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山東東方海洋科技股份有限公司第七屆董事會2023年第三次臨時會議決議公告
證券代碼：002086 證券簡稱：*ST 東洋 公告編號：2023-068
山東東方海洋科技股份有限公司
第七屆董事會2023年第三次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
山東東方海洋科技股份有限公司第七屆董事會2023年第三次臨時會議于2023年7月10日以電話、傳真及郵件等形式通知全體董事，于2023年7月14日以通訊方式召開，應參加董事9人，實際參加審議及表決董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》規定。會議以通訊表決方式通過以下議案：
一、審議通過《關于股東提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》
截至本決議公告日，湖南優禾神州股權投資合伙企業（有限合伙）持有公司100,000,000股公司股票，占公司總股本的13.22%，符合《公司法》《上市公司股東大會規則》和《公司章程》有關單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會的規定。
表決結果：同意票8票，反對票1票，棄權票0票。
董事唐積玉先生對本議案投反對票，其反對的理由為：
一、鑒于公司目前正處于預重整階段的關鍵節點，公司及各方正全力配合臨時管理人推進企業重整工作。為保證相關工作連續性、穩定性，當前不宜召集臨時股東大會對公司董事會、監事會進行換屆選舉。
二、本次股東方提交的《關于提請召開山東東方海洋科技股份有限公司臨時股東大會的函》所列議案內容看，完全是從自身利益出發，沒有顧及其他股東的合法權益，更沒有考慮企業及員工的利益。只顧一己私利，不僅無法進一步完善東方海洋的公司治理，更無法做到切實保護全體股東合法權益，甚至會影響到企業的正常運營。
三、公司當前各方應當加強溝通，合力推動預重整及重整工作順利進行，確保企業正常運營，只有這樣才能實現各方利益最大化。
根據《上市公司股東大會規則》第九條規定，公司董事會將在五日內發出召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知。
特此公告。
山東東方海洋科技股份有限公司
董事會
二〇二三年七月十五日
證券代碼：002086 證券簡稱：*ST東洋 公告編號：2023-069
山東東方海洋科技股份有限公司
2023年半年度業績預告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本期業績預計情況
（一）業績預告期間：2023年1月1日至2023年6月30日
（二）業績預告情況：√虧損 □扭虧為盈 □同向上升 □同向下降
■
二、與會計師事務所溝通情況
本次業績預告相關財務數據是公司財務部門初步測算的結果，未經會計師事務所審計。
三、業績變動原因說明
報告期內公司經營業績較上年同期下降，主要原因系：1. 公司大健康產業營業收入較上年同期減少所致。2. 對控股股東非經營性資金占用計提信用減值損失較上年同期有所提高所致。
四、風險提示
本次2023年半年度業績預告數據是公司財務部門的初步測算結果，具體財務數據以公司披露的2023年半年度報告為準，請投資者注意投資風險。
特此公告。
山東東方海洋科技股份有限公司
董事會
二〇二三年七月十五日
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