合同分配

（一）投資合作協(xié)議簽定行為主體

招標(biāo)方：貴州省航宇科技發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司

承包方：貴州省紫航金屬制造合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

丙方：淮安市智源華企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

（二）協(xié)議書簽訂的目的

甲、乙、丙三方經(jīng)公平溝通協(xié)商，因?yàn)槌浞诌\(yùn)用分別行業(yè)優(yōu)點(diǎn)，能夠更好地以環(huán)鍛件為中心的航空公司發(fā)動(dòng)機(jī)零部件表層處理生產(chǎn)加工行業(yè)進(jìn)行合作，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈整合，產(chǎn)生包括表層處理等工序等在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈條，防止同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，基本建設(shè)合作共同體，遂決定合作投資，并成立貴州省鉅航特務(wù)科技有限公司（暫定名，下稱“項(xiàng)目公司”）。

（三）開設(shè)項(xiàng)目公司

1、項(xiàng)目公司

2、各方對(duì)項(xiàng)目公司的認(rèn)繳出資額、投資方式及出資時(shí)間如下所示：（1）招標(biāo)方為有限責(zé)任公司（新三板轉(zhuǎn)板企業(yè)），認(rèn)繳出資rmb1020萬(wàn)余元（股權(quán)比例為51%），出資形式為貸幣；（2）承包方為合伙企業(yè)，認(rèn)繳出資rmb780萬(wàn)余元（股權(quán)比例為39%），出資形式為貸幣；（3）丙方為合伙企業(yè)，認(rèn)繳出資rmb200萬(wàn)余元（股權(quán)比例為10%），出資形式為貸幣。

3、多方在項(xiàng)目公司創(chuàng)立之際繳納其分別認(rèn)繳出資的50%，在2030年12月31日前繳納其分別剩下的認(rèn)繳出資（以企業(yè)繳款通知為標(biāo)準(zhǔn)，消息后10日內(nèi)資金到位。）

4、多方應(yīng)當(dāng)本協(xié)議簽署后30日內(nèi)，簽定開設(shè)項(xiàng)目公司所需要的各類法律條文（包含但是不限于企業(yè)章程等），選定意味著或一同委托委托代理人向?qū)徟鷻C(jī)關(guān)遞交開設(shè)項(xiàng)目公司所需要的申報(bào)文件，實(shí)施項(xiàng)目公司注冊(cè)登記辦理手續(xù)，獲得項(xiàng)目公司的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

（四）運(yùn)營(yíng)管理

1、項(xiàng)目公司為有限責(zé)任公司，設(shè)股東大會(huì)。

2、新項(xiàng)目成立公司股東會(huì)，由3名執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中：招標(biāo)方分派1人，承包方分派1人，丙方分派1人。股東會(huì)設(shè)老總1人并任法人代表，由甲方分派。股東會(huì)對(duì)股東大會(huì)承擔(dān)，按破產(chǎn)法和項(xiàng)目公司的章程要求行使權(quán)力。

3、項(xiàng)目公司設(shè)公司監(jiān)事1名，由乙方下派職工監(jiān)事1名。公司監(jiān)事應(yīng)按照法律法規(guī)及新項(xiàng)目企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力。

4、項(xiàng)目公司設(shè)經(jīng)理1人，由乙方承擔(dān)下派，股東會(huì)聘用；設(shè)財(cái)務(wù)主管1人，由甲方承擔(dān)下派，股東會(huì)聘用；設(shè)副總數(shù)名（最后實(shí)際編制數(shù)由股東會(huì)明確），由經(jīng)理候選人，股東會(huì)聘用。經(jīng)理應(yīng)按照法律法規(guī)及新項(xiàng)目企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力，且主要從事新項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)管理方法、市場(chǎng)拓展、生產(chǎn)制造等服務(wù)。

（五）別的協(xié)作條文

1、在項(xiàng)目公司基本建設(shè)期內(nèi)（即銜接期內(nèi)），招標(biāo)方、承包方協(xié)作所形成的專利權(quán)由合作者一共有，項(xiàng)目公司創(chuàng)立后能無(wú)償使用隨意一方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)成果，使用中在這個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)基礎(chǔ)中形成的一個(gè)新的專利權(quán)由項(xiàng)目公司獨(dú)立具有。

2、除非是獲得招標(biāo)方書面形式準(zhǔn)許，承包方不可將一共有專利權(quán)所形成的商品向甲方競(jìng)爭(zhēng)者推廣銷售，不然除應(yīng)把它取得的全部盈利轉(zhuǎn)到項(xiàng)目公司外，還應(yīng)當(dāng)向甲方付款100萬(wàn)余元合同違約金。

（六）爭(zhēng)議解決

凡因執(zhí)行本協(xié)定存在的或者與本協(xié)定相關(guān)的一切異議，多方應(yīng)通過(guò)協(xié)商處理；如協(xié)商未果的，則須有權(quán)利報(bào)請(qǐng)貴陽(yáng)監(jiān)察委員會(huì)依照應(yīng)會(huì)仲裁規(guī)則開展訴訟。法院裁判是終結(jié)的，對(duì)多方都有約束。

