證券代碼：000951股票簡稱：中國重汽公示序號：2023-28

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

中國重汽集團濟南市貨車有限責任公司（下稱“企業”）第九屆股東會2023年第一次臨時會議（下稱“此次會議”）通告于2023年6月9日以書面形式送到和電子郵箱等形式傳出，2023年6月15日以通信方式在企業總部會議室召開。

由于工作調節緣故，李海龍老先生辭去企業第九屆股東會非獨立董事一職。李海龍老先生未持有公司股份，其個人還將繼續在企業出任別的職位。企業對李海龍老先生在擔任非獨立董事期內對企業作出的貢獻深表感謝！

此次會議需到執行董事8人，實到8人。此次會議由老總王琛老先生組織，監事會成員和高管人員出席了大會。大會的舉辦及參加總數合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

經與會董事充足討論后，逐一決議并表決下列提案：

1、有關聘用公司高級管理人員的議案

依據《中華人民共和國公司法》及《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》的有關規定，經總經理提出，聘用張軍先生為企業首席營銷官（CMO）。張軍老先生(個人簡介附后）的任職自此次股東會表決通過日起至第九屆股東會期滿之日起計算。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。本提案得到根據。

2、有關候選人企業第九屆股東會非獨立董事侯選人的議案

依據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》《董事會議事規則》的相關規定，經董事會提名委員會核查，董事會允許候選人張軍先生為企業第九屆股東會非獨立董事侯選人（執行董事侯選人個人簡介附后）。

股東會覺得執行董事侯選人張軍老先生合乎董事的就職規范，不會有有關法律法規及《公司章程》所規定的不可出任執行董事的情況。企業第九屆股東會非獨立董事及此次侯選人中，擔任公司高級管理人員以及為職工監事出任的董事人數累計不得超過董事總量的二分之一。

決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。本提案得到根據。此項提案要遞交企業最近一次股東大會審議及準許。

3、關于調整獨立董事津貼的議案

根據《中華人民共和國公司法》、證監會《上市公司獨立董事規則》等有關法律、法規及行政規章及其《公司章程》《公司獨立董事制度》等相關規定，由于公司獨立董事自就職至今盡職履責，為公司持續、持續發展所做出的杰出貢獻，為進一步提升獨董工作中的熱情，參考業內別的發售公司獨立董事的薪資待遇，融合地域社會經濟發展與公司具體情況，決定把企業獨立董事津貼規范從原來的每人每天18.00萬余元（稅前工資）調整至每人每天20.00萬余元（稅前工資）。變更后的獨立董事津貼規范自2023年7月起開始實施。

本提案涉及到獨立董事薪酬調節，獨董張勇女性、楊國棟老先生、段亞張先生回避表決。

決議結論：允許5票，抵制0票，放棄0票。本提案得到根據。此項提案要遞交企業最近一次股東大會審議及準許。

4、有關舉辦企業2023年第二次股東大會決議的議案。

依據企業運營必須，定為2023年7月6日（星期四）在下午14:50在企業營銷部會議室召開2023年第二次股東大會決議，此次股東會將采取當場和網上投票緊密結合方法舉辦。

決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。本提案得到根據。

股東會會議報告詳細發表于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的通知》（序號：2023-29）。

公司獨立董事對此次會議審議的議案1、2、3發布了單獨建議，主要內容詳細企業特定信息公開網址巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、備查簿文檔

1、經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

2、公司獨立董事對相關事宜公開發表單獨建議。

特此公告。

中國重汽集團濟南市貨車有限責任公司股東會

二二三年六月十六日

附：個人簡介

張軍，男，漢族人，1975年1月出世，中國共產黨員，本科文憑，經濟師職稱。曾擔任泰安市五岳總經理、企業營銷部副總、威海市漫威黑豹董事長、威海市商用汽車董事長、濟南市商用汽車營銷部經理等職。在職企業紀委委員，企業營銷部經理。

張軍先生與公司控股股東及控股股東不會有關聯性，與其它持有公司5%之上股權股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未擁有本企業股票，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所處罰，不涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查；其個人合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。經公司登陸中國執行公眾信息網http://zxgk.court.gov.cn/查看并進行核查，其個人并不是失信執行人。

證券代碼：000951股票簡稱：中國重汽序號：2023-29

中國重汽集團濟南市貨車有限責任公司

有關舉辦企業2023年第二次臨時性

股東會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

企業定為2023年7月6日（星期四）在企業營銷部會議室召開2023年第二次股東大會決議。大會具體事宜如下所示：

一、召開工作會議基本概況

1、股東會屆次：此次股東會是企業2023年第二次股東大會決議。

2、召集人：此次股東會由企業第九屆股東會2023年第一次臨時會議確定舉辦。

3、此次股東會會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

4、大會的舉辦時長：

現場會議時長：2023年7月6日在下午2:50

網上投票時長：2023年7月6日

在其中，根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間是在2023年7月6日早上9:15至當日下午3:00；利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2023年7月6日9:15-9:25、9:30-11:30、和13:00-15:00。

5、大會的舉辦方法：此次股東會選用當場和網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。自然人股東只能選當場、互聯網或其它表決方式中的一種。同一投票權發生反復決議以第一次公開投票為標準。

