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三維控股集團有限公司關于為合資企業提供相關擔保的進展公告
證券代碼：603033 證券簡稱：三維股份 公告編號：2023-038
三維控股集團有限公司
關于為合營企業提供相關擔保的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
提示：重要內容：
● 擔保人：四川三維軌道交通科技有限公司（以下簡稱“四川三維”）。
● 擔保金額及累計擔保金額:三維控股集團有限公司(以下簡稱“公司”)為四川三維向中國銀行有限公司成都青羊支行申請綜合信貸提供的最高擔保金額為1.5萬元連帶責任擔保。截至本次擔保前，公司為四川三維提供的累計擔保余額為57574萬元。
● 本公司為四川三維提供擔保，已履行相應的審批程序，詳見2022年12月5日公布的《公司第四屆董事會第二十七次會議決議公告》(公告號:2022-092)、《公司關于調整合營企業關聯擔保額度的公告》(公告號:2022-094)及2022年12月21日公布的《公司2022年第五次臨時股東大會決議公告》(公告號:2022-100)。無需再次提交董事會和股東大會審議。
● 本擔保構成相關擔保。
● 公司股東、四川三維董事長吳善國提供連帶責任反擔保。如果四川三維到期無法償還本息，公司將要求吳善國承擔擔保責任。
一、擔保基本情況及相關擔保概述
(一)介紹本擔保事項的基本情況
近日，公司與中國銀行股份有限公司成都青羊分行簽訂了最高擔保合同。公司為四川三維提供的擔保金額為1.5萬元。
（2）本擔保事項履行的內部決策程序
2022年12月4日，公司召開第四屆董事會第二十七次會議。相關董事葉繼躍回避表決，以6票同意、0票棄權、0票反對、1票回避，審議通過了《關于調整合營企業相關擔保額度的議案》。四川三維因業務發展需要向銀行申請信用，公司計劃提供1萬元連帶責任擔保，上述擔保金額可回收滾動，已完成、期滿或消除擔保將不再占用擔保金額，擔保金額使用期至2023年12月31日。公司董事會擬授權公司董事長或董事長指定的授權代理人在擔保金額內辦理相關業務，代表公司辦理相關手續，并簽署相關法律文件。相關擔保事項以正式簽署的擔保協議為準。關聯擔保額度調整仍需提交股東大會審議。
董事會認為，四川三維是公司的合資企業，公司提供相關擔保，以滿足四川三維的資本需求，有利于加快四川三維的業務發展，提高公司的外商投資收入。同意調整相關擔保金額，并提交股東大會審議。
公司獨立董事提前認可相關擔保事項，同意提交董事會審議表決，并對相關擔保發表意見：調整相關擔保金額的審議和表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規的規范性文件和公司章程的規定；調整相關擔保金額，滿足四川三維軌道交通技術有限公司的資本需求，不損害公司和其他股東，特別是中小股東的利益。我們同意調整四川三維軌道交通技術有限公司的擔保金額，并同意將該提案提交股東大會審議。
公司于2022年12月20日召開的2022年第五次臨時股東大會審議通過了上述擔保事項。
二、關聯方和被擔保人的基本情況
公司名稱：四川三維軌道交通技術有限公司
類型：其他有限責任公司
法定代表人：吳善國
經營范圍:軌道交通疏散平臺、混凝土軌枕、道岔、接觸網支柱、橡膠墊板、套管、尼龍擋板座、擋板、螺紋釘、彈條、城市地鐵、高速鐵路、軌道交通設施、鑄件、防腐軌道緊固件、裝配式建筑、城市地下綜合管廊、商品混凝土、建筑及市政配套產品、鋼筋混凝土軌道板、地鐵管片的研發、生產和銷售。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動)
注冊資本：1億元
成立日期：2019年3月20日
營業期限:2019年3月20日至長期
住所:成都市新津區永商鎮興化十路996號(工業園區)
一年一期的主要財務數據如下：
單位：人民幣元
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雖然廣西三維擁有四川三維股東大會66%的表決權，但未能控制其。原因如下：根據四川三維公司章程，股東大會會議審議（決議）事項必須由代表公司三分之二（66.67%）以上表決權的股東有效，因為公司股東大會的表決權為66%，因此，廣西三維無法控制四川三維股東大會；董事會審議事項必須經全體董事三分之二以上表決同意，董事會設董事5人，其中公司董事2人，占不到三分之二。因此，廣西三維無法控制四川三維董事會。
三、擔保協議的主要內容
成都青羊支行與中國銀行股份有限公司簽訂的最高擔保合同主要內容如下：
1、擔保人：三維控股集團有限公司
2、債權人：成都青羊支行，中國銀行股份有限公司
3、擔保金額：一億五千萬元
4、擔保方式：連帶責任擔保：連帶責任擔保：
四、對外擔保金額及逾期擔保累計金額(不含本次)
截至公告披露之日，公司為合營企業四川三維提供的對外擔保金額為人民幣1萬元，占公司最近一期經審計凈資產的30.36%。公司為合營企業四川三維提供的對外擔保余額為人民幣57574萬元，占公司最近一期經審計凈資產的17.48%。公司沒有逾期擔保。
特此公告。
三維控股集團有限公司
董事會
二〇二三年六月十日
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