證券代碼：688685證券簡稱：邁信林公示序號：2023-25

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●此次會議是不是是被否定提案：無

一、會議召開和到場狀況

（一）股東會舉行的時長：2023年6月15日

（二）股東會舉辦地點：蘇州吳中區溪虹路1009號企業二樓會議廳

（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：

（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。

1、此次會議表決采用當場網絡投票和網上投票相結合的，決議程序流程合乎《公司

　　法》和《公司章程》的相關規定。

2、集結和組織情形：此次會議由董事會集結；現場會議由董事長張友志老先生組織。

（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況

1、企業在位執行董事9人，參加9人，在其中執行董事邊暉、趙耿龍，獨董蔡衛華、朱林林、奚維斌以通信方式參加；；

2、企業在位公司監事5人，參加5人，在其中公司監事沈潔、李銀江、王玉蕾以通信方式參加；；

3、董事長助理薛暉參加了此次會議；企業別的高管人員出席了此次會議。

二、提案決議狀況

（一）非累積投票提案

1、提案名字：有關改動企業一部分內部控制制度的議案

決議結論：根據

決議狀況：

（二）累積投票提案決議狀況

1、有關競選企業第三屆股東會非獨立董事的議案

2、有關競選企業第三屆股東會獨董的議案

3、有關競選企業第三屆職工監事非職工代表監事的議案

（三）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況

（四）有關提案決議的相關說明

1.此次股東會大會的所有提案均是一般決定提案，已經獲得出席本次公司股東

會議的公司股東持有投票權數量二分之一之上一致通過。

2.此次股東會會議上2.01-2.06項提案、3.01-3.03項提案對中小股東展開了獨立記票。

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所

侓師：吳龍騰、許秋萍

2、律師見證結果建議：

本所律師認為，此次股東會的集結與舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、召集人資質及會議表決程序流程均達到法律法規、法規及企業章程的相關規定，決議結論合理合法、合理。

特此公告。

江蘇省邁信林航空公司科技發展有限公司

股東會

2023年6月16日

●上報文檔

（一）經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；

（二）經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；

（三）本所規定的其他資料。

證券代碼：688685證券簡稱：邁信林公示序號：2023-026

江蘇省邁信林航空公司科技發展有限公司

有關股東會、職工監事進行換屆暨聘用

高管人員及證券事務代表的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

江蘇省邁信林航空公司科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月15日舉辦2023年第一次股東大會決議，選舉產生了企業第三屆監事會成員和第三屆職工監事非職工代表監事。公司在2023年6月15日各自召開第三屆股東會第一次會議及第三屆職工監事第一次會議，審議通過了競選老總、股東會各專門委員會委員會及召集人、監事長，聘用經理及其它高管人員、董事長助理、證券事務代表等有關提案。現將詳細情況公告如下：

一、董事會換屆競選狀況

（一）執行董事競選狀況

2023年6月15日，公司召開2023年第一次股東大會決議，選用累積投票制的形式，投票選舉企業第三屆監事會成員，詳情如下：

1.競選張友志老先生、薛暉老先生、張建明老先生、巨浩老先生、沈潔女性、徐君女性為公司發展第三屆股東會非獨立董事；

2.競選張言老先生、尹琳女性、汪曉東先生為企業第三屆股東會獨董。

以上工作人員所組成的第三屆股東會，任職期自企業2023年第一次股東大會決議表決通過的時候起三年。

張友志老先生、薛暉老先生、張建明老先生、巨浩老先生、沈潔女性、徐君女性個人簡歷詳見附件一第三屆股東會非獨立董事個人簡歷，張言老先生、尹琳女性、汪曉東老先生個人簡歷詳見附件二第三屆股東會獨董個人簡歷。

（二）老總、股東會專門委員會競選狀況

2023年6月15日，公司召開第三屆股東會第一次會議，表決通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》及《關于選舉公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》，投票選舉企業第三屆股東會老總、股東會各專門委員會委員會及召集人。詳情如下：

