證券代碼：603363證券簡稱：傲農生物公示序號：2023-080

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒:

●公司控股股東廈門市傲農集團有限公司（下稱“傲農項目投資”）擁有我們公司股權數量為322,416,869股，占公司總股本的37.01%。此次股權撤押后，傲農項目投資總計質押貸款我們公司股權222,806,106股，占持有公司股份數字的69.10%，占我們公司總股本的25.58%。

●公司實際控制人吳有林老先生以及掌控的廈門市裕澤投資合伙企業（有限合伙企業）（下稱“裕澤項目投資”，是由吳有林及配偶一同成立的合伙制企業）總計擁有我們公司股權數量為140,199,002股，占公司總股本的16.10%。此次股權撤押與質押貸款后，吳有林老先生以及掌控的裕澤項目投資總計質押貸款我們公司股權105,328,200股，占持有公司股份數字的75.13%，占我們公司總股本的12.09%。

●截止到本公告公布日，傲農項目投資、吳有林老先生、裕澤項目投資及其一致行動人吳有材老先生、傅心鋒老先生、張華浪老先生、郭慶輝先生總計質押貸款我們公司股權328,134,306股，占大股東、控股股東及其一致行動人總計持倉的70.39%，占我們公司總股本的37.67%。

一、此次股權撤押與質押貸款的現象

福建省傲農生物高新科技集團股份有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）于近日接到大股東傲農項目投資、控股股東吳有林老先生及其一致行動人裕澤項目投資關于審理一部分股權撤押與質押貸款工作的通知，現就相關情況公告如下：

1、此次股權撤押的相關情況

此次解質股權將主要用于后面質押貸款，企業將依據質押貸款業務查詢進展依照法律法規規定立即履行信息披露義務。

2、此次股份質押的相關情況

3、此次質押股份不屬于被用于資產重組業績補償等事宜的貸款擔保或其它確保用途狀況。

4、公司股東總計質押股份狀況

公司實際控制人吳有林先生為公司控股股東廈門市傲農集團有限公司的大股東、監事會主席，廈門市裕澤投資合伙企業（有限合伙企業）系吳有林老先生與其說另一半一同成立的合伙制企業，吳有材為吳有林的弟弟，傅心鋒、張華浪為吳有林的妹夫，郭慶輝為吳有林的妹婿，依據《上市公司收購管理辦法》第八十三條規定，吳有林老先生（公司實際控制人）與廈門市傲農集團有限公司（公司控股股東）、廈門市裕澤投資合伙企業（有限合伙企業）、吳有材老先生、傅心鋒老先生、張華浪老先生、郭慶輝先生相互之間一致行動人。截止到本公告公布日，傲農項目投資、吳有林老先生、裕澤項目投資及其一致行動人總計質押股份情況如下：

企業：股

注：裕澤項目投資系公司實際控制人吳有林老先生與其說另一半一同成立的合伙制企業；吳有林老先生及裕澤項目投資總計持倉數量為140,199,002股，總計質押貸款股票數為105,328,200股，占吳有林老先生及裕澤項目投資持倉總量的75.13%。

二、大股東、控股股東及其一致行動人股份質押狀況

截止到本公告公布日，公司控股股東傲農項目投資及其一致行動人吳有林老先生（公司實際控制人）、裕澤項目投資、吳有材老先生、傅心鋒老先生、張華浪老先生、郭慶輝先生總計質押股份總數占總計持有公司股權總數占比高于50%。

1、傲農投資未來六個月內到期質押股份數量達到82,500,000股，占持有公司股權的25.59%，占公司總股本的9.47%，相匹配融券余額為57,101.00萬余元；傲農項目投資未來一年內到期質押股份數量達到46,920,000股，占持有公司股權的14.55%，占公司總股本的5.39%，相匹配融券余額為22,600萬余元。

吳有林老先生將來六個月內到期質押股份數量達到40,768,200股，占持有公司股權的38.65%，占公司總股本的4.68%，相匹配融券余額為18,801.67萬余元；吳有林老先生未來一年內到期質押股份數量達到15,760,000股，占持有公司股權的14.94%，占公司總股本的1.81%，相匹配融券余額為4,773萬余元。

