股票代碼：600305 股票簡(jiǎn)稱：恒順醋業(yè) 公告編號(hào)：臨2023-026

江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司

關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改

《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月14日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的議案》。現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：

一、公司增加注冊(cè)資本的相關(guān)情況

公司已于近期完成了向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的事項(xiàng)。2023年5月5日，天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了編號(hào)為天衡驗(yàn)字(2023)00057號(hào)的《江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。經(jīng)審驗(yàn)，截至2023年4月28日止，公司實(shí)際向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）110,000,000股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣10.39元，共計(jì)募集資金人民幣1,142,900,000.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣21,462,499.63元（不含稅）后，發(fā)行人實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,121,437,500.37元，其中計(jì)入注冊(cè)資本（股本）為人民幣110,000,000.00元，計(jì)入資本公積為人民幣1,011,437,500.37元，變更后的累計(jì)注冊(cè)資本為人民幣1,112,956,032.00元。前述新增股份已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成了登記托管等相關(guān)事宜。公司總股本至此從1,002,956,032股變更為1,112,956,032股。

二、《公司章程》部分條款修改情況

■

除以上條款的修改外，原章程其他條款不變。修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

根據(jù)公司2021年11月26日召開(kāi)的2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》及2022年11月18日召開(kāi)的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜有效期的議案》，董事會(huì)審議上述事項(xiàng)已經(jīng)股東大會(huì)授權(quán)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理上述事項(xiàng)的相關(guān)工商變更事宜。

特此公告！

江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十五日

股票代碼：600305 股票簡(jiǎn)稱：恒順醋業(yè) 公告編號(hào)：臨2023-028

江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司

關(guān)于使用募集資金對(duì)子公司增資

以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●增資標(biāo)的：山西恒順老陳醋有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒順老陳醋”）、鎮(zhèn)江恒順酒業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“恒順酒業(yè)”）、徐州恒順萬(wàn)通食品釀造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒順萬(wàn)通”）、恒順重慶調(diào)味品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶調(diào)味品”）

●增資金額：江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）使用募集資金12,000.00萬(wàn)元、13,000.00萬(wàn)元、13,000.00萬(wàn)元、16,000.00萬(wàn)元分別對(duì)全資子公司恒順老陳醋、恒順酒業(yè)、恒順萬(wàn)通、重慶調(diào)味品進(jìn)行增資，以實(shí)施募投項(xiàng)目。

●本次增資事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1496號(hào)）核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）110,000,000股，募集資金總額為人民幣1,142,900,000.00元，募集資金凈額為人民幣1,121,437,500.37元。天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2023年5月5日對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了編號(hào)為天衡驗(yàn)字(2023)00057號(hào)的《江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度，開(kāi)立了募集資金專項(xiàng)賬戶，募集資金全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)。公司與保薦人、商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

由于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為1,121,437,500.37元，少于擬投入募集資金金額179,000.00萬(wàn)元，為保證募投項(xiàng)目的順利進(jìn)行，公司根據(jù)實(shí)際募集資金凈額調(diào)整本次募投項(xiàng)目投入募集資金金額，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。根據(jù)公司《2021年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》及《關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際募集資金投入金額的議案》，公司募投項(xiàng)目實(shí)際投入募集資金金額如下：

單位：萬(wàn)元

■

三、使用募集資金向全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目的情況

（一）本次增資事項(xiàng)概述

1、增資概述

（1）“年產(chǎn)3萬(wàn)噸釀造食醋擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”實(shí)施主體為恒順老陳醋，公司以募集資金12,000.00萬(wàn)元增資恒順老陳醋。本次增資金額全部作為恒順老陳醋注冊(cè)資本，用于實(shí)施“年產(chǎn)3萬(wàn)噸釀造食醋擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”，不作其他用途。增資完成后，恒順老陳醋注冊(cè)資本由2,000.00萬(wàn)元增加至14,000.00萬(wàn)元；

