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南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年7月18日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市金山區(qū)志偉路808號(hào)上海金山假日酒店2樓A廳會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司董事會(huì)召集本次會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳正文先生現(xiàn)場(chǎng)主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)向書(shū)賢先生出席了本次會(huì)議，全部高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)議案1、《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東南僑（開(kāi)曼島）控股公司、Alfred & Chen Partners Co. Ltd.、上海其志商務(wù)咨詢有限公司回避表決。
本次股東大會(huì)議案均為普通決議議案，由出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所上海分所
律師：楊振華、范馨中
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司董事會(huì)
2023年7月19日
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