（七）協(xié)議書生效時(shí)間

本協(xié)定經(jīng)雙方簽訂后即時(shí)生效。

六、關(guān)聯(lián)交易的重要性及其對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

此次合作投資開設(shè)項(xiàng)目公司，將達(dá)到企業(yè)環(huán)形鍛件新產(chǎn)品的表層處理生產(chǎn)需要，借助合作伙伴的技術(shù)實(shí)力網(wǎng)絡(luò)資源，企業(yè)的耐熱合金、鈦金屬等兩大類工件表面浸蝕加工工藝有希望達(dá)到NADCAP標(biāo)準(zhǔn)要求及做到國(guó)際領(lǐng)先水平。同時(shí)把構(gòu)建航空公司難變形金屬原材料環(huán)形鍛件表層處理科研平臺(tái)，預(yù)計(jì)在工藝要求管理體系、腐蝕與防護(hù)、槽液剖析和控制、生產(chǎn)過(guò)程控制及其失靈說(shuō)明等方面取得了科技突破。

此次境外投資都是基于企業(yè)戰(zhàn)略部署考慮，公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)成立合資公司有益于激發(fā)董事、高管人員等關(guān)鍵員工積極性和創(chuàng)造力，激活團(tuán)隊(duì)生命力，完成企業(yè)核心員工職業(yè)發(fā)展與公司發(fā)展目標(biāo)協(xié)調(diào)統(tǒng)一，激發(fā)利益相關(guān)方的熱情，產(chǎn)生共承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、分享利潤(rùn)的自主創(chuàng)新管理平臺(tái)，推動(dòng)企業(yè)新興業(yè)務(wù)迅速、持續(xù)發(fā)展，有益于確保創(chuàng)業(yè)好項(xiàng)目的成功。

此次境外投資的資金來(lái)源為企業(yè)的自籌資金，要在確保公司主要業(yè)務(wù)正常的發(fā)展趨勢(shì)前提下所做出的決策，也不會(huì)影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，也不會(huì)對(duì)本期會(huì)計(jì)及經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響。此次境外投資結(jié)束后，項(xiàng)目公司將列入企業(yè)合并報(bào)表范圍，預(yù)估對(duì)企業(yè)今天經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不構(gòu)成深遠(yuǎn)影響，對(duì)企業(yè)長(zhǎng)久業(yè)務(wù)發(fā)展會(huì)帶來(lái)重大的影響，不存在損害上市企業(yè)及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

七、關(guān)聯(lián)交易的決議程序流程

公司在2023年6月15日舉辦第四屆董事會(huì)第31次會(huì)議，表決通過(guò)《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方共同投資的議案》，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨(dú)董就得事宜發(fā)布了事先認(rèn)同建議和贊同的單獨(dú)建議，該事項(xiàng)不用遞交股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事對(duì)此次關(guān)聯(lián)方交易發(fā)布事先認(rèn)同建議覺得：公司擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資開設(shè)合資企業(yè)，都是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)需要，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，此次項(xiàng)目投資根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈整合，產(chǎn)生包括表層處理等工序等在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈條，進(jìn)一步完善企業(yè)在航空公司發(fā)動(dòng)機(jī)零部件表層處理領(lǐng)域內(nèi)的綜合性戰(zhàn)略部署。此次項(xiàng)目投資不存在損害公司與公司股東權(quán)益的狀況，不會(huì)對(duì)公司市場(chǎng)拓展與經(jīng)營(yíng)自覺性造成不利影響。合資企業(yè)開設(shè)后，將列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。

因而，大家同意將《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方共同投資的議案》提交公司第四屆董事會(huì)第31次會(huì)議審議。

公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易發(fā)布單獨(dú)建議覺得：公司擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資開設(shè)合資企業(yè)，都是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)需要，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，此次項(xiàng)目投資根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈整合，產(chǎn)生包括表層處理等工序等在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈條，進(jìn)一步完善企業(yè)在航空公司發(fā)動(dòng)機(jī)零部件表層處理領(lǐng)域內(nèi)的綜合性戰(zhàn)略部署。此次事宜決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。此次項(xiàng)目投資不存在損害公司與公司股東權(quán)益的狀況，不會(huì)對(duì)公司市場(chǎng)拓展與經(jīng)營(yíng)自覺性造成不利影響。合資企業(yè)開設(shè)后，列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。

大家允許《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方共同投資的議案》。

企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)此次關(guān)聯(lián)方交易發(fā)布了書面形式審查意見：覺得此次與關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資都是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)需要，進(jìn)一步完善企業(yè)在航空公司發(fā)動(dòng)機(jī)零部件表層處理領(lǐng)域內(nèi)的綜合性戰(zhàn)略部署，產(chǎn)生包括表層處理等工序等在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈條，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于提升企業(yè)綠色發(fā)展水平。本次交易遵照公平公正、公平、自行、公平的商業(yè)原則，合乎有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小投資者權(quán)益的狀況，不會(huì)對(duì)公司自覺性造成影響。

