證券代碼：688167證券簡稱：炬光科技公示序號：2023-063

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

西安市炬光科技有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月13日舉辦第三屆股東會第二十次大會，審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》。依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《公司章程》《公司董事會提名委員會議事規則》等相關規定，經董事長、總經理劉興勝老先生候選人，股東會提名委員會資質審查根據，股東會允許聘用錢駿老先生（個人簡歷附后）為公司財務總監，任職期自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。公司獨立董事發布了確立贊同的單獨建議。

截止到本公告公布日，錢駿老先生未持有公司股份。錢駿先生與公司控股股東、控股股東、持倉5%之上股東及董事、公司監事、別的高管人員中間不會有關聯性，不會有《公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規和《公司章程》所規定的不可出任高管人員的情況，不會有被中國證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，未受到中國證監會及相關部門處罰和證交所懲罰，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被中國證監會立案偵查稅務稽查的情況，亦并不是失信執行人。

特此公告。

西安市炬光科技有限責任公司股東會

2023年6月14日

配件：

錢駿老先生個人簡歷

錢駿，男，1978年出世，中國籍，無海外居留權。國外休斯頓大學工商管理學。2000年11月至2006年7月在LKCBusinessServicesInc.出任高級會計師，2007年2月至2008年3月在TranspacificIndustriesGroupLt.出任財產財務會計，2008年4月至2011年3月在供應鏈物流(我國)有限責任公司出任財務主管，2011年4月至2013年12月在供應鏈物流(我國)有限責任公司出任高端風控經理，2014年1月到2015年6月上海市區優通供應鏈有限責任公司出任財務經理，2015年7月至2018年5月在斯堪的亞電子器件（上海市）有限責任公司出任財務經理；2018年7月至2021年8月上海市區徑衛視覺科技有限責任公司出任集團財務總監，2021年8月至2022年8月上海市區達坦電力能源科技發展有限公司出任財務經理，2022年8月添加炬光科技。

證券代碼：688167證券簡稱：炬光科技公示序號：2023-064

西安市炬光科技有限責任公司

有關與西安市宏盾新材料科技有限公司

下屬公司2023本年度

日常關聯交易預估的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●年度與西安市宏盾新材料科技有限公司（下稱“西安市宏盾”）下屬公司日常關聯交易預估事宜早已企業第三屆股東會第二十次大會、第三屆職工監事第十七次會議審議根據，該事項不用遞交股東大會審議。

●西安市炬光科技有限責任公司（下稱“企業”）與西安市宏盾下屬公司的日常關聯交易均是企業正常的生產運營業務范圍，標價公允價值、付款時間與方法有效，買賣嚴控風險，不存在損害公司及股東利益的現象。此次日常關聯交易也不會影響企業的自覺性，公司主要業務不容易因而增強對關聯企業的依賴性。

一、日常關聯交易基本概況

（一）日常關聯交易履行決議程序流程

2023年6月13日，企業第三屆股東會第二十次大會、第三屆職工監事第十七次大會審議通過了《關于與西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事王東輝、劉興勝、原野回避表決，別的執行董事、公司監事一致一致通過。本提案在股東會審批權范圍之內，不用遞交股東大會審議。

獨董對于該提案開展決議并做出單獨建議如下所示：公司和西安市宏盾下屬公司的日常關聯交易為公司發展根據進行核心業務的實際需求，彼此遵照公平自行、公布、公平公正、公平和誠實信用原則，關聯方交易價錢公允價值，交易規則合乎市場規律，不會對公司自覺性造成影響。該事項的決議和表決流程合乎有關法律法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害企業整體股東權利的情況。

企業第三屆董事會審計委員會審議通過了《關于與西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常關聯交易預計的議案》，關系委員會王東輝回避表決，其余2位委員會一致同意此次關聯方交易事宜。審計委員會發布如下所示建議：公司和西安市宏盾下屬公司的關聯方交易是正常的運營經濟往來，遵循著誠實信用原則、公平個人意愿，標價公平公正，程序合法，未危害公司與股東利益。

（二）2023本年度與西安市宏盾下屬公司的日常關聯交易預估金額類型

企業：rmb/萬余元

注：1、依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》（下稱“《科創板上市規則》”）等相關法律法規的有關規定：因董事王東輝于2023年4月出任西安市宏盾執行董事，西安市宏盾自2023年4月起為公司關聯方。這里所列報總金額2022年度公司和西安市宏盾所發生的交易額。

