證券代碼：600980證券簡(jiǎn)稱：北礦科技公告編號(hào)：2023-020

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北礦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知于2023年6月2日以電子郵件和電話通知的方式發(fā)出，會(huì)議于2023年6月9日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，會(huì)議應(yīng)出席的董事9人，實(shí)際出席的董事9人。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)盛忠義先生主持，公司監(jiān)事及高管人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以書面表決方式審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　同意公司（含子公司、孫公司）在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，使用不超過人民幣3,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，上述額度在使用期限內(nèi)可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　在上述額度范圍和有效期內(nèi)，公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　關(guān)于該事項(xiàng)的具體內(nèi)容，詳見公司同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北礦科技關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

　　二、審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　同意公司（含子公司、孫公司）使用不超過人民幣15,000萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，上述額度在使用期限內(nèi)可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　在上述額度范圍和有效期內(nèi)，公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　關(guān)于該事項(xiàng)的具體內(nèi)容，詳見公司同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北礦科技關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

　　三、審議通過《關(guān)于聘任公司總工程師的議案》

　　根據(jù)公司發(fā)展需要，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，聘任楊義紅先生為公司總工程師，任期自董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。

　　個(gè)人簡(jiǎn)介：楊義紅先生，1980年出生，工學(xué)博士，正高級(jí)工程師，中國(guó)國(guó)籍，擁有美國(guó)永久居留權(quán)。2011年4月至2017年6月，歷任艾法史密斯（美國(guó)）公司（FLSmidthUSAInc.）研發(fā)工程師、技術(shù)經(jīng)理；2017年7月至今歷任北礦機(jī)電科技有限責(zé)任公司浮選事業(yè)部副主任、技術(shù)中心主任。

　　楊義紅先生目前持有公司8,500股股票，均為公司2018年實(shí)施股權(quán)激勵(lì)所獲得的股份；與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。楊義紅先生已作出承諾與聲明，不存在《公司法》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的任一情形。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　四、審議通過《公司經(jīng)理層成員2023年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書》

　　盧世杰先生擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理職務(wù)，李炳山先生擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理職務(wù)，冉紅想先生擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書職務(wù)，屬于關(guān)聯(lián)董事，對(duì)該議案回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事一致通過該議案。

　　表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　北礦科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月10日

　　證券代碼：600980證券簡(jiǎn)稱：北礦科技公告編號(hào)：2023-021

　　北礦科技股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北礦科技股份有限公司（以下稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于2023年6月2日以電子郵件和電話通知的方式發(fā)出，會(huì)議于2023年6月9日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事5人，實(shí)際出席的監(jiān)事5人。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席劉翃女士主持，公司高管人員列席本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》《公司章程》和《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以書面表決方式審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司（含子公司、孫公司）擬使用不超過人民幣3,000萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的情形，符合公司和全體股東的利益，相關(guān)審批程序合法合規(guī)。因此，全體監(jiān)事一致同意公司（含子公司、孫公司）使用不超過人民幣3,000萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。表決通過。

　　關(guān)于該事項(xiàng)的具體內(nèi)容，詳見公司同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北礦科技關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

　　二、審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司（含子公司、孫公司）擬使用不超過人民幣15,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于降低財(cái)務(wù)成本，符合公司和全體股東的利益，相關(guān)審批程序合法合規(guī)。因此，全體監(jiān)事一致同意公司（含子公司、孫公司）使用不超過人民幣15,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。表決通過。

　　關(guān)于該事項(xiàng)的具體內(nèi)容，詳見公司同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北礦科技關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

　　特此公告。

　　北礦科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年6月10日

　　證券代碼：600980證券簡(jiǎn)稱：北礦科技公告編號(hào)：2023-022

　　北礦科技股份有限公司關(guān)于

　　使用暫時(shí)閑置募集資金和閑置自有資金

　　進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●現(xiàn)金管理受托方：商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)。

　　●現(xiàn)金管理期限：董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

　　●現(xiàn)金管理額度：不超過人民幣3,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金和不超過人民幣15,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置自有資金。在上述額度及期限內(nèi)，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　●現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：使用閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于短期保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等）；使用閑置自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款等。

　　●履行的審議程序：北礦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月9日召開第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》和《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司對(duì)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)出具了明確的核查意見，本事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司擬使用閑置募集資金和自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但由于金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)北礦科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]597號(hào)）核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股A股19,702,964股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣9.63元，本次募集資金總額為人民幣189,739,543.32元，扣減承銷保薦費(fèi)用2,948,697.72元（含稅）后，實(shí)際到賬募集資金金額為人民幣186,790,845.60元。上述募集資金已于2021年5月19日全部到位，已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了大華驗(yàn)字[2021]000328號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議和2019年年度股東大會(huì)審議通過，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金均用于智能礦冶裝備產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目。截至2023年5月31日，募集資金使用情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　二、本次擬使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　（一）現(xiàn)金管理目的