裕澤投資未來六個月內到期質押股份數量達到8,900,000股，占持有公司股權的25.63%，占公司總股本的1.02%，相匹配融券余額為2,700萬余元；裕澤項目投資無未來一年內到期質押股份。

截止到本公告公布日，大股東、控股股東及其一致行動人資信情況優良，具有資產還款能力，第一還款來源主要包含公司股票年底分紅、長期投資等，質押貸款風險性在控制范圍以內，現階段不會有平倉風險。后面若出現平倉風險，以上公司股東將采用包含但是不限于補充質押、付款擔保金、提前還貸等舉措解決。

2、大股東、控股股東不會有根據非營利性資金占用費、違規擔保、關聯方交易等損害企業利益的現象。

3、大股東、控股股東及其一致行動人質押貸款事宜對上市公司產生的影響

（1）此次股份質押事宜不容易對上市公司主營業務、融資授信及資金成本、持續盈利造成影響；

（2）此次股份質押事宜不會對公司整治造成影響，大股東、控股股東及其一致行動人與企業在產權年限、業務流程、財產、人員等層面互不相關，對企業的管控權平穩、公司股權結構、日常管理不到位造成影響；

（3）此次股份質押不屬于大股東、控股股東執行業績補償責任。

特此公告。

福建省傲農生物高新科技集團股份有限公司股東會

2023年6月14日

證券代碼：603363證券簡稱：傲農生物公示序號：2023-082

福建省傲農生物高新科技集團股份有限公司

第三屆股東會第二十四次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

福建省傲農生物高新科技集團股份有限公司（下稱“企業”）第三屆股東會第二十四次會議于2023年6月13日在公司會議室以現場會議與通信大會相結合的舉辦，會議報告各種材料已經在2023年6月8日以專人送達、電子郵箱、短消息或即時通信軟件等形式傳出。此次會議由老總吳有林老先生集結和組織，例會應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人（尤其以通訊表決方法列席會議的總人數7人），企業一部分高管人員出席了此次會議。此次會議的集結、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，大會所形成的決定合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于2020年限制性股票激勵計劃首次授予中暫緩授予部分第三期限制性股票符合解鎖條件的議案》

決議結論：允許票9票、否決票0票、反對票0票。

企業2020年限制性股票激勵計劃初次授于中延緩授于一部分第三個解除限售期員工持股計劃的激活標準達成一致，允許企業為本次合乎解除限售要求的激勵對象申請辦理約束性股票解除限售相關的事宜。

獨董對該提案發布了單獨建議。

主要內容詳細企業同日于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于股權激勵計劃限制性股票解鎖暨上市的公告》（公示序號：2023-084）。

（二）表決通過《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》

決議結論：允許票9票、否決票0票、反對票0票。

允許企業使用不得超過35,000.00萬余元閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限為自此次股東會表決通過之日起不得超過12月。

獨董對該提案發布了單獨建議。

主要內容詳細企業同日于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公示序號：2023-083）。

獨董對此次股東會相關事宜公開發表單獨建議詳細企業同日公布上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《獨立董事關于公司第三屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

福建省傲農生物高新科技集團股份有限公司股東會

2023年6月14日

證券代碼：603363證券簡稱：傲農生物公示序號：2023-081

福建省傲農生物高新科技集團股份有限公司

第三屆職工監事第十七次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

福建省傲農生物高新科技集團股份有限公司（下稱“企業”）第三屆職工監事第十七次大會于2023年6月13日在公司會議室以現場會議與通信大會相結合的舉辦，會議報告各種材料已經在2023年6月8日以電子郵箱、短消息或即時通信軟件等形式傳出。此次會議由監事長溫慶琪老先生集結和組織，例會應參加公司監事5人，具體參加公司監事5人（尤其以通訊表決方法列席會議的總人數4人）。此次會議的集結、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，大會所形成的決定合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于2020年限制性股票激勵計劃首次授予中暫緩授予部分第三期限制性股票符合解鎖條件的議案》

