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浙江三星新材料有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603578 證券簡稱：三星新材料 公告號:2023-042
浙江三星新材料有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年7月13日
（2）股東大會地點：浙江省湖州市德清縣禹越鎮杭海路 333 公司三樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
董事會召開會議，由董事長楊敏先生主持， 股東大會采用的表決方 公式是現場記名投票和網上投票的結合。本次會議的召集和召開符合《公司》的要求 法律、公司章程等有關法律法規的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席6人，獨立董事黃軒珍女士因個人原因未出席會議，獨立董事姚杰先生因工作原因未出席會議。
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事長楊敏先生代表董事會秘書出席會議，其他高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:《關于向國華金泰(山東)新材料科技有限公司增資及關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于與關聯方共同向控股子公司提供貸款及關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指南》 7 第二十三條公司回購專用證券賬戶中已回購股份的有關規定。 4,680,427 股份不享有股東大會表決權。
2023年3月22日，楊敏先生和楊阿永先生簽署了《放棄表決權協議》，其中楊敏放棄了與36、262、449股相對應的表決權，楊阿永放棄了29、768、145股。 與股份相對應的表決權，在本次會議上，相關股東楊敏先生和楊阿永先生避免對所有議案進行表決。因此，在本次會議上，兩人共持有102和102有效表決權不包括000股。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師:周劍峰，童智毅
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法有效。
特此公告。
浙江三星新材料有限公司董事會
2023年7月14日
● 網上公告文件
浙江三星新材料有限公司2023年浙江天冊律師事務所第二次臨時股東
會議法律意見書。
● 報備文件
浙江三星新材料有限公司 2023 第二次臨時股東大會決議。
證券代碼：603578 證券簡稱：三星新材料 公告號：2023-043
浙江三星新材料有限公司
與關聯方共同向公司控股子公司
提供貸款及相關交易進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、財務資助事項概述
2021年7月30日，浙江三星新材料有限公司(以下簡稱“公司”或“三星新材料”)召開第三屆董事會第31次會議，審議通過了《關于向控股子公司提供貸款及相關交易的議案》，同意公司向青島偉盛電子塑料有限公司(以下簡稱“青島偉盛”)提供不超過1300萬元的貸款額度。貸款利率為4.25%(年利率)，可在期限內滾動使用。2022年1月26日，公司召開第四屆董事會第八次會議。2022年2月11日，公司召開2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于與關聯方共同向公司控股子公司提供貸款及關聯交易的議案》。貸款總額為2900萬元，相應金額可在期限內滾動使用。公司控股股東、實際控制人楊敏先生、楊阿永先生控制的陳德實業持有青島偉盛30%的股權。德清陳德實業有限公司（以下簡稱“陳德實業”）按持股比例同比向青島偉盛提供1450萬元貸款額度，貸款利率為4.25%（年利率），貸款期限為2023年7月30日。詳見《三星新材料關于與關聯方共同向公司控股子公司提供貸款及關聯方交易的公告》(公告號:臨2022-017)。
2023年6月26日，公司召開第四屆董事會第二十次會議和第四屆監事會第十八次會議。2023年7月13日，公司召開2023年第二次臨時股東大會。會議分別審議通過了《關于與關聯方共同向公司控股子公司提供貸款及關聯交易的議案》。同意公司與關聯方陳德實業共同向公司控股子公司青島偉生提供貸款。公司將向青島偉生提供3800萬元貸款額度，貸款利率為3.55%。貸款期限自公司股東大會通過之日起3年，相應金額可在期限內滾動使用。陳德實業按持股比例同比提供1900萬元貸款額度，貸款利率為3.55%，貸款期限與三星新材料一致。詳見《三星新材料關于與關聯方共同向公司控股子公司提供貸款及關聯方交易的公告》(公告號:臨2023-039)。
二、財政資助進展情況
截至2023年7月12日，公司已收到青島偉生歸還的剩余財政資助本金725萬元，共計利息79.11萬元。
2023年7月13日，公司和陳德實業分別與青島偉生簽訂了新的貸款合同。公司將按約定向青島偉生提供3800萬元貸款額度，貸款利率為3.55%。貸款期限自公司股東大會通過之日起3年，相應金額可在期限內滾動使用。陳德實業按持股比例同比提供1900萬元貸款額度，貸款利率為3.55%。貸款期限與三星新材料一致，相應金額可在期限內滾動使用。公司將根據青島偉盛的實際資金情況，分批實施財政補貼。
三、提供累計財務資助(包括委托貸款)和逾期金額
截至2023年7月13日，公司提供的財務資助總余額為1億元，占公司最近一期經審計凈資產的10.31%；公司及控股子公司對合并報表外單位提供的財務資助總余額為1億元，占公司最近一期經審計凈資產的10.31%；公司未收回逾期金額。
特此公告。
浙江三星新材料有限公司董事會
2023年7月14日
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