證券代碼：301217證券簡(jiǎn)稱：銅冠銅箔公示序號(hào)：2023-044

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月14日舉辦第一屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，取決于2023年6月30日（星期五）在下午14:30舉辦企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議，現(xiàn)就此次股東會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1.股東會(huì)屆次：2023年第三次股東大會(huì)決議。

2.股東會(huì)的召集人：董事會(huì)。

3.會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

4.會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年6月30日（星期五）在下午14:30逐漸。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月30日（星期五）。

在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月30日（星期五）早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月30日（星期五）早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5.大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用法人授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議（法人授權(quán)書詳見(jiàn)附件2）。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票（網(wǎng)上投票包括證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)二種投票方式）中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6.大會(huì)的除權(quán)日：2023年6月26日（星期一）。

7.參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人,即于2023年6月26日（星期一）在下午收盤的時(shí)候在我國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東；

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8.會(huì)議地點(diǎn)：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)翠湖二路東段789號(hào)銅陵市銅冠電子銅箔有限責(zé)任公司會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

之上提案早已企業(yè)第一屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議及第一屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議審議根據(jù)，在其中提案1、提案2早已公司獨(dú)立董事發(fā)布贊同的單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布的有關(guān)公示。

企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東決議獨(dú)立記票，獨(dú)立記票得到的結(jié)果將于此次股東會(huì)議決議聲明中公布。中小股東就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

三、大會(huì)備案等事宜

1.備案方法：公司股東由法人代表列席會(huì)議的，需擁有個(gè)人身份證、能確認(rèn)其法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)、加蓋公章?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；由法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，需擁有自己有效身份證件、加蓋公章?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表法人授權(quán)書和股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；法人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)持公司股東個(gè)人身份證、本人股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；由普通合伙人授權(quán)委托人列席會(huì)議的，應(yīng)持委托代理人個(gè)人身份證、法人授權(quán)書、受托人身份證掃描件、受托人股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。

2.備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月28日（星期三）9:00-17:00。公司股東若授權(quán)委托人列席會(huì)議并履行表決權(quán)的，應(yīng)先配件2《授權(quán)委托書》于2023年6月28日（星期三）在下午17:00前送到或郵遞至企業(yè)登記地址。

3.備案地址：安徽省池州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大嶺山大路189號(hào)安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)部。

4.大會(huì)聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：他、盛麒

聯(lián)系電話：0566-3206810

電子郵件：ahtgcf@126.com

5.與會(huì)人員的住宿及交通出行費(fèi)用自理。

6.希望各位公司股東幫助相關(guān)工作人員搞好登記工作，并到時(shí)候出席會(huì)議。

7.常見(jiàn)問(wèn)題：外地公司股東可填好配件3《安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司股東參會(huì)登記表》,并制定郵遞或電子郵件的形式備案，拒絕接受手機(jī)備案。列席會(huì)議股東及公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本在場(chǎng)。

五、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件1。

六、備查簿文檔

1.第一屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2.第一屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議決議。

配件：

1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

2、《授權(quán)委托書》

3、《股東參會(huì)登記表》

特此公告。

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月14日

附件一

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：351217；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：銅冠網(wǎng)絡(luò)投票。

2.填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。此次股東會(huì)提案均是累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

3、各提議組下公司股東擁有的競(jìng)選投票數(shù)舉例說(shuō)明如下所示：

①競(jìng)選非獨(dú)立董事（如提議1，應(yīng)取總?cè)藬?shù)5位），公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×5，公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在5位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

②競(jìng)選獨(dú)董（如提議2，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位），公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3，公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在3位獨(dú)董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

③競(jìng)選非職工監(jiān)事（如提議3，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位），公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2，公司股東還可以在2位非職工監(jiān)事侯選人里將它擁有的競(jìng)選投票數(shù)隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月30日的股票交易時(shí)間，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月30日早上9:15-在下午15:00。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二

法人授權(quán)書

茲委托（老先生/女性）（身份證號(hào)：）意味著自己（我們公司）參與安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司2023年第三次股東大會(huì)決議，并受權(quán)其對(duì)于會(huì)議報(bào)告事宜依照下列提示開(kāi)展投票選舉，自己（我們公司）對(duì)此次會(huì)議表決事宜未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人可委托履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)都由自己（我們公司）擔(dān)負(fù)。

受托人股東賬戶：受托人擁有股票數(shù)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：受委托人身份證件：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

授權(quán)委托期內(nèi)：時(shí)間日期至此次股東會(huì)完畢之日起計(jì)算。

備注名稱：受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

配件3：

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)公司技有限責(zé)任公司

2023年第三次股東大會(huì)決議出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表

附表：

1、請(qǐng)使用正楷書寫漢語(yǔ)全稱。自然人股東，請(qǐng)另附身份證掃描件和股票帳戶影印件；公司股東，請(qǐng)另附企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股票帳戶復(fù)印件及擬列席會(huì)議股東代表的身份證掃描件。

2、授權(quán)委托人參加的，請(qǐng)另附填好好一點(diǎn)的《股東授權(quán)委托書》（詳見(jiàn)附件2）。

3、已填妥及簽訂的出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表，應(yīng)當(dāng)2023年6月28日在下午17:00以前以郵遞或電子郵件送到企業(yè)，拒絕接受手機(jī)備案。

4、以上出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表影印件或者按之上文件格式自做均合理。

自然人股東簽定：

公司股東蓋公章：

時(shí)間：時(shí)間日期

證券代碼：301217證券簡(jiǎn)稱：銅冠銅箔公示序號(hào)：2023-040

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)中標(biāo)單位及分公司工程建設(shè)

暨關(guān)聯(lián)交易的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月14日舉辦第一屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議，表決通過(guò)《關(guān)于關(guān)聯(lián)方中標(biāo)公司及子公司項(xiàng)目建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本提案經(jīng)公司獨(dú)立董事展開(kāi)了事先認(rèn)同，并做出了獨(dú)立性建議，股東會(huì)決議該提案環(huán)節(jié)中，關(guān)聯(lián)董事丁士啟、陳四新已對(duì)于該提案開(kāi)展回避表決，此事宜不用遞交股東大會(huì)審議?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

（一）企業(yè)投資工程項(xiàng)目方案

1、結(jié)合公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書》，企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股（A股）個(gè)股的募資在扣減發(fā)行費(fèi)后將投資于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬(wàn)余元

