證券代碼：688379 證券簡稱：華光新材料 公告編號：2023-032

杭州華光焊接新材料有限公司

第四屆董事會第二十三次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月12日，杭州華光焊接新材料有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十三次會議(以下簡稱“本次會議”):30點，公司會議室以現場和視頻相結合的形式舉行。會議由公司董事長金李梅女士召集和主持。會議通知于2023年6月9日通過電子郵件發送給董事。會議應當參加6名董事和6名董事。會議的召開和召開程序、出席會議的人員的資格和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、本次會議及其決議根據《杭州華光焊接新材料有限公司章程》等有關規定合法有效。通過認真討論，與會董事形成以下決議：

一、審議通過了《關于擬簽訂的》〈房屋征收貨幣補償協議〉的議案》

杭州華光焊接新材料有限公司(以下簡稱“公司”)位于杭州市余杭區良渚街道運河村的工廠計劃由政府征收，以滿足余杭區人民政府良渚街道辦事處“良渚新城中央商務區項目”建設需要。目前，公司與余杭區人民政府良渚街道辦事處就征收補償事宜達成協議，余杭區人民政府良渚街道辦事處分期支付公司征收補償109元、667元、061元。董事會同意雙方就上述事項簽訂《房屋征收貨幣補償協議》。

具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于擬簽署的披露》〈房屋征收貨幣補償協議〉公告(公告號:2023-031)。

投票結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

本議案仍需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

二、審議通過《關于提交股東大會授權董事會辦理公司房屋征收有關事項的議案》

鑒于《房屋征收貨幣補償協議》確定了雙方主體、征收補償金額、征收補償金額的支付安排等主要條款，為加快杭州華光焊接新材料有限公司（以下簡稱“公司”）良渚工廠房屋征收，提高工作效率，公司董事會根據《房屋征收貨幣補償協議》的內容，要求股東大會授權董事會，決策和處理公司良渚工廠后續房屋征收相關事項（包括但不限于后續正式征收補償協議和征收事項涉及的其他必要事項，但相關文件明確規定公司股東大會行使的權利除外），并由公司董事會進一步授權公司董事長或其授權的適當人員行使，授權期限自公司2023年首次臨時股東大會相關議案審議通過之日起，直至公司收到良渚廠區全部征收補償。

投票結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

本議案仍需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

三、審議通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

董事會要求召開2023年第一次臨時股東大會，會議人員為股東或股東代表、董事、監事、高級管理人員、公司邀請的見證律師和其他嘉賓。具體的日期、地點和審議議案將另行通知。

投票結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

杭州華光焊接新材料有限公司

董事會

2023年6月13日

證券代碼：688379 證券簡稱：華光新材料 公告編號：2023-033

杭州華光焊接新材料有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會

通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月28日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

2023年6月28日召開日期 14點00 分

召開地點：杭州華光焊接新材料有限公司五樓董事會會議室：杭州市余杭區勾莊工業園小洋壩路

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月28日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南》第1號 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及股東投票權的公開征集

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

提交股東大會審議的議案1、公司第四屆董事會第二十三次會議已經審議通過，相關公告已在上海證券交易所網站上公布(www.sse.com.cn)披露《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。在2023年第一次臨時股東大會之前，公司將在上海證券交易所網站上舉行(www.sse.com.cn)發布《2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：議案1、議案2

3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1、議案2

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

（2）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日下午收盤時，在中國登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

為確保股東大會的順利召開，出席股東大會的股東和股東代表應提前登記確認。具體事項如下：

1、注冊時間:2023年6月26日(星期一)09:00-12:00、13:00-17:00；

2、注冊地點：杭州華光焊接新材料有限公司五樓董事會會議室

3、登記方式：

股東可以親自出席股東大會，也可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司股東；委托書見附件一。

擬出席會議的股東或股東代理人應當持下列文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信件和電子郵件登記，必須在2023年6月26日下午16日登記:30前送達，以到達公司的時間為準。請在信中注明“股東大會”字樣。公司不接受電話登記。

（1）法定股東應當持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、持股證明、出席人身份證原件登記；

(2)自然人股東必須持身份證原件、股東賬戶卡、持股證明登記；

(3)自然人股東委托代理人必須持身份證原件、授權委托書(見附件)、登記委托人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明；

（4）法人股東授權代理人應持有代理人有效身份證原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、委托書(法定代表人/執行合伙人簽字并加蓋公章)、股票賬戶卡原件(如有)等持股證明；