6、除權日：2023年7月3日（星期一）。

7、參加目標：

1）于除權日2023年7月3日在下午收盤時，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

2）董事、公司監事及高管人員。

3）集團公司聘用的記錄侓師。

8、會議地點：山東濟南市高新區波譜路777號企業營銷部會議廳。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議的事宜如下所示：

表一此次股東會提議編號實例表

此次會議審議的議案將會對中小股東決議獨立記票，并把結論給予公布。中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：①上市公司執行董事、公司監事、高管人員；②獨立或是總計擁有上市企業5%之上股權股東。

之上提案早已企業第九屆股東會第一次會議、第九屆股東會2023年第一次臨時會議決議并通過。主要內容詳細發表于2023年5月13日和2023年6月16日的《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網的有關公示。

三、大會備案等事宜

1、個人股公司股東持法人授權書、企業營業執照（團本）影印件和出席人身份證補辦登記；個人股公司股東持身份證、股東賬戶卡（授權委托人還應當擁有法人授權書）、證券登記證實申請辦理登記，異地公司股東還可通過信件或發傳真方法備案。

2、備案時長：2023年7月4日9：00—17：00（信件以接收到的郵戳為標準）。

3、備案地址：山東濟南黨家莊鎮南首企業董事會辦公室

郵政編碼：250116

4、手機聯系人：李卓

聯系方式：0531-58067586，發傳真：0531-58067003（全自動）

5、開會時間大半天，參會人員吃住及差旅費自立。

四、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票（網上投票的實際操作步驟詳見附件1）。

五、備查簿文檔

1、企業第九屆股東會第一次會議決議；

2、企業第九屆股東會2023年第一次臨時會議決定；

特此公告。

配件：

1、參與網上投票的實際操作步驟；

2、法人授權書。

中國重汽集團濟南市貨車有限責任公司

股東會

二○二三年六月十六日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱如下所示：

網絡投票編碼為：360951

網絡投票稱之為：重汽網絡投票

2、填寫決議建議或競選投票數。

此次會議議案對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。自然人股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

提議組下公司股東擁有的競選投票數舉例說明如下所示：

競選非獨立董事（如提議3，選用等額選舉，應取總人數1位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×1

公司股東能將所具有的競選投票數在1位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

3、公司股東對總提案進行投票，視作對每一個提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年7月6日的股票交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年7月6日早上9：15，截止時間為2023年7月6日在下午3：00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權書

茲授權（老先生/女性）意味著企業（本人）參加中國重汽集團濟南市貨車有限責任公司2023年第二次股東大會決議，并受權其全權負責履行投票權。

此次股東會提議決議建議實例表如下所示：

注：非累積投票提議請于“允許”、“抵制”或“放棄”項下打√；累積投票提議請填寫競選投票數。

受托人名字：（簽字或蓋公章）

受托人身份證號：

受托人股票數：

受托人持倉特性：

受托人公司股東賬號：

受委托人名字：（簽字或蓋公章）

受委托人身份證號：

受委托人公司股東賬號：

委托權限：始行法人授權書簽定日起至此次會議結束時止。

委托時間：年　月　日

證券代碼：000951

中國重汽集團濟南市貨車有限責任公司

獨董對相關事宜公開發表單獨建議

依據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，我作為中國重汽集團濟南市貨車有限責任公司（下稱“企業”）的獨董，根據單獨客觀觀點，秉著謹慎負責任的態度，對企業第九屆股東會2023年第一次臨時會議決議的相關事宜發布單獨建議如下所示：

一、有關聘用高管人員的建議

企業對王軍先生候選人程序流程合乎法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，其任職要求與標準合乎相關法律法規、法規和《公司章程》的相關規定。沒有發現張軍老先生存有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條的規定的情況及被證監會定為銷售市場禁入者而且禁止進入并未消除的現象。

大家允許董事會聘用張軍先生為企業首席營銷官（CMO）。

此次聘用高管不會造成董事會中擔任公司高級管理人員以及為職工監事出任的董事人數累計超出董事總量的二分之一。

二、有關候選人企業第九屆股東會非獨立董事考生的建議

企業對王軍先生候選人程序流程合乎法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，其任職要求與標準合乎相關法律法規、法規和《公司章程》的相關規定。沒有發現張軍老先生有《公司法》第一百四十六條的規定的情況及被證監會定為銷售市場禁入者而且禁止進入并未消除的現象。

大家允許候選人張軍先生為企業第九屆股東會非獨立董事侯選人。

三、關于調整獨立董事津貼的建議

公司本次決議的《關于調整獨立董事津貼的議案》是依據《中華人民共和國公司法》《公司章程》及責權對等標準，融合中國類似上市企業獨立董事津貼水準以及企業的具體情況而建議，有益于激發公司獨立董事的工作主動性，加強獨董盡職履責的觀念，符合公司可持續發展的必須。

大家允許此次獨立董事津貼調整方案，并同意將這個提案提交公司最近一次股東大會審議。

獨董：張勇、楊國棟、段亞林

二○二三年六月十五日