2、截止2023年6月12日，公司和上述情況關系人們在持續12個月總計總金額199.36萬余元，沒有達到需經股東會決議和公布的規范。

二、關聯企業講解和關聯性

（一）基本概況

（二）與企業的關聯性

董事王東輝出任西安市宏盾執行董事，西安市宏盾歸屬于《科創板上市規則》所規定的上市公司董事出任執行董事的其他組織，與公司構成關聯性。

（三）履約情況

西安市宏盾下屬公司依規存續期且運營正常的，早期與公司交易均按照約定實行，未出現毀約情況，資信狀況優良，具有良好的履約情況。

三、日常關聯交易具體內容

（一）關聯方交易具體內容

公司和西安市宏盾下屬公司的日常關聯交易大多為關聯人向企業提供光電催化堆積、物理氣相沉積等塑料薄膜制取服務項目。買賣依據彼此自行、公平、互利共贏、公平公正公允價值的基本原則開展，依據加工品的面積表層處理價格開展購買價，同時把關聯人的價格和其他委托加工物資服務提供商的價錢開展比較，并適度參考價格行情轉變對關聯方交易價錢做出適當調整。

（二）關聯方交易協議簽署狀況

彼此于2023年1月5日簽訂了《非汽車業務供應商合作框架協議》，協議書長久有效，關鍵承諾通用性商務條款、權利與義務，無實際商務接待價錢與合作數量等承諾。平時買賣結合公司具體項目需求相匹配簽定委托加工物資采購單，對關聯方交易事宜及價格給予明確。

四、關聯方交易對上市公司產生的影響

（一）關聯交易的重要性

企業所需要的委托加工物資服務業務，針對供應商技術質量能力及交貨及時性要求很高，因而首先選擇西安本地的優質供應商。西安市宏盾下屬公司在塑料薄膜制取方面具有領跑性，可以滿足企業的技術質量標準，與此同時與公司所在位置離得近，交貨時間快，可快速反應公司業務要求，平時業務上服務項目立即且合理，協作意愿度和匹配度高。

（二）關聯交易定價的公允性、付款時間和方法的合理化

公司和西安市宏盾下屬公司買賣交易遵循著公平公正、個人意愿，以價格行情為基礎，由當事人共同商定成交價，不存在損害公司與公司股東特別是中小投資者權益的舉動。

（三）關聯交易的延續性

公司和西安西安宏盾下屬公司買賣交易大多為光電催化堆積、物理氣相沉積等塑料薄膜制取服務，該項服務項目由于涉及到環評資質規定等多種因素，行業里通用性運營模式為授權委托外界提供幫助。西安市宏盾下屬公司為公司提供塑料薄膜制取服務項目主要包括零部件、銅鎢基板和今后新增加別的新材料，該類服務項目占公司的采購額占比小，同時公司多家該類受托服務項目合格供應商與此同時進行項目。企業業務針對此關聯交易的依賴感小。

公司和西安西安宏盾下屬公司各類日常關聯交易的定價政策嚴格遵守公布、公平公正、公平、等價有償的一般商業原則，將有利于業務的實施，不存在損害公司與股東權利的情況。以上買賣的產生不會對公司持續盈利、營運能力及財產自覺性等造成不利影響。

五、承銷商審查建議

經核實，承銷商覺得：公司和西安市宏盾以及及分公司2023年日常關聯交易預估事宜早已企業第三屆股東會第二十次大會、第三屆職工監事第十七次會議審議根據，關聯董事回避表決，獨董發布了贊同的單獨建議，決策制定合乎《科創板上市規則》《公司章程》等有關規定。以上關聯方交易價錢遵照公允價值定價原則，按市場化原則商議標價，沒有發現危害股東利益的現象，對公司財務情況、經營業績不容易產生重大不良影響，企業的主營業務亦不容易因而類買賣但對關聯企業產生依靠。

總的來說，承銷商對企業與西安市宏盾下屬公司2023本年度日常關聯交易的預估情況屬實。

六、手機上網公示配件

1、《西安炬光科技股份有限有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》。

2、《中信建投證券股份有限公司關于西安炬光科技股份有限公司與西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常關聯交易預計的核查意見》。

特此公告。

西安市炬光科技有限責任公司股東會

2023年6月14日

證券代碼：688167證券簡稱：炬光科技公示序號：2023-065

西安市炬光科技有限責任公司

第三屆職工監事第十七次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

西安市炬光科技有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月13日以當場與通信相結合的召開第三屆職工監事第十七次大會（下稱“此次會議”）。此次會議工作的通知已經在2023年6月7日以電子郵件方法送到整體公司監事。此次會議由企業監事長張暉老先生集結并組織，例會應參加公司監事5名，具體參加公司監事5名，此次會議的集結、舉辦流程和方法合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）等相關法律法規及其《西安炬光科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定，會議決議合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

大會經參會公司監事決議并書面形式表決通過了如下所示提案：

（一）表決通過《關于與西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常關聯交易預計的議案》

決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細企業同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）及特定媒體《西安炬光科技股份有限公司關于與西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常關聯交易預計的公告》（公示序號：2023-064）。

特此公告。

西安市炬光科技有限責任公司職工監事

2023年6月14日