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寧波高發車輛自動控制系統有限責任公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：603788證券簡稱：寧波高發公示序號：2023-025
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年7月12日
(二)股東會舉辦地點：浙江寧波市鄞州區下應北街717號公司會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議采用當場與網上投票相結合的方式記名投票決議，對需決議提案開展逐一投票選舉，表決方式合乎《公司法》、《公司章程》以及國家相關法律法規、法規的規定。董事長錢高法老先生組織此次股東會。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事8人，參加8人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理彭麗娜女性、財務經理朱志榮老先生、副總周宏老先生均列席會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關于調整獨立董事津貼的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
2、有關競選執行董事的議案
3、有關競選獨董的議案
4、有關競選公司監事的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
此次股東會的議案1、2.00以及子提案、3.00以及子提案、4.00以及子提案均是一般決議案，已經獲得出席本次股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的1/2之上根據。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海錦天城（杭州市）法律事務所
侓師：金晶、陳佳榮
2、律師見證結果建議：
上海錦天城（杭州市）律師事務所律師當場印證公司本次股東會并提交了法律意見書。印證律師認為：企業2023年第一次股東大會決議的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質、會議表決程序流程及決議結論等事項，均達到《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，此次股東會申請的決定真實有效。
特此公告。
寧波高發車輛自動控制系統有限責任公司股東會
2023年7月13日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字的股東會議決議
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