1.競選張友志先生為企業第三屆股東會老總；

2.競選股東會各專門委員會委員會如下所示：

（1）股東會戰略委員會：由3名成員構成，張友志老先生、張言老先生、薛暉老先生，張友志先生為主委（召集人）；

（2）董事會審計委員會：由3名成員構成，汪曉東老先生、張言老先生、尹琳女性，汪曉東先生為主委（召集人）；

（3）股東會薪酬與考核委員會：由3名成員構成，汪曉東老先生、張言老先生、張建明老先生，汪曉東先生為主委（召集人）；

（4）股東會提名委員會：由3名成員構成，張言老先生、尹琳女性、張友志老先生，張言先生為主委（召集人）。

在其中，提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會中獨董均占過半數，然后由獨董出任主委（召集人），且財務審計委員會主任委員汪曉東先生為會計學專業人員。企業第三屆股東會各專門委員會委員會任職三年，自此次股東會表決通過日起至這屆股東會任期屆滿日才行。

二、職工監事換屆的現象

（一）公司監事競選狀況

2023年6月15日，公司召開2023年第一次股東大會決議，選用累積投票制的形式，競選劉為俊老先生、彭瀟老先生、邊暉先生為第三屆職工監事非職工代表監事。公司在2023年5月30日舉辦職代會，競選趙輝老先生、陸春波先生為企業第三屆職工監事職工代表監事。

以上工作人員所組成的企業第三屆職工監事，任職期自企業2023年第一次股東大會決議表決通過的時候起三年。

劉為俊老先生、彭瀟老先生、邊暉老先生個人簡歷詳見附件三第三屆職工監事非職工代表監事個人簡歷，趙輝老先生、陸春波老先生個人簡歷詳見附件四第三屆職工監事職工代表監事個人簡歷。

（二）監事長競選狀況

2023年6月15日，公司召開第三屆職工監事第一次會議，審議通過了《關于選舉第三屆監事會主席的議案》，競選劉為俊女士任職企業第三屆監事長，任職期自此次職工監事表決通過日起至這屆職工監事任期屆滿日才行。

三、高管人員聘用狀況

2023年6月15日，公司召開第三屆股東會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》，聘用高管人員任職期與企業第三屆董事會任期同樣，詳情如下：

1.聘用張友志為總經理；

2.聘用巨浩為銷售總監；

3.聘用張建明為公司財務總監；

4.聘用薛暉為公司發展董事長助理。

張友志老先生、薛暉老先生、張建明老先生、巨浩老先生個人簡歷詳見附件一第三屆股東會非獨立董事個人簡歷。

以上高管人員均具有與其說行使權力相匹配的任職要求，其任職要求合乎《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規和行政法規及其《公司章程》的相關規定，不會有不可出任高管人員的情況，不會有遭受中國證監會、上海交易所處罰情況。在其中，董事長助理薛暉老先生已經取得上海交易所科創板上市股東會秘書資格證書，公司獨立董事對股東會聘用高管人員的事宜發布了一致同意自主的建議。

四、證券事務代表聘用狀況

2023年6月15日，公司召開第三屆股東會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，允許聘用吳肖靜女性出任企業證券事務代表，任職期三年，自此次股東會表決通過日起至這屆股東會任期屆滿日才行。吳肖靜女性已經取得上海交易所科創板上市股東會秘書資格證書，其任職要求合乎《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規的相關規定。吳肖靜女性個人簡歷詳見附件五證券事務代表簡歷。

五、一部分執行董事、公司監事期滿卸任狀況

公司本次換屆結束后，趙耿龍老先生辭去企業非獨立董事，蔡衛華先生、朱林林老先生、奚維斌老先生出任企業獨董己滿6年，按相關規定，辭去公司獨立董事，王玉蕾女性辭去監事，企業對任期屆滿卸任的執行董事、公司監事在任職期為企業發展做出的貢獻表示衷心的感謝！

