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魯西化工集團股份有限公司第八屆董事會第三十八次會議決議公告
證券代碼：000830 證券簡稱：魯西化工 公告編號：2023-043
債券代碼：112825 債券簡稱：18魯西01
魯西化工集團股份有限公司
第八屆董事會第三十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
（一）魯西化工集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第八屆董事會第三十八次會議通知于2023年6月9日以電子郵件形式發出。
（二）會議于2023年6月12日在公司會議室以現場和通訊方式召開。
（三）會議應出席董事6名，實際出席董事6名。
（四）會議由董事長張金成先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。
（五）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《魯西化工集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》；
鑒于公司于2023年5月11日披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃預留授予登記完成的公告》，限制性股票激勵計劃預留授予294.20萬股于2023年5月12日上市，故需對《公司章程》中的注冊資本、股份總數進行相應修訂，公司總股本由1,919,676,011股變更為1,922,618,011股，并據此辦理工商變更登記及公司章程備案手續。根據公司2022年5月6日召開的2022年度第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》，董事會審議本事項的相關事宜已經得到公司股東大會授權，無需再次提交股東大會審議。
鑒于公司于2023年5月27日披露了《2022年年度股東大會決議公告》《關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人公告》，公司將回購注銷41,000股已獲授但尚未解鎖的限制性股票，公司總股本由1,919,676,011股變更為1,919,635,011股，正在履行通知債權人程序。期間，按程序依次辦理增資和減資的工商變更手續，公司總股本最終變更為1,922,577,011股。
另外，結合公司實際情況，擬修訂《公司章程》的部分條款，該修訂內容需經公司本次董事會審議通過后，將提交公司最近一次臨時股東大會審議。
除上述修訂內容外，原章程其他條款不變。
具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網等指定信息披露媒體上刊載的《公司章程、董事會議事規則及總經理工作細則修正案》和《公司章程》。
表決結果：同意6票，反對票及棄權票均為0票。
2、審議通過了《關于修訂〈董事會議事規則〉部分條款的議案》；
結合公司實際情況，擬對《董事會議事規則》部分條款進行修訂，具體修訂內容詳見公司于同日在巨潮資訊網等指定信息披露媒體上刊載的《董事會議事規則》和《公司章程、董事會議事規則及總經理工作細則修正案》。本議案經公司本次董事會審議通過后，將提交公司最近一次臨時股東大會審議。
表決結果：同意6票，反對票及棄權票均為0票。
3、審議通過了《關于修訂〈總經理工作細則〉部分條款的議案》；
結合公司實際情況，擬對《總經理工作細則》部分條款進行修訂，具體修訂內容詳見公司于同日在巨潮資訊網等指定信息披露媒體上刊載的《總經理工作細則》和《公司章程、董事會議事規則及總經理工作細則修正案》。
表決結果：同意6票，反對票及棄權票均為0票。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
魯西化工集團股份有限公司
董事會
二〇二三年六月十二日
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