　　公司募投項(xiàng)目建設(shè)工作正在有序推進(jìn)，為提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響募投項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度的情況下，公司擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理；同時(shí)，為合理利用自有資金，在不影響日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，利用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以增加資金收益，為公司及股東獲取良好的投資回報(bào)。

　　（二）資金來(lái)源

　　本次現(xiàn)金管理的資金為公司（含子公司、孫公司）暫時(shí)閑置募集資金和閑置自有資金。募集資金情況詳見本公告“一、募集資金基本情況”，公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

　　（三）現(xiàn)金管理額度

　　公司（含子公司、孫公司）擬使用不超過人民幣3,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金和不超過人民幣15,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度及期限內(nèi)，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　（四）投資產(chǎn)品品種

　　公司（含子公司、孫公司）擬使用閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于短期保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等）；擬使用閑置自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款等。投資產(chǎn)品的使用期限不超過12個(gè)月。

　　（五）投資決議有效期

　　自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　（六）實(shí)施方式

　　在上述額度范圍和有效期內(nèi)，公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　（七）信息披露

　　公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　三、現(xiàn)金管理的投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　盡管現(xiàn)金管理擬購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品屬于安全性較高、風(fēng)險(xiǎn)較低的投資品種，但依舊存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)可能出現(xiàn)的投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取措施包括：

　　1、公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，將選擇流動(dòng)性好、安全性高、期限不超過12個(gè)月的投資產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

　　2、公司財(cái)務(wù)部門建立投資臺(tái)賬，及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)公司購(gòu)買投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期或不定期對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等進(jìn)行全面檢查或抽查，對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)的品種、時(shí)限、額度及授權(quán)審批程序是否符合規(guī)定出具相應(yīng)意見，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)匯報(bào)。

　　4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　5、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、現(xiàn)金管理受托方的情況

　　為控制風(fēng)險(xiǎn)，在保證募集資金安全的前提下，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的銀行或其他金融機(jī)構(gòu)，公司與受托方之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　五、對(duì)公司的影響

　　（一）最近一年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：萬(wàn)元

　　（二）公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

　　本次現(xiàn)金管理對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大不利影響。

　　公司本次擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時(shí)，對(duì)暫時(shí)閑置募集資金和閑置自有資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能夠提高暫時(shí)閑置資金使用效率并獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)，公司資金使用安排具有合理性。

　　公司將根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定對(duì)募集資金和自有資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)核算處理，反映在資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)科目。

　　六、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　盡管本次董事會(huì)授權(quán)進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款等，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該投資受政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)等因素影響，存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　七、決策程序的履行及獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　（一）決策程序

　　公司于2023年6月9日召開第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》和《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，分別同意公司（含子公司、孫公司）使用不超過人民幣3,000萬(wàn)元閑置募集資金和不超過人民幣15,000萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。使用期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，上述額度在使用期限內(nèi)可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)行使現(xiàn)金管理決策權(quán)并簽署相關(guān)文件。該事項(xiàng)無(wú)需股東大會(huì)審議。

　　（二）監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司（含子公司、孫公司）擬使用不超過人民幣3,000萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資金及不超過人民幣15,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的情形，符合公司和全體股東的利益，相關(guān)審批程序合法合規(guī)。因此，全體監(jiān)事一致同意公司（含子公司、孫公司）使用不超過人民幣3,000萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資金及不超過人民幣15,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　（三）獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：（1）公司本次使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在改變募集資金用途的情況，是在確保募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　（2）公司對(duì)暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置資金的使用效率，增加資金收益，符合公司和全體股東的利益。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定把控風(fēng)險(xiǎn)，募集資金現(xiàn)金管理選擇安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，自有資金現(xiàn)金管理選擇安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款等，確保了公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　（3）該事項(xiàng)履行了必要的決策和審議程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并建立了健全的內(nèi)控機(jī)制。同意公司（含子公司、孫公司）使用暫時(shí)閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司對(duì)公司使用暫時(shí)閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并出具如下核查意見：

　　經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司（含子公司、孫公司）本次使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。

　　公司（含子公司、孫公司）本次使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行和公司日常資金正常周轉(zhuǎn)。

　　綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司（含子公司、孫公司）使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　特此公告。

　　北礦科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月10日