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西藏城市發展投資股份有限公司關于公司全資子公司轉讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股份暨關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
·本次關聯交易不存在重大交易風險。
·本次關聯交易不構成重大資產重組。
·過去12個月公司及子公司與同一關聯人進行過交易類別相關的交易0次，交易金額0元。
一、關聯交易概述
為提高經營管理效率，專注主營業務，公司擬將全資子公司上海北方城市發展投資有限公司（簡稱“北方城投”）持有的上海閘北北方小額貸款股份有限公司（簡稱“北方小貸”）40%股權協議轉讓給公司關聯方上海北方企業（集團）有限公司（簡稱“北方集團”）。本次股權轉讓北方集團和北方城投共同委托了金證（上海）資產評估有限公司對北方小貸的全部權益價值進行評估，評估基準日是2022年12月31日，北方小貸在評估基準日的凈資產評估價值11,616.12萬元，對應北方小貸40%股權價值為4,646.45萬元。經公司與北方集團友好協商后，擬定轉讓價格為4,646.45萬元（具體價格以國資備案為準）。該事項已經公司第九屆董事會第十六次（臨時）會議審議通過。
因北方集團為公司的關聯企業，根據上海證券交易所相關規定，本次交易構成關聯交易，無需提交股東大會審議，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
至本次關聯交易為止，過去12個月公司及子公司與同一關聯人進行過交易類別相關的交易0次，交易金額0元。
二、關聯方介紹
（一）關聯方
關聯方名稱：上海北方企業（集團）有限公司
注冊資本：204,218萬元人民幣
企業類型：有限責任公司（國有獨資）
企業住所：上海市天目中路380號
法定代表人：陳衛東
經營范圍：物業管理，房地產咨詢服務，國內貿易（除專項規定），動拆遷代理，市政公用工程，企業投資與資產管理，房地產開發經營。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
（二）關聯關系
公司董事長兼法定代表人陳衛東任北方集團董事長兼法定代表人，公司董事王信菁任北方集團董事，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，北方集團為公司的關聯方，本次交易為公司與關聯方之間的交易，視為關聯交易。
三、關聯交易標的基本情況
（一）標的公司
標的公司名稱：上海閘北北方小額貸款股份有限公司
注冊資本：10,000萬元人民幣
企業類型：其他股份有限公司（非上市）
企業住所：上海市靜安區中興路1286號202室
法定代表人：曾云
經營范圍：發放貸款及相關的咨詢活動。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
（二）最近一年又一期主要財務數據
單位：元
（三）權屬狀況說明
本次交易標的股份產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，股權不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項，不涉及查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。
（四）關聯交易定價依據
金證（上海）資產評估有限公司對北方小貸的全部權益價值進行了評估，本次股權轉讓的評估基準日是2022年12月31日。北方小貸在評估基準日的凈資產評估價值11,616.12萬元，對應標的40%股權價值為4,646.45萬元。經公司與北方集團友好協商后，擬定轉讓價格為4,646.45萬元（具體價格以國資備案為準）。
四、關聯交易的主要內容
轉讓方（甲方）：上海北方城市發展投資有限公司
受讓方（乙方）：上海北方企業（集團）有限公司
（一）股份轉讓
甲方同意將其在北方小貸所持股份，即北方小貸注冊資本的40%轉讓給乙方，乙方同意受讓。甲方同意出售而乙方同意購買的股份，包括該股份項下所有的附帶權益及權利，且上述股份未設定任何（包括但不限于）留置權、抵押權及其他第三者權益或主張。協議生效之后，甲方將對北方小貸的經營管理及債權債務不承擔任何責任、義務。
（二）股份轉讓價格及價款的支付方式
甲方同意根據本合同所規定的條件，以4,646.45萬元的價格將其在北方小貸擁有的40%股份轉讓給乙方，乙方同意以此價格受讓該股份。
（三）期間損益
期間損益，指具有證券從業資格的會計師事務所分別以交割日（股份轉讓價款支付完成之日）、評估基準日（2022年12月31日）為審計基準日對北方小貸予以審計的凈資產值的差額。若差額為正，則期間盈利，該盈利由甲方享有；若差額為負，則期間虧損，該虧損由甲方承擔。
（四）生效條款
本協議經甲、乙雙方簽字蓋章之日起成立，在靜安區國有資產監督管理委員會等有權部門批復同意后方可生效。
五、該關聯交易對上市公司的影響
為提高經營管理效率，專注主營業務，公司擬實施本次交易。本次交易有利于進一步優化公司產業布局，符合公司長遠發展規劃和股東長期利益。本次交易完成后，公司將不再持有北方小貸的股份。
六、該關聯交易應當履行的審議程序
公司于2023年7月18日召開公司第九屆董事會第十六次（臨時）會議，審議通過了《關于公司全資子公司向關聯方轉讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權的議案》，公司獨立董事對本次關聯交易事項發表了獨立意見：
公司全資子公司向關聯方轉讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權，轉讓符合公司戰略發展方向，不會對公司主營業務造成影響，不會導致公司合并報表范圍發生變更。本次交易價格合理，交易符合市場規則，公平、自愿，不會損害公司及股東，特別是中小股東的利益。關聯董事已回避表決，表決程序符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。
七、歷史關聯交易情況
至本次關聯交易為止，過去12個月公司及子公司與同一關聯人進行過交易類別相關的交易0次，交易金額0元。
八、上網公告附件
1、獨立董事關于第九屆董事會第十六次（臨時）會議相關事項的獨立意見
特此公告。
西藏城市發展投資股份有限公司董事會
2023年7月20日
證券代碼：600773 證券簡稱：西藏城投 公告編號：2023-044
西藏城市發展投資股份有限公司第九屆
董事會第十六次（臨時）會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
西藏城市發展投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十六次（臨時）會議于2023年7月18日上午9：00以通訊會議的方式召開。
本次會議應出席董事8名，實際出席董事8名，由董事長陳衛東先生召集并主持，公司部分監事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司全資子公司向關聯方轉讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權的議案》
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司全資子公司向關聯方轉讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-045）。
獨立董事對此發表了獨立意見，具體內容請詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《獨立董事關于第九屆董事會第十六次（臨時）會議相關事項的獨立意見》。
關聯董事陳衛東先生、王信菁女士回避表決。
表決結果：有效表決票數為6票，其中同意6票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
西藏城市發展投資股份有限公司董事會
2023年7月20日
證券代碼：600773 證券簡稱：西藏城投 公告編號：2023-046
西藏城市發展投資股份有限公司第九屆監事會第十二次（臨時）會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
西藏城市發展投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第十二次（臨時）會議于2023年7月18日上午9:00以通訊會議方式召開。
本次會議應出席監事3名，實到監事3名，會議由監事會主席沈捷英女士召集并主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司全資子公司向關聯方轉讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權的議案》
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司全資子公司向關聯方轉讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-045）。
根據《證券法》和上海證券交易所有關規定的要求，我們作為公司監事，對上述議案進行了認真的審核，并發表如下審核意見：該關聯交易程序合法，交易價格公允，未損害公司和股東的利益。
表決結果：有效表決票數為3票，其中同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
西藏城市發展投資股份有限公司監事會
2023年7月20日
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