證券代碼：002865證券簡(jiǎn)稱：鈞達(dá)股份公示序號(hào)：2023-089

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

海南省鈞達(dá)新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議于2023年6月12日以通訊表決方法舉辦。公司在2023年6月9日以專人送達(dá)及電子郵箱名義向企業(yè)整體執(zhí)行董事發(fā)出會(huì)議報(bào)告。董事共9人，參加此次大會(huì)執(zhí)行董事9人。會(huì)議由老總陸小紅女士組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

與會(huì)董事決議并且以記名投票表決方式根據(jù)下列決定：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》

允許企業(yè)以募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目自籌經(jīng)費(fèi)1,346,851,000元，更換已支付發(fā)行花費(fèi)自籌經(jīng)費(fèi)1,334,549.06元。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

企業(yè)關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在特定信息公開(kāi)新聞媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的公告》。

三、備查簿文檔

（一）企業(yè)第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議。

（二）獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

海南省鈞達(dá)新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：002865證券簡(jiǎn)稱：鈞達(dá)股份公示序號(hào)：2023-090

海南省鈞達(dá)新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司

第四屆職工監(jiān)事第二十九次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

海南省鈞達(dá)新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第二十九次大會(huì)于2023年6月12日以通訊表決的形式舉辦。公司在2023年6月9日以專人送達(dá)及電子郵箱名義向企業(yè)整體公司監(jiān)事發(fā)出會(huì)議報(bào)告。監(jiān)事共3人，參加此次大會(huì)公司監(jiān)事3人，此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)鄭玉瑤女性集結(jié)及組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

整體參會(huì)公司監(jiān)事經(jīng)仔細(xì)決議和表決，產(chǎn)生下列決定：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》

經(jīng)核實(shí)，職工監(jiān)事覺(jué)得：企業(yè)使用募集資金置換事先已資金投入募投項(xiàng)目自籌經(jīng)費(fèi)及已支付發(fā)行花費(fèi)的事宜合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及其發(fā)售申報(bào)文件的有關(guān)分配，不存在損害整體股東利益的情形。此次以募集資金置換前期資金投入募投項(xiàng)目自籌經(jīng)費(fèi)及已支付發(fā)行花費(fèi)，有助于提高資產(chǎn)的使用率，合乎公司股東權(quán)益。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在特定信息公開(kāi)新聞媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的公告》。

三、備查簿文檔

(一）《公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議》

特此公告。

海南省鈞達(dá)新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年6月13日

證券代碼：002865證券簡(jiǎn)稱：鈞達(dá)股份公示序號(hào)：2023-091

海南省鈞達(dá)新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)以募集資金置換事先已資金投入募投項(xiàng)目自籌經(jīng)費(fèi)及已支付發(fā)行花費(fèi)的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

海南省鈞達(dá)新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月12日舉辦第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議、第四屆職工監(jiān)事第二十九次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，允許企業(yè)使用募集資金置換前期資金投入募投項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)1,346,851,000塊和已支付發(fā)行花費(fèi)1,334,549.06元。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]889號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)，公司為13名特定對(duì)象發(fā)售人民幣普通股（A股）27,760,000股，發(fā)行價(jià)rmb100.00元/股，募資總計(jì)rmb2,776,000,000.00元，扣減承銷費(fèi)用、證券承銷花費(fèi)總計(jì)rmb34,045,283.02元（未稅）合同履約成本為2,741,954,716.98元，以上賬款已經(jīng)從主承銷商華泰聯(lián)合證券有限公司于2023年5月31日匯到企業(yè)募資資金監(jiān)管賬戶。除此之外企業(yè)總計(jì)產(chǎn)生3,749,762.04塊的其他一些發(fā)行費(fèi)，以上募資扣減發(fā)行費(fèi)總計(jì)37,795,045.06元（未稅）后，募資凈收益金額為2,738,204,954.94元。以上募資及時(shí)狀況業(yè)經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并對(duì)其出示《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、發(fā)售申報(bào)文件服務(wù)承諾募集資金投資項(xiàng)目狀況

企業(yè)《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市募集說(shuō)明書》公布的募資項(xiàng)目以及募集資金使用方案如下所示：

企業(yè)：元

因?yàn)榇舜蜗蛱囟▽?duì)象發(fā)行新股具體募資凈收益低于擬資金投入募資額度，為確保募集資金投資項(xiàng)目順利推進(jìn)，根據(jù)的分清主次等狀況，公司決定調(diào)節(jié)各分部募資資金投入額度。2023年6月8日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議、第四屆職工監(jiān)事第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，允許企業(yè)對(duì)募投項(xiàng)目擬資金投入募資額度作出調(diào)整。變更后的詳情如下：

