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科威爾技術股份有限公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：688551證券簡稱：科威爾公示序號：2023-037
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月15日
（二）股東會舉辦地點：合肥市高新區(qū)大龍山路8號科威爾技術股份有限公司
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優(yōu)先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結，大會采用當場網絡投票和網上投票相結合的。會議由老總傅仕濤老先生組織，此次股東會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員的資質和召集人資格、大會的決議流程和決議結論均達到《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，以當場融合通信參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，以當場融合通信參加5人；
3、企業(yè)董事長助理葛彭勝老先生參加了大會；一部分高管人員出席了大會。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關于公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施和相關主體承諾的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《關于公司未來三年（2023-2025年度）股東分紅回報規(guī)劃的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《關于變更半導體測試及智能制造裝備產業(yè)園項目建設規(guī)劃和投資規(guī)模的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1、此次會議議案1、提案2、提案3為特別決議議案，已經獲得出席本次股東會股東或公司股東委托代理人持有投票權三分之二以上根據；
2、此次會議議案4為普通決議提案，已經獲得出席本次股東會股東或公司股東委托代理人持有投票權半數以上根據；
3、此次會議議案1至提案4均對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：深圳天禾法律事務所
侓師：徐兵、陳昕媛
2、律師見證結果建議：
深圳天禾法律事務所覺得：科威爾此次會議的集結和舉辦程序流程、參會工作人員資質及召集人資格、此次會議的提案、股東會的決議流程和決議結論等事項均達到《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件的要求及《公司章程》的相關規(guī)定；公司本次大會所表決通過的決議合理合法、合理。
特此公告。
科威爾技術股份有限公司股東會
2023年6月16日
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