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協鑫集成科技股份有限公司 第五屆董事會第四十一次會議決議公告
證券代碼：002506證券簡稱：協鑫集成公告編號：2023-066
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
協鑫集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十一次會議于2023年6月8日以電子郵件及電話方式通知全體董事，并于2023年6月14日以現場與通訊相結合的方式在公司會議室召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長主持，會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及本公司章程的有關規定，合法有效。經與會董事審議，通過如下決議：
一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議；
根據《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》《上市公司章程指引（2022年修訂）》及法律法規的有關規定，結合公司發展實際情況，公司擬對《公司章程》部分條款予以修訂。具體內容如下：
二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于提請召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》。
公司定于2023年6月30日下午14:00在公司會議室召開2023年第四次臨時股東大會。具體內容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
特此公告。
協鑫集成科技股份有限公司董事會
二二三年六月十四日
證券代碼：002506證券簡稱：協鑫集成公告編號：2023-067
協鑫集成科技股份有限公司
關于召開2023年第四次臨時股東大會
通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2023年第四次臨時股東大會。
2、召集人：本公司董事會。本次股東大會的召開已經公司第五屆董事會第四十一次會議審議通過。
3、本公司董事會認為：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、會議召開日期和時間
（1）現場會議召開時間為：2023年6月30日下午14:00時
（2）網絡投票時間：2023年6月30日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2023年6月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年6月30日9:15至2023年6月30日15:00的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一股東只能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2023年6月27日
7、出席對象：
（1）截至2023年6月27日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點：江蘇省蘇州市工業園區新慶路28號會議室（協鑫能源中心）
二、會議審議事項
1、本次股東大會提案及編碼情況
2、上述議案已經公司第五屆董事會第四十一次會議審議通過，并同意提交至公司2023年第四次臨時股東大會審議，具體內容詳見公司于2023年6月15日在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會第四十一次會議決議公告》（公告編號：2023-066）。
3、上述議案1為特別決議事項，需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3通過。公司將對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、會議登記方法
1、登記時間：2023年6月28日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
2、登記方式：
（1）個人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。
（2）法人股東持深圳證券代碼卡、法人營業執照復印件（須加蓋公司公章）、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。
（3）委托代理人必須持有股東深圳證券代碼卡、股東簽署或蓋章的授權委托書、股東營業執照復印件（須加蓋公司公章）或本人身份證、代理人本人身份證辦理登記手續。
（4）異地股東可憑以上有關證件采取傳真或信函方式登記，請在上述會議登記時間結束前送達公司，并電話確認。
3、登記地點：江蘇省蘇州市工業園區新慶路28號（協鑫能源中心）
4、會議聯系方式：
會議聯系人：馬君健、張婷
聯系電話：0512-69832889
傳真：0512-69832875
聯系地址：江蘇省蘇州市工業園區新慶路28號（協鑫能源中心）
郵編：215125
5、注意事項：
（1）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
（2）股東大會工作人員將于會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，終止會議登記，請出席會議的股東提前到場。
（3）與會代表在參會期間的交通、通訊、食宿費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會公司向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票的具體操作內容詳見附件1。
五、備查文件
1、公司第五屆董事會第四十一次會議決議。
特此公告。
協鑫集成科技股份有限公司董事會
二二三年六月十四日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362506；
2、投票簡稱：協鑫投票；
3、本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見為：“同意”“反對”或“棄權”；
4、如設置總議案，股東對總議案進行投票，視為對本次所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年6月30日的交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月30日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年6月30日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲全權委托___________先生（女士）代表我單位（個人），出席協鑫集成科技股份有限公司2023年第四次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的行使方式作出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。
委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結束
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人持股數：
委托人股東賬戶：
受托人簽名：
受托人身份證號：
委托日期：
附注：
1、如欲投票同意提案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”；
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
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