企業(yè)：元

三、自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目狀況

截止到2023年5月31日，企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目的具體投資額為1,387,263,532.63元，詳情如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

四、自籌經(jīng)費(fèi)已支付發(fā)行花費(fèi)狀況

企業(yè)募資各類發(fā)行費(fèi)總計(jì)rmb37,795,045.06元（未稅），在其中企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)收取的發(fā)行費(fèi)金額為1,334,549.06元（未稅），公司擬更換總金額1,334,549.06元，詳情如下：

企業(yè)：元

四、此次應(yīng)用募集資金置換前期資金投入募投項(xiàng)目自籌經(jīng)費(fèi)及已支付發(fā)行費(fèi)用審批流程

公司在2023年6月12日舉辦第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議、第四屆職工監(jiān)事第二十九次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，允許企業(yè)使用募集資金置換前期資金投入募投項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)1,346,851,000元、已支付發(fā)行花費(fèi)1,334,549.06元。

五、此次應(yīng)用募集資金置換前期資金投入募投項(xiàng)目自籌經(jīng)費(fèi)及已支付發(fā)行花費(fèi)對(duì)企業(yè)的危害

企業(yè)使用自籌經(jīng)費(fèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目展開(kāi)了事先資金投入，有益于確保募集資金投資項(xiàng)目的順利推進(jìn)，符合公司發(fā)展的需求。公司本次擬應(yīng)用募集資金置換已事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目自籌經(jīng)費(fèi)及已支付發(fā)行花費(fèi)，有助于提高企業(yè)的資金使用效益、減少財(cái)務(wù)成本，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，更換時(shí)長(zhǎng)距募資結(jié)算時(shí)間不得超過(guò)6月，合乎相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。此次更換事宜不會(huì)有變向更改貸款用途的情況，亦不存在損害企業(yè)股東利益的情形。

六、獨(dú)董建議

公司本次應(yīng)用募集資金置換事先已資金投入募投項(xiàng)目自籌經(jīng)費(fèi)及已支付發(fā)行花費(fèi)事項(xiàng)決策制定合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象，符合公司發(fā)展趨勢(shì)權(quán)益，且更換時(shí)長(zhǎng)距募資結(jié)算時(shí)間不得超過(guò)6月。全體人員獨(dú)董一致同意《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》。

七、職工監(jiān)事建議

經(jīng)核實(shí)，職工監(jiān)事覺(jué)得：企業(yè)使用募集資金置換事先已資金投入募投項(xiàng)目自籌經(jīng)費(fèi)及已支付發(fā)行花費(fèi)的事宜合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及其發(fā)售申報(bào)文件的有關(guān)分配，不存在損害整體股東利益的情形。此次以募集資金置換前期資金投入募投項(xiàng)目自籌經(jīng)費(fèi)及已支付發(fā)行花費(fèi)，有助于提高資產(chǎn)的使用率，合乎公司股東權(quán)益。

八、會(huì)計(jì)公證結(jié)果

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)于募集資金置換事先已資金投入募投項(xiàng)目自籌經(jīng)費(fèi)及已支付發(fā)行花費(fèi)展開(kāi)了審批，出具了《關(guān)于海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（中匯會(huì)鑒號(hào)【2023】7907號(hào)）并指出鈞達(dá)股份高管編制《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明》合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及相關(guān)文件格式引導(dǎo)的相關(guān)規(guī)定，如實(shí)陳述了鈞達(dá)股份以自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行花費(fèi)的具體情況。

九、保薦代表人審查建議

經(jīng)核實(shí)，保薦代表人覺(jué)得，公司本次以募集資金置換事先已資金投入募投項(xiàng)目自籌經(jīng)費(fèi)及已支付發(fā)行花費(fèi)的事宜早已企業(yè)第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議和第四屆職工監(jiān)事第二十九次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)布了很明確的同意意見(jiàn)。企業(yè)以上事宜合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》等行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，且依法履行必須的審批流程，找不到變向更改募集資金使用用途情況，不受影響募資融資計(jì)劃的順利進(jìn)行，符合公司和公司股東利益，且更換時(shí)長(zhǎng)距募資結(jié)算時(shí)間不得超過(guò)六個(gè)月，符合要求。本保薦代表人對(duì)鈞達(dá)股份以募集資金置換事先已資金投入募投項(xiàng)目自籌經(jīng)費(fèi)及已支付發(fā)行花費(fèi)事宜情況屬實(shí)。

十、備查簿文檔

1、第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議；

2、第四屆職工監(jiān)事第二十九次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事宜自主的建議；

4、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司開(kāi)具的《關(guān)于海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的核查意見(jiàn)》；

5、中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)具的《關(guān)于海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》。

特此公告。

海南省鈞達(dá)新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年6月13日