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上海市先惠自動化技術技術股份有限公司 有關董事、高管人員 暨關鍵專業技術人員離職的公示
證券代碼：688155證券簡稱：先惠技術性公示序號：2023-050
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●上海市先惠自動化技術技術股份有限公司（下稱“企業”）股東會于2023年6月14日接到執行董事、副總、關鍵專業技術人員張安軍老先生書面離職報告。張安軍老先生個人原因申請辦理辭掉董事、副總及其董事會薪酬與考核委員會委員會職位，其辭職申請自送到董事會生效日起效，張安軍老先生辭掉企業以上職位后，仍繼續留在企業就職。截止到本公告公布日，張安軍老先生直接和間接根據上海市精繪項目投資咨詢有限公司、上海市晶徽投資合伙企業（有限合伙企業）持有公司1,794,710股，占公司總股本的2.34%。
●張安軍先生與企業簽有《保密和競業限制協議》，承擔對應的保密義務，任職期參加研制的授權發明專利和在審專利權的使用權均屬于企業，不會有涉及到職位發明專利申請權屬糾紛或潛在性糾紛案件的情況，亦不會有危害企業專利屬完好性的現象。
●張安軍老先生原負責任的工作中已經完成工作交接，企業的產品研發和日常運營均順利進行，不會對公司核心競爭優勢和持續盈利造成實質上的危害。
一、關鍵專業技術人員變化實際情況
董事會于2023年6月14日接到執行董事、副總、關鍵專業技術人員張安軍老先生書面卸任匯報，張安軍老先生個人原因申請辦理辭掉董事、副總及其董事會薪酬與考核委員會委員會職位。卸任后，張安軍老先生沒有在企業出任以上職位，仍繼續留在企業就職，離職申請自送到董事會生效日起效。
（一）張安軍老先生實際情況
張安軍老先生自2010年6月至2016年1月任公司總經理，2011年6月至2016年1月出任監事，2016年1月迄今任董事、副總。
截止到本公告公布日，張安軍老先生直接和間接根據上海市精繪項目投資咨詢有限公司、上海市晶徽投資合伙企業（有限合伙企業）持有公司1,794,710股，占公司總股本的2.34%。張安軍老先生辭掉執行董事、副總經理職務后，還將繼續遵循《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法規的相關規定以及公司首次公開發行股票時所作出的有關服務承諾。
（二）參加的開發及專利權狀況
張安軍老先生任職期作為重要專業技術人員指導技術研發部門，目前已完成工作交接，其卸任不會對公司的產品研發和日常運營造成嚴重不良影響。張安軍老先生任職期參加研制的專利權均歸公司所有，不會有涉及到職務成果、專利權有關的糾紛案件或潛在性糾紛案件的情況，不存在危害公司知識產權完好性的現象。
（三）信息保密及竟業狀況
公司和張安軍老先生簽訂了信息保密和競業限制協議（下稱“協議書”）。根據協議的有關規定，張安軍老先生允許在擔任期內以及在消除聘用關系以后，并同意在征求企業事前書面確認前，也不直接和間接地選擇、使他人得到、售賣、泄漏或者向第三方給予企業的所有機密信息，工作的時候所知的公司秘密，應嚴苛傳統，不得將、泄露。依據競業限制協議的有關規定，在和企業工作存續期間以及在勞動關系解除或終止后24個月，尚未企業允許，張安軍老先生不能與企業的用戶或競爭對手展開合作或者被受聘，不可直接和間接受聘于一切競爭對手，或者以其他一切形式為競爭對手提供幫助。假如競爭對手運營多種多樣業務流程，經公司容許，能夠受聘于競爭對手與企業不會有利益關系的各個部門，但是該競爭對手與員工理應按照企業的需求分別往我們公司書面形式確保職工未提供與竟爭商品直接和間接有關服務。亦不得直接和間接直營或與第三方用心經營市場競爭商品。不可直接和間接雇傭企業的所有員工，不可嘗試勸降企業的所有員工辭職或勸降企業的所有顧客或經銷商和任何競爭對手進行項目。直接和間接的從競爭對手獲得經濟收益。不得為競爭對手或是一切第三方給予客戶及供應商資源。截止到本公告公布日，張安軍老先生仍繼續留在企業就職。
公司及股東會對張安軍先生為企業作出的貢獻表示衷心的感謝。
二、關鍵專業技術人員卸任對企業的危害
（一）依據《中華人民共和國公司法》《上海先惠自動化技術股份有限公司章程》等相關規定，張安軍先生卸任也不會影響董事會的正常使用。企業別的高管人員依然在企業履行職責，張安軍老先生卸任也不會影響企業的日常運營。
（二）截止到本公告公布日，張安軍老先生任職期參加研制的授權發明專利和在審專利權的使用權均屬于企業，不會有涉及到職位發明專利申請權屬糾紛或潛在性糾紛案件的情況，亦不會有危害企業專利屬完好性的現象。
（三）企業通過長期性技術沉淀與發展，建立了較完善的研發管理體系，塑造了高效率、富有創造力的研發部門。截止到2022年末，企業研發團隊數量達到901人，占公司職員總數比例是25.14%。總體研發能力不會因為張安軍老先生卸任而產生重大不良影響，不會有對企業市場拓展、項目研發、施工進度等造成不利影響的現象。
此次變化前后左右，企業核心專業技術人員詳情如下：
三、企業采取措施
現階段，張安軍老先生已經完成工作交接，企業各類預研項目正常的推動，企業核心專業技術人員及研發部門可以支持企業未來核心技術不斷研究與開發，后面企業將進一步加大專業技術的引入與培養，提高企業的自主創新能力。
四、持續督導組織審查建議
經核實，承銷商覺得：
1、先惠技術性研發部門、關鍵專業技術人員整體比較穩定。張安軍老先生已經完成工作交接，其卸任不會對公司項目研發、競爭優勢及持續盈利造成實質危害；
2、張安軍老先生任職期參加研制的專利權均歸公司所有，不會有涉及到職務成果、專利權有關的糾紛案件或潛在性糾紛案件的情況，不存在危害公司知識產權完好性的現象；
3、現階段先惠技術性的產品研發和日常運營均順利進行，張安軍先生卸任沒有對先惠科技的持續盈利產生重大不良影響。
五、手機上網公示配件
《東興證券股份有限公司關于上海先惠自動化技術股份有限公司核心技術人員變動的核查意見》
特此公告。
上海市先惠自動化技術技術股份有限公司股東會
2023年6月15日
證券代碼：688155證券簡稱：先惠技術性公示序號：2023-051
上海市先惠自動化技術技術股份有限公司
關于企業董事辭職的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
上海市先惠自動化技術技術股份有限公司（下稱“企業”）股東會于近期接到執行董事繆龍嬌女性書面離職報告，繆龍嬌女性個人原因，申請辦理辭掉企業第三屆董事會董事職位，其辭職申請自送到董事會生效日起效。繆龍嬌女性除出任董事職位外，未能企業出任別的職位。
依據《中華人民共和國公司法》《上海先惠自動化技術股份有限公司章程》等相關規定，繆龍嬌小姐的離職不會造成企業董事會人數小于法律規定最少總數，也不會影響企業的正常運轉。截止到本公告公布日，繆龍嬌女性未持有公司股份。
繆龍嬌女士在出任董事期內，盡職盡責、盡職履責，公司及股東會對繆龍嬌女性任職期為公司發展所作的奉獻表示衷心的感謝！
特此公告。
上海市先惠自動化技術技術股份有限公司股東會
2023年6月15日
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