六、企業董事長助理、證券事務代表聯系電話

聯系方式：0512-66580868

電子郵箱：maixinlin@maixinlin.com

郵編：215000

通訊地址：蘇州吳中區太湖街道溪虹路1009號

特此公告。

江蘇省邁信林航空公司科技發展有限公司

股東會

2023年6月16日

附件一：第三屆股東會非獨立董事個人簡歷

張友志老先生：1984年3月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。2003年3月至2005年3月，出任多富電子（深圳）有限責任公司生產經理；2005年4月至2005年9月，出任深圳祥德精密工業有限責任公司生產經理；2005年9月至2010年2月，出任無錫市新坐標信電子器件有限公司副總經理；2010年3月，開創蘇州市邁信林精密工業有限責任公司，并任實行董事兼總經理；2012年2月至2017年2月，出任蘇州美艾爾進出口貿易有限公司監事；2014年11月至2023年1月，出任蘇州市飛航軍事武器裝備有限責任公司監事會主席；2017年10月至2022年12月，出任蘇州市佰富琪智能制造系統有限責任公司實行董事兼總經理；2016年4月迄今，出任蘇州市航邁投資中心（有限合伙企業）執行事務合伙人；2017年6月迄今，出任我們公司董事長兼總經理、領導班子。

張友志老先生于2023年1月入選江蘇人民代表，2022年1月入選蘇州第17屆人民代表。2021年6月擔任變成南京航空航天研究生領域老師，2021年12月任為團委蘇州吳中區團委副書記（做兼職），2021年被選為蘇州東吳風采科技人物，2023年3月擔任變成蘇州城市學院產業教授。

張友志先生為公司實際控制人。截止到本公告公布日，張友志老先生立即持有公司股份48,000,000股，占公司總總股本42.91%，與其它持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不見在《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

薛暉老先生：1980年1月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。1999年9月至2004年12月，就職于江蘇省五洲信友法律事務所；2005年1月至2009年2月，出任蘇州市東昌汽車銷售服務有限責任公司辦公廳主任；2009年3月至2009年12月，出任蘇州市昌信農村小額貸款有限責任公司業務與風險經理；2010年1月至2013年4月，出任中企聯江蘇省擔保有限公司蘇州分公司副總；2013年5月至2014年6月，出任江蘇蘇融擔保有限公司經理；2014年7月至2015年2月，就職于蘇州吳中區長橋法律服務所；2015年3月至2015年12月，出任蘇州市京安生物科技有限公司經理；2015年12月至2017年6月，出任蘇州市邁信林精密工業有限公司副總經理；2023年4月迄今，出任蘇州市飛航軍事武器裝備有限責任公司監事會主席；2017年6月迄今，出任本董事、董事長助理。

截止到本公告公布日，薛暉老先生未立即持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

張建明老先生：1964年4月出世，中國籍，無海外居留權，大專文憑。1988年1月至1996年1月，出任吳縣市越溪建筑工程公司財務科長；1996年2月到1997年3月，就職于維德房地產業（江蘇省）有限責任公司財務部門；1997年3月至2010年2月，出任佐詩（蘇州市）裝修工程有限公司財務主管；2010年4月至2012年3月，出任愛司帝電子科技（蘇州市）有限責任公司財務主管；2012年4月至2013年4月，出任蘇州中企聯供應鏈有限責任公司財務主管；2013年4月至2014年5月，出任江蘇蘇融擔保有限公司財務經理；2014年6月至2017年6月，出任蘇州市邁信林精密工業有限責任公司財務經理；2017年6月迄今，出任本董事、財務經理。

截止到本公告公布日，張建明老先生未立即持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

巨浩老先生：1986年10月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。2008年3月至2012年11月，出任蘇州市航空航天標準件有限責任公司加工工藝科長；2012年11月至2017年6月，出任蘇州市邁信林精密工業有限責任公司銷售總監；2017年12月迄今，出任本董事、銷售總監。

