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物產中大集團有限責任公司 有關董事辭職的通知
證券代碼：600704證券簡稱：物產中大公示序號：2023-042
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
物產中大集團有限責任公司（下稱“企業”）于近日接到董事鄢超先生離職報告。因為工作調整緣故，申請辦理辭掉董事及股東會發展戰略委員會委員、投資者關系管理委員會委員職位。
依據《公司法》和《公司章程》的相關規定，鄢超先生離職不會造成企業監事會成員小于法律規定最少總數，也不會影響董事會的正常運轉，鄢超先生離職申請自送到股東會時起效。企業將根據有關法律法規的相關規定，及時完成執行董事及股東會發展戰略委員會委員、投資者關系管理委員會委員的改選工作中。
鄢超老先生在擔任董事期內盡職盡責、盡職履責，公司及董事會對鄢超老師在企業規范運作、持續發展等多個方面發揮積極意義，表示衷心的感謝！
特此公告。
物產中大集團有限責任公司
股東會
2023年7月13日
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