（2）“10萬(wàn)噸黃酒、料酒建設(shè)項(xiàng)目（擴(kuò)建）”實(shí)施主體為恒順酒業(yè)，公司以募集資金13,000.00萬(wàn)元增資恒順酒業(yè)。本次增資金額全部作為恒順酒業(yè)注冊(cè)資本，用于實(shí)施“10萬(wàn)噸黃酒、料酒建設(shè)項(xiàng)目（擴(kuò)建）”，不作其他用途。增資完成后，恒順酒業(yè)注冊(cè)資本由3,000.00萬(wàn)元增加至16,000.00萬(wàn)元；

（3）“徐州恒順萬(wàn)通食品釀造有限公司年產(chǎn)4.5萬(wàn)噸原釀醬油醋智能化產(chǎn)線項(xiàng)目”實(shí)施主體為恒順萬(wàn)通，公司以募集資金13,000.00萬(wàn)元增資恒順萬(wàn)通。本次增資金額全部作為恒順萬(wàn)通注冊(cè)資本，用于實(shí)施“年產(chǎn)4.5萬(wàn)噸原釀醬油醋智能化產(chǎn)線項(xiàng)目”，不作其他用途。增資完成后，恒順萬(wàn)通注冊(cè)資本由2,000.00萬(wàn)元增加至15,000.00萬(wàn)元；

（4）“云陽(yáng)公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸調(diào)味品智能化生產(chǎn)項(xiàng)目”實(shí)施主體為重慶調(diào)味品，公司以募集資金16,000.00萬(wàn)元增資重慶調(diào)味品。本次增資金額全部作為重慶調(diào)味品注冊(cè)資本，用于實(shí)施“年產(chǎn)10萬(wàn)噸調(diào)味品智能化生產(chǎn)項(xiàng)目”，不作其他用途。增資完成后，重慶調(diào)味品注冊(cè)資本由1,665.00萬(wàn)元增加至17,665.00萬(wàn)元。

2、董事會(huì)審議情況

公司于2023年6月14日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金對(duì)子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

根據(jù)公司2021年11月26日召開(kāi)的2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》及2022年11月18日召開(kāi)的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜有效期的議案》，本次《關(guān)于使用募集資金對(duì)子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》無(wú)需提交股東大會(huì)審議。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)各募投項(xiàng)目主體公司增資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

（二）增資對(duì)象的基本情況

1、恒順老陳醋

（1）公司名稱：山西恒順老陳醋有限公司

（2）法定代表人：季嶸鵬

（3）注冊(cè)資本：2000萬(wàn)元人民幣

（4）成立日期：2002年11月27日

（5）注冊(cè)地址：山西省晉中市榆次區(qū)經(jīng)西大道3248號(hào)

（6）經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：食品生產(chǎn)；調(diào)味品生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

（7）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬(wàn)元

■

注：2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)；2023年第一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

（8）股東情況：恒順老陳醋為公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

2、恒順酒業(yè)

（1）公司名稱：鎮(zhèn)江恒順酒業(yè)有限責(zé)任公司

（2）法定代表人：高云海

（3）注冊(cè)資本：3000萬(wàn)元人民幣

（4）成立日期：2001年3月15日

（5）注冊(cè)地址：鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)榮炳鹽府路1號(hào)

（6）經(jīng)營(yíng)范圍：食品生產(chǎn)（限《食品生產(chǎn)許可證》載明的食品類別及品種明細(xì)）；食品銷售（限《食品經(jīng)營(yíng)許可證》載明的主體業(yè)態(tài)和經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（7）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬(wàn)元

■

注：2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)；2023年第一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

（8）股東情況：恒順酒業(yè)為公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

3、恒順萬(wàn)通

（1）公司名稱：徐州恒順萬(wàn)通食品釀造有限公司

（2）法定代表人：周良洪

（3）注冊(cè)資本：2000萬(wàn)元人民幣

（4）成立日期：2004年4月8日

（5）注冊(cè)地址：徐州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)楊山路26號(hào)

（6）經(jīng)營(yíng)范圍：醬油、食醋、醬制品、蔬菜制品（醬腌菜）、調(diào)味料（半固態(tài)、液體）生產(chǎn)、銷售；農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。一般項(xiàng)目：食品經(jīng)營(yíng)（僅銷售預(yù)包裝食品）；銷售代理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（7）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬(wàn)元