決議結論：允許票5票、否決票0票、反對票0票。

職工監事覺得：此次解除限售的激勵對象不會有相關法律法規、行政規章以及公司股權激勵方案所規定的不可解除限售的現象，激勵對象的解除限售資質合理合法、合理；企業2020年限制性股票激勵計劃初次授于中延緩授于一部分第三個解除限售期員工持股計劃的激活標準早已造就，此次解除限售事宜合乎《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司激勵計劃的相關規定；允許企業為本次合乎解除限售要求的激勵對象申請辦理約束性股票解除限售相關的事宜。

主要內容詳細企業同日于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于股權激勵計劃限制性股票解鎖暨上市的公告》（公示序號：2023-084）。

（二）表決通過《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》

決議結論：允許票5票、否決票0票、反對票0票。

職工監事覺得：此次企業使用閑置募集資金臨時性補充流動資金的決策制定與內容合乎相關法律法規及企業章程、企業募資資金管理辦法的有關規定，找不到變向更改募資看向和危害整體股東利益的情形。此次應用閑置募集資金臨時性補充流動資金，也不會影響企業募資工程項目的順利進行，有助于提高資金使用效益，降低銷售費用，降低企業成本，符合公司和公司股東利益。職工監事允許企業使用閑置募集資金臨時性補充流動資金的事宜。

主要內容詳細企業同日于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公示序號：2023-083）。

特此公告。

福建省傲農生物高新科技集團股份有限公司

職工監事

2023年6月14日

證券代碼：603363證券簡稱：傲農生物公示序號：2023-083

福建省傲農生物高新科技集團股份有限公司

有關應用一部分閑置募集資金

臨時補充流動資金的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●募資臨時性補充流動資金金額：不得超過35,000.00萬人民幣

●募資臨時性補充流動資金期限：自企業第三屆股東會第二十四次會議表決通過之日起不得超過12個月。

一、募資基本概況

1、募資結算時間、額度及存放狀況

經中國證監會《關于核準福建傲農生物科技集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2021]3089號）文審批，福建省傲農生物高新科技集團股份有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）此次公開增發rmb普通股票130,198,914股，發行價金額為11.06元/股，募資總金額rmb1,439,999,988.84元，扣減各類發行費總計rmb7,478,198.91元，具體募資凈收益金額為1,432,521,789.93元。以上資產已經在2022年4月15日所有及時，早已容誠會計師公司（特殊普通合伙）開具的容誠驗字[2022]361Z0021號《驗資報告》認證。企業對募資實施了專用賬戶存放規章制度。

2、上次用以臨時補充流動資金的募資償還狀況

2022年6月13日，公司召開第三屆股東會第十一次會議第三屆職工監事第七次大會，表決通過《關于使用部分暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，允許企業使用不得超過35,000.00萬元閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自董事會表決通過之日起不得超過12個月。主要內容詳細企業公布在上交所網站（www.sse.com.cn）的2022-094號公告。截止到2023年6月12日，企業已經將該用以臨時性補充流動資金的募資35,000.00萬余元全額的償還至募資專戶。

2022年7月12日，公司召開第三屆股東會第十二次會議第三屆職工監事第八次大會，表決通過《關于增加部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，允許企業提升應用不得超過7,000.00萬元閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自董事會表決通過之日起不得超過12個月。主要內容詳細企業公布在上交所網站（www.sse.com.cn）的2022-114號公告。截止到本公告日，該用以臨時性補充流動資金的募資7,000.00萬余元并未期滿。

截止到本公告公布日，企業不會有上次用以臨時性補充流動資金的募資已期滿未償還的狀況。

二、募集資金投資項目的相關情況

結合公司公布的《2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》及此次具體募資凈收益狀況，此次非公開發行募資扣減發行費之后將全部用于下列新項目：

企業：萬余元

為把握銷售市場有利契機，使工程盡早完工從而產生經濟效益，在此次募資及時前，企業可以根據施工進度的具體情況根據自籌經費開展一部分資金投入，并且在募資到位后給予更換。企業可以根據實際情況，在不影響資金投入新項目前提下，對于該單獨或多個項目的募資擬資金投入額度作出調整。募資到位后，若扣減發行費后具體募資凈收益低于擬資金投入募資總金額，不夠由企業以自籌經費處理。