4、注意事項：

在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人的數量以及持有表決權的數量之前完成登記手續的股東有權參加股東大會。到達會場的股東或其代理人可以參加會議，但不能參加表決。

六、其他事項

1、會議聯系方式

通訊地址：杭州華光焊接新材料有限公司五樓董事會會議室：杭州市余杭區勾莊工業園小洋壩路

郵編：311112

電話：0571-88764399

傳真：0571-88777166

郵箱地址：bdo@cn-huaguang.com

聯系人：李美娟

2、股東大會將持續半天。參與者應自行承擔住宿和交通費用。參與股東應提前半小時攜帶相關文件到會議現場辦理登錄手續。

特此公告。

杭州華光焊接新材料有限公司董事會

2023年6月13日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

杭州華光焊接新材料有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月28日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

證券代碼：688379 證券簡稱：華光新材料 公告編號：2023-031

關于杭州華光焊接新材料有限公司

擬簽訂《房屋征收貨幣補償協議》的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

1、杭州華光焊接新材料有限公司(以下簡稱“公司”)位于良渚街道勾莊工業園的房屋和土地使用權，由于杭州市余杭區城市發展規劃建設的需要，被列入政府征收。征收補償金額為109元、667元、061元(以協議為準)。

2、公司第四屆董事會第二十三次會議仍需提交股東大會審議。

3、本事項不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。

一、交易概述

1、杭州市余杭區人民政府良渚街道辦事處因“良渚新城中央商務區項目”建設需要征收房屋。杭州華光焊接新材料有限公司所有良渚工廠房屋屬于征收范圍。根據國務院《國有土地上房屋征收補償條例》，杭州市余杭區人民政府良渚街道辦事處、《浙江省國有土地上房屋征收補償條例》等有關法律、政策對公司實施征收補償，擬與公司簽訂正式的《余杭區國有土地上房屋征收補償協議》，補償金額為109元、667元，061元(以最終簽署的正式協議為準)。

2、2023年6月12日，公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過〈房屋征收貨幣補償協議〉的議案》。

3、本交易不構成相關交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則》和《公司章程》，本交易仍需提交股東大會審議批準，公司將及時披露相關后續進展情況。

二、協議的主要內容

(一)雙方達成協議

甲方：杭州市余杭區人民政府良渚街道辦事處

乙方：杭州華光焊接新材料有限公司

(二)主要內容

1、乙方的房屋狀況

乙方房屋位于杭州市余杭區良渚街運河村。乙方合法登記的土地面積 10581.5平方米，權證號:杭余出國用(2013)第110-266號，用途:工業用地。產權證登記的房屋建筑面積13893.05平方米，未登記建筑面積2144.39平方米。

2、補償金額

本次征收的補償總額為109元、667元、061元，包括土地補償、房屋補償、房屋裝修補償、附屬物及綠化補償、設備設施補償、臨時安置過渡費補貼、生產停業損失補貼、工業用地容積率補貼、合同騰空獎勵及時評估簽署等。

3、付款方式

本協議簽訂后7個工作日內，甲方向乙方支付第一筆款項65、800、237元；房屋完全騰空，經甲方驗收后，甲方向乙方支付第二筆款項32、900、118元；乙方移交相關產權證書并注銷后5個工作日內，甲方向乙方支付余額10、966、706元。

4、房屋搬遷

乙方應在協議簽訂后60個日歷日內，將甲方項目紅線范圍（公司良渚工廠門衛室部分）騰空給甲方。其他工廠將于2024年12月30日前搬遷并移交給甲方，并經甲方驗收確認。

三、交易對公司的影響

被征收資產所涉及的工廠包括公司辦公樓、真空釬焊和銀漿業務部。公司位于杭州市余杭區仁和街道啟航路82號、杭州市余杭區仁和街奉口村余政工[2019]33號地塊。公司有足夠的場地和時間進行穩定的搬遷。征地搬遷不會對公司的生產經營產生重大不利影響。

本次征收將對公司的主要財務指標產生積極影響，公司將按照《企業會計準則》等相關政策的有關規定，對上述征收補償進行相應的會計處理。

四、風險提示

本次征收對公司2023年及以后年度利潤的影響視后續具體搬遷方案而定。以上相關業績影響以會計師事務所審計意見為準，存在一定的不確定性。

公司將根據進展情況及時披露相關信息。請注意投資風險。

特此公告。

杭州華光焊接新材料有限公司董事會

2023年6月13日