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安徽楚江科技新材料股份有限公司關于控股股東非公開發行可交換公司債券換股進展暨權益變動比例超過1%的公告
信息披露義務人安徽楚江投資集團有限公司保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“楚江新材”）于2023年7月19日收到控股股東安徽楚江投資集團有限公司（以下簡稱“楚江集團”）的通知，獲悉楚江集團發行的可交換公司債券持有人將其持有的部分債券轉換為公司股份，相應楚江集團持有的公司股份減少，同時因公司可轉換債券轉股導致公司股本增加，構成楚江集團被動減持和稀釋公司股份，權益變動比例累計超過1%，具體情況如下：
一、控股股東非公開發行可交換公司債券及本次換股的基本情況
1、控股股東可交換公司債券的基本情況
楚江集團于2020年8月18日發行了楚江集團2020年非公開發行可交換公司債券（第一期），標的股票為公司A股股票，債券簡稱為“20楚江E1”，債券代碼為“117171”，發行規模為3億元人民幣，債券期限為3年，換股期為2021年2月19日起至2023年8月17日止。具體內容詳見公司分別于2020年8月20日、2021年2月9日披露的《關于控股股東完成2020年非公開發行可交換公司債券（第一期）的公告》（公告編號：2020-108）、《關于控股股東2020年非公開發行可交換公司債券（第一期）進入換股期的提示性公告》（公告編號：2021-023）。
2、控股股東可交換公司債券本次換股的情況
公司于2023年7月19日收到楚江集團的通知，本次可交換公司債券持有人于2023年7月14日至2023年7月18日期間實施換股，換股價格為7.12元/股，換股數量為23,174,157股。本次權益變動后，楚江集團持有公司的股份數量由431,739,560股減少至408,565,403股，持股比例將由32.37%減少至30.61%，權益變動比例為1.76%。
注：公司發行的可轉換公司債券自2020年12月10日開始轉股，公司總股本根據持有人轉股情況相應發生變化，截至2023年7月18日，公司總股本由開始轉股前的1,333,667,825股變為1,334,533,577股。因此，楚江集團本次權益變動前的持股比例按照公司總股本1,333,667,825股為基礎計算，本次權益變動后的持股比例按照公司總股本1,334,533,577股為基礎計算。
二、可交換公司債券換股后控股股東股份變動情況
三、其他相關說明
本次權益變動不會導致公司控制權發生變更，不會對公司治理結構及持續經營產生影響。
截至本公告日，楚江集團可交換公司債券仍處于換股期且尚未完全實施完畢，公司將持續關注本次可交換公司債券換股情況，并根據相關規定及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事會
二〇二三年七月二十日
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