2、公司在2022年7月29日舉辦的一屆十六次股東會(huì)及2022年8月16日舉行的2022年第二次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1萬(wàn)噸電子銅箔項(xiàng)目的議案》《對(duì)于應(yīng)用一部分超募資金投建年產(chǎn)量1.5萬(wàn)噸級(jí)電子銅箔工程項(xiàng)目的提案》，允許企業(yè)使用一部分超募資金項(xiàng)目投資工程項(xiàng)目：

企業(yè)：萬(wàn)余元

（二）關(guān)聯(lián)企業(yè)中標(biāo)單位及分公司工程建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易簡(jiǎn)述

1、最近企業(yè)對(duì)于該“年產(chǎn)量1.5萬(wàn)噸級(jí)電子銅箔新項(xiàng)目”生產(chǎn)制造庫(kù)房工程項(xiàng)目、企業(yè)分公司銅陵市銅冠電子銅箔有限責(zé)任公司（下稱“銅陵市銅冠”）“年產(chǎn)值1萬(wàn)噸級(jí)電子銅箔新項(xiàng)目”槽罐設(shè)計(jì)方案制作安裝、集團(tuán)公司分公司合肥市銅冠電子銅箔有限責(zé)任公司（下稱“合肥市銅冠”）“性能卓越電子銅箔技術(shù)性中心項(xiàng)目”工業(yè)廠房一、二工程項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。招投標(biāo)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定與公司招投標(biāo)管理管理制度，依照公布、公平公正、公正的原則嚴(yán)苛按流程申請(qǐng)辦理。招標(biāo)會(huì)到期，企業(yè)對(duì)招標(biāo)工程開(kāi)展投標(biāo)審查，經(jīng)決議，項(xiàng)目中標(biāo)人為因素公司關(guān)聯(lián)方銅陵市有色金屬集團(tuán)銅冠建設(shè)工程有限責(zé)任公司（下稱“銅冠建工”）。經(jīng)公示無(wú)異議后，確定為工程招標(biāo)，公司及分公司已經(jīng)向銅冠建工推送中標(biāo)通知，中標(biāo)金額分別是1,296.71萬(wàn)余元、1,398.33萬(wàn)余元、3,836.70萬(wàn)余元。

2、關(guān)聯(lián)性表明

公司控股股東為銅陵市稀有金屬集團(tuán)股份有限公司，持有公司72.375%的股權(quán)，企業(yè)間接控股公司股東銅陵市有色金屬集團(tuán)集團(tuán)有限公司擁有銅冠建工82.7714%的股份，是銅冠建工的大股東，依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，此次關(guān)聯(lián)企業(yè)招標(biāo)組成公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易。

3、審批流程

本事情早已企業(yè)2023年6月14日舉行的第一屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議表決通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事丁士啟、陳四新均回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)此次關(guān)聯(lián)方交易展開(kāi)了事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議。企業(yè)承銷商國(guó)泰君安證券股份有限公司發(fā)布了審查建議。關(guān)聯(lián)方交易額度沒(méi)有達(dá)到企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的5%，依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，不用遞交股東大會(huì)審議。

此次關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，也不需要通過(guò)相關(guān)部門準(zhǔn)許。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本情況介紹

名字：銅陵市有色金屬集團(tuán)銅冠建設(shè)工程有限責(zé)任公司

種類：有限公司

居所：安徽省銅陵市黃山大道南段879號(hào)

法人代表：查鋼制

注冊(cè)資金：20,020萬(wàn)人民幣

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913407007998261361

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：建筑工程施工；工程施工專業(yè)作業(yè)；特種設(shè)備安裝更新改造維修；輸配電、供電系統(tǒng)、送電配電設(shè)備安裝、維護(hù)和實(shí)驗(yàn)；測(cè)繪服務(wù)；建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：土石方工程施工；砼結(jié)構(gòu)預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)制造；砼結(jié)構(gòu)預(yù)制構(gòu)件市場(chǎng)銷售；配電開(kāi)關(guān)操縱設(shè)備生產(chǎn)；配電開(kāi)關(guān)操縱設(shè)備開(kāi)發(fā)；配電開(kāi)關(guān)操縱設(shè)備銷售；輸變電與控制設(shè)備生產(chǎn)；電力電容器以及設(shè)備配件生產(chǎn)制造；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)制造；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)銷售；家用電器輔助件生產(chǎn)制造；家用電器輔助件市場(chǎng)銷售；建筑材料銷售；建筑廢棄物再生技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)；建筑砌塊生產(chǎn)制造；建筑砌塊市場(chǎng)銷售；非金屬?gòu)U料和碎渣二次加工；防腐涂料市場(chǎng)銷售；固體廢物治理；進(jìn)出口代理；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管控、勘測(cè)、設(shè)計(jì)方案、工程監(jiān)理以外）；房屋建筑清洗服務(wù)；保潔家政、清理、消毒服務(wù)；金屬結(jié)構(gòu)制造；鋁門窗生產(chǎn)制造生產(chǎn)加工（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外，可獨(dú)立依法經(jīng)營(yíng)相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁和限制項(xiàng)目）

截止到2022年12月31日（經(jīng)審計(jì)），銅陵市有色金屬集團(tuán)銅冠建設(shè)工程股份有限公司公司資產(chǎn)總額178,636萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額37,142萬(wàn)余元，2022年1-12月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收129,712萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額7,314萬(wàn)余元，純利潤(rùn)6,260萬(wàn)余元。

經(jīng)查看有關(guān)信息，銅冠建工并不是失信執(zhí)行人。

三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

關(guān)系交易標(biāo)的為公司發(fā)展“年產(chǎn)量1.5萬(wàn)噸級(jí)電子銅箔新項(xiàng)目”生產(chǎn)制造庫(kù)房工程項(xiàng)目、銅陵市銅冠“年產(chǎn)值1萬(wàn)噸級(jí)電子銅箔新項(xiàng)目”槽罐設(shè)計(jì)方案制作安裝、合肥市銅冠“性能卓越電子銅箔技術(shù)性中心項(xiàng)目”工業(yè)廠房一、二工程項(xiàng)目。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)原則

公司及分公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)買賣交易依據(jù)自行、公平、互利共贏、公平公正公允價(jià)值的基本原則開(kāi)展。本次交易選用公開(kāi)招標(biāo)方式明確工程招標(biāo)和中標(biāo)價(jià)格，成交價(jià)公平公正公允價(jià)值，是正常的的商業(yè)利益，不存在損害公司及等非關(guān)系公司股東尤其是中小型股東利益的情形。最后清算以發(fā)包單位委托第三方企業(yè)審計(jì)結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