截止到2023年5月31日，企業使用募資情況如下：

企業：萬余元

截止到2023年6月12日，企業已用閑置募集資金臨時性補充流動資金且并未到期總金額7,000.00萬余元，企業募集資金專戶賬戶余額總計為34,992.63萬余元。

三、此次應用閑置募集資金臨時性補充流動資金計劃

由于企業發展需求，為提升募資的使用率，降低銷售費用，降低企業成本，維護保養企業公司股東利益，在保證募資項目建設資金要求前提下，融合財務狀況和生產運營要求，此次公司擬應用宜豐傲農農牧業開發有限公司募集資金專戶當中超出35,000.00萬余元閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自企業第三屆股東會第二十四次會議表決通過之日起不得超過12個月。到期時，企業將及時、全額償還到相對應募資專戶。使用時間內，企業可以根據募投項目進展提早償還募資。

此次募資臨時性補充流動資金僅限與公司主要業務有關的生產運營應用，找不到變向更改募集資金用途的舉動，未通過直接和間接安排用以新股配售、認購、或作為個股以及衍化種類、可轉換公司債券等交易，并沒有與企業募集資金投資項目的實施措施相排斥，不受影響募集資金投資項目的穩定執行，不存在更改或者變相更改募資看向和危害股東利益的情形。若募集資金投資項目因投建需要用到這部分補充流動資金的募資，企業將歸還臨時性用以補充流動資金的這部分募資，以保證項目進度，保證募集資金投資項目的正常使用。

四、此次以一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金規劃的決議程序流程

公司在2023年6月13日舉辦第三屆股東會第二十四次會議，以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，允許企業使用不得超過35,000.00萬元閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自股東會表決通過之日起不得超過12個月。獨董、職工監事、承銷商已對于該事宜發布了確立贊同的建議。

公司本次應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金，合乎證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關要求，有助于提高企業的資金使用效益，未向募集資金投資項目的實施措施相排斥，不受影響募集資金投資項目的順利進行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現象。

五、重點建議表明

（一）獨董建議

獨董覺得：企業在不改變募資融資計劃順利進行前提下，應用閑置募集資金臨時性補充流動資金，有助于提高企業募集資金使用高效率，合乎證劵監督機構有關上市企業募資管理方法的有關規定，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。本事項決議和表決程序流程符合我國相關法律法規和企業章程的相關規定。大家允許企業使用閑置募集資金臨時性補充流動資金的事宜。

（二）職工監事建議

職工監事覺得：此次企業使用閑置募集資金臨時性補充流動資金的決策制定與內容合乎相關法律法規及企業章程、企業募資資金管理辦法的有關規定，找不到變向更改募資看向和危害整體股東利益的情形。此次應用閑置募集資金臨時性補充流動資金，也不會影響企業募資工程項目的順利進行，有助于提高資金使用效益，降低銷售費用，降低企業成本，符合公司和公司股東利益。職工監事允許企業使用閑置募集資金臨時性補充流動資金的事宜。

（三）承銷商建議

承銷商國泰君安證券股份有限公司（下稱“光大證券”）覺得：公司本次應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金的事宜早已董事會、職工監事表決通過，獨董發布了同意意見，目前為止審批流程符合規定法律法規、法規和《公司章程》的相關規定，決策制定真實有效。截止到此次應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金事宜決議前，公司已經償還上次已到期用以臨時補充流動資金的募資，不會有期滿未償還的情況。鄭重承諾此次應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金僅限與公司主要業務有關的生產運營應用，使用年限不得超過此次股東會表決通過之日起12個月，不受影響募集資金投資項目的順利進行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形，合乎《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規和行政規章的相關規定。綜上所述，承銷商對公司本次應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金的事宜情況屬實。

特此公告。

福建省傲農生物高新科技集團股份有限公司

股東會

2023年6月14日