證券代碼：001286證券簡(jiǎn)稱：陜西能源公示序號(hào)：2023-020

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

陜西能源項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第十次大會(huì)于2023年6月15日早上10的時(shí)候在陜西省投資大廈十六樓會(huì)議廳以通信方式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月12日以打電話方法通告整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員。此次會(huì)議需到執(zhí)行董事9人，真實(shí)列席會(huì)議的董事長(zhǎng)9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)秦軍老先生組織，監(jiān)事、高管人員出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《陜西能源投資股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議審議并通過了下列決定：

表決通過《關(guān)于放棄陜西能源趙石畔煤電有限公司股權(quán)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的議案》

企業(yè)子公司陜西能源趙石畔煤化有限公司的公司股東陜西省榆林能源集團(tuán)有限責(zé)任公司把它擁有陜西能源趙石畔煤化有限責(zé)任公司20%的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司股東榆林市橫山區(qū)興橫項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理有限公司，董事會(huì)允許企業(yè)舍棄以上股份的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，并同意此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及到的修定《公司章程》、變動(dòng)工商注冊(cè)相關(guān)事宜，主要內(nèi)容詳細(xì)與本公告同一天公布于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《陜西能源投資股份有限公司放棄權(quán)利公告》（公示序號(hào)：2023-021）。

決議結(jié)論：經(jīng)決議，允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1.企業(yè)第二屆股東會(huì)第十次會(huì)議決議。

特此公告。

陜西能源項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：001286證券簡(jiǎn)稱：陜西能源公示序號(hào)：2023-021

陜西能源項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司

舍棄支配權(quán)公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、舍棄支配權(quán)事宜簡(jiǎn)述

1.陜西能源項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）子公司陜西能源趙石畔煤化有限責(zé)任公司（下稱“趙石畔煤化”）股東陜西省榆林能源集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“榆能集團(tuán)”，擁有趙石畔煤化股份20%），擬將其擁有趙石畔煤化所有公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司股東榆林市橫山區(qū)興橫項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理有限公司（下稱“興橫工程管理公司”）。經(jīng)公司第二屆股東會(huì)第十次會(huì)議審議，允許企業(yè)舍棄以上股份的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，并同意趙石畔煤化依照有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及到的修定《公司章程》、變動(dòng)工商注冊(cè)事宜。

2.企業(yè)擁有趙石畔煤化股份60%，以上公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，不會(huì)造成企業(yè)所擁有該行為主體權(quán)利的占比下降和合并報(bào)表范圍變動(dòng)。本次交易事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本事宜無(wú)需要通過股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。

3.本次交易事宜不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不用經(jīng)相關(guān)部門準(zhǔn)許。

二、多方被告方基本概況

（一）出讓方：陜西省榆林能源集團(tuán)有限責(zé)任公司

1.注冊(cè)資金：600,000萬(wàn)余元；

2.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：榆林市人民政府國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)持倉(cāng)100%；

3.公司注冊(cè)地址：陜西省榆林市高新科技產(chǎn)業(yè)園明珠大道榆能商務(wù)大廈；

4.業(yè)務(wù)范圍：承擔(dān)集團(tuán)公司的投資管理、重大決策事項(xiàng)、統(tǒng)籌管理各下屬機(jī)構(gòu)以及企業(yè)日常事務(wù)；電力工程、電力能源、鐵路線、化工項(xiàng)目投資及煤炭銷售貯運(yùn)；公司項(xiàng)目方案、稅務(wù)顧問、企業(yè)并購(gòu)、重新組合、發(fā)售主題活動(dòng)；省、市人民政府規(guī)定對(duì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)行業(yè)等重大發(fā)展項(xiàng)目的投資和管理方法。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；

5.榆能集團(tuán)并不屬于企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)，與企業(yè)中間不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)等方面別的關(guān)聯(lián)；

6.經(jīng)查看，榆能集團(tuán)并不屬于失信執(zhí)行人。

（二）購(gòu)買方：榆林市橫山區(qū)興橫項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理有限公司

1.注冊(cè)資金：64,800萬(wàn)余元；

2.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：榆林市橫山區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司辦公室持倉(cāng)100%；

3.公司注冊(cè)地址：陜西榆林市橫山區(qū)城關(guān)街道服務(wù)處中環(huán)國(guó)際五樓；

4.業(yè)務(wù)范圍：股權(quán)投資基金（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）；

5.興橫工程管理公司并不屬于企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)，與企業(yè)中間不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)等方面別的關(guān)聯(lián)；

6.經(jīng)查看，興橫工程管理公司并不屬于失信執(zhí)行人。

三、涉及標(biāo)底基本概況

1.公司名字：陜西能源趙石畔煤化有限責(zé)任公司

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91610823MA7030WJ5A

3.法人代表：王棟

4.成立日期：2015年11月2日

5.注冊(cè)資金：324,460萬(wàn)余元

6.公司類型：有限公司（國(guó)企）

7.公司注冊(cè)地址：陜西榆林市橫山區(qū)雷龍灣鎮(zhèn)永忠村

8.業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：煤炭洗選；煤碳及制品市場(chǎng)銷售；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：生產(chǎn)發(fā)電、輸配電、供電系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程；煤炭開采（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）。

9.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：陜西能源項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司持倉(cāng)60%，榆能集團(tuán)持倉(cāng)20%，榆林公司發(fā)展集團(tuán)有限公司持倉(cāng)20%。

10.2022年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：總資產(chǎn)1,083,689.70萬(wàn)余元，總負(fù)債828,223.28萬(wàn)余元，其他綜合收益總金額255,466.42萬(wàn)余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入308,838.67萬(wàn)余元，利潤(rùn)總額-14,862.58萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-13,504.77萬(wàn)余元。

11.趙石畔煤化為公司發(fā)展子公司，并不屬于失信執(zhí)行人。

四、舍棄權(quán)益的定價(jià)政策及定價(jià)原則

榆能集團(tuán)持有趙石畔煤化股份于2020年9月經(jīng)榆林國(guó)資監(jiān)管單位劃撥，以9.8億人民幣得到，并承諾由榆林市橫山區(qū)國(guó)企復(fù)購(gòu)，回購(gòu)價(jià)格以9.8億人民幣為載體，依照年化利率5.2%換算貸款利息，實(shí)際價(jià)格以榆林國(guó)資公司審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

五、舍棄支配權(quán)的原因和危害

趙石畔煤化是企業(yè)子公司，依據(jù)榆林國(guó)資監(jiān)管單位的計(jì)劃分配及其考慮到其公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理結(jié)構(gòu)可靠性及其適用區(qū)域經(jīng)濟(jì)等多種因素，企業(yè)舍棄履行優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。舍棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)后，企業(yè)擁有趙石畔煤化60%的股份不變，不會(huì)造成企業(yè)所擁有該行為主體權(quán)利的占比下降和合并報(bào)表范圍變動(dòng)，亦也不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況及公司運(yùn)營(yíng)造成嚴(yán)重危害。

六、備查簿文檔

1.企業(yè)第二屆股東會(huì)第十次會(huì)議決議。

特此公告。

陜西能源項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月16日