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廣深鐵路有限責任公司 2022年度公司股東周年大會決定公示
證券代碼：601333證券簡稱：廣深鐵路公示序號：2023-009
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月15日
(二)股東會舉辦地點：廣東深圳羅湖區(qū)和平路1052號企業(yè)三樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，老總武勇老先生因別的國家公務不可以參加及上臺演講。依據《公司章程》的相關規(guī)定，經過半數(shù)執(zhí)行董事舉薦，由執(zhí)行總裁胡酃酃老先生出任此次股東會現(xiàn)任主席并上臺演講。此次會議中的所有提案全部采用當場記名投票與網上投票相結合的決議，會議的集結、舉辦和表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加7人，老總武勇老先生、獨立非執(zhí)行董事馬時亨老先生因別的國家公務無法列席會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事6人，到場4人，監(jiān)事長雷春亮老先生、職工監(jiān)事黃崧黎先生因別的國家公務無法列席會議；
3、公司副總經理兼董事長助理唐往東老先生參加了此次會議，企業(yè)別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：決議及準許我們公司2022年度股東會工作總結報告。
決議結論：根據
2、提案名字：決議及準許我們公司2022年度監(jiān)事會工作匯報。
決議結論：根據
3、提案名字：決議及準許我們公司2022年度經審計的財務報表。
決議結論：根據
4、提案名字：決議及準許我們公司2022年度利潤分配方案。
決議結論：根據
5、提案名字：決議及準許我們公司2023年度財務計劃計劃方案。
決議結論：根據
6、提案名字：決議及準許聘任普華永道中天會計事務所（特殊普通合伙）和羅兵咸永道會計事務所為我們公司2023年度注冊會計師以及酬勞。
決議結論：根據
7、提案名字：決議及準許有關股東會獨立非執(zhí)行董事薪資標準的議案。
決議結論：根據
(二)累積投票提案決議狀況
8、提案名字：有關競選第十屆股東會監(jiān)事會主席及非執(zhí)行董事的議案。
9、提案名字：有關競選第十屆股東會獨立非執(zhí)行董事的議案。
10、提案名字：有關競選第十屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事的議案。
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
此次股東大會審議的議案中，第1-7項提案是一般決議案，都已得到參加股東會股東或授權代理人所持有效投票權股權數(shù)量二分之一以上反對票根據；第8-10項提案為累積投票議案，全部侯選人都已得到參加股東會股東或授權代理人所持有效投票權股權數(shù)量二分之一以上得票數(shù)入選。
三、律師見證狀況
(一)此次股東會印證的法律事務所：北京嘉源法律事務所
侓師：皇甫紫琪、魯夢瑩
(二)律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，決議結論真實有效。
特此公告。
廣深鐵路有限責任公司股東會
2023年6月16日
●手機上網公示文檔
北京嘉源法律事務所有關廣深鐵路有限責任公司2022年度公司股東周年大會的法律意見書。
●上報文檔
廣深鐵路有限責任公司2022年度公司股東周年大會決定。
A股通稱：廣深鐵路股票編碼：601333公示序號：2023-011
廣深鐵路有限責任公司
第十屆職工監(jiān)事第一次會議決議公示
本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
廣深鐵路有限責任公司（下稱“我們公司”）第十屆職工監(jiān)事第一次會議于2023年6月15日以通信的形式舉辦。整體6名公司監(jiān)事均參加了大會，公司監(jiān)事黃潮新老先生主持了大會，大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和我們公司《章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定。大會一致通過產生下列決定并公告如下：
一致同意競選公司監(jiān)事黃潮新先生為我們公司第十屆監(jiān)事長。
最近專接本公司工會通告，經職工大會競選，林聞生老先生及宋敏女性做為職工監(jiān)事?lián)挝覀児镜谑畬寐毠けO(jiān)事職工監(jiān)事。個人簡歷附后。
特此公告。
廣深鐵路有限責任公司職工監(jiān)事
2023年6月15日
配件：職工監(jiān)事個人簡歷：
林聞生老先生，男，一九六四年十二月出世，本科文憑，高級會計。張先生列任我們公司工電業(yè)務部財務主管、我們公司廣州市電務段副總經濟師和我們公司方案財務部部長。在職本公司審計部科長。
宋敏，女，一九七零年十一月出世，本科文憑，會計。郭女士曾擔任青藏鐵路公司計劃財務部經營財務部門辦公室主任，京張鐵路派出所辦公室副主任兼財務主任，青藏鐵路公司年金聯(lián)合會辦公室副主任，青海國稅局會計管理辦副處長，中國石油廣東省營銷公司深圳分公司高級主管，本公司審計部科長等職。在職本董事會學術部負責人。
A股通稱：廣深鐵路股票編碼：601333公示序號：2023-010
廣深鐵路有限責任公司
第十屆股東會第一次會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
廣深鐵路有限責任公司（下稱“我們公司”）第十屆股東會第一次會議于2023年6月15日（星期四）以通信的形式舉辦。會議報告已經在2023年6月15日以書面形式文檔方式傳出，全部執(zhí)行董事均允許免除會議報告期。此次會議應參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人。我們公司整體公司監(jiān)事和高管人員出席了大會。大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和我們公司《章程》的相關規(guī)定。通過過半數(shù)執(zhí)行董事舉薦，此次會議由武勇老先生集結和組織，會議報告中列明的各種話題經逐一決議得到一致通過，有關事宜決定公告如下：
一、競選執(zhí)行董事武勇先生為企業(yè)第十屆股東會老總。
二、委派獨立非執(zhí)行董事湯小凡先生、邱自龍先生和王琴女性為審批委員會委員，任職湯小凡先生為審批委員會主席及審核聯(lián)合會財務專家。該等任職從此次會議根據日起至股東會明確提出免職或更換時止。
三、委派董事武勇老先生和胡酃酃先生、獨立非執(zhí)行董事湯小凡先生、邱自龍先生和王琴女性為薪酬委員會委員會，任職湯小凡先生為薪酬委員會現(xiàn)任主席。該等任職從此次會議根據日起至股東會明確提出免職或更換時止。
四、委派董事武勇老先生和胡酃酃先生、獨立非執(zhí)行董事湯小凡先生、邱自龍先生和王琴女性為提名委員會委員會，任職邱自龍先生為提名委員會現(xiàn)任主席。該等任職從此次會議根據日起至股東會明確提出免職或更換時止。
五、允許因工作調動緣故辭退黃崧黎先生副總經理職務。
特此公告。
廣深鐵路有限責任公司股東會
2023年6月15日
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