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航錦科技有限公司第九屆董事會第四次臨時會議決議公告
證券代碼：000818 簡稱證券:航錦科技 公告編號：2023-031
航錦科技有限公司
第九屆董事會第四次臨時會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2023年6月6日，航金科技有限公司(以下簡稱“公司”)董事會通過郵件發出第九屆董事會第四次臨時會議通知，會議于2023年6月9日在武漢中信泰富大廈38樓會議室舉行。公司現有董事9人，實際參與表決董事9人。監事會成員和高級管理人員出席了會議。會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。董事審議了會議議案，會議結果合法有效。
會議由董事長蔡衛東先生主持。會議通過現場和通訊表決進行審議，并通過了以下議案。
二、董事會會議審議情況
(一)審議《關于公司向下屬企業提供財政資助的議案》
表決:同意9票；反對0票；棄權0票。
投票結果：經與會董事審議，會議一致投票通過本議案。
決議內容：根據武漢導航與位置服務工業技術研究院有限公司（以下簡稱武漢導航研究院）實際經營資金需求，公司計劃為武漢導航研究院二級子公司提供不超過1000萬元的財政補貼，補充生產經營流動資金，補貼期自協議簽署生效之日起一年。
董事會授權公司董事長自第九屆董事會第四次臨時會議批準之日起一年內簽署與財務補貼有關的協議文件。在提供資金的同時，公司將加強下屬企業的經營管理，實施有效的財務、資金管理等風險控制，確保公司資金的安全。
公司獨立董事就此議案發表了明確同意的獨立意見。
三、備查文件
1、第九屆董事會第四次臨時會議決議；
2、獨立董事對第九屆董事會第四次臨時會議有關事項的意見。
特此公告。
航錦科技有限公司董事會
二○二三年六月十日
證券代碼：000818 簡稱證券:航錦科技 公告編號：2023-030
航錦科技有限公司
2022年年度權益分配實施公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
航錦科技有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)于2023年4月26日召開的第九屆董事會第一次會議和第九屆監事會第一次會議分別審議通過了公司《2022年利潤分配計劃》。該計劃已于2023年5月18日獲得公司2022年股東大會審議通過。現將股權分配公告如下:
一、股東大會審議通過利潤分配方案的情況
公司2022年利潤分配計劃如下:擬以公司現有總股本679、156、000股為基礎，每10股向全體股東分配0.6元現金股利(含稅)，預計分配4074.94萬元現金股利；不轉資本公積金，不發紅股。在利潤分配計劃公布實施前，如果公司出現股權激勵行權、可轉換債券轉換、股份回購等情況，公司將按照每股股息金額不變的原則進行調整。從分配計劃披露到實施期間，公司股本總額沒有變化，分配計劃不需要調整。本次實施的分配方案與股東大會批準的分配方案及其調整原則一致。分配計劃的實施距離股東大會審議批準的時間不超過兩個月。
二、本次實施的權益分配方案
公司2022年年度股權分配計劃為:以公司現有總股本679、156、000股為基礎，每10股向全體股東分配0.6萬元現金(含稅)；扣稅后，香港市場投資者通過深股通持有股份，QFII、RQFII和個人和證券投資基金每10股發行0.54萬元；持有限制股票、股權激勵限制股票和無限流通股的個人股息紅利稅征收差異化稅率。公司暫時不扣除個人所得稅。當個人轉讓股票時，應納稅額【注】按其持股期限計算；證券投資基金持有首發后限售股、股權激勵限售股、無限流通股所涉及的紅利稅，香港投資者持有的基金份額為10% 征收，對內地投資者持有的基金份額征收差異化稅率)。
【注:按照先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月(含1個月)以內，每10股繳納0.12萬元稅款；持股1個月以上至1年(含1年)的，每10股繳納0.06萬元稅款；持股一年以上的，不需要繳納稅款。】
三、股權登記日和除權除息日
股權分配登記日為：2023年6月15日，除權除息日為：2023年6月16日。
四、權益分配對象
分配對象為：截至2023年6月15日下午深圳證券交易所收盤后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記的全體股東。
五、權益分配方法
2023年6月16日，委托中國結算深圳分公司分配的a股股東現金紅利將通過股東托管證券公司(或其他托管機構)直接轉入其資金賬戶。
六、相關咨詢方法
中信泰富大廈38樓，湖北省武漢市江岸區中山大道1627號
咨詢聯系人：邢丹丹
咨詢電話：027-82200722
傳真電話：027-82200882
七、備查文件
1、中國結算深圳分公司確認的權益分配實施公告；
2、第九屆董事會第一次會議決議；
3、2022年股東大會決議。
特此公告。
航錦科技有限公司董事會
二○二三年六月十日
證券代碼：000818 簡稱證券:航錦科技 公告編號：2023-032
航錦科技有限公司
關于公司向下屬企業提供財務資助的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1．航錦科技有限公司(以下簡稱“公司”)擬向武漢導航與位置服務工業技術研究院有限公司(以下簡稱“武漢導航院”)二級子公司提供不超過1000萬元的財政補貼，用于補充生產經營流動資金。補貼期限為自協議簽訂生效之日起一年，年利率為6%，所有貸款在合同期限內按期償還。
2．審議程序：經公司第九屆董事會第四次臨時會議審議通過后，公司獨立董事對財務資助事項發表了同意的獨立意見。
