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中重高新科技（天津市）有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：603135證券簡稱：中重高新科技公示序號：2023-019
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月15日
(二)股東會舉辦地點：天津市北辰區科技園景麗路6-1號公司辦公樓一樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，老總馬冰冰女性組織。大會選用當場網絡投票和網上投票相結合的方式決議。此次會議的集結、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，以當場及通信方式參加8人，獨董張春林老先生前不久因病逝世；
2、企業在位公司監事5人，以當場及通信方式參加5人；
3、企業董事長助理、財務經理汪雄飛老先生列席會議，別的高管人員列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關2022年度股東會工作總結報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關2022年度監事會工作匯報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關2022年度財務決算報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關2022年度股東分紅的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關2022年度執行董事、公司監事及高管人員薪資的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關2023年度聘任會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、提案1-6為普通決議提案，已經獲得列席會議公司股東或股東代表所持有效投票權股權數量二分之一之上根據；
2、提案4、提案5、提案6已對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：國浩律師（北京市）公司
侓師：姚佳、劉晉
2、律師見證結果建議：
國浩律師（北京市）法律事務所覺得，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規、政策法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定；出席本次股東會工作的人員資質和召集人資質均真實有效；此次股東會的決議流程和決議結論合乎相關法律法規、法規及行政規章及其《公司章程》的相關規定，此次股東會申請的決定真實有效。
特此公告。
中重高新科技（天津市）有限責任公司
股東會
2023年6月16日
●手機上網公示文檔
國浩律師（北京市）公司有關中重高新科技（天津市）有限責任公司2022年年度股東大會之法律意見書
●上報文檔
中重高新科技（天津市）有限責任公司2022年年度股東大會會議決議
證券代碼：603135證券簡稱：中重高新科技公示序號：2023-020
中重高新科技（天津市）有限責任公司
有關獨董離世的公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
中重高新科技（天津市）有限責任公司（下稱“企業”）股東會悲痛公示，公司獨立董事張春林老先生于近期與世長辭，公司及董事會對張春林先生去世值此沉痛哀悼，同時向其家人表明深切慰問。
張春林老先生在擔任企業第一屆股東會獨董、候選人委員會主任委員和薪酬與考核委員會委員會期內，盡職盡責、盡職履責，忠誠地依法履行做為獨董應盡的職責與義務，為公司發展決策帶來了技術專業意見與建議。公司及董事會對張春林老師在任職期為公司發展所作的奉獻表示衷心的感謝。
張春林老先生去世后，企業在職監事會成員由9名變成8名，未小于法律規定最少總數，但小于《公司章程》所規定的監事會成員總數，同時公司獨立董事人數將低于監事會成員的三分之一。企業將依據《公司法》、《公司章程》等相關規定，盡早依照法定程序補充一個新的獨董并立即公示，在新一任獨董投票選舉以前，公司獨立董事崗位職責暫由劉才先生和劉維女性二位獨董執行。企業生產運營不受其影響。
特此公告。
中重高新科技（天津市）有限責任公司股東會
2023年6月16日
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