依據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度，企業(yè)“年產(chǎn)量1.5萬(wàn)噸級(jí)電子銅箔新項(xiàng)目”生產(chǎn)制造庫(kù)房工程項(xiàng)目、銅陵市銅冠“年產(chǎn)值1萬(wàn)噸級(jí)電子銅箔新項(xiàng)目”槽罐設(shè)計(jì)方案制作安裝、合肥市銅冠“性能卓越電子銅箔技術(shù)性中心項(xiàng)目”工業(yè)廠房一、二工程項(xiàng)目展開(kāi)了招投標(biāo)。經(jīng)執(zhí)行審查操作后，工程招標(biāo)為銅冠建工，中標(biāo)價(jià)格分別是1,296.71萬(wàn)余元、1,398.33萬(wàn)余元及3,836.70萬(wàn)余元。

五、關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容

新項(xiàng)目一：集團(tuán)公司年產(chǎn)量1.5萬(wàn)噸級(jí)電子銅箔新項(xiàng)目生產(chǎn)制造庫(kù)房工程項(xiàng)目

1、合同主體

發(fā)包方：安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

項(xiàng)目承包人：銅陵市有色金屬集團(tuán)銅冠建設(shè)工程有限責(zé)任公司

2、項(xiàng)目可行性

項(xiàng)目規(guī)劃：安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司15000噸/年高精密儲(chǔ)能技術(shù)用纖薄電子銅箔新項(xiàng)目生產(chǎn)制造庫(kù)房工程項(xiàng)目

新項(xiàng)目地址：安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司工廠北端

3、合同工期：120日歷天

4、承攬工作范疇：本項(xiàng)目包括銅泊車間、一般固廢庫(kù)及包裝制品庫(kù)、鈦輥庫(kù)房工程建筑、構(gòu)造、電氣設(shè)備、給水排水、交易、地下停車場(chǎng)及周邊道路等工程內(nèi)容。

5、合同價(jià)款：合同規(guī)定為固定單價(jià)合同，簽約合同價(jià)為12,967,054.74元。

6、支付方式：

（1）每個(gè)月按經(jīng)監(jiān)管和發(fā)包方確定的具體已經(jīng)完成工作量的80%支付工程款（含原材料賬款），工程項(xiàng)目驗(yàn)收合格再付至本合同協(xié)議書合同約定的合同價(jià)款的90%（具體工程量清單小于總價(jià)合同的，按照實(shí)際進(jìn)行工程量清單的90%），完工資料歸檔、竣工結(jié)算依照最后核準(zhǔn)進(jìn)行再付至清算核準(zhǔn)額度價(jià)款的92%，剩下8%包括5%檔案資料擔(dān)保金、3%質(zhì)量保證金，檔案資料(竣工資料目錄)驗(yàn)收合格依照完成時(shí)限付款檔案資料擔(dān)保金，3%質(zhì)量保證金付款依照《工程質(zhì)量保修》實(shí)行。

（2）項(xiàng)目承包人應(yīng)依據(jù)本月施工進(jìn)度完成狀況，填報(bào)拖欠工程款性進(jìn)展付款表格和詳盡的付款清單(均蓋公章)送監(jiān)理單位和發(fā)包方審批。項(xiàng)目承包人應(yīng)保證經(jīng)核定薪水性工程進(jìn)度款派發(fā)及時(shí)，合乎上級(jí)主管單位規(guī)定，不可托欠，不然后果很嚴(yán)重。

7、質(zhì)量保證金的扣押及付款

（1）3%質(zhì)量保證金付款依照《工程書》實(shí)行。

8、財(cái)政性資金

（1）進(jìn)度款審批單編寫包括工程進(jìn)度款審批單和拖欠工程款性進(jìn)展付款審批單。工程進(jìn)度款和拖欠工程款獨(dú)立付款獨(dú)立和專業(yè)開(kāi)設(shè)賬戶，財(cái)政性資金。

（2）工程項(xiàng)目招標(biāo)清單外提升工程量清單或工程變更調(diào)節(jié)等增大的合同款，不計(jì)入工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付根據(jù)，調(diào)節(jié)增大的合同款進(jìn)到最后工程決算，財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)束后一次性支付。

新項(xiàng)目二：年產(chǎn)值1萬(wàn)噸級(jí)電子銅箔新項(xiàng)目槽罐設(shè)計(jì)方案制作安裝

1、合同主體

發(fā)包方：銅陵市銅冠電子銅箔有限責(zé)任公司

項(xiàng)目承包人：銅陵市有色金屬集團(tuán)銅冠建設(shè)工程有限責(zé)任公司

2、項(xiàng)目可行性

項(xiàng)目規(guī)劃：銅陵市銅冠電子銅箔有限責(zé)任公司10000噸/年高精密儲(chǔ)能技術(shù)用纖薄電子銅箔新項(xiàng)目槽罐設(shè)計(jì)方案制作安裝新項(xiàng)目

新項(xiàng)目地址：銅陵市銅冠電子銅箔有限責(zé)任公司廠區(qū)內(nèi)

3、合同工期：90日歷天（分東西半?yún)^(qū)入場(chǎng)，參半?yún)^(qū)工程施工時(shí)長(zhǎng)為45日歷天）

4、承攬工作范疇：本工程項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包含全部槽罐設(shè)計(jì)、制做、組裝（含起吊），在其中槽罐原材料、施工設(shè)備、電焊焊接、施工材料都由項(xiàng)目承包人給予。

5、合同價(jià)款：合同規(guī)定為總價(jià)合同+變動(dòng)工程造價(jià)，總價(jià)合同為1,398.33萬(wàn)余元；變動(dòng)工程造價(jià)=變動(dòng)調(diào)節(jié)任務(wù)量*合同單價(jià)。