3．特殊風險提示：財政資助到期后，武漢導航醫院可能無法及時歸還本息。為防范和控制財政資助的風險，武漢導航醫院以其持有的土地和財產作為財政資助的擔保。
一、財務資助事項概述
1、為了協調公司資金的使用，提高資金的使用效率，降低公司的整體融資成本，確保子公司業務運營的資本需求，公司計劃為武漢導航研究所的二級子公司提供不超過1000萬元的財政資助。財務補貼不影響公司的正常業務發展和資金使用，不屬于《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號、主板上市公司的規范經營。
2、財政資助的基本情況
財政資助對象：武漢導航院：
財政資助金額：公司向武漢導航院資助不超過1000萬元
財務資助期限：自協議簽署生效之日起一年
資助方式:貸款方式(根據武漢導航院實際經營需要支付)
資金主要用途：該資金主要用于武漢導航院補充生產經營流動資金
資金使用費：按年利率6%計算
約定的償還方式：所有貸款在合同期限內按期分次償還
授權事項：自第九屆董事會第四次臨時會議批準之日起一年內，董事會授權公司董事長簽署與財務資助相關的協議文件
擔保措施：以武漢導航院持有的土地和房地產為財政資助擔保
上述財務資助合同尚未簽訂，具體內容以協議實際簽訂為準。
3、審查：2023年6月9日召開的第九屆董事會第四次臨時會議，公司獨立董事以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司向下屬企業提供財務資助的議案》，對財務資助事項發表了獨立意見。財務資助不構成相關交易。
二、財務資助對象的基本情況
公司名稱：武漢導航與位置服務工業技術研究院有限公司
成立日期：2013-09-22
注冊資本：37500萬元人民幣
注冊地址:武漢東湖新技術開發區高新大道980號(武漢自貿區)
法定代表人：秦鏡
業務范圍：導航和位置服務行業技術研究、軟硬件和系統產品研發、生產、銷售和技術服務、位置信息集成服務、計算機和電子產品（不包括電子出版物）、通信產品的研發、技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢、儀器、電子元件、普通機械設備及配件的安裝、維護、批發、零售；衛星導航定位系統及配套設備、無人機（不包括民用航空器）、電力產品和電氣設備的研發、生產、運營、批發、零售和系統集成服務；計算機信息系統集成；R&D、生產、批發、零售車載配套設備及配件；工程測量及房地產測繪、航空攝影測量及遙感技術、地理信息系統R&D及技術咨詢服務；自有房屋租賃；物業管理；貨物進出口和技術進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術)。
與上市公司的關聯：公司二級子公司與公司無關聯。
信用狀況：武漢導航院信用狀況良好，不是不誠實的執行人。
武漢導航院股東情況:航錦科技有限公司持股43.6576%，武漢經緯導航管理咨詢合伙企業(有限合伙)持股20%，武漢光谷產業投資有限公司持股19%，武漢大學資產管理投資管理有限公司持股6.5712%，武漢經衛北斗管理咨詢合伙企業(有限合伙)持股5.7712%。武漢導航院其他股東與上市公司無關，海南澤吉科技合伙企業(有限合伙)持有5%的股份。
主要財務指標:截至2022年12月31日，武漢導航院審計資產總額31630萬元，負債總額3807萬元，歸母凈資產27538萬元，或涉及事項總額0元，2022年營業收入2573萬元，歸母凈利潤-3807萬元。。
2022年2月，公司向武漢導航院提供財政資助600萬元。截至本公告披露之日，財政資助到期后未及時清償。
三、財務資助風險分析及風險控制措施
在提供資金的同時，公司將加強下屬企業的經營管理，實施有效的財務、資金管理等風險控制，確保公司資金的安全。鑒于被資助對象的持股比例相對分散，其他股東未提供同比例的財政資助。為防范和控制財政資助的風險，武漢導航學院以其持有的土地和財產作為財政資助的擔保。武漢導航醫院是公司的二級子公司。上述財務補貼的風險可控，不會對公司的日常經營產生重大影響，也不會損害上市公司和中小股東的利益。
4、公司提供的累計財務資助金額和逾期未收回的金額
提供財政資助后，公司提供的財政資助總余額為4500萬元，占上市公司最近一期(2022年)經審計歸母凈資產的1.25%。；公司及其控股子公司對合并報表范圍外的單位沒有財務資助，公司也沒有逾期未收回的財務資助。
五、董事會意見
公司為下屬企業提供財政資助，有利于提高公司的資金使用效率，降低下屬企業的財務融資成本，保證下屬企業對資金的正常生產經營需求，實現公司的整體戰略經營目標。公司董事會對資產質量、經營狀況、行業前景、償債能力、信用狀況、其他股東擔保和履約能力進行綜合評價。董事會認為，資助對象具有良好的履約能力。鑒于被資助對象的持股比例相對分散，其他股東未提供同比例的財政資助。為防范和控制財政資助的風險，武漢導航學院以其持有的土地和財產作為財政資助的擔保。本次審議的財務補貼不會對公司的正常經營產生重大不利影響，風險可控，資金使用率定價公平。董事會同意財政資助。
六、獨立董事意見
對公司下屬企業提供財政資助，不影響公司正常經營，有利于下屬企業的生產經營，也有利于提高公司資金的使用效率。公司財務資助符合有關規定和公司章程的規定，決策程序合法有效。交易公平合理，不損害公司、全體股東，特別是中小股東的利益。獨立董事同意為武漢導航院二級子公司提供不超過1000萬元的財政資助。
七、備查文件
1、第九屆董事會第四次臨時會議決議；
2、獨立董事對第九屆董事會第四次臨時會議的獨立意見。
特此公告。
航錦科技有限公司董事會
二○二三年六月十日
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