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重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次會(huì)議召開期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。
一、會(huì)議的召開和出席情況
1．召開時(shí)間：2023年7月12日（星期三）
● 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年7月12日（星期三）下午14:30；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年7月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00；
● 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間(2023年7月12日上午9:15)至投票結(jié)束時(shí)間(2023年7月12日下午15:00)的任意時(shí)間。
2．召開地點(diǎn)：宗申工業(yè)園辦公大樓一樓會(huì)議室
3．召集人：公司董事會(huì)
4．召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5．主持人：董事長(zhǎng)左宗申先生
6．會(huì)議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
7．出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共20名，代表股份447,912,821股，占上市公司總股份的39.1181％，其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)3人，代表股份437,576,814股，占上市公司總股份的38.2154％；參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)17人，代表股份10,336,007股，占上市公司總股份的0.9027％。
中小股東出席的總體情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東17人，代表股份10,336,007股，占上市公司總股份的0.9027％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東17人，代表股份10,336,007股，占上市公司總股份的0.9027％。
8．出席本次會(huì)議的還有公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師等。
二、議案審議表決情況
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議了以下議案：
1．審議并通過(guò)了《關(guān)于變更2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
全體股東表決結(jié)果是：同意447,486,790股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9049％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)426,031股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0951％。
中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意9,909,976股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.8782％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)426,031股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.1218％。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
上海錦天城（重慶）律師事務(wù)所卓識(shí)律師、張瑩月律師出席本次股東大會(huì)并發(fā)表法律意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)召集、召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜均符合《證券法》《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
1．經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2．法律意見(jiàn)書。
特此公告。
重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
2023年7月13日
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