截止到本公告公布日，巨浩老先生未立即持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

沈潔女性：1979年7月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。2003年9月至2007年10月，出任中國移動江蘇企業南京市子公司高端領域業務經理；2007年11月至2009年12月，出任中國移動江蘇企業高端行業企業負責人；2010年1月至2015年6月，出任南京市創博電子器件有限公司副總經理；2016年1月至2017年6月，出任蘇州市邁信林精密工業有限責任公司業務部副總；2017年6月迄今，出任我們公司監事長。

截止到本公告公布日，沈潔女性未立即持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

徐君女性：1978年2月出生，中國籍，無海外居留權，大專文憑。2000年8月至2003年7月，出任工商銀行蘇州分行蘇州吳中分行員工；2010年5月至2011年4月，出任蘇州中瑞人力資源管理有限責任公司員工；2011年5月至2012年4月，出任蘇州蘇州吳中開發區佳康診所有限責任公司市場經理；2012年5月至2014年8月，出任蘇州市世品優電子科技有限公司行政部長；2016年5月至2019年12月，出任江蘇省邁信林航空公司科技發展有限公司電子器件業務部銷售市場科長；2020年1月至2023年4月，出任蘇州市飛航軍事武器裝備有限責任公司銷售市場科長；2023年4月迄今，出任蘇州市飛航軍事武器裝備有限公司副總經理。

截止到本公告公布日，徐君女性未立即持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

配件二、第三屆股東會獨董個人簡歷

張言老先生，1978年5月出世，中國籍，無海外居留權，研究生文憑。2000年6月至2007年12月，出任南海艦隊駐南京市某旅軍事代表室軍事代表；2008年1月至2011年12月，出任南海艦隊駐上海市某旅綜合處參謀長；2012年1月至2020年12月，出任北京海軍某旅部長；2021年1月至2021年12月，出任廣州市廣電計量檢測有限責任公司研究院副院長；2022年1月迄今，出任中央財大研究者。張言老先生善于戰略管理、項目風險管理、質量控制、采購管理流程、標準管理，曾獲軍隊供應商選擇先進工作者（2012），發布《國防項目管理》等著作，編寫教材好幾個國際性、我國、我國軍工用以及相關國家標準。

截止到本公告公布日，張言老先生未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

尹琳女性，1990年10月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。2013年12月至2014年2月，出任江蘇銀行無錫市支行綜合柜員；2014年3月至2019年7月，出任江蘇省申越律師事務所律師；2019年8月迄今，出任江蘇省法略律師事務所律師。

截止到本公告公布日，尹琳女性未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

汪曉東老先生，1981年8月出世，中國籍，無海外居留權，研究生文憑，注冊會計。2007年10月至2010年4月，出任天衡會計事務所審計經理；2010年5月至2013年9月，出任國元證券高級經理；2013年9月至2021年8月，出任華泰聯合證券主管、保薦代表人；2021年8月至2021年11月，出任江蘇中潤光能科技發展有限公司董事長助理；2021年12月迄今，出任上海市涌鏵投資管理有限公司執行總裁。

截止到本公告公布日，汪曉東老先生未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

配件三、第三屆職工監事非職工代表監事個人簡歷

劉為俊老先生：1979年6月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。2001年7月至2006年2月，出任中石化集團揚子江石油化工公司生產基地行政經理；2006年3月至2007年12月，出任均英精密機械制造（蘇州市）有限責任公司人事部門科長；2008年5月至2010年10月，出任蘇州市賀立歐科技公司行政部門人事主管；2010年10月至2012年11月，出任希華通訊（蘇州市）有限責任公司人力資源經理；2012年11月至2020年10月，出任蘇州市蘇大維格高新科技集團股份有限公司行政部門人事部部長；2020年10月迄今，出任江蘇省邁信林航空公司科技發展有限公司企管部科長。

截止到本公告公布日，劉為俊老先生未立即持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被中國中國證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

