本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決提案的情形；

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議的召開時間

　　（1）現場會議召開時間：2023年7月12日（星期三）下午14:00

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年7月12日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的時間為2023年7月12日9:15一15:00。

　　2、現場會議地點：北京市海淀區西三環北路25號青政大廈7層會議室

　　3、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：公司副董事長丁志鵬先生

　　6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　7、股東出席的總體情況

　　通過現場和網絡投票的股東21人，代表股份274,199,216股，占上市公司總股份的62.1968％。其中：通過現場投票的股東7人，代表股份272,836,208股，占上市公司總股份的61.8876％。 通過網絡投票的股東14人，代表股份1,363,008股，占上市公司總股份的0.3092％。

　　8、中小股東出席的總體情況

　　通過現場和網絡投票的中小股東15人，代表股份1,363,108股，占上市公司總股份的0.3092％。其中：通過現場投票的中小股東1人，代表股份100股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網絡投票的中小股東14人，代表股份1,363,008股，占上市公司總股份的0.3092％。

　　9、出席會議的其他人員

　　公司的部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議表決結果如下：

　　1、審議并通過《關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案》；

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　2、逐項審議并通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》；

　　2.01本次發行證券的種類

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　2.02發行規模

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　2.03票面金額和發行價格

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　2.04債券期限

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　2.05債券利率

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　2.06還本付息的期限和方式

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　2.07轉股期限

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　2.08轉股價格的確定及其調整

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　2.09轉股價格向下修正條款

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　2.10轉股股數確定方式

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　2.11贖回條款

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　2.12 回售條款

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　2.13轉股年度有關股利的歸屬

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　2.14發行方式及發行對象

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　2.15向現有股東配售的安排

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　2.16債券持有人會議相關事項

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　2.17本次募集資金用途

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　2.18評級事項

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　2.19擔保事項

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　2.20募集資金存管

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　2.21本次發行方案的有效期

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　3、審議并通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案》；

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　4、審議并通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告的議案》；

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　5、審議并通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告的議案》；

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　6、審議并通過《關于前次募集資金使用情況報告的議案》；

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　7、審議并通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》；

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　8、審議并通過《關于制定＜可轉換公司債券持有人會議規則＞的議案》；

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　9、審議并通過《關于公司〈未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規劃〉的議案》；

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　10、審議并通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案》；

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　11、審議并通過《關于變更經營范圍并修訂公司章程的議案》；

　　表決結果： 同意273,508,936股，占出席會議所有股東所持股份的99.7483％；反對690,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2517％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決結果：同意672,828股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3598％；反對690,280股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　同意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上，該議案獲得通過。

　　三、律師出具的法律意見書

　　1、律師事務所名稱：北京金誠同達律師事務所

　　2、律師姓名：趙力峰、熊孟飛

　　3、結論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、京北方信息技術股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京金誠同達律師事務所關于京北方信息技術股份有限公司二〇二三年第一次臨時股東大會之法律意見書。

　　特此公告。

　　京北方信息技術股份有限公司董事會

　　二〇二三年七月十三日