■

注：2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)；2023年第一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

（8）股東情況：恒順萬(wàn)通為公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

4、重慶調(diào)味品

（1）公司名稱：恒順重慶調(diào)味品有限公司

（2）法定代表人：錢學(xué)青

（3）注冊(cè)資本：1665萬(wàn)元人民幣

（4）成立日期：2003年2月20日

（5）注冊(cè)地址：重慶市云陽(yáng)縣青龍街道云江大道88號(hào)

（6）經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：食醋、醬類、調(diào)味品生產(chǎn)、銷售，食品經(jīng)營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：塑料制品生產(chǎn)、銷售，貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（7）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬(wàn)元

■

注：2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)；2023年第一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

（8）股東情況：重慶調(diào)味品為公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

（三）本次增資后的募集資金管理

為加強(qiáng)募集資金的存儲(chǔ)、使用和管理，恒順老陳醋、恒順酒業(yè)、恒順萬(wàn)通、重慶調(diào)味品已開(kāi)設(shè)相應(yīng)的募集資金專項(xiàng)賬戶，并與公司、保薦人和銀行簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，將對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)和管理。恒順老陳醋、恒順酒業(yè)、恒順萬(wàn)通、重慶調(diào)味品將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求使用募集資金。

四、本次增資的目的及對(duì)公司的影響

本次使用募集資金向恒順老陳醋、恒順酒業(yè)、恒順萬(wàn)通、重慶調(diào)味品增資，是基于相關(guān)募投項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)的需求，有利于保障募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，不存在改變或者變相改變募集資金投向的情形。待項(xiàng)目建設(shè)完成后，有利于提升上述全資子公司在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)地位、增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、提高公司的盈利水平，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司和中小股東利益的情況。

五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦人專項(xiàng)意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司通過(guò)對(duì)恒順老陳醋、恒順酒業(yè)、恒順萬(wàn)通、重慶調(diào)味品增資分別實(shí)施募投項(xiàng)目，不存在改變或者變相改變募集資金投向的情形，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，并履行了相關(guān)審議程序，符合法律法規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情況。同意使用募集資金對(duì)上述全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用募集資金向恒順老陳醋、恒順酒業(yè)、恒順萬(wàn)通、重慶調(diào)味品增資，不存在改變或者變相改變募集資金投向的情形，未損害股東利益。監(jiān)事會(huì)同意使用募集資金對(duì)上述全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目。

（三）保薦人專項(xiàng)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦人華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：公司本次使用部分募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事亦發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)一一持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)規(guī)定，以及公司募集資金管理制度等相關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在改變募集資金投向的情形。綜上，保薦人對(duì)公司本次使用部分募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告！

江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十五日

股票代碼：600305 股票簡(jiǎn)稱：恒順醋業(yè) 公告編號(hào)：臨2023-024

江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2023年6月14日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議的會(huì)議通知于2023年6月9日以書面、郵件和電話的方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參與表決董事8人，實(shí)際參與表決董事8人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的議案》

具體修改內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：臨2023-026）。

公司獨(dú)立董事徐經(jīng)長(zhǎng)、毛健、史麗萍發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

根據(jù)公司2021年11月26日召開(kāi)的2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》及2022年11月18日召開(kāi)的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜有效期的議案》，董事會(huì)審議上述事項(xiàng)已經(jīng)股東大會(huì)授權(quán)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理上述事項(xiàng)的相關(guān)工商變更事宜。

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際募集資金投入金額的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際募集資金投入金額的公告》（公告編號(hào)：臨2023-027）。

公司獨(dú)立董事徐經(jīng)長(zhǎng)、毛健、史麗萍發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

公司保薦人華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了無(wú)異議的核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際募集資金投入金額的核查意見(jiàn)》。

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金對(duì)子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司關(guān)于使用募集資金對(duì)子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：臨2023-028）。

公司獨(dú)立董事徐經(jīng)長(zhǎng)、毛健、史麗萍發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

公司保薦人華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了無(wú)異議的核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司使用部分募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見(jiàn)》。

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

四、審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的公告》（公告編號(hào)：臨2023-029）。

