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江蘇中南建設集團股份有限公司 有關銷戶2018年、2019年個股期權 激勵計劃未行權期權的通知
證券代碼：000961證券簡稱：中南建設公示序號：2023-098
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年6月12日企業第八屆股東會第三十八次會議、第八屆職工監事第二十二次大會審議通過了《關于注銷2018年、2019年股票期權激勵計劃未行權期權的議案》，決定銷戶目前為止2018年股票期權激勵計劃（通稱“2018年計劃”）未行權的134,209,450份股指期貨、2019年股票期權激勵計劃（通稱“2019年計劃”）未行權的101,379,702份股指期貨，詳情如下：
一、股指期貨狀況
1、2018年計劃股指期貨狀況
2018年8月9日企業2018年第七次股東大會決議審議通過了2018年股票期權激勵計劃，允許向激勵對象授于23,260萬分股指期貨，在其中初次授于21,580萬分，預埋1,680萬分。
2018年計劃授予股指期貨，激勵對象行權必須滿足企業績效考評規定及個人績效考評規定。針對業績，行權將會對分年開展績效考評，考評本年度為2018年、2019年與2020年，相匹配績效考評總體目標分別是考評本年度企業所屬公司的股東純利潤相對性2017年的增長率各自不少于240%、560%和1060%。激勵對象只會在年度績效達到考核標準前提下才能行權。
2018年8月13日企業第七屆股東會第二十七次大會及第七屆職工監事第九次大會審議通過了《關于向2018年股票期權激勵計劃激勵對象首次授予股票期權的議案》，確定企業2018年計劃的第一次授于標準早已造就，決定以2018年8月13日為授予日，向49名激勵對象授于21,580萬分股指期貨。2018年9月26日相關股指期貨備案進行，通稱華中JLC2，編碼037068。
2019年8月5日企業第七屆股東會第四十九次會議及第七屆職工監事第十六次大會審議通過了《關于2018年股票期權激勵計劃授予預留股票期權的議案》，確定企業2018年計劃補充授于期權的授予標準早已造就，決定以2019年8月5日為授予日，向53名激勵對象填補授于1,680萬分股指期貨。2019年9月3日2018年激勵計劃預埋股指期貨授于備案進行。相關股指期貨通稱華中JLC4，編碼037081。
因公司2018年、2019年業績做到2018年計劃設置的考評標準，經股東會決議和審批機關審批，績效達到2018年計劃設置考評要求的激勵對象授予相關股指期貨批準行權，在相關行權期內96,782,700份華中JLC2和1,607,850份華中JLC4實現了行權。目前為止，2018年計劃剩下未行權期權情況如下：
2、2019年計劃股指期貨狀況
2019年6月19日企業2019年第七次股東大會決議審議通過了2019年股票期權激勵計劃（通稱“2019年計劃”），允許向激勵對象授于13,837萬分股指期貨，在其中初次授于11,209萬分，預埋2,628萬分。2019年計劃授予股指期貨，激勵對象行權必須滿足企業績效考評規定及個人績效考評規定。針對業績，行權將會對分年開展績效考評，考評本年度為2019年、2020年和2021年，相匹配績效考評總體目標分別是考評本年度企業所屬公司的股東純利潤相對性2017年的增長率各自不少于560%、1060%和1408%。激勵對象只會在年度績效達到考核標準前提下才能行權。
2019年7月2日企業第七屆股東會第四十七次會議及第七屆職工監事第十五次大會審議通過了《關于向2019年股票期權激勵計劃首次授予股票期權的議案》，確定企業2019年計劃初次授予標準早已造就，決定以2019年7月2日是授予日，向486名激勵對象授于11,209萬分股指期貨。2019年8月6日相關股指期貨備案進行，通稱華中JLC3，編碼037079。
2020年1月20日企業第七屆股東會第五十八次會議及第七屆職工監事第二十次大會審議通過了《關于2019年股票期權激勵計劃授予預留期權的議案》，確定企業2019年計劃股指期貨填補授予標準早已造就，決定以2020年1月20日為授予日，向89名激勵對象填補授于2,089萬分個股期權。2020年3月16日相關股指期貨進行備案，通稱華中JLC5，編碼037089。
2020年5月30日企業第七屆股東會第六十五次會議及第七屆職工監事第二十三次會議審議通過了《關于2019年股票期權激勵計劃授予剩余預留期權的議案》，確定企業2019年計劃股指期貨填補授予標準早已造就，決定以2020年6月1日為授予日，向8名激勵對象填補授于539萬分個股期權。2020年6月17日相關股指期貨進行備案，通稱華中JLC6，編碼037095。
因公司2019年業績做到2019年計劃設置的考評標準，經股東會決議和審批機關審批，績效達到2019年計劃設置考評要求的激勵對象授予相關股指期貨批準行權，在相關行權期內18,379,554份華中JLC3實現了行權，批準行權但未行權的18,610,144份華中JLC3在行權期完畢展開了銷戶。目前為止，2019年計劃剩下未行權期權情況如下：
