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中泰證券股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月19日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號證券大廈23樓會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議由畢玉國副董事長主持。會議的召集、召開符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席10人，董事長王洪先生因工作原因未能出席本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事7人，出席7人；
3、公司董事會秘書張暉女士出席會議；公司部分高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案
2.01議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.02議案名稱：發(fā)行方式和發(fā)行時間
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.03議案名稱：發(fā)行對象及認(rèn)購方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.04議案名稱：發(fā)行價格和定價原則
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.05議案名稱：發(fā)行數(shù)量
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.06議案名稱：限售期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.07議案名稱：上市地點(diǎn)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.08議案名稱：募集資金數(shù)量和用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.09議案名稱：本次向特定對象發(fā)行股票前的滾存利潤安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.10議案名稱：本次發(fā)行的決議有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于提請股東大會同意棗莊礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司免于發(fā)出要約的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于公司未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規(guī)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會議案1-12為特別決議議案，均獲得了出席會議的股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
2、本次股東大會涉及回避表決的情況如下：
表決議案1、2、3、4、5、7、8、11時，棗莊礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、新汶礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（濟(jì)南）事務(wù)所
律師：林澤若明、郭彬
2、律師見證結(jié)論意見：
中泰證券股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件及《公司章程》相關(guān)規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；出席本次股東大會的股東沒有提出新議案；表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
中泰證券股份有限公司董事會
2023年7月19日
● 報備文件
1、中泰證券股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（濟(jì)南）事務(wù)所出具的法律意見書。
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