6、支付方式：

（1）合同簽署結(jié)束憑賣家所提供的合同總金額的30%銀行保函，付款其總額的30%訂金。

（2）第一個(gè)月按項(xiàng)目承包人上個(gè)月已報(bào)（本月25日前）的經(jīng)監(jiān)理公司和發(fā)包方批準(zhǔn)的進(jìn)度款總額80%（建筑資料配對(duì)本月工程進(jìn)度）付款進(jìn)度款，從第二個(gè)月起每個(gè)月扣回訂金總額50%，扣完才行，付款進(jìn)度款為：本月進(jìn)度款總金額-50%訂金總金額，材料沒(méi)有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按本月進(jìn)度款的5%-10%的扣留工程進(jìn)度款。竣工驗(yàn)收（完工資料移交及驗(yàn)收合格）后工程款支付至結(jié)算款的80%，待工程結(jié)算審計(jì)進(jìn)行再付至工程項(xiàng)目結(jié)算款的97%。

（3）所支付項(xiàng)為現(xiàn)鈔或時(shí)限6月之內(nèi)的銀行電子承兌或紙質(zhì)承兌。

7、質(zhì)量保證金的扣押及付款

（1）3%質(zhì)量保證金，保修期兩年以上結(jié)清。

（2）合同規(guī)定質(zhì)量保證金金額為419,499元整，此質(zhì)量保證金在保修期滿，買家確定情況屬實(shí)后，由買方位賣家免息退回。

新項(xiàng)目三：性能卓越電子銅箔技術(shù)性中心項(xiàng)目工業(yè)廠房一、二工程項(xiàng)目

1、項(xiàng)目實(shí)施地址：合肥市銅冠電子銅箔有限責(zé)任公司廠區(qū)內(nèi)

2、計(jì)劃工期：150日歷天

3、招標(biāo)內(nèi)容：本工程項(xiàng)目招標(biāo)包括工業(yè)廠房一、工業(yè)廠房二兩幢鋼筋混凝土工業(yè)廠房的工程建筑、構(gòu)造、電氣設(shè)備、給水排水、路面、住宅區(qū)停車場(chǎng)、清表等工程內(nèi)容。

4、發(fā)包方式：工程外包

5、協(xié)議簽訂狀況：公司已經(jīng)向銅冠建工發(fā)送了新項(xiàng)目《中標(biāo)通知書》。截止到公告日，企業(yè)、合肥市銅冠并未與銅冠建工簽定一切協(xié)議書，企業(yè)將盡快按相關(guān)規(guī)定機(jī)構(gòu)簽署新項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同書，加速推進(jìn)建設(shè)工程施工。

六、買賣目標(biāo)和對(duì)企業(yè)的危害

此次公司及分公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易是正常的的產(chǎn)業(yè)買賣交易，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行的需求。選用招投標(biāo)，銅冠建工為工程招標(biāo)。銅冠建工的工程資質(zhì)達(dá)到公司項(xiàng)目基本建設(shè)必須。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)采用公開(kāi)招標(biāo)方式，買賣以市場(chǎng)價(jià)為價(jià)格參照，遵照公平公正、公正的原則，將有利于操縱運(yùn)營(yíng)成本，不容易危害公司及公司股東尤其是中小投資者利益，此次關(guān)聯(lián)方交易事宜不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)組成深遠(yuǎn)影響，也不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)自覺(jué)性產(chǎn)生不利影響。

七、與本關(guān)聯(lián)人總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易狀況

2023年1-4月內(nèi)公司及分公司與銅冠建工總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易的總額為1,742.75萬(wàn)余元（未稅）。

八、有關(guān)決議程序流程及建議

（一）股東會(huì)決議狀況

2023年6月14日，企業(yè)第一屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方中標(biāo)公司及子公司項(xiàng)目建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄,關(guān)聯(lián)董事丁士啟、陳四新回避表決。

（二）獨(dú)董建議

1、獨(dú)董的事先認(rèn)同

經(jīng)核實(shí)：對(duì)于此次關(guān)聯(lián)方交易事宜，對(duì)于關(guān)聯(lián)企業(yè)情況及此次關(guān)聯(lián)交易的詳細(xì)信息展開(kāi)了事前審查，了解企業(yè)相關(guān)人員有關(guān)此次關(guān)聯(lián)交易的環(huán)境狀況，和相關(guān)多方進(jìn)行交流，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)以上關(guān)聯(lián)方交易合乎公司股東利益與公司持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略必須，不會(huì)對(duì)公司自覺(jué)性產(chǎn)生不利影響，成交價(jià)公允價(jià)值、公平公正、有效，不存在損害公司及股東利益的情形。大家同意將該提案遞交第一屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議決議。

2、獨(dú)董自主的建議

經(jīng)核實(shí)：此次關(guān)聯(lián)方交易事宜以公開(kāi)招投標(biāo)形式進(jìn)行，買賣定價(jià)方法客觀性、公平，成交價(jià)公允價(jià)值、有效，合乎證監(jiān)會(huì)、深圳交易所和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司或者股東利益，尤其是中小型股東利益的情形；此次決議該關(guān)聯(lián)方交易事宜，決議程序合法。因而，大家一致同意該事項(xiàng)。大家允許此次因招投標(biāo)所形成的關(guān)聯(lián)方交易事宜。

（三）承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺(jué)得：此次關(guān)聯(lián)方交易合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，并依法履行信息披露義務(wù)；此次關(guān)聯(lián)方交易已依法履行必須的決議程序流程，獨(dú)董發(fā)布了事先認(rèn)同建議和允許此次關(guān)聯(lián)交易的單獨(dú)建議，此次關(guān)聯(lián)方交易事宜早已企業(yè)第一屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議表決通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事都已回避表決；此次關(guān)聯(lián)方交易遵循著公平公正、公平及規(guī)?；臉?biāo)準(zhǔn)，買賣標(biāo)價(jià)或定價(jià)政策公允價(jià)值有效，不存在損害公司與股東利益尤其是中小投資者權(quán)益的舉動(dòng)，也不會(huì)影響企業(yè)的自覺(jué)性，也不會(huì)對(duì)公司持續(xù)盈利產(chǎn)生不利影響。

總的來(lái)說(shuō)，承銷商對(duì)此次關(guān)聯(lián)方交易事宜情況屬實(shí)。

九、備查簿文檔

1、第一屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第一屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議的事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議；

3、國(guó)泰君安證券股份有限公司開(kāi)具的《關(guān)于關(guān)聯(lián)方中標(biāo)公司及子公司項(xiàng)目建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)》。

4、中標(biāo)通知

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：301217證券簡(jiǎn)稱：銅冠銅箔公示序號(hào)：2023-042

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)職工監(jiān)事?lián)Q屆的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第一屆職工監(jiān)事任職期將在2023年6月18日期滿，依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司決定依照相關(guān)法律法規(guī)程序執(zhí)行職工監(jiān)事?lián)Q屆。