二、此次銷戶實際情況
1、注銷緣故
2018年計劃和2019年計劃期權的有效期限已結束。依照2018年計劃和2019年計劃要求，股指期貨務必有效期內進行行權，期限內未行權的股指期貨將廢止，然后由公司申請注銷。
2、注銷股指期貨總數
此次辦理注銷是指2018年計劃剩下未行權的134,209,450份股指期貨，涉及到102名激勵對象；及其2019年計劃剩下未行權的101,379,702份股指期貨，涉及到激勵對象572名。
三、此次銷戶股指期貨對企業的危害
此次銷戶相關股指期貨對公司股東權益不造成影響，也不會對財務狀況和經營業績產生不利影響。
四、獨董自主的建議
2018年計劃和2019年計劃期權的有效期限已結束，銷戶剩下的未行權期權合乎相關法律法規和有關規劃的要求，允許銷戶相關股指期貨。
五、職工監事審查建議
職工監事對擬注銷2018年計劃、2019年計劃未行權的股指期貨和期權涉及到的激勵對象進行核查認為：
2018年計劃和2019年計劃期權的有效期限已結束，銷戶剩下的未行權期權合乎法律法規及有關規劃的要求，允許銷戶相關股指期貨。
六、法律意見
君合律師事務所上海市分所律師認為，公司本次銷戶已執行目前必須的決策制定，合乎《管理辦法》等有關法律、政策法規、行政規章要求；公司本次注銷緣故、注銷股指期貨總數各自合乎2018年計劃、2019年計劃的相關規定。
七、備查簿文檔
1、第八屆股東會第三十八次會議決議；
2、第八屆職工監事審查建議；
3、獨董關于企業第八屆股東會第三十八次會議相關事宜自主的建議；
4、君合律師事務所上海市分所有關銷戶2018年、2019年股票期權激勵計劃未行權期權之法律意見書。
特此公告。
江蘇中南建設集團股份有限公司股東會
二二三年六月十三日
證券代碼：000961證券簡稱：中南建設公示序號：2023-097
江蘇中南建設集團股份有限公司
第八屆職工監事第二十二次會議決議公示
我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議通告及舉辦狀況
江蘇中南建設集團股份有限公司（通稱“企業”）第八屆職工監事第二十二次會議報告2023年6月8日以郵件方法傳出，大會以通訊表決方法舉辦，截止到公告日已收到所有決議建議。此次會議應參加公司監事3人，親身參加公司監事3人，大會的集結和舉辦合乎《公司法》、《公司章程》等相關規定。
二、監事會會議決議及決定狀況
1、已通過有關銷戶2018年、2019年股票期權激勵計劃未行權期權的提案
職工監事對擬注銷2018年、2019年股票期權激勵計劃未行權的股指期貨和期權涉及到的激勵對象進行核查認為：
2018年股票期權激勵計劃和2019年股票期權激勵計劃期權的有效期限已結束，銷戶剩下的未行權期權合乎法律法規及有關規劃的要求，允許銷戶相關股指期貨。
決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。
詳細2023年6月13日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及深圳交易所網站或巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）里的《關于注銷2018年、2019年股票期權激勵計劃未行權期權的公告》。
三、備查簿文檔
第八屆職工監事第二十二次會議決議。
特此公告。
江蘇中南建設集團股份有限公司
職工監事
二二三年六月十三日
證券代碼：000961證券簡稱：中南建設公示序號：2023-096
江蘇中南建設集團股份有限公司
第八屆股東會第三十八次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議報告及舉辦狀況
江蘇中南建設集團股份有限公司（通稱“企業”）第八屆股東會第三十八次會議報告2023年6月8日以郵件方法傳出，大會以通訊表決方法舉辦，截止到公告日已收到所有決議建議。此次會議應參加執行董事11人，親身參加執行董事11人，大會的集結和舉辦合乎《公司法》、《公司章程》等相關規定。
二、董事會會議決議及決定狀況
1、已通過有關銷戶2018年、2019年股票期權激勵計劃未行權期權的提案
決議結論：允許11票，抵制0票，放棄0票。
詳細2023年6月13日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及深圳交易所網站或巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）里的《關于注銷2018年、2019年股票期權激勵計劃未行權期權的公告》。
三、備查簿文檔
第八屆股東會第三十八次會議決議。
特此公告。
江蘇中南建設集團股份有限公司
股東會
二二三年六月十三日
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