公司獨(dú)立董事徐經(jīng)長(zhǎng)、毛健、史麗萍發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通特殊合伙）對(duì)使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事項(xiàng)出具了鑒證報(bào)告，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的鑒證報(bào)告》。

公司保薦人華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了無(wú)異議的核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的核查意見(jiàn)》。

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

特此公告！

江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十五日

股票代碼：600305 股票簡(jiǎn)稱：恒順醋業(yè) 公告編號(hào)：臨2023-027

江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票募集

資金投資項(xiàng)目實(shí)際募集資金投入

金額的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月14日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際募集資金投入金額的議案》。同意公司根據(jù)向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額情況，對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）實(shí)際投入的募集資金金額進(jìn)行調(diào)整，募集資金不足部分由公司自籌資金解決。根據(jù)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》以及2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》，本次調(diào)整經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后生效，無(wú)須提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1496號(hào)）核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）110,000,000股，募集資金總額為人民幣1,142,900,000.00元，募集資金凈額為人民幣1,121,437,500.37元。天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2023年5月5日對(duì)本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了編號(hào)為天衡驗(yàn)字(2023)00057號(hào)的《江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度，開(kāi)立了募集資金專項(xiàng)賬戶，募集資金全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)。公司與保薦人、商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)《2021年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃募集資金總額不超過(guò)179,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

■

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位之前，公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況利用自籌資金進(jìn)行前期投入，在募集資金到位之后將予以置換。

由于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為1,121,437,500.37元，少于擬投入募集資金金額179,000.00萬(wàn)元，為保證募投項(xiàng)目的順利進(jìn)行，公司決定根據(jù)實(shí)際募集資金凈額調(diào)整本次募投項(xiàng)目投入募集資金金額，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。公司對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額作出如下相應(yīng)調(diào)整：

單位：萬(wàn)元

■

三、調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)際募集資金投入金額對(duì)公司的影響

公司調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)際投入募集資金金額不存在變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在損害公司和股東利益的情形。

四、本次募投項(xiàng)目投入金額調(diào)整的審議程序

1、2023年6月14日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際募集資金投入金額的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

2、根據(jù)公司2021年11月26日召開(kāi)的2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》及2022年11月18日召開(kāi)的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜有效期的議案》，董事會(huì)審議本事項(xiàng)的相關(guān)事宜已經(jīng)股東大會(huì)授權(quán)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦人專項(xiàng)意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：鑒于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的實(shí)際情況，公司決定調(diào)整本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際募集資金投入金額，調(diào)整事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情況。同意公司對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際募集資金投入金額進(jìn)行調(diào)整。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目投入募集資金金額事項(xiàng)是根據(jù)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際情況做出，相關(guān)審批程序合規(guī)有效，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情況。同意公司調(diào)整本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際募集資金投入金額事項(xiàng)。

（三）保薦人專項(xiàng)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦人華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：公司本次調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票募投項(xiàng)目實(shí)際募集資金投入金額事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度的相關(guān)要求。保薦人對(duì)公司本次調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票募投項(xiàng)目實(shí)際募集資金投入金額事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告！

江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十五日

股票代碼：600305 股票簡(jiǎn)稱：恒順醋業(yè) 公告編號(hào)：臨2023-029

江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司

關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的

自籌資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及子公司山西恒順老陳醋有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒順老陳醋”）、鎮(zhèn)江恒順酒業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“恒順酒業(yè)”）、徐州恒順萬(wàn)通食品釀造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒順萬(wàn)通”）、恒順重慶調(diào)味品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶調(diào)味品”）使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金合計(jì)人民幣246,506,732.20元，本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，符合相關(guān)法規(guī)的要求。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1496號(hào)）核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）110,000,000股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣10.39元，募集資金總額為人民幣1,142,900,000.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣21,462,499.63元（不含稅），募集資金凈額為人民幣1,121,437,500.37元。

上述募集資金已于2023年4月28日全部到賬，公司對(duì)募集資金進(jìn)行專戶管理。天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)并出具了編號(hào)為天衡驗(yàn)字(2023)00057號(hào)的《江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。

