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科大國盾量子技術股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688027證券簡稱：國盾量子公告編號：2023-044
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年7月14日
（二）股東大會召開的地點：安徽省合肥市高新區華佗巷777號科大國盾量子科技園
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，會議的表決程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的規定，本次股東大會由董事長應勇先生主持。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書童璐女士出席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于續簽專利實施許可合同暨關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于簽訂專利實施許可合同暨重大交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會涉及關聯股東回避表決的議案：議案1
議案1回避表決股東：中科大資產經營有限責任公司、潘建偉,回避表決股數17,408,000股。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：安徽天禾律師事務所
律師：張大林、冉合慶
2、律師見證結論意見：
公司2023年第一次臨時股東大會的召集與召開、參加會議人員和召集人資格、表決程序與表決結果等相關事宜符合《公司法》《股東大會規則》等相關法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
科大國盾量子技術股份有限公司董事會
2023年7月15日
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