八、中介服務(wù)建議

經(jīng)核實(shí)，保薦代表人覺得：公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資成立公司早已企業(yè)第四屆董事會(huì)第31次會(huì)議審議根據(jù)，公司獨(dú)立董事對(duì)上述情況關(guān)聯(lián)方交易發(fā)布了事先認(rèn)同建議及贊同的單獨(dú)建議，本事宜不用提交公司股東大會(huì)審議。

企業(yè)以上關(guān)聯(lián)方交易事宜都是基于公司開展環(huán)形鍛件新產(chǎn)品的表層處理生產(chǎn)需要，將有利于打造出一個(gè)新的核心競(jìng)爭(zhēng)力、打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，保薦代表人對(duì)此次公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資成立公司事宜情況屬實(shí)。

九、風(fēng)險(xiǎn)防范

1、截止到本公告發(fā)布之時(shí)，項(xiàng)目公司并未創(chuàng)立，項(xiàng)目公司的建立有待申請(qǐng)辦理工商登記注冊(cè)手續(xù)，是否進(jìn)行有關(guān)相關(guān)手續(xù)有待觀察。

2、項(xiàng)目公司將來(lái)運(yùn)營(yíng)管理環(huán)節(jié)中將面臨宏觀經(jīng)濟(jì)政策和行業(yè)政策調(diào)整、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等不可控因素產(chǎn)生的影響，存在一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管控風(fēng)險(xiǎn)等，長(zhǎng)期投資存在一定的可變性。企業(yè)將采用適度的思路、管控措施加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，積極主動(dòng)預(yù)防和解決風(fēng)險(xiǎn)性。煩請(qǐng)廣大投資者留意風(fēng)險(xiǎn)性，理性投資！

特此公告。

貴州省航宇科技發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：688239證券簡(jiǎn)稱：航宇科技公示序號(hào)：2023-049

貴州省航宇科技發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年7月3日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2023年第二次股東大會(huì)決議

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年7月3日14點(diǎn)00分

舉辦地址：貴州省航宇科技發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司會(huì)議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年7月3日

至2023年7月3日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會(huì)審議的議案早已企業(yè)第四屆董事會(huì)第31次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月16日于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）及其《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》網(wǎng)址（http://www.jjckb.cn）公布的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：1-13

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：2-13

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人出席會(huì)議參與決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員。

五、大會(huì)備案方式

（一）當(dāng)場(chǎng)備案時(shí)長(zhǎng)：2023年7月3日13:30-13:50。

（二）當(dāng)場(chǎng)備案地址：貴州省航宇科技發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司會(huì)議廳。

（三）備案方法：

1.非法人股東的法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人或者其委派代表親身參加股東會(huì)大會(huì)的，持本人本人身份證、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人或者其委派代表身份證明書正本、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡正本申請(qǐng)辦理登記；非法人股東授權(quán)委托人參加股東會(huì)大會(huì)的，憑代理人本人身份證、受權(quán)委托書原件（詳見附件1）、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡正本申請(qǐng)辦理登記。

2.法人股東親身參加股東會(huì)大會(huì)的，持本人本人身份證和證券賬戶卡正本辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人參加的，應(yīng)提供受托人證券賬戶卡原件及身份證掃描件、受權(quán)委托書原件（詳見附件1）和受委托人本人身份證申請(qǐng)辦理登記。

3.外地公司股東能夠信件或發(fā)傳真方法備案，信件或發(fā)傳真以到達(dá)企業(yè)的為準(zhǔn)，在信件或發(fā)傳真上須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式，并需另附以上1、2款所列證明文件影印件，信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼，請(qǐng)?jiān)?023年7月2日在下午16時(shí)之前將信件或發(fā)傳真送到至企業(yè)證券事務(wù)部，并找來(lái)電確定登記狀態(tài)。列席會(huì)議時(shí)需提交正本，企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。

4.以上法人授權(quán)書最少應(yīng)當(dāng)于此次股東會(huì)舉行前2個(gè)工作日左右提交至企業(yè)證券事務(wù)部。法人授權(quán)書由當(dāng)事人受權(quán)別人簽訂的，受權(quán)簽訂的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件理應(yīng)通過(guò)公正。經(jīng)公證授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件，理應(yīng)和法人授權(quán)書與此同時(shí)交給企業(yè)證券事務(wù)部。

六、其他事宜

1.大會(huì)聯(lián)系電話：

通訊地址：貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)市我國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金陽(yáng)科技產(chǎn)業(yè)園上壩坡路5號(hào)，航宇科技

聯(lián)絡(luò)單位：證券事務(wù)部

會(huì)務(wù)服務(wù)手機(jī)聯(lián)系人：徐藝峰

聯(lián)系方式：0851-84108968

發(fā)傳真：0851-84117266（發(fā)傳真請(qǐng)注明：股東會(huì)備案）

2.此次股東會(huì)預(yù)估需時(shí)半天，參會(huì)公司股東（親身或者其授權(quán)委托人）出席本次股東會(huì)來(lái)回交通出行、住宿費(fèi)及其它相關(guān)費(fèi)用自理。

特此公告。

貴州省航宇科技發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月16日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：

法人授權(quán)書

貴州省航宇科技發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月3日舉行的貴司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。