彭瀟老先生：1989年6月出世，中國籍，無海外居留權，研究生文憑。2014年2月至2015年4月，出任中國民族證券項目投資銀行總部工程項目經理；2015年4月至2017年5月，出任上海華信證券項目投資銀行總部高級項目經理；2017年5月至2018年7月，出任德邦證券項目投資銀行總部高級項目經理；2018年7月迄今，出任蘇州吳中融玥投資管理有限公司風控總監。

截止到本公告公布日，彭瀟老先生未立即持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

邊暉老先生：1990年12月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。2013年11月至2017年2月，就職于畢馬威華振會計事務所（特殊普通合伙）上海市分所；2017年2月至2017年7月，就職于上海華信資產投資有限責任公司；2017年8月至2020年8月，出任上海市至輝集團有限公司合規風控責任人；2020年8月至2022年11月，出任上海市國耀投資管理有限公司高級投資經理；2022年11月迄今，出任上海國創至輝投資管理有限公司高級投資經理；2020年5月迄今，出任善佑（蘇州市）投資管理有限公司監事；2020年1月至今，出任本董事。

截止到本公告公布日，邊暉老先生未立即持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

配件四、第三屆職工監事職工代表監事個人簡歷

趙輝老先生：1974年9月出世，中國籍，無海外居留權，大專文憑。1997年6月至1999年3月，就職于重慶市電燈泡工業有限公司武勝華明燈泡廠；1999年5月至2002年2月，就職于華一精密機械制造（深圳市）有限責任公司；2002年2月至2005年5月，就職于華一精密機械制造（深圳）有限責任公司；2005年6月至2007年5月，出任宏茂五金（深圳）有限責任公司品質主管；2007年6月至2010年4月，出任常州市源暢光學能源有限公司品質經理；2010年5月至2017年7月，出任蘇州市邁信林精密工業有限責任公司品質科長；2017年7月至2020年2月，出任我們公司管理體系負責人；2020年3月至2021年4月，出任我們公司工程師；2021年5月迄今，出任蘇州市飛航軍事武器裝備有限責任公司體系工程兼品質工程師；2017年11月迄今，出任我們公司職工監事。

截止到本公告公布日，趙輝老先生未立即持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

陸春波老先生：1988年2月出世，中國籍，無海外居留權，大專文憑。2008年7月至2010年3月，出任無錫市新坐標信精密工業有限責任公司生產與市場經理；2010年3月至2013年12月，出任蘇州市邁信林精密工業有限責任公司市場經理；2014年3月至2015年12月，就職于無錫市常富通訊機械廠；2016年8月迄今，出任我們公司產品工程師；2017年11月，出任我們公司職工監事。

截止到本公告公布日，陸春波老先生未立即持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

配件五、證券事務代表個人簡歷

吳肖靜女性，1989年10月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。列任江蘇省乾融投資有限公司董秘辦負責人，2020年3月迄今任江蘇省邁信林航空公司科技發展有限公司證券事務代表。

截止到本公告公布日，吳肖靜女性未立即持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。沒被證監會采用證券市場禁入對策；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

證券代碼：688685證券簡稱：邁信林公示序號：2023-027

江蘇省邁信林航空公司科技發展有限公司

第三屆職工監事第一次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

江蘇省邁信林航空公司科技發展有限公司（下稱“企業”）第三屆職工監事第一次會議于2023年6月15日在公司會議室以當場融合通信方式舉辦。會議報告已經在2023年6月2日以書面材料方法傳出。此次會議由監事劉為俊集結并組織，大會需到公司監事5人，實到公司監事5人。此次會議集結、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章及其《公司章程》等有關規定。

二、監事會會議決議狀況

整體公司監事以投票選舉方法已通過下列決定：

（一）表決通過《關于選舉第三屆監事會主席的議案》

整體公司監事一致同意推舉劉為俊先生為第三屆監事長，任職期自此次職工監事表決通過之日起止第三屆職工監事任期屆滿之日止。

主要內容詳細企業同日發表于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《江蘇邁信林航空科技股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員及證券事務代表的公告》（公示序號：2023-026）。

決議結論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

江蘇省邁信林航空公司科技發展有限公司

職工監事

2023年6月16日