公司在2023年6月14日舉辦第一屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人的議案》。企業(yè)第二屆職工監(jiān)事設(shè)3名公司監(jiān)事，在其中非職工監(jiān)事2名、職工監(jiān)事1名。這屆職工監(jiān)事候選人姚兵老先生、田軍先生為企業(yè)第二屆職工監(jiān)事非職工監(jiān)事侯選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），以上公司監(jiān)事侯選人尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議決議，采用累積投票制逐一決議。經(jīng)公司股東大會(huì)審議成功后，將和企業(yè)職代會(huì)投票選舉的職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第二屆職工監(jiān)事。任職期三年，自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效。

為保證職工監(jiān)事的正常使用，在第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事上任前，企業(yè)第一屆監(jiān)事會(huì)成員仍將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行公司監(jiān)事職位。

特此公告。

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年6月14日

配件1：公司監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷（沒(méi)有職工監(jiān)事）

一、姚兵老先生

姚兵，1968年1月出世，中國(guó)籍，工商管理學(xué)，正高級(jí)會(huì)計(jì)師。2012年8月至2016年1月，列任有色板塊控投財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)（主持工作）；2016年1月至2020年9月，列任銅陵有色財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)（主持工作）、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)；2020年9月至2023年2月，任銅陵有色銅冠冶化子公司領(lǐng)導(dǎo)班子、總經(jīng)理；2013年5月迄今，出任銅陵市有色金屬集團(tuán)銅冠礦山建設(shè)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。2020年6月迄今，任安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事長(zhǎng)。2022年4月迄今任銅陵有色財(cái)務(wù)主管。2023年3月起任銅陵有色董事長(zhǎng)助理室主任、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、暫代股東會(huì)秘書職責(zé)。2023年4月起任銅陵有色董事長(zhǎng)助理。

截止到本公告公布日，姚兵老先生未立即持有公司股份，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權(quán)股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，并不屬于失信執(zhí)行人，任職要求合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、深圳交易所及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、田軍老先生

田軍，1971年出世，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)，本科文憑，一級(jí)企業(yè)法律顧問(wèn)。1994年7月至2000年8月，任銅陵市稀有金屬（集團(tuán)公司）企業(yè)電線電纜廠電氣設(shè)備高級(jí)工程師；2000年8月迄今，于有色集團(tuán)先后擔(dān)任法務(wù)核心律師顧問(wèn)、科長(zhǎng)、部長(zhǎng)、部長(zhǎng)等職；2019年6月迄今，出任銅冠礦建公司監(jiān)事。2020年6月迄今，任銅冠銅箔公司監(jiān)事。

截止到本公告公布日，田軍老先生未立即持有公司股份，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權(quán)股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，并不屬于失信執(zhí)行人，任職要求合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、深圳交易所及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：301217證券簡(jiǎn)稱：銅冠銅箔公示序號(hào)：2023-041

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)董事會(huì)換屆競(jìng)選的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第一屆董事會(huì)任期將在2023年6月18日期滿，依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司決定依照相關(guān)法律法規(guī)程序執(zhí)行董事會(huì)換屆競(jìng)選。

公司在2023年6月14日舉辦第一屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。企業(yè)第二屆股東會(huì)設(shè)9名股東，在其中非獨(dú)立董事5名、職工董事1名、獨(dú)董3名。經(jīng)公司第一屆股東會(huì)提名委員會(huì)核查，這屆股東會(huì)允許候選人丁士啟老先生、甘十一國(guó)慶老先生、陸冰滬老先生、陳四新老先生、謝曉昕女性為公司發(fā)展第二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）；允許候選人於恒強(qiáng)老先生、丁新民女性、張真先生為第二屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）；經(jīng)公司股東大會(huì)審議競(jìng)選后，將和企業(yè)職代會(huì)投票選舉的員工代表董事所組成的企業(yè)第二屆股東會(huì)。任職期三年，自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效。以上執(zhí)行董事侯選人尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議決議，采用累積投票制逐一決議。

董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)于該執(zhí)行董事考生的任職要求展開(kāi)了核查，覺(jué)得以上第二屆董事會(huì)董事侯選人合乎有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的董事任職資格。以上執(zhí)行董事侯選人總數(shù)合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，在其中獨(dú)董侯選人數(shù)字的占比并沒(méi)有小于股東會(huì)工作人員的三分之一，擬任執(zhí)行董事中擔(dān)任總經(jīng)理或者其它高管人員職位的總數(shù)累計(jì)不得超過(guò)董事總量的二分之一。在職獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。公司獨(dú)立董事侯選人均取得了獨(dú)立董事資格資格證書，按相關(guān)規(guī)定，董事侯選人任職要求和自覺(jué)性有待報(bào)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)后，即可與其它非獨(dú)立董事侯選人一并提交公司股東大會(huì)審議。

為保證股東會(huì)的正常使用，在第二屆董事會(huì)董事上任前，企業(yè)第一屆監(jiān)事會(huì)成員仍將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行執(zhí)行董事職位。

特此公告。

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月14日

配件1：非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷（沒(méi)有職工董事）

一、丁士啟老先生：

丁士啟，1966年7月出世，中國(guó)籍，工學(xué)博士，正高級(jí)工程師。2009年2月至2012年8月任合肥市銅冠國(guó)軒公司黨委書記、經(jīng)理；2012年8月至2014年6月任安徽省銅冠銅箔公司執(zhí)行董事、領(lǐng)導(dǎo)班子、經(jīng)理，合肥市銅冠國(guó)軒董事長(zhǎng)；2014年6月至2016年1月任有色板塊控股企業(yè)副總工程師、權(quán)威專家委組員，安徽省銅冠銅箔公司執(zhí)行董事、領(lǐng)導(dǎo)班子；2016年1月至2016年11月任銅陵有色紀(jì)委委員、副總,權(quán)威專家委組員,安徽省銅泊公司執(zhí)行董事、領(lǐng)導(dǎo)班子；2016年11月至2018年7月任有色板塊控股企業(yè)紀(jì)委委員、銅陵有色紀(jì)委委員、副總,權(quán)威專家委組員,安徽省銅泊公司執(zhí)行董事；2018年7月至2022年6月任有色板塊控股企業(yè)紀(jì)委委員、副總；2019年6月迄今任銅冠礦建老總；2020年6月迄今任銅冠銅箔老總；2022年6月迄今任有色板塊控投黨委書記、執(zhí)行董事、經(jīng)理；2017年3月至2022年8月任銅陵有色執(zhí)行董事；2022年8月迄今任銅陵有色副董。

