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上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：605598證券簡稱：上海港灣公告編號：2023-049
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月27日
(二)股東大會召開的地點：上海市靜安區江場路1228弄6A棟5樓9號會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，公司董事長徐士龍先生因工作原因未能出席，由半數以上董事推舉董事蘭瑞學先生主持本次會議，會議的召開方式、表決方式等符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席4人，均為現場出席會議，董事長徐士龍因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人，均為現場出席會議；
3、董事會秘書王懿倩出席會議；其他高級管理人員徐望、VivienneZhang現場列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于公司2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于公司2022年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于2022年年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于預計2023年度為合并范圍內子公司提供擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于向金融機構申請和辦理綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于2023年度董事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于2023年度監事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于續聘2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于修訂《獨立董事工作制度》等公司治理制度的議案
11.01子議案名稱：《獨立董事工作制度》
審議結果：通過
表決情況：
11.02子議案名稱：《關于規范與關聯方資金往來的管理制度》
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于修訂《監事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案5、議案6為特別議案，議案獲得了出席本次股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；
2、本次會議還聽取了公司獨立董事2022年度獨立董事述職報告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所
律師：王冰、吳志林
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會人員資格、表決程序和表決結果等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定。公司本次股東大會決議合法有效。
四、備忘文件目錄
1、上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司2022年年度股東大會決議；
2、北京市中倫律師事務所關于上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司董事會
2023年6月28日
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