證券代碼：002646證券簡(jiǎn)稱：天佑德酒公告編號(hào)：2023-043

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會(huì)不存在否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不存在涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月9日下午14:00。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月9日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月9日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月9日9:15至15:00的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：青海省互助土族自治縣威遠(yuǎn)鎮(zhèn)西大街6號(hào)公司七樓會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李銀會(huì)先生。

　　6、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議(定期)審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)的召集程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘ┕蓶|出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東28人，代表股份196,301,971股，占上市公司總股份的41.5399%。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份188,714,707股，占上市公司總股份的39.9343%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東25人，代表股份7,587,264股，占上市公司總股份的1.6056%。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東27人，代表股份8,409,731股，占上市公司總股份的1.7796%。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東2人，代表股份822,467股，占上市公司總股份的0.1740%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東25人，代表股份7,587,264股，占上市公司總股份的1.6056%。

　?。ㄈ┕径隆⒈O(jiān)事、高級(jí)管理人員出席本次會(huì)議。北京國(guó)楓律師事務(wù)所委派潘繼東、劉佳律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,審議通過了如下議案：

　　1、審議通過《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　同意194,901,971股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.2868%；反對(duì)1,400,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.7132%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　2、審議通過《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　同意194,901,871股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.2868%；反對(duì)1,400,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.7132%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0001%。

　　3、審議通過《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　同意194,901,971股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.2868%；反對(duì)1,400,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.7132%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　4、審議通過《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　總表決情況：

　　同意194,901,971股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.2868%；反對(duì)1,400,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.7132%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,009,731股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的83.3526%；反對(duì)1,400,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的16.6474%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　5、審議通過《2022年年度報(bào)告及摘要》。

　　同意194,901,971股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.2868%；反對(duì)1,400,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.7132%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　6、審議通過《2023年度董事、高級(jí)管理人員薪酬方案》。

　　總表決情況：

　　同意194,900,971股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.2863%；反對(duì)1,401,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.7137%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,008,731股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的83.3407%；反對(duì)1,401,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的16.6593%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　7、審議通過《2023年度監(jiān)事薪酬方案》。

　　同意194,900,971股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.2863%；反對(duì)1,401,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.7137%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　8、審議通過《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

　　同意194,931,971股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.3021%；反對(duì)1,370,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6979%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　9、審議通過《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　總表決情況：

　　同意194,931,971股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.3021%；反對(duì)1,370,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6979%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,039,731股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的83.7093%；反對(duì)1,370,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的16.2907%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　10、審議通過《青?；ブ煊拥虑囡乒煞萦邢薰疚磥砣旯蓶|回報(bào)規(guī)劃（2023-2025年）》。

　　總表決情況：

　　同意194,931,971股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.3021%；反對(duì)1,344,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6848%；棄權(quán)25,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0131%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,039,731股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的83.7093%；反對(duì)1,344,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的15.9839%；棄權(quán)25,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3068%。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京國(guó)楓律師事務(wù)所。

　　2、律師姓名：潘繼東、劉佳。

　　3、結(jié)論性意見：本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、青?；ブ煊拥虑囡乒煞萦邢薰?022年度股東大會(huì)決議；

　　2、北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于青?；ブ煊拥虑囡乒煞萦邢薰?022年度股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　青?；ブ煊拥虑囡乒煞萦邢薰径聲?huì)

　　2023年6月9日