截止到本公告公布日，丁士啟老先生未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無(wú)關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；不會(huì)有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條中規(guī)定的情況，不會(huì)有被列入失信被執(zhí)行人情況。

二、甘十一國(guó)慶老先生

甘十一國(guó)慶，1971年出世，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)，工商管理學(xué)，高級(jí)會(huì)計(jì)師。2003年7月至2012年8月，列任銅陵有色運(yùn)營(yíng)商貿(mào)子公司（國(guó)家商務(wù)部）高級(jí)職員、總經(jīng)理（部長(zhǎng)），銅陵有色上海投資商貿(mào)公司總經(jīng)理；2012年8月至2017年8月，列任銅冠比較有限總經(jīng)理（2014年6月起主持工作）、合肥市銅冠主管，2017年2月起任銅陵市銅冠監(jiān)事會(huì)主席、主管；2017年8月至2020年4月任銅冠比較有限黨委書記、主管，合肥市銅冠執(zhí)行董事、主管，銅陵市銅冠監(jiān)事會(huì)主席、主管；2020年4月至2020年6月任銅冠比較有限黨委書記、主管，合肥市銅冠主管，銅陵市銅冠監(jiān)事會(huì)主席、主管；2020年11月至2022年11月，任銅冠銅箔黨委書記、執(zhí)行董事、經(jīng)理，合肥市銅冠監(jiān)事會(huì)主席，銅陵市銅冠監(jiān)事會(huì)主席。2022年11月迄今，任銅冠銅箔黨委書記、執(zhí)行董事、經(jīng)理，合肥市銅冠老總，銅陵市銅冠老總。

截止到本公告公布日，甘十一國(guó)慶老先生未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無(wú)關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；不會(huì)有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條中規(guī)定的情況，不會(huì)有被列入失信被執(zhí)行人情況。

三、陸冰滬老先生

陸冰滬，1964年出世，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)，工商管理學(xué)，化工廠正高級(jí)工程師，享受國(guó)務(wù)院國(guó)務(wù)院津貼權(quán)威專家。1999年4月至2008年4月，任銅陵市稀有金屬（集團(tuán)公司）企業(yè)銅料廠廠長(zhǎng)助理、銅料企業(yè)經(jīng)理助理；2008年4月至2011年2月，任合肥市銅冠制造部科長(zhǎng)；2011年2月至2017年5月，任銅冠比較有限紀(jì)委委員、總經(jīng)理；2017年5月至2018年8月，任銅冠比較有限黨委書記；2018年8月至2019年8月任銅冠比較有限領(lǐng)導(dǎo)班子、總經(jīng)理；2019年8月至2020年6月，任銅冠比較有限領(lǐng)導(dǎo)班子、總經(jīng)理，兼安徽銅基電子類材料及生產(chǎn)加工技術(shù)工程研究中心主任；2020年6月2022年10月，任銅冠銅箔領(lǐng)導(dǎo)班子、執(zhí)行董事、副總；2022年10月迄今，任銅冠銅箔領(lǐng)導(dǎo)班子、執(zhí)行董事；2022年11月迄今，任合肥市銅冠執(zhí)行董事，銅陵市銅冠執(zhí)行董事；2023年1月迄今任安徽稀有金屬新材料研究院有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。

截止到本公告公布日，陸冰滬老先生未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無(wú)關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；不會(huì)有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條中規(guī)定的情形，不會(huì)有被列入失信被執(zhí)行人情況。

四、陳四新老先生

陳四新，1967年出世，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。2002年11月至2012年5月，任銅陵有色進(jìn)出口貿(mào)易子公司風(fēng)控經(jīng)理；2012年6月至2016年6月，任銅陵有色經(jīng)濟(jì)貿(mào)易子公司總經(jīng)理，2016年6月至2018年4月，任銅陵有色經(jīng)濟(jì)貿(mào)易子公司總經(jīng)理（主持工作）；2018年4月至2022年8月，任銅陵有色經(jīng)濟(jì)貿(mào)易分公司經(jīng)理；2020年6月迄今，任銅冠銅箔執(zhí)行董事；2022年8月迄今，任銅陵有色經(jīng)濟(jì)貿(mào)易子公司黨支書。

截止到本公告公布日，陳四新老先生未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無(wú)關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；不會(huì)有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條中規(guī)定的情況，不會(huì)有被列入失信被執(zhí)行人情況。

五、謝曉昕女性

謝曉昕，1989年出世,中國(guó)籍,無(wú)海外居留權(quán),研究生學(xué)歷,本科畢業(yè)于南京師范大學(xué)，碩士畢業(yè)于美國(guó)紐約大學(xué)。2013年至2016年，任職于聯(lián)合國(guó)組織及下設(shè)機(jī)構(gòu)。2016年至2019年,任全世界翠綠色發(fā)展署我國(guó)工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。2019年迄今，任北京市昕昕電力能源有限公司總經(jīng)理。

截止到本公告公布日，謝曉昕女性未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無(wú)關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；不會(huì)有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條中規(guī)定的情況，不會(huì)有被列入失信被執(zhí)行人情況。

配件2：獨(dú)董候選人簡(jiǎn)歷

一、於恒強(qiáng)老先生

於恒強(qiáng)，男，1964年出世，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，碩士研究生。安徽大學(xué)法學(xué)院法律學(xué)副教授職稱，合肥市、黃山市、淮南和淮南市監(jiān)察委員會(huì)監(jiān)察員，安徽皖大律師事務(wù)所律師，獲2004年度“中國(guó)優(yōu)秀監(jiān)察員”頭銜。分別在國(guó)家級(jí)別及省、廳局級(jí)學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表了期刊論文數(shù)篇，編寫教材過(guò)《律師學(xué)》、《實(shí)用司法精神病學(xué)》和《中國(guó)人身權(quán)法律保護(hù)判例研究》等經(jīng)典著作。擔(dān)任過(guò)安徽關(guān)鍵社科項(xiàng)目《中國(guó)仲裁制度的改革與完善》和《現(xiàn)代調(diào)解制度構(gòu)建基礎(chǔ)理論研究》的探索每日任務(wù)。多年以來(lái)，先后擔(dān)任過(guò)安徽省軍區(qū)，安徽安全生產(chǎn)管理管理處、安徽省物資儲(chǔ)備局、安徽廣電廳、中國(guó)電子科技企業(yè)集團(tuán)第43、40研究室、皖新傳媒、安徽大學(xué)等眾多機(jī)關(guān)事業(yè)單位東西方大型企業(yè)的律師顧問(wèn)。

