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上海國際機場股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600009 證券簡稱：上海機場 公告編號：2023-029
上海國際機場股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月20日
(二)股東大會召開的地點：上海虹橋機場華港雅閣酒店三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次大會由公司董事長馮昕先生主持，大會對審議議案進行記名逐項投票表決，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，除公司獨立董事王志強先生因出差未出席本次股東大會外，出席8人；
2、公司在任監事5人，除公司監事徐泓女士、劉紅女士、沈小玲女士因出差未出席本次股東大會外，出席2人；
3、公司董事會秘書出席了本次股東大會，部分高管列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于聘請公司2023年度財務審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于聘請公司2023年度內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于物流公司及下屬智匯港公司與機場集團進行關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于調整公司獨立董事年度津貼的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易調整業績承諾期方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會上述全部議案獲得參加會議的有表決權的股東所持股份的二分之一以上通過, 其中，關聯股東上海機場（集團）有限公司回避表決議案7和議案9。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：陳煒、徐浩勛
2、律師見證結論意見：
公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
上海國際機場股份有限公司董事會
2023年6月21日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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