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志邦家居有限責(zé)任公司 有關(guān)2023年限制性股票激勵計劃 授于結(jié)論公示
證券代碼：603801證券簡稱：志邦家居公示序號：2023-040
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●員工持股計劃登記日：2023年6月8日
●員工持股計劃備案總數(shù)：311.9816億港元
一、員工持股計劃授于狀況
志邦家居有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月17日舉辦四屆股東會第十六次大會、四屆職工監(jiān)事第十六次大會，表決通過《關(guān)于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了單獨(dú)建議，公司監(jiān)事會對此次授于員工持股計劃的激勵對象名冊再度展開了核查。結(jié)合公司2023年限制性股票激勵計劃（下稱“激勵計劃”）的相關(guān)規(guī)定與公司2022年度股東會受權(quán)，董事會已經(jīng)完成員工持股計劃的授于登記工作，員工持股計劃的授于備案情況如下：
（一）員工持股計劃授于實際情況
1、授予日：2023年5月17日。
2、授于總數(shù)：311.9816億港元。
3、個股由來：從二級市場購買的我們公司A股普通股票。
4、授于目標(biāo)：為公司發(fā)展（含子公司，相同）就職的執(zhí)行董事、高管人員、中層管理者。
5、授于總數(shù)：89人。
6、授于價錢：15.53元/股。
7、具體授于數(shù)量及擬授于總數(shù)的差別表明
董事會明確員工持股計劃授于今后，在后期辦理相關(guān)手續(xù)的過程當(dāng)中，1名激勵對象個人原因自行放棄認(rèn)購其所獲得的授的所有員工持股計劃0.01億港元。因而，此次激勵計劃員工持股計劃具體授于激勵對象總數(shù)由90人調(diào)整為89人，員工持股計劃授于總數(shù)由311.9916億港元調(diào)整為311.9816億港元。
除了上述調(diào)節(jié)外，此次進(jìn)行注冊登記的員工持股計劃數(shù)量及激勵對象與企業(yè)發(fā)布的《關(guān)于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的公告》和《志邦家居股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單（授予日）》一致，沒有別的調(diào)節(jié)。
（二）授予員工持股計劃在各個激勵對象之間的分配原則見下表所顯示：
注：1、企業(yè)全部在有效期內(nèi)股權(quán)激勵方案所涉及到的標(biāo)的股票數(shù)量總計不得超過企業(yè)總股本的10%。以上一切一名激勵對象根據(jù)全部在有效期內(nèi)股權(quán)激勵方案獲授的本企業(yè)股票都未超出企業(yè)總股本的1%。
2、本激勵計劃激勵對象不包含獨(dú)董、公司監(jiān)事及直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女；
3、以上中標(biāo)值如出現(xiàn)數(shù)量和各分項目標(biāo)值總和末尾數(shù)不符合，均是四舍五入緣故而致。
二、激勵計劃有效期、限售期和解除限售分配
（一）有效期限
本激勵計劃有效期限自員工持股計劃授于備案進(jìn)行日起至激勵對象獲授的員工持股計劃所有解除限售或回購注銷結(jié)束之日起計算，一般不超過36月。
（二）限售期和解除限售分配
本激勵計劃授于的限制性股票限售期為自相對應(yīng)員工持股計劃授于備案進(jìn)行的時候起12月、24月。激勵對象按照本激勵計劃獲授的員工持股計劃在解除限售前不得轉(zhuǎn)讓、用來貸款擔(dān)保或清償債務(wù)。激勵對象獲授的員工持股計劃因為資本公積轉(zhuǎn)增股本、股票紅利、股票拆細(xì)而獲得的股權(quán)與此同時限購，禁止在二級市場售賣或者以多種方式出讓，該等股權(quán)解除限售期與約束性股票解除限售期同樣。
限售期滿時，企業(yè)為了滿足解除限售要求的激勵對象申請辦理解除限售事項，未達(dá)到解除限售要求的激勵對象所持有的員工持股計劃由企業(yè)回購注銷。
本激勵計劃授予員工持股計劃自授于備案進(jìn)行的時候起滿12個月之后分2期解除限售，計劃方案見下表所顯示：
在相關(guān)承諾時間段內(nèi)未申請辦理解除限售的員工持股計劃或因為沒有達(dá)到解除限售標(biāo)準(zhǔn)而無法申請辦理解除限售的該期員工持股計劃，企業(yè)將按相關(guān)激勵計劃要求的基本原則復(fù)購并銷戶激勵對象相對應(yīng)并未解除限售的員工持股計劃。
三、員工持股計劃申購資金驗資報告狀況
大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次限制性股票激勵計劃的具體交款情況進(jìn)行檢審，并且于2023年5月23日出具了《2023年限制性股票激勵計劃繳款情況驗資報告》（海康審字[2023]000267號），認(rèn)證截止到2023年5月21日止，企業(yè)已收到89名激勵對象交納的311.9816億港元員工持股計劃的認(rèn)交款，總額為rmb48,450,742.48元。
四、員工持股計劃的備案狀況
2023年6月7日，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》，將企業(yè)3,119,816股股權(quán)特性由無盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股本調(diào)整為比較有限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本。
2023年6月8日，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《過戶登記確認(rèn)書》，將企業(yè)3,119,816股比較有限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本從公司回購專用型股票賬戶產(chǎn)權(quán)過戶至89名激勵對象的股票賬戶并進(jìn)行備案確定。
此次激勵計劃第一次授于注冊登記的員工持股計劃總共3,119,816股，備案完成日期為2023年6月8日。
五、授于前后左右對公司控股股東產(chǎn)生的影響
此次員工持股計劃授于結(jié)束后不會造成公司控股股東及實控人產(chǎn)生變化。
六、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況
七、此次募集資金使用方案
公司本次限制性股票激勵計劃募資總額為48,450,742.48元，所籌資將全部用于填補(bǔ)企業(yè)流動資金。
八、此次授于之后對財務(wù)狀況產(chǎn)生的影響
依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號——股份支付》及《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號—金融工具確認(rèn)和計量》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)以授于日收盤價與授于價錢間的差值做為員工持股計劃的鼓勵成本費(fèi)。
公司本次激勵計劃員工持股計劃的授于對企業(yè)有關(guān)年度的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績將產(chǎn)生一定的影響。公司在2023年5月17日授于員工持股計劃，2023-2025年員工持股計劃成本攤銷狀況見下表所顯示：
注：以上結(jié)論并不等于最后的會計成本。會計成本不僅與授予日、授于價格與授于總數(shù)有關(guān)，還和具體起效和無效的利益總數(shù)相關(guān)，以上對企業(yè)經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生的影響最后的結(jié)果以會計事務(wù)所開具的年度審計報告為標(biāo)準(zhǔn)。
特此公告。
志邦家居有限責(zé)任公司股東會
2023年6月9日
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