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2023年北京順鑫農(nóng)業(yè)有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：000860 證券簡稱：順鑫農(nóng)業(yè) 公告編號(hào)：2023-029
北京順鑫農(nóng)業(yè)有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會(huì)沒有否決提案；
2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過的決議。
1.會(huì)議的召開和出席
(一)會(huì)議召開情況
1、會(huì)議的召開時(shí)間
2023年7月12日(星期三)下午3日召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:00
網(wǎng)上投票時(shí)間：2023年7月12日
2023年7月12日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；2023年7月12日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為9:15至15:00期間的任何時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市順義區(qū)站前街1號(hào)樓順鑫國際商務(wù)中心14層會(huì)議室
3、召開方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。
4、召集人：北京順鑫農(nóng)業(yè)有限公司董事會(huì)
5、主持人：董事長李穎林先生
6、本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(二)出席會(huì)議
共有258名股東和股東授權(quán)代表參加了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票，代表478,508,223股，占上市公司總股份的64.5092%。
其中：
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票的4名股東代表23600股，占上市公司總股份的0.0032%。
(2)網(wǎng)上投票的股東253人，代表200、274、955股，占上市公司總股份的26.997%。
(3)現(xiàn)場(chǎng)回避表決的股東1人，代表278、209、668股，占上市公司總股份的37.5063%。
（3）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。北京海潤天瑞律師事務(wù)所馬佳敏律師、陳元律師出席并見證了股東大會(huì)。
二、提案審議表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票的形式對(duì)以下提案進(jìn)行了表決：
提案1.00 北京順鑫佳宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100％股權(quán)》
總表決：
同意200股、236股和272股，占出席會(huì)議股東持有股份的99.9689%；反對(duì)60、383股，占出席會(huì)議表決權(quán)股東持有的0.0301%；棄權(quán)1.900股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議表決權(quán)股東持有的0.0009%。
中小股東總表決：
出席會(huì)議的中小股東同意持有200股、236股和272股股份的99.9689%；反對(duì)60、383股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0301%；棄權(quán)1.900股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0009%。
投票結(jié)果：該提案已通過。關(guān)聯(lián)股東北京順鑫控股集團(tuán)有限公司是公司的控股股東，持有278、209、668股表決權(quán)，在表決該提案時(shí)避免表決，避免278、209、668股表決權(quán)。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京海潤天瑞律師事務(wù)所
2、律師姓名:馬佳敏律師、陳媛律師
3、結(jié)論意見：
股東大會(huì)召集、召開程序、股東大會(huì)人員資格、召集人資格、股東大會(huì)投票程序、投票結(jié)果符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)形成的決議合法有效。
四、備查文件
1、公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。
特此公告。
北京順鑫農(nóng)業(yè)有限公司
董事會(huì)
2023年7月13日
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