公司已對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理，并與存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦人簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，并對(duì)全資子公司實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)專戶與全資子公司、存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦人簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

由于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為1,121,437,500.37元，少于擬投入募集資金金額179,000.00萬(wàn)元，為保證募投項(xiàng)目的順利進(jìn)行，公司根據(jù)實(shí)際募集資金凈額調(diào)整了本次募投項(xiàng)目投入募集資金金額，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。根據(jù)公司《2021年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》及《關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際募集資金投入金額的議案》，公司募投項(xiàng)目實(shí)際投入募集資金金額如下：

單位：萬(wàn)元

■

三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況

為保證募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位之前，公司及子公司恒順老陳醋、恒順酒業(yè)、恒順萬(wàn)通、重慶調(diào)味品根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展的實(shí)際情況以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目，并在募集資金到位之后予以置換。根據(jù)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天衡專字(2023)01402號(hào)《關(guān)于江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的鑒證報(bào)告》，截至2023年5月31日，公司及子公司恒順老陳醋、恒順酒業(yè)、恒順萬(wàn)通、重慶調(diào)味品以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額合計(jì)為246,506,732.20元（不包含本次發(fā)行相關(guān)董事會(huì)決議日前已投入資金），公司及子公司將用募集資金置換上述預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金金額，具體置換金額如下：

單位：元

■

四、審議程序

公司于2023年6月14日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意公司及子公司使用募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金合計(jì)人民幣246,506,732.20元，其中公司置換68,904,176.39元、恒順老陳醋置換9,455,135.20元、恒順酒業(yè)置換65,408,879.62元、恒順萬(wàn)通置換28,528,496.16元、重慶調(diào)味品置換74,210,044.83元。本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金，沒(méi)有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司及子公司本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、行政法規(guī)等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

五、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦人專項(xiàng)意見(jiàn)

（一）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見(jiàn)

天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為，恒順醋業(yè)管理層編制的專項(xiàng)說(shuō)明符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面如實(shí)反映了恒順醋業(yè)截至2023年5月31日以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際情況。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司及子公司以募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事項(xiàng)不違背募投項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)展。本次募集資金置換事項(xiàng)履行了相關(guān)審議程序，天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目使用的自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，出具了相關(guān)鑒證報(bào)告，本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及公司《募集資金使用管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。同意公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的事項(xiàng)履行了必要的審批程序，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目使用的自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，出具了相關(guān)鑒證報(bào)告。符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求。同意公司及子公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)。

（四）保薦人專項(xiàng)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦人華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：恒順醋業(yè)本次用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，并經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專項(xiàng)審核，履行了必要的程序；募集資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本保薦人對(duì)恒順醋業(yè)實(shí)施該事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告！

江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十五日

股票代碼：600305 股票簡(jiǎn)稱：恒順醋業(yè) 公告編號(hào)：臨2023-025

江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2023年6月14日以通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于2023年6月9日以書面、郵件和電話的方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的議案》

具體修改內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：臨2023-026）。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)向特定對(duì)象發(fā)行股票結(jié)果增加公司注冊(cè)資并修改《公司章程》相關(guān)條款，在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。董事會(huì)審議上述議案程序合法合規(guī)。同意增加注冊(cè)資本并修改《公司章程》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際募集資金投入金額的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際募集資金投入金額的公告》（公告編號(hào)：臨2023-027）。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目投入募集資金金額事項(xiàng)是根據(jù)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際情況做出，相關(guān)審批程序合規(guī)有效，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情況。同意公司調(diào)整本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際募集資金投入金額事項(xiàng)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金對(duì)子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司關(guān)于使用募集資金對(duì)子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：臨2023-028）。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用募集資金向恒順老陳醋、恒順酒業(yè)、恒順萬(wàn)通、重慶調(diào)味品增資，不存在改變或者變相改變募集資金投向的情形，未損害股東利益。監(jiān)事會(huì)同意使用募集資金對(duì)上述全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

四、審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的公告》（公告編號(hào)：臨2023-029）。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的事項(xiàng)履行了必要的審批程序，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目使用的自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，出具了相關(guān)鑒證報(bào)告。符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求。同意公司及子公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告！

江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二三年六月十五日