截止到本公告公布日，於恒強(qiáng)老先生未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無(wú)關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；不會(huì)有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條中規(guī)定的情況，不會(huì)有被列入失信被執(zhí)行人情況。

二、丁新民女性

丁新民，女，1959年出世，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，學(xué)土文憑。曾擔(dān)任銅陵學(xué)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教研室主任，并且于2001年1月職評(píng)為副教授職稱，2020年1月離休。2012年6月參加了“風(fēng)險(xiǎn)性視域下安徽小型企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范管理體系科學(xué)研究”、“安徽中小型企業(yè)資信評(píng)級(jí)科學(xué)研究”二項(xiàng)省社會(huì)科學(xué)規(guī)劃科新項(xiàng)目課題申報(bào)并獲得取得成功；2013年10月參加省部級(jí)精品資源共享課程《中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》的申請(qǐng)并項(xiàng)目立項(xiàng)；2017年在《當(dāng)代教育實(shí)踐與教學(xué)研究》上發(fā)布了“根據(jù)職業(yè)類型勝任力的會(huì)計(jì)教育與教學(xué)改革創(chuàng)新”、在《中國(guó)商論》上發(fā)布了“財(cái)務(wù)報(bào)告裝飾個(gè)人行為以及標(biāo)準(zhǔn)”和“營(yíng)改增政策對(duì)租賃行業(yè)產(chǎn)生的影響”論文。

截止到本公告公布日，丁新民女性未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無(wú)關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；不會(huì)有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條中規(guī)定的情況，不會(huì)有被列入失信被執(zhí)行人情況。

三、張真老先生

張真，男，1984年出世，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，2006年至2011年在東南大學(xué)獲得材料學(xué)博士研究生（國(guó)家留學(xué)基金委公派留學(xué)澳大利亞迪肯大學(xué)聯(lián)培）。2012年9月-2013年10月法國(guó)的格勒諾布爾綜合性理工大學(xué)任材料學(xué)博士研究生。2013年12月歸國(guó)出來(lái)工作，2013年12月-2021年12月任合肥工業(yè)大學(xué)研究員級(jí)，副高職稱。2022年1月至今任合肥工業(yè)大學(xué)材料學(xué)專家教授，高級(jí)技術(shù)職稱。以第一/sci文章真實(shí)身份發(fā)布30余篇SCI論文，授權(quán)發(fā)明專利6項(xiàng)，組織二項(xiàng)國(guó)家級(jí)別科研課題。

截止到本公告公布日，張真老先生未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無(wú)關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；不會(huì)有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條中規(guī)定的情況，不會(huì)有被列入失信被執(zhí)行人情況。

證券代碼：301217證券簡(jiǎn)稱：銅冠銅箔公示序號(hào)：2023-043

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)競(jìng)選第二屆員工代表董事

和職工代表監(jiān)事的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第一屆股東會(huì)、第一屆職工監(jiān)事任職期將在2023年6月18日期滿，依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司在2023年6月13日召開(kāi)第三屆職代會(huì)第一次訪問(wèn)團(tuán)長(zhǎng)會(huì)議，選舉產(chǎn)生了公司職工代表董事和職工代表監(jiān)事。現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

經(jīng)參會(huì)職工監(jiān)事決議，大會(huì)競(jìng)選鄭小斌老先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件1）為公司發(fā)展第二屆股東會(huì)員工代表董事，競(jìng)選趙金敏老先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件2）為公司發(fā)展第二屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事。

鄭小斌老先生將和企業(yè)股東會(huì)投票選舉的8名非員工代表董事所組成的企業(yè)第二屆股東會(huì)，任職期自2023年第三次股東大會(huì)決議競(jìng)選根據(jù)之日起三年。鄭小斌老先生入選公司職工代表董事后，企業(yè)第二屆股東會(huì)中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)不得超過(guò)董事總量的二分之一，合乎有關(guān)法律法規(guī)的需求。

趙金敏老先生將和企業(yè)股東會(huì)投票選舉的2名非職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第二屆職工監(jiān)事，任職期自2023年第三次股東大會(huì)決議競(jìng)選根據(jù)之日起三年。趙金敏老先生入選企業(yè)職工代表監(jiān)事后，企業(yè)第二屆職工監(jiān)事里的職工代表監(jiān)事的不得低于監(jiān)事數(shù)量的三分之一，合乎有關(guān)法律法規(guī)的需求。

特此公告。

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月14日

配件1：?jiǎn)T工代表董事個(gè)人簡(jiǎn)歷

一、鄭小斌老先生：

鄭小斌，1983年出世，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)，本科文憑，工程師。2005年7月至2008年7月，任山東省小編電子器件有限責(zé)任公司技術(shù)總監(jiān)；2008年10月至2011年6月，任合肥市銅冠車間管理；2011年7月至2020年10月，任銅冠銅箔工廠廠長(zhǎng)；2020年10月至2022年11月，任合肥市銅冠主管，2022年11月迄今任合肥市銅冠執(zhí)行董事、主管；2020年6月迄今，任銅冠銅箔員工代表董事。

鄭小斌老先生未持有公司股份，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權(quán)股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，并不屬于失信執(zhí)行人，任職要求合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、深圳交易所及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

配件2：職工代表監(jiān)事個(gè)人簡(jiǎn)歷

一、趙金敏老先生

趙金敏，1965年出世，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷。1987年3月至1992年3月任銅陵市有色金屬公司銅料廠上引生產(chǎn)車間熔鑄工；1992年3月至2000年3月任銅陵市有色金屬公司銅料廠上引車間管理；2000年3月至2001年11月任銅陵市有色金屬公司銅料廠市場(chǎng)銷售科長(zhǎng)；2001年11月至2006年3月任銅陵市有色金屬公司銅料廠廠長(zhǎng)助理；2006年3月至2009年2月任銅陵市有色金屬公司銅料廠車間主任；2009年2月到2012年8月任合肥市銅冠紀(jì)委委員、紀(jì)檢書記、商務(wù)部部長(zhǎng)、銷售總監(jiān)；2012年8月至2017年7月任銅冠銅箔工程項(xiàng)目經(jīng)理；2017年7月至2020年6月任銅冠銅箔紀(jì)委委員、紀(jì)檢書記；2020年6月迄今，任銅冠銅箔紀(jì)委委員、紀(jì)檢書記、職工代表監(jiān)事。

