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上海復(fù)旦微電子集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會通知
A股證券代碼：688385 證券簡稱：復(fù)旦微電 公告編號：2023-035
港股證券代碼：01385 證券簡稱：上海復(fù)旦
上海復(fù)旦微電子集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次
臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會通知
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2023年7月5日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)
召開日期時間：2023年7月5日 13點(diǎn)30分
召開地點(diǎn)：上海國泰路127號復(fù)旦國家大學(xué)科技園4號樓會議室
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年7月5日
至2023年7月5日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)
否
二、會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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（二）2023年第一次A股類別股東大會審議議案及投票股東類型
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（三）2023年第一次H股類別股東大會審議議案及投票股東類型
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1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次股東大會的相關(guān)議案，經(jīng)2023年4月28日召開的第九屆董事會第九次會議審議通過。
有關(guān)公告已于4月29日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
港股對本次股東大會及類別股東大會相關(guān)內(nèi)容可查閱公司在香港聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司網(wǎng)站發(fā)布的相關(guān)公告及通函。
2、特別決議議案：議案1至議案10，以特別決議方式表決
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1至議案10
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案11
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海復(fù)旦復(fù)控科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司、上海復(fù)芯凡高集成電路技術(shù)有限公司、蔣國興先生、施雷先生、上海圣壕企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）及上海煜壕企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及
三、股東大會投票注意事項(xiàng)
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）現(xiàn)場會議登記資料
符合上述出席條件的 A 股股東如計(jì)劃出席現(xiàn)場會議，須提供以下登記資料：
1、自然人股東：
個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書原件（附件 1《2023年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書》及《2023年第一次A股類別股東大會授權(quán)委托書》）、股票賬戶卡。
2、法人股東：
法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（附件1）、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）。
3、股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署。委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或由其法定代表人或書面授權(quán)的人士簽署。如委托書由委托股東授權(quán)他人簽署，則授權(quán)簽署的委托書或其他授權(quán)文件需公證。
4、除非另有說明，代理人的權(quán)限只限于代為行使表決權(quán)。
5、擬出席會議的股東或股東代理人請至少于會議開始前半小時到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶本人有效身份證，股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。
（二）、登記方法
公司股東可以通過現(xiàn)場、信函或傳真方式登記， 公司不接受電話方式的登記。
1、現(xiàn)場登記：時間為 2023年7月3日9：00至17：00，地點(diǎn)為上海國泰路127號4號樓證券部。
2、信函或傳真方式登記：須在2023年7月3日17點(diǎn)前將上述登記資料通過信函或傳真方式送達(dá)本公司證券部（地址見“六、其他事項(xiàng)”），并請?jiān)谛藕騻髡嫔献⒚髀?lián)系電話。
六、其他事項(xiàng)
1、出席本次會議股東的食宿及交通費(fèi)用自理
2、聯(lián)系方式：上海市國泰路127號復(fù)旦國家大學(xué)科技園4號樓復(fù)旦微電證券部
郵 編：200433
聯(lián) 系 人：方靜、鄭克振
電 話：021-65659109
3、H 股股東參會事項(xiàng)，請參見本公司在香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站
（http://www.hkexnews.hk）發(fā)布的股東通函等相關(guān)公告。
特此公告。
上海復(fù)旦微電子集團(tuán)股份有限公司董事會
2023年6月13日
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
2023年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書
上海復(fù)旦微電子集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月5日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
2023年第一次A股類別股東大會授權(quán)委托書
上海復(fù)旦微電子集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月5日召開的貴公司2023年第一次A股類別股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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