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2023年天津海泰科技發展有限公司第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600082 證券簡稱：海泰發展 公告編號：2023-012
天津海泰科技發展有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月12日
（2）股東大會地點：天津海泰科技發展有限公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，現場投票與網上投票相結合，
現場會議由董事長董建新先生主持。會議的召集、召開和表決符合《公司法》的規定
以及公司章程的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書李宏亮先生出席了會議；公司所有高管都出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：董建新先生辭去公司董事長、董事職務的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、提案名稱：《關于鄧永海先生辭去公司監事會主席和監事職務的提案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于王榮冰先生辭去公司監事職務的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)累計投票議案表決
1、關于增加董事的議案
■
2、增加監事的議案
■
(三)關于議案表決的相關說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海金天城（天津）律師事務所
律師：陳新、張琳曦
2、律師見證結論：
召集和召開股東大會的程序、出席會議人員的資格、會議的投票方式和
所有程序均符合《公司法》、《證券法》、法律、法規、規范性文件，如《股東大會規則》
以及《公司章程》的有關規定，股東大會表決的結果合法有效。
特此公告。
天津海泰科技發展有限公司董事會
2023年6月13日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
股票簡稱： 海泰發展 股票代碼：600082 編號:(2023年1013日)
天津海泰科技發展有限公司
第十屆董事會第二十二次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年6月7日，天津海泰科技發展有限公司(以下簡稱“公司”)以電子郵件的形式向全體董事、監事發出通知，召開第十屆董事會第二十二次會議，并于2023年6月12日在公司會議室召開。本次會議應有8名董事和8名董事。所有監事都參加了審議。會議按照有關法律、法規、規章和公司章程的規定召開。會議由董事長董建新先生主持。出席會議的董事審議了各項議案，并一致通過了以下決議：
一、審議通過了《關于劉超先生選舉公司董事長的議案》
根據《公司法》、公司章程、根據《公司董事會議事規則》的有關規定，擬選舉公司董事劉超先生擔任天津海泰科技發展有限公司第十屆董事長，任期與董事會相同，可以連任。
劉超先生簡歷：
劉超先生，37歲，大學本科，中共黨員。現任天津海泰科技發展有限公司黨支部書記。曾任天津市人力資源和社會保障局法律法規辦公室副主任、天津市人力資源和社會保障局人才發展辦公室副主任、天津海泰控股集團有限公司綜合管理部長。
同意：8票 反對：0票 棄權：0票。
二、審議通過了《關于調整公司第十屆董事會戰略委員會成員的議案》
根據《公司法》，公司董事董建新先生因工作原因辭職、根據《公司章程》等相關法律法規文件，董建新先生不再擔任公司董事，也不再擔任公司董事會戰略委員會委員。
鑒于此，公司計劃調整董事會戰略委員會的成員。根據《公司董事會戰略委員會議事規則》的要求，公司董事會計劃選舉董事劉超為公司第十屆董事會戰略委員會成員，并選舉劉超為公司董事會戰略委員會主席。任期與董事會相同，連續選舉可連續選舉。
同意：8票 反對：0票 棄權：0票。
三、審議通過了《關于調整公司第十屆董事會提名委員會成員的議案》
根據《公司法》，公司董事董建新先生因工作原因辭職、根據公司章程等相關法律法規文件，董建新先生不再擔任公司董事，也不再擔任公司董事會提名委員會委員。
鑒于此，公司計劃調整董事會提名委員會的成員。根據《公司董事會提名委員會議事規則》的要求，公司董事會計劃選舉董事劉超先生為公司第十屆董事會提名委員會成員。任期與董事會相同，可以連任。
同意：8票 反對：0票 棄權：0票
四、審議通過了《關于調整公司第十屆董事會審計委員會成員的議案》
根據《國務院辦公廳關于上市公司獨立董事制度改革的意見》〔2023〕9號)和《公司法》、根據公司章程等相關法律法規文件的規定，公司計劃調整董事會審計委員會委員。根據《公司董事會審計委員會議事規則》的要求，公司董事會計劃將董事會審計委員李宏亮先生調整為公司董事王世琪先生。任期與本屆董事會相同，連任可連任。
同意：8票 反對：0票 棄權：0票
五、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》
根據《公司法》、公司章程、根據《公司董事會議事規則》的有關規定，由于公司業務需要，王榮冰先生擬任命天津海泰科技發展有限公司總經理，任期與董事會相同，可以連任。上述提名已經公司第十屆董事會提名委員會第六次會議審議通過。
王榮冰先生簡歷：
王榮冰先生，50歲，碩士，中共黨員，中級工程師，中級經濟學家。曾任天津蒂愛斯海泰信息系統有限公司副總經理、天津海泰控股集團有限公司財務管理部副部長。
同意：8票 反對：0票 棄權：0票
六、審議通過了《關于選舉王榮冰先生擔任公司董事的議案》
根據《上海證券交易所股票上市規則》(2023年修訂)、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的有關規定，王榮冰先生被提名為公司董事候選人，以填補公司第十屆董事會董事的空缺，經公司第十屆董事會提名委員會第六次會議審議批準。
同意：8票 反對：0票 棄權：0票
七、審議通過了《關于修訂天津海泰科技發展有限公司“三大”決策管理辦法(試行)和法人治理主體“1+3”權責表的議案》
為進一步規范“三大”審查范圍和決策程序，根據上海證券交易所股票上市規則（2023年修訂）等相關規定，結合公司實際情況，修訂了天津海泰科技發展有限公司“三大”決策管理措施（試行）、天津海泰科技發展有限公司“1+3”權責表。
同意：8票 反對：0票 棄權：0票
八、審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》
同意：8票 反對：0票 棄權：0票
特此公告。
天津海泰科技發展有限公司董事會
二○二三年六月十三日
股票簡稱： 海泰發展 股票代碼：600082 編號:(2023年1014日)
天津海泰科技發展有限公司
第十屆監事會第十五次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年6月7日，天津海泰科技發展有限公司(以下簡稱“公司”)以電子郵件的形式向全體監事發出通知，召開第十屆監事會第十五次會議，并于2023年6月12日在公司會議室召開。會議應當有3名監事和3名監事。會議應當按照有關法律、法規、規章和公司章程的規定召開。會議由監事會選舉的監事趙宇先生主持。出席會議的監事審議了各項議案，并一致通過了以下決議：
一、審議通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》
根據《公司法》、公司章程、根據《公司監事會議事規則》的有關規定，擬選舉趙宇先生為天津海泰科技發展有限公司監事會主席，任期與本次監事會相同，可連任。
趙宇先生簡歷：
趙宇先生，39歲，大學本科，中共黨員。現任天津海泰控股集團有限公司財務管理部部長。曾任中國銀行股份有限公司投資銀行團隊負責人、天寶國際物流集團有限公司財務總監、天津天寶財務有限公司副總經理、高銀房地產（天津）有限公司總監。
同意：3 票 反對：0 票 棄權：0 票
特此公告。
天津海泰科技發展有限公司監事會
二〇二三年六月十三日
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