趙金敏老先生未持有公司股份，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權(quán)股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，并不屬于失信執(zhí)行人，任職要求合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、深圳交易所及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：301217證券簡(jiǎn)稱：銅冠銅箔公示序號(hào)：2023-039

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

第一屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第一屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)于2023年6月14日以實(shí)地方法舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在此次職工監(jiān)事舉辦5日前傳出。此次會(huì)議由姚兵老先生集結(jié)并組織，大會(huì)需到公司監(jiān)事3名，實(shí)到公司監(jiān)事3名。大會(huì)的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心決議，根據(jù)如下所示提案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人的議案》

企業(yè)第一屆職工監(jiān)事任職期將要期滿，為確保職工監(jiān)事的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，依據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司擬按相關(guān)法律法規(guī)程序執(zhí)行職工監(jiān)事?lián)Q屆。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日公布于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。

職工監(jiān)事對(duì)每一位非職工監(jiān)事考生的候選人展開(kāi)了逐一決議，實(shí)際決議結(jié)論如下所示：

1.1《關(guān)于提名姚兵先生為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人的議案》

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

1.2《關(guān)于提名田軍先生為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人的議案》

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交2023年第三次股東大會(huì)決議決議。

三、備查簿文檔

1、第一屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議決議。

特此公告。

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年6月14日

證券代碼：301217證券簡(jiǎn)稱：銅冠銅箔公示序號(hào)：2023-038

安徽省銅冠銅箔控股集團(tuán)有限責(zé)任公司

第一屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第一屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議于2023年6月14日以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在此次董事會(huì)召開(kāi)5日前傳出。此次會(huì)議由老總丁士啟老先生集結(jié)并組織，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名，企業(yè)一部分高管組公司監(jiān)事出席了大會(huì)。大會(huì)的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事用心決議，根據(jù)如下所示提案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方中標(biāo)公司及子公司項(xiàng)目建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

最近企業(yè)對(duì)“年產(chǎn)量1.5萬(wàn)噸級(jí)電子銅箔新項(xiàng)目”生產(chǎn)制造庫(kù)房工程項(xiàng)目、企業(yè)分公司銅陵市銅冠電子銅箔有限責(zé)任公司“年產(chǎn)值1萬(wàn)噸級(jí)電子銅箔新項(xiàng)目”槽罐設(shè)計(jì)方案制作安裝、集團(tuán)公司分公司合肥市銅冠電子銅箔有限責(zé)任公司“性能卓越電子銅箔技術(shù)性中心項(xiàng)目”工業(yè)廠房一、二工程項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。招投標(biāo)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定與公司招投標(biāo)管理管理制度，依照公布、公平公正、公正的原則嚴(yán)苛按流程申請(qǐng)辦理。招標(biāo)會(huì)到期，企業(yè)對(duì)招標(biāo)工程開(kāi)展投標(biāo)審查，經(jīng)決議，項(xiàng)目中標(biāo)人為因素公司關(guān)聯(lián)方銅陵市有色金屬集團(tuán)銅冠建設(shè)工程有限責(zé)任公司（下稱“銅冠建工”）。經(jīng)公示無(wú)異議后，確定為工程招標(biāo)。公司及分公司已經(jīng)向銅冠建工推送中標(biāo)通知，中標(biāo)金額為1,296.71萬(wàn)余元、1,398.33萬(wàn)余元、3,836.70萬(wàn)余元。

此次關(guān)聯(lián)方交易額度沒(méi)有達(dá)到企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的5%，依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，不用遞交股東大會(huì)審議。此次關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，也不需要通過(guò)相關(guān)部門準(zhǔn)許。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于關(guān)聯(lián)方中標(biāo)公司及子公司項(xiàng)目建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2023-040）。

關(guān)聯(lián)董事丁士啟、陳四新回避表決。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

企業(yè)第一屆董事會(huì)任期將要期滿，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬按相關(guān)法律法規(guī)程序執(zhí)行董事會(huì)換屆競(jìng)選。

經(jīng)公司提名委員會(huì)審批后，股東會(huì)候選人丁士啟老先生、甘十一國(guó)慶老先生、陸冰滬老先生、陳四新老先生、謝曉昕女性為公司發(fā)展第二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人。第二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事任職期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起三年。股東會(huì)對(duì)每一位非獨(dú)立董事考生的候選人展開(kāi)了逐一決議，實(shí)際決議結(jié)論如下所示：

2.1《關(guān)于提名丁士啟先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.2《關(guān)于提名甘國(guó)慶先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.3《關(guān)于提名陸冰滬先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.4《關(guān)于提名陳四新先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.5《關(guān)于提名謝曉昕女士為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-041）

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議決議，并制定累積投票制開(kāi)展決議。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

企業(yè)第一屆董事會(huì)任期將要期滿，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬按相關(guān)法律法規(guī)程序執(zhí)行董事會(huì)換屆競(jìng)選。

經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審批，董事會(huì)候選人於恒強(qiáng)老先生、丁新民女性、張真先生為企業(yè)第二屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人。第二屆股東會(huì)獨(dú)董任職期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起三年。之上候選人都已獲得被候選人人本人允許。股東會(huì)對(duì)每一位非獨(dú)立董事考生的候選人展開(kāi)了逐一決議，實(shí)際決議結(jié)論如下所示：

3.1《關(guān)于提名於恒強(qiáng)先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

3.2《關(guān)于提名丁新民女士為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

3.3《關(guān)于提名張真先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-041）

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

以上獨(dú)董考生的任職要求及自覺(jué)性有待經(jīng)深圳交易所審批情況屬實(shí)后提交公司2023年第三次股東大會(huì)決議決議，并制定累積投票制開(kāi)展決議。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

企業(yè)擬定于2023年6月30日舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議，將這些提案提交公司股東大會(huì)審議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-044）

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、第一屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第一屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議的事先認(rèn)同及獨(dú)立性建議；

3、國(guó)泰君安證券股份有限公司開(kāi)具的《關(guān)于關(guān)聯(lián)方中標(biāo